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文檔簡介

1、陽光渝融信用保證保險股份有限公司創立大會暨 2015 年第一次股東大會會議決議陽光渝融信用保證保險股份有限公司創立大會暨2015年第一次股東大會于 2015 年 9 月 16 日在重慶召開。會議由彭吉海先生主持。 出席會議的股東代表共 3 名，代表股份 10億股，占公司股份總額的 100%，符合公司法和公司章程的有關規定，會議合法有效。經投票表決，大會審議并通過了以下議案：1、關于公司籌建情況的報告；2、關于公司設立費用的報告；3、陽光渝融信用保證保險股份有限公司章程；4、關于選舉公司第一屆董事會董事的議案 ：經逐項表決 , 選舉彭吉海、董迎秋、張見、鄧勝、胡仲林、唐彬、田秀娟、吳少華 8 名

2、成員為第一屆董事會董事；5、關于選舉公司第一屆監事會監事的議案：經逐項表決，選舉戴健、關磊為第一屆監事會監事，與職工大會選舉產生的職工監事張東霞共同組成第一屆監事會；6、股東大會議事規則 ；7、董事會議事規則 ；18、監事會議事規則 ；9、公司未來三年經營規劃；10、關于授權彭吉海先生簽署與公司設立有關的申請、文件和報告的議案：授權彭吉海先生簽署與公司設立有關的申請、文件和報告；11、關于共享陽光保險集團相關資源及服務的議案：使用陽光保險成熟的共享服務，包括 IT 共享服務、業務運營中心系統服務、財務共享中心服務等；委托陽光保險旗下的陽光資產管理股份有限公司作為投資管理人，對公司的投資資產進行管理；服務及收費標準按照市場化原則確定。表決情況：前述事項分項表決，每項表決均為10 億股同意，占出席會議股東所持有表決權股份數的100； 0 股反對；

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