1、交叉層壓木板項(xiàng)目薪酬管理基礎(chǔ)分析xx有限公司目錄第一章 項(xiàng)目背景分析4第二章 薪酬管理概述7一、 薪酬管理的影響因素7二、 注重本土化與人性化的薪酬制度11第三章 職位評價(jià)13一、 職位評價(jià)過程中應(yīng)注意的問題13二、 職位評價(jià)的戰(zhàn)略意義及作用14第四章 項(xiàng)目簡介17一、 項(xiàng)目單位17二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)17三、 建設(shè)規(guī)模17四、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度17五、 建設(shè)投資估算17六、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)18第五章20一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析20二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對策22第六章24一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排24二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施25第七章26一、 股東權(quán)利及義務(wù)26二、 董事29三、 高級管理人員35四、 監(jiān)事37第八章

2、39一、 人力資源配置39二、 員工技能培訓(xùn)39第一章 項(xiàng)目背景分析交叉層壓木板（CLT）也稱交錯(cuò)層壓木材，是一種新型木建筑材料，采用窯干的杉木指接材經(jīng)分揀和切割成木方，經(jīng)正交(90度)疊效后，使用高強(qiáng)度材料膠合成實(shí)木板材，可按要求定制面積和厚度；其特點(diǎn)是將橫紋和豎紋交錯(cuò)排布的規(guī)格木材膠合成型,強(qiáng)度可替代混凝土材料。交叉層壓木板（CLT）在1990年代初在歐洲開發(fā)，直到2000年代被廣泛使用，2015年被納入國際建筑規(guī)范。交叉層壓木板（CLT）可以用作建筑的外墻、樓板材料。部分國家已經(jīng)將交叉層壓木板（CLT）用于高層建筑的建設(shè)，如加拿大CLT板材可能用于30層及以下的工程，芬蘭則為40層及以下

3、。由于交叉層壓木板（CLT）產(chǎn)品取材天然，強(qiáng)度高，且具備防火功能，同時(shí)施工效率較高，對于天氣的要求也較低，受到綠色建筑行業(yè)的關(guān)注。近年來，伴隨著碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略的推進(jìn)，建筑業(yè)的節(jié)能減排也成為行業(yè)發(fā)展一大趨勢，交叉層壓木板（CLT）產(chǎn)品具有良好的發(fā)展?jié)摿Γ贿^目前交叉層壓木板（CLT）仍處于推廣階段，市場滲透率較低。交叉層壓木板（CLT）產(chǎn)品目前主要在美國、歐洲、日本等國家使用。這主要是由于政策及環(huán)保等因素驅(qū)動(dòng)的。美國環(huán)保署的VOC規(guī)定，使用具有最小不利影響的環(huán)保產(chǎn)品以及綠色建筑倡議，推動(dòng)了交叉層壓木板（CLT）產(chǎn)品的發(fā)展。2017年，美國發(fā)布了CLT設(shè)計(jì)施工規(guī)范，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，

4、對于行業(yè)起促進(jìn)作用。歐洲地區(qū)的交叉層壓木板（CLT）產(chǎn)品使用較為普遍，采用木質(zhì)材料提高建筑的整體熱性能和耐用性，受到消費(fèi)者的認(rèn)可。日本地區(qū)在2013年批準(zhǔn)了交叉層壓木材（CLT）草案，并發(fā)布了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，截止2019年，日本CLT工廠已達(dá)8家，每年總產(chǎn)能超5萬立方米，產(chǎn)品出口至中國臺(tái)灣地區(qū)。全球市場范圍內(nèi)，交叉層壓木材（CLT）目前主要作為住宅材料使用，占比達(dá)到45%以上。這是由于交叉層壓木材（CLT）具有良好強(qiáng)度和抗震性能，在地震多發(fā)地區(qū)作為住宅建筑材料受到市場認(rèn)可。此外，交叉層壓木材（CLT）還可用于學(xué)校、學(xué)院和研究所等各種機(jī)構(gòu)場所，用于建造教室、圖書館、實(shí)驗(yàn)室和圓形劇場的墻壁、地板和天花板

5、等，這是由于交叉層壓木材（CLT）美觀。目前，中國交叉層壓木材（CLT）使用相對較少，市場認(rèn)知度還不高。不過作為新興綠色建材之一，伴隨著國家碳中和戰(zhàn)略的推進(jìn)，中國交叉層壓木材（CLT）市場規(guī)模有望快速增長。以“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃為引領(lǐng)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設(shè)一流的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，打造現(xiàn)代制造業(yè)先進(jìn)配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)基地為發(fā)展平臺(tái)，以項(xiàng)目建設(shè)為發(fā)展支撐，深入推進(jìn)傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展，形成先進(jìn)制造業(yè)主導(dǎo)的工業(yè)發(fā)展格局。到“十三五”末，力爭全部工業(yè)總產(chǎn)值突破500億元；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量每年新增15家以上，達(dá)到22

6、0家以上，規(guī)上工業(yè)增加值增速達(dá)到9%以上。（一）著力推進(jìn)園區(qū)率先發(fā)展以規(guī)劃為引領(lǐng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快招商引資進(jìn)度，以“工業(yè)新城生態(tài)園區(qū)”為目標(biāo)，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、率先發(fā)展。（二）加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級“十三五”期間，配合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術(shù)含量低、高耗能低產(chǎn)出行業(yè)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)特色制造業(yè)高端化發(fā)展。（三）推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大堅(jiān)持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)，大力培育壯大新能源車輛制造、汽車零部件生產(chǎn)、數(shù)控設(shè)備生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新的支撐。力爭到“十三五”末，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到30%以上。第二章 薪酬管理概述一、 薪酬管理的影響因素為

7、了使企業(yè)薪酬管理活動(dòng)更加有效，薪酬政策與措施更加具有針對性和實(shí)踐性，我們必須對企業(yè)薪酬管理的影響因素有所認(rèn)識(shí)和了解。一般來說，影響企業(yè)薪酬管理的因素可分為企業(yè)外部因素、企業(yè)內(nèi)部因素和員工特征因素。（一）企業(yè)外部因素（1）國家的法律法規(guī)。國家法律法規(guī)對于企業(yè)的行為具有強(qiáng)制的約束性，它規(guī)定了企業(yè)薪酬管理的最低標(biāo)準(zhǔn)，因此企業(yè)實(shí)施薪酬管理時(shí)應(yīng)當(dāng)首先考慮這一因素，要在法律規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行活動(dòng)。比如企業(yè)支付給員工的薪酬下限必須滿足當(dāng)?shù)卣淖畹凸べY立法規(guī)定，企業(yè)必須依法為員工繳納一定數(shù)額的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用等。（2）物價(jià)水平。薪酬最基本的功能是保障員工的生活，因此對員工來說更有意義的是實(shí)際薪酬水平，即貨幣收入（

8、也叫名義薪酬）與物價(jià)水平的比率。當(dāng)整個(gè)社會(huì)的物價(jià)水平上漲時(shí)，為了保證員工的生活水平不受或少受影響，支付給員工的名義薪酬相應(yīng)地也要增加。（3）勞動(dòng)力市場的狀況。按照經(jīng)濟(jì)學(xué)的解釋，薪酬就是勞動(dòng)力的價(jià)格，它取決于供給和需求的對比關(guān)系。在企業(yè)需求一定的情況下，當(dāng)勞動(dòng)力市場緊張?jiān)斐晒┙o減少時(shí)，勞動(dòng)力的價(jià)格就會(huì)上漲，此時(shí)要獲取勞動(dòng)力就必須相應(yīng)地提高薪酬水平；反之，勞動(dòng)力市場提供的勞動(dòng)力資源供過于求時(shí)，企業(yè)就可以維持甚至降低薪酬水平。（4）其他競爭企業(yè)的薪酬?duì)顩r。其他競爭企業(yè)的薪酬?duì)顩r對企業(yè)薪酬管理的影響是最為直接的。根據(jù)亞當(dāng)斯的公平理論，員工不僅看重自己的絕對報(bào)酬，同時(shí)也非常看重自己的相對報(bào)酬，其他競爭企

9、業(yè)的薪酬?duì)顩r是員工進(jìn)行橫向的公平性比較時(shí)非常重要的一個(gè)參照系。當(dāng)競爭對手的薪酬水平提高時(shí)，為了保證外部的公平性，企業(yè)也要相應(yīng)地提高自己的薪酬水平，否則就會(huì)造成員工的不滿意甚至流失（二）企業(yè)內(nèi)部因素（1）企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略。薪酬管理應(yīng)當(dāng)服從和服務(wù)于企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略，在不同的經(jīng)營戰(zhàn)略下，企業(yè)的薪酬管理也會(huì)不同。列舉了不同的經(jīng)營戰(zhàn)略對應(yīng)的不同的薪酬管理舉措不同經(jīng)營戰(zhàn)略下的企業(yè)薪酬管理經(jīng)營戰(zhàn)略薪酬管理舉措重點(diǎn)放在與競爭對手的成本比較上成本領(lǐng)先戰(zhàn)略2、一流的員工操作水平提高薪酬體系中的可變薪酬的比重追求成本的有效性強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)率強(qiáng)調(diào)制度的控制性及具體化的工作說明獎(jiǎng)勵(lì)在產(chǎn)品以及生產(chǎn)方式方面的創(chuàng)新戰(zhàn)略以市場為基準(zhǔn)的工

10、資彈性/寬泛的工作描述客戶中心戰(zhàn)略。（1）企業(yè)性質(zhì)與特點(diǎn)。不同類型的企業(yè)和從事不同類型的工作，也是造成企業(yè)薪酬管理政策差異的重要因素。比如在勞動(dòng)密集型企業(yè)中，員工主要從事簡單的體力勞動(dòng)，勞動(dòng)成本在總成本中占很大的比例；而在高科技企業(yè)中，大部分員工都從事的是科技含量較高的腦力勞動(dòng)，因此，勞動(dòng)力成本在總成本中占的比重不大，顯然這兩種類型的企業(yè)所采取的薪酬政策和措施是不同的。（2）企業(yè)的發(fā)展階段。由于企業(yè)處于不同的發(fā)展階段時(shí)其經(jīng)營的重點(diǎn)和面臨的內(nèi)外部環(huán)境是不同的，因此，在不同的發(fā)展階段，薪酬形式也是不同的。比如，企業(yè)處在發(fā)展初期時(shí)，基本薪酬在薪酬體系中占的比重往往比較低，員工的主要收入來源主要靠可變

11、薪酬；但是當(dāng)一個(gè)企業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期時(shí)，其薪酬結(jié)構(gòu)正好反過來，即基本薪酬占的比重比較高，而可變薪酬則較少。（3）企業(yè)的歷史與企業(yè)文化。企業(yè)的傳統(tǒng)及企業(yè)文化對企業(yè)薪酬管理也有著舉足輕重的影響。企業(yè)制定的各項(xiàng)薪酬政策本身就是企業(yè)文化的有機(jī)組成部分，薪酬政策的導(dǎo)向、對效率與公平的理解等都與企業(yè)價(jià)值觀和企業(yè)文化息息相關(guān)。企業(yè)通常會(huì)制定一些正式或非正式的薪酬政策，以表明它在勞動(dòng)力市場中的競爭地位（4）企業(yè)能力和財(cái)務(wù)狀況。經(jīng)營比較成功的企業(yè)，往往會(huì)傾向于支付高于勞動(dòng)力市場水平的薪酬。因?yàn)槠髽I(yè)效益歸根結(jié)底決定著企業(yè)對員工薪酬的支付能力，企業(yè)的支付能力又與企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況息息相關(guān)。薪酬是企業(yè)一項(xiàng)重要的成本開支，因

12、此，企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況會(huì)對薪酬管理產(chǎn)生重要的影響，企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況是薪酬管理各項(xiàng)決策得以實(shí)現(xiàn)的物質(zhì)基礎(chǔ)。良好的財(cái)務(wù)狀況，可以保證薪酬水平的競爭力和薪酬支付的及時(shí)性。（5）決策者。企業(yè)決策者或決策團(tuán)隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度、工資取向和價(jià)值觀以及經(jīng)營策略等，都會(huì)對薪酬政策與制度、薪酬結(jié)構(gòu)與水平、薪酬計(jì)劃與預(yù)算產(chǎn)生影響。（三）員工特征因素（1）員工所處的職位及其價(jià)值。員工所處的職位及其價(jià)值，是決定員工個(gè)人基本薪酬以及企業(yè)薪酬結(jié)構(gòu)的重要基礎(chǔ)，也是企業(yè)薪酬內(nèi)部公平性的主要體現(xiàn)。職位對員工薪酬的影響并不完全來自于職位的級別，而主要是與職位所承擔(dān)的工作職責(zé)、崗位對員工的任職資格要求、崗位工作條件及艱苦程度等有關(guān)。（2）員工能

13、力與績效。員工能力和工作技能是員工完成工作的關(guān)鍵因素之一。員工在工作過程所展現(xiàn)出來的能力和工作技能越強(qiáng)，支付給員工的薪酬也就應(yīng)該越高。在薪酬設(shè)計(jì)過程中，必須考慮員工的能力和工作技能。員工績效是決定員工可變薪酬的重要基礎(chǔ)，在企業(yè)中，員工的可變薪酬往往都與員工績效聯(lián)系在一起，因此，可變工資也叫績效工資，可變薪酬與員工績效具有正相關(guān)的關(guān)系。（3）員工的工作年限。工作年限主要有工齡和企齡兩種表現(xiàn)形式，工齡指員工參加工作以來整個(gè)的工作時(shí)間，企齡則是指員工在本企業(yè)中的工作時(shí)間。員工的工作年限會(huì)對其薪酬水平產(chǎn)生一定的影響，采用技能工資體系的企業(yè)所受影響更加明顯一些。工齡的影響源于人力資源管理中的“進(jìn)化論”思

14、想，即通過社會(huì)的“自然選擇”，工作時(shí)間越長的人越適合工作，不適合的人，會(huì)由于優(yōu)勝劣汰的作用而離開這個(gè)職業(yè)；企齡的影響則源于組織社會(huì)化理論，即員工在企業(yè)中的時(shí)間越長，對企業(yè)和職位的了解就越深刻，并能夠熟能生巧，在其他條件一定時(shí)，其績效也就會(huì)越好。另外，企齡越長的員工，給予其相對較高的薪酬，可以增加員工流動(dòng)或流失的機(jī)會(huì)成本，在一定程度上減少了企業(yè)員工的流動(dòng)率和流失率。二、 注重本土化與人性化的薪酬制度如果說以上是先進(jìn)管理的理論在其薪酬體系中的靈活應(yīng)用，讓人感受到一種來自理性基礎(chǔ)制度的優(yōu)越，那么，諾基亞在薪酬體系中表現(xiàn)出來的本土化與人性化的元素，就足以讓人享受到一份來自感性上的歡暢。諾基亞公司是一個(gè)

15、典型的跨國公司，其在中國公司的現(xiàn)金福利發(fā)放，雖然不算一個(gè)大數(shù)目，卻完全是按照中國傳統(tǒng)的節(jié)日來設(shè)計(jì)的。其中體現(xiàn)出的對中國文化的理解，讓中國員工有被尊重與被照顧的感覺。而“員工生日”現(xiàn)金福利的規(guī)定，更是讓員工感受到細(xì)致入微的個(gè)性化體貼。以人為本，諾基亞不但這樣說了，也的確這樣做了，諾基亞這套兼具理性與感性的薪酬體系，正是諾基亞企業(yè)文化的充分體現(xiàn)，這也從一個(gè)側(cè)面告訴我們：諾基亞130多年的傳奇并非偶然，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度和寬容的文化正是其成功的重要因素。第三章 職位評價(jià)一、 職位評價(jià)過程中應(yīng)注意的問題職位評價(jià)從本質(zhì)上講是專家判斷與組織內(nèi)各個(gè)職位實(shí)際情況相契合的過程，因此，在這一過程中應(yīng)注意以下兩個(gè)方面的問題

16、：（1）注意盡量減少小團(tuán)體利益對職位評價(jià)的影響。由于職位評價(jià)直接和薪酬設(shè)計(jì)相關(guān)，因此很容易受到小團(tuán)體利益的影響。小團(tuán)體利益集中體現(xiàn)在專家小組成員的結(jié)構(gòu)上，比如如果評價(jià)專家中有1/3來自生產(chǎn)部門，那么，這些專家很可能在潛意識(shí)里會(huì)對生產(chǎn)崗位產(chǎn)生偏向，這種心理傾向，將直接使整體評價(jià)結(jié)果的公正性受到負(fù)面影響。小團(tuán)體利益除了會(huì)影響到評價(jià)結(jié)果外，同時(shí)還會(huì)對評價(jià)過程的順利進(jìn)行產(chǎn)生消極影響。一旦存在為自己所在團(tuán)體部門爭利的想法，勢必會(huì)引起專家們內(nèi)部不同利益團(tuán)體之間的爭論，如果這種爭論沒有得到很好地解決，對專家們的立場、情緒、心理偏向都會(huì)產(chǎn)生微妙的影響，這樣顯然既影響到評價(jià)的效率，又影響到評價(jià)的效度。要克服或減

17、少小團(tuán)體利益對職位評價(jià)的影響，首先要重視對專家的選擇，應(yīng)當(dāng)選擇那些經(jīng)驗(yàn)豐富、對所有職位狀況了解比較深刻的專家。同時(shí)，還要選擇在工作中態(tài)度比較客觀公正，能夠認(rèn)真傾聽的專家。其次，進(jìn)行正式評價(jià)之前，應(yīng)對專家小組進(jìn)行培訓(xùn).使他們明白，應(yīng)當(dāng)站在組織全局的立場，代表組織來完成職位評價(jià)，而不是作為部門代表來爭利益的。另外，還應(yīng)在評價(jià)之前設(shè)定評價(jià)過程的規(guī)則，讓專家們按照一樣的評價(jià)過程規(guī)則和要求行事，以減少職位評價(jià)的隨意性和主觀性。（2）對職位信息要盡可能了解充分和對稱。盡管專家小組成員對于要評價(jià)的職位都往熟悉，但由于組織可能存在某些特殊情況，比如，當(dāng)存在工藝保密問題時(shí)，不同生產(chǎn)部門的員工對彼此的工作細(xì)節(jié)并不

18、了解，專家們也可能存在類似問題。在這種情況下，工作說明書就可以發(fā)揮重要的作用。另外，在專家們分別對某些職位的情況進(jìn)行介紹時(shí)，也會(huì)因?yàn)槊總€(gè)人的表達(dá)能力差異而影響到其他專家對這些崗位的判斷和評價(jià)，造成誰的表達(dá)能力強(qiáng)，誰就有可能讓其他專家更充分地了解職位的重要程度。要做到對職位信息盡可能多地充分了解，應(yīng)注意做好兩個(gè)方面的工作：一是要明確具體有哪些職位屬于上述情況。一般情況下，屬于上述情況的職位不是很多，否則說明專家小組的挑選存在一定問題。二是把存在上述情況的職位拿出來，作為同一批次來做出評價(jià)，評價(jià)之前先對職位本身進(jìn)行充分的討論，然后從橫向和縱向與相關(guān)職位進(jìn)行比較分析。當(dāng)大家對這些職位的認(rèn)識(shí)趨于明朗了

19、時(shí)，再做出自己的判斷必然是有效的。二、 職位評價(jià)的戰(zhàn)略意義及作用企業(yè)的人力資源管理體系包括以人為基礎(chǔ)的人力資源管理體系和以職位為基礎(chǔ)的人力資源管理體系。在以職位為基礎(chǔ)的人力資源管理體系中，職位評價(jià)扮演著承上啟下的重要作用。首先，職位評價(jià)展示了組織戰(zhàn)略認(rèn)可的報(bào)酬要素，從而實(shí)現(xiàn)了組織戰(zhàn)略與企業(yè)報(bào)酬體系的有效銜接，對于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展以及獲取核心競爭力提供了明確的操作導(dǎo)向；其次，職位評價(jià)是企業(yè)建立內(nèi)在職位序列和報(bào)酬體系的基礎(chǔ)性工具和方法，是企業(yè)薪酬體系實(shí)現(xiàn)“內(nèi)部一致性”的集中體現(xiàn)。另外，職位評價(jià)的操作過程本身就是組織和員工建立良好的心理契約的途徑，它有效地傳導(dǎo)了組織對員工在工作職責(zé)、能力要求等方面的

20、期望，其重要作用主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）職位評價(jià)對于建立科學(xué)、合理的職位等級，實(shí)現(xiàn)公平分配具有重要意義。職位評價(jià)能將表面上不可比的具體勞動(dòng)還原為抽象勞動(dòng)，使之可以相互比較，以確定各個(gè)職位在組織中的相對價(jià)值，進(jìn)而根據(jù)崗位相對價(jià)值確定不同崗位等級，這樣不僅使員工招聘、考核、晉升等人力資源管理有了規(guī)范的尺度和標(biāo)準(zhǔn)，還能據(jù)此建立公平合理的職位工資等級體系，使公平分配有了科學(xué)依據(jù)。（2）職位評價(jià)對于支撐組織戰(zhàn)略、發(fā)展組織文化認(rèn)同具有重要作用。職位評價(jià)的核心內(nèi)容就是組織戰(zhàn)略發(fā)展所需要的核心能力。組織通過職位評價(jià)使得組織的戰(zhàn)略意圖得以有效地傳遞，從而達(dá)到支撐戰(zhàn)略的實(shí)施和組織使命的達(dá)成。職位評價(jià)的要素選

21、擇既與組織戰(zhàn)略關(guān)系密切，也與組織文化息息相關(guān)，通過組織成員參與職位評價(jià)的過程，使組織文化更加為組織成員所接受。（3）職位評價(jià)有助于引導(dǎo)員工行為，減少因報(bào)酬差別造成的不滿和爭端。在職位評價(jià)的過程中，通過組織成員的參與，強(qiáng)化了組織成員對組織權(quán)責(zé)體系的認(rèn)識(shí)，從而能更好地指導(dǎo)自己的行為。同時(shí)，職位評價(jià)能夠比較客觀地反映職位在組織中的相對價(jià)值，使職位的報(bào)酬與其對組織的相對貢獻(xiàn)融為一體，減少組織成員對職位之間報(bào)酬差別的不滿和爭端，增強(qiáng)了組織內(nèi)部從管理層到員工對工資制度的認(rèn)同感，提高了組織成員對薪酬的滿意度。第四章 項(xiàng)目簡介一、 項(xiàng)目單位項(xiàng)目單位：xx有限公司二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx（以最終選

22、址方案為準(zhǔn)），占地面積約44.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。三、 建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積29333.00（折合約44.00畝），預(yù)計(jì)場區(qū)規(guī)劃總建筑面積52807.98。其中：主體工程39825.99，倉儲(chǔ)工程5218.48，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4846.34，公共工程2917.17。四、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xx有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。五、 建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成

23、分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資16709.23萬元，其中：建設(shè)投資13872.95萬元，占項(xiàng)目總投資的83.03%；建設(shè)期利息154.39萬元，占項(xiàng)目總投資的0.92%；流動(dòng)資金2681.89萬元，占項(xiàng)目總投資的16.05%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資13872.95萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用11863.56萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1658.19萬元，預(yù)備費(fèi)351.20萬元。六、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入31700.00萬元，綜合總成本費(fèi)用26583

24、.97萬元，納稅總額2553.88萬元，凈利潤3731.76萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.73%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2694.97萬元，全部投資回收期6.23年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積29333.00約44.00畝1.1總建筑面積52807.98容積率1.801.2基底面積19066.45建筑系數(shù)65.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝296.402總投資萬元16709.232.1建設(shè)投資萬元13872.952.1.1工程費(fèi)用萬元11863.562.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1658.192.1.3預(yù)備費(fèi)萬元351.202.2建設(shè)期利息萬元154.392.3流

25、動(dòng)資金萬元2681.893資金籌措萬元16709.233.1自籌資金萬元10407.423.2銀行貸款萬元6301.814營業(yè)收入萬元31700.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元26583.97""6利潤總額萬元4975.68""7凈利潤萬元3731.76""8所得稅萬元1243.92""9增值稅萬元1169.61""10稅金及附加萬元140.35""11納稅總額萬元2553.88""12工業(yè)增加值萬元8898.56""13盈虧平衡點(diǎn)萬

26、元13886.53產(chǎn)值14回收期年6.23含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.73%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元2694.97所得稅后第五章一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析（一）政策風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目實(shí)施后，可以向市場提供需要的相關(guān)系列產(chǎn)品，同時(shí)穩(wěn)定企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，增加就業(yè)崗位，保障社會(huì)和諧，符合國家發(fā)展和諧社會(huì)的要求。根據(jù)市場調(diào)研分析，該系列產(chǎn)品市場空間大，需求旺盛，競爭力強(qiáng)，同時(shí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品靈活，因此政策風(fēng)險(xiǎn)很小。（二）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目選址地勢平坦，市政設(shè)施配套齊全，交通便捷，是建設(shè)該項(xiàng)目的理想地段。周邊無任何文物古跡，礦產(chǎn)資源以煙煤為主，是非生態(tài)脆弱區(qū)。因此，分析該項(xiàng)目社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)小。

27、（三）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)因素在項(xiàng)目的全壽命周期內(nèi)長期存在，影響頻率高，交叉作用多見，原因較為復(fù)雜。主要有合同風(fēng)險(xiǎn)（如合同履約與變更問題，爭議與索賠，合同的條款確定等）、建設(shè)成本風(fēng)險(xiǎn)（包括涉及到項(xiàng)目的建設(shè)成本的融資問題、財(cái)務(wù)問題、利率與匯率波動(dòng)、通貨膨脹和物價(jià)波動(dòng)問題等）、項(xiàng)目的竣工風(fēng)險(xiǎn)（主要是指項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃和竣工時(shí)間的不確定性）、稅收政策的風(fēng)險(xiǎn)（指項(xiàng)目在建設(shè)期和運(yùn)營期內(nèi)負(fù)擔(dān)的稅賦和稅率、稅種變化的不確定性）。而對于以上各種風(fēng)險(xiǎn)，除非不可抗力的原因造成外，大部分風(fēng)險(xiǎn)是人為可控的，如合同風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目竣工風(fēng)險(xiǎn)等通常在執(zhí)行過程中通過嚴(yán)格的程序化控制，其風(fēng)險(xiǎn)是可以接受的。本節(jié)不做分析。其他風(fēng)險(xiǎn)分析如下：1、稅

28、收風(fēng)險(xiǎn)：目前及未來幾年，由于國家采用的是刺激消費(fèi)，造福民生的宏觀政策，稅收應(yīng)是越來越寬松的，因此，本項(xiàng)目不存在稅收風(fēng)險(xiǎn)。2、利率匯率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)和物價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：目前世界金融危機(jī)已波及全球，原材料、產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)會(huì)產(chǎn)生一定的影響。這些風(fēng)險(xiǎn)對本項(xiàng)目 而言，是可以接受的。3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：就項(xiàng)目財(cái)務(wù)的評價(jià)報(bào)告可以看出，本項(xiàng)目的靜態(tài)與動(dòng)態(tài)盈利能力超過了行業(yè)的基本標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)果是良好的。（四）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目涉及的生產(chǎn)技術(shù)為本公司既有技術(shù)，生產(chǎn)工藝、檢測技術(shù)成熟，原材料有穩(wěn)定供應(yīng)渠道，生產(chǎn)操作條件溫和、易控，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。本項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較小。（五）管理風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目由于管理原因而產(chǎn)生的安全、質(zhì)量、責(zé)任事

29、故影響惡劣，且后果損失巨大，其中多數(shù)因管理組織方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于對人員的管理教育而產(chǎn)生道德行為風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對策（一）政策風(fēng)險(xiǎn)對策目前，國內(nèi)有良好的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，但還需要把握機(jī)會(huì)，抓住國家目前鼓勵(lì)符合產(chǎn)業(yè)政策項(xiàng)目建設(shè)的機(jī)會(huì)，讓項(xiàng)目盡快進(jìn)入實(shí)施階段。（二）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)對策加強(qiáng)與當(dāng)?shù)馗骷壵块T的溝通，以期獲得更好的支持和幫助，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供保障。（三）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)對策密切關(guān)注國際金融和政治環(huán)境對本項(xiàng)目產(chǎn)品市場的影響，依據(jù)實(shí)際情況調(diào)整營銷策略。另外，企業(yè)內(nèi)部要不斷地進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和管理創(chuàng)新，節(jié)能減排，使項(xiàng)目產(chǎn)品成本降至最低限度。同時(shí)，與下游客戶建立良好的合作

30、關(guān)系，形成穩(wěn)固的銷售網(wǎng)絡(luò)。（四）管理風(fēng)險(xiǎn)對策選聘優(yōu)秀的管理人才，并施以職業(yè)道德、修養(yǎng)、能力等綜合方面的教育；同時(shí)制定合理高效適用的管理程序和制度，杜絕由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的風(fēng)險(xiǎn)。特別是在項(xiàng)目建設(shè)過程中應(yīng)選擇具有較好業(yè)績和口碑的設(shè)計(jì)工程公司、監(jiān)理公司、施工單位，確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)完成建設(shè)，及時(shí)投運(yùn)。第六章一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xx有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。表格題目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容1234567891011121可行性

31、研究及環(huán)評2項(xiàng)目立項(xiàng)3工程勘察建筑設(shè)計(jì)4施工圖設(shè)計(jì)5項(xiàng)目招標(biāo)及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運(yùn)輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項(xiàng)目竣工驗(yàn)收11項(xiàng)目試運(yùn)行12正式投入運(yùn)營二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施為了使本項(xiàng)目盡早建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)并落實(shí)建設(shè)資金，同時(shí)，要積極做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進(jìn)度和投產(chǎn)后達(dá)到預(yù)期效益，應(yīng)科學(xué)合理地安排工期，做好市場開發(fā)和人員培訓(xùn)工作。第七章一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益

32、的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、

33、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)

34、或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式

35、繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)

36、承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應(yīng)具備履行職務(wù)所必須的知識(shí)、技能和素質(zhì)，并保證其有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占

37、財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會(huì)解除其職務(wù)。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆

38、董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)

39、保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行

40、政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)保證及時(shí)、公平地披露信息；（5）應(yīng)當(dāng)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。若無法保證定期報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性或者存在異議，應(yīng)當(dāng)在書面確認(rèn)意見中發(fā)表意見并陳述理由，公司應(yīng)當(dāng)披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（7）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為

41、不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對公司承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在半年內(nèi)仍然有效。董事對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平原則決定，視事件發(fā)生與離

42、任之間時(shí)間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、公司設(shè)立獨(dú)立董事。獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。獨(dú)立董事對公司及全體股東負(fù)有誠信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損

43、害。獨(dú)立董事應(yīng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人、以及其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，公司獨(dú)立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會(huì)計(jì)師資格的會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續(xù)任期不得超過六年。獨(dú)立董事連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：（1）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系；直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（2）在直接或間接持有公司已發(fā)行股

44、份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（3）最近三年內(nèi)曾經(jīng)具有前兩項(xiàng)所列舉情形的人員；（4）為公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（5）公司章程規(guī)定的其他人員。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級

45、管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和

46、參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（4）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)總經(jīng)理安排的工作，行使總經(jīng)理授予的職權(quán)。副總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)副總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由副總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。10、上市公司設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。11、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或