1、公司員工考勤制度第一條 為了加強勞動紀律和規范工作秩序，確保經營管理有序進行，根據中華人民共和國勞動法等有關法律法規，結合 青島建祥建設集團有限公司的實際情況，特制定本規定。第二條 本規定適用于本集團公司和與之建立勞動關系的員工。第三條 工時制度實行標準工時制的，每天工作時間不超過8 小時，每周不超過40 小時。實行其他工時制的，具體工作時間由各單位根據上級有關要求自行規定。第四條 考勤種類及辦法1 、考勤種類：出勤、遲到、早退、曠工、請假、調（補）休。2 、無正當理由，在規定上班時間之后到崗的視為遲到，在規定 下班時間之前離崗的視為早退。3 、未經批準缺勤超過 1 小時以上的視為曠工半天 （

2、特殊情況下， 單位仍需安排其繼續工作的視為遲到）。第五條 假期種類假期種類包括：公假、事假、病假、探親假、年休假、婚假、產 假、計生假、哺乳假、喪假等。 （休假的具體條件及時間請查閱 相關規定）第六條 請假程序及審批權限1、所有假期均須員工本人書面申請交所在部門。由所在部門根據審批權限報領導審批。2、員工在緊急情況下不能提前申請的，應在請假發生的當天以口頭形式向直屬上級請假，事后須補辦請假手續，否則視為曠工。員工提出假期申請后，須經單位批準后方能休假。3 、員工假期審批權限：（ 1）集團公司直屬各單位：由各單位自行規定。（ 2）集團公司總部各部門：員工請假三天以內（含三天）由所 在部門領導審核

3、批準并報備人力資源部； 請假四天及以上的由集 團公司人力資源部審核批準并登記備案。3 ）高級管理人員的請假審批按集團公司有關規定執行。4 、員工假滿后按期返回工作崗位，要及時辦理銷假手續。第七條 監督和管理1、各級領導應以身作則，重視和遵守考勤制度，加強對本部門員工執行考勤制度的檢查、督促。2、各單位須明確管理考勤工作人員，應建立員工考勤臺帳，如實記載員工考勤情況并保存好員工考勤相關資料。第八條 各單位可根據實際情況， 進一步制定本制度的實施細則， 并報集團公司人力資源部備案。第九條 本規定與法律、法規有關規定不一致的，依照法律、法規的有關規定執行。第十條 本規定由集團公司人力資源部負責解釋。

4、財務統計部工作職責依據會計法、統計法和公司制定的財務管理制度的要求，對公司財務管理和統計工作進一步完善和規范化，為公司和上級決策提供準確、科學統計數據；負責財務統計部日常業務工作；負責銀行信貸資金、公司自有資金的管理和使用；上級主管部門布置的常規性統計、財務季（月）報和年報工作；公司辦公設備及品的計劃、采購、報批和管理。財務統計部經理崗位責任一、 在總經理的直接領導下，具體領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉。二、 負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作， 按上級規定時限及時 組織編制財務預算和結算。三、 負責組織財會人員搞好會計核算，

5、正確、及時、完整地記帳、 算帳、報帳，全面反映給企業領導，及時提供真實的會計核算資料。四、 負責組織貫徹執行會計法等法規和旅游企業財務制度財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重 大問題及時報告總經理。五、 加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，正確合 理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，為 企業發展積累資金。六、 負責做好資金管理，組織各營業部門收銀員、出納員按規定程序、手續及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。七、 負責組織企業內部各個環節的財務收支情況，管理條例，加強對外匯收支的管理和監督。遵守國家外匯八、 負責與財政、

6、稅務、金融部門的聯系，協助總經理處理好與門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。這些部九、 負責辦理銀行貸款及還貸手續。十、遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支，認真執行 成本物資審批權限、費用報銷制度。十一、審查各部門的開支計劃，并轉報總經理。十二、參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發、技術改造、商品（勞務）價格和工資獎金 方案的審核，及時提出具體的改進措施。十三、參與企業經營管理，圍繞提高企業的管理水平和經濟效益， 為總經理當家理財、把關和經營參謀。十四、合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用（即食品、用具

7、成本，勞 動費用成本，能源銷售成本）的控制，精打細算，確保經濟效益。十五、督促、檢查企業固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。十六、督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。十七、監督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品 的采購工作。十八、負責審查各項開支，密切與各部門的聯系，研究并合理掌 握成本和費用水平。十九、組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題， 及時向領導提出建議，促進企業不 斷提高管理水平。二十、每季度組織一次全面檢查庫存現金和備用金情況，期抽查各業務部門、收款崗位的庫存現金和備用金。并不定二 一、保存企業關于財務工作方面的文件、本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、資料、合同和協議，報表憑證和原始單 據。督促二十二、負責本部門員工業務培訓