1、實用文案甘肅農墾集團有限公司一、公司組織結構.2二、主要部門職能情況.2三、內部控制制度.7標準文檔實用文案一、公司組織結構二、主要部門職能情況根據發行人章程的規定，董事會內設四個專門工作委員會。即戰略投資委員會、項目評估委員會、審計監察委員會、考核薪酬委員會。（ 1）戰略投資委員會主要職能：對集團公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議；對集團公司重大決策、重要事項、重點項目、重大投融資、重大資產處置、重要企業重組等方案進行研究并提出建議；對其他影響集團公司發展的重大事項進行研究并提出建議；董事會授權的其他事宜。（ 2) 項目評估委員會標準文檔實用文案主要職能：對集團公司風險管理狀況進行研究和

2、評估， 對完善集團公司風險控制體系提出意見和建議； 在可行性研究的基礎上， 對集團公司重大投資項目進行全面的技術論證和經營評價； 對集團公司重大投資項目的投資收益、 投資風險、協同效益、資金規模、財務指標、環境影響、資源利用等進行獨立評估；提出對集團公司重大投資項目退出時機、 變現價值、 退出渠道的評估意見； 董事會授權的其他事宜。（ 3）審計監察委員會主要職能：提議聘請或更換外部審計機構； 監督集團公司的內部審計制度及其實施；要求集團公司對相關管理建議書給以回復， 并對落實情況予以監督； 檢查集團公司會計政策、 財務狀況及財務報告程序， 審查集團公司內控制度； 對企業效能實施監察；審核集團公

3、司資產處理事項、重大投資、對外擔保事項；董事會授權的其他事宜。（ 4）考核薪酬委員會主要職能：對集團公司薪酬體系進行評估并提出改進和調整意見； 為制定集團公司整體薪酬政策提供指導意見； 研究集團公司及控股企業負責人薪酬管理的重大事項；研究提出本部及控股企業負責人年度薪酬標準； 研究決定集團公司及控股企業年度工資基金預算及結算方案；董事會授權的其他事宜。2、內設機構及其職能根據集團公司職能，黨的組織機構與行政機構能合并的盡量合并，內部共設13個部門，即辦公室（黨委辦公室、董事會辦公室、總經理辦公室、法律事務部、應急辦公室、政策研究室） 、人力資源部（組織部） 、財務處（財務中心）、項目管理處、審

4、計處、農業處、工業處、企業管理處（科技處）、特藥管理處、黨群工作部（機關黨委、紀委、監察室） 、證券管理部、工會辦公室（監事會辦公室、扶貧辦公室）、信訪辦公室（維穩辦公室） 。（ 1）辦公室（黨委辦公室、董事會辦公室、總經理辦公室、法律事務部、應急辦公室、政策研究室）主要職責：負責黨委中心學習組的組織服務工作；負責黨委會、董事會、總經理辦公會議的組織和決策決議的落實； 負責政務工作； 負責宣傳和企業文化建設工作；負責政工職稱評審和農墾志編寫工作；編輯甘肅農墾 、甘肅農墾情況；標準文檔實用文案負責辦公自動化、信息網絡管理、行政事務、后勤保障及接待工作；負責有關法律法規和政策的研究， 起草有關管理

5、制度； 負責重大問題調研和情況反映； 負責法律相關事務，指導所屬企業經濟糾紛處理，參與重大協議、合同、章程的研究與協調；負責墾區應急日常管理工作， 指導企事業建立完善應急預案制度， 并檢查落實；負責全墾區突出事件應急救援的指導協調、 監督檢查、組織實施等工作；負責與上級應急委的聯絡和應急值班工作； 歸口管理機關服務中心。 完成集團公司領導交辦的其它事項。（ 2）人力資源部（組織部）主要職責：負責集團公司人力資源管理制度、 管理體系的建立和組織實施； 負責集團公司組織機構設置、各部門定崗定編工作；提出向控、參股企業委派董事、監事和管理人員的建議； 負責企事業領導人員及機關中層管理人員的考察、 任

6、免、考核和調配工作； 負責企事業領導班子、 領導干部的年度考核工作； 指導企業領導班子和干部隊伍建設； 負責后備干部工作； 負責墾區教育和各類管理人員的崗位培訓工作；負責事業辦公室、酒泉等四個離退休工作站、酒泉農墾技校（省電大農墾河西分校）、官莊醫院等單位工作人員的工資管理工作；負責企事業單位離退休人員管理工作； 負責負責墾區衛生防疫、 社區管理、 人口與計劃生育管理與服務工作； 指導企業的勞動關系、 勞動合同管理和社會保障工作； 負責農墾職工收入和社會保障繳費有關政策的研究， 協調辦理農墾職工特退、 病退、工傷的審核申報事宜；負責集團公司機關工作人員的勞動關系、人員調配、考核獎懲、薪酬福利、

7、社會保障等管理工作； 負責職稱評聘工作； 負責人事統計報表和人事檔案管理工作；負責出國人員政審工作；負責考核薪酬委員會的日常管理工作。完成集團公司領導交辦的其它事項。（ 3）財務處（財務中心）主要職責：負責國有資產管理工作； 負責集團公司財務管理和資金管理工作； 負責短期、中期債券融資和證券融資工作； 負責企業財務集中核算工作； 負責審核編制集團公司及企業財務預算， 并監督執行； 負責財政等政策性資金的籌資、 融資和資金管理工作； 負責審核或編制項目融資計劃書， 并通過銀行融資； 負責審核、匯總、編制和報送企業各類財務資產報表； 負責企業財務指標完成情況的考核工作；負責財務總監等財務人員的管理

8、和培訓， 對財務總監的任免提出意見和標準文檔實用文案建議；負責稅務工作； 負責墾區統計及生產經營活動分析工作；負責集團公司機關、事業辦、特藥集團、御米油公司的會議核算、資金收付、稅務等工作。完成集團公司領導交辦的其它事項。（ 4）項目管理處主要職責：負責墾區年度發展計劃及中長期產業發展規劃的編制與實施； 負責項目的前期策劃、可行性研究、審查、批復等工作；負責在建項目的招投標及合同管理、質量管理、進度管理、項目安全及重大事故調查處理； 負責項目階段驗收、專項驗收、竣工驗收及項目后評價； 負責土地項目管理工作； 負責項目庫的建設工作；負責項目的組織申報和資金爭取工作； 負責企業建成項目的達產達標和

9、持續發展工作；負責招商引資工作； 負責投資項目年度計劃管理及固定資產投資項目統計工作；負責項目評估委員會的日常管理。 完成集團公司領導交辦的其它事項。（ 5）審計處主要職責：負責企業生產經營業績年度審計；負責在建項目階段審計和竣工決算審計；負責企業內控制度審計； 負責其他專項審計； 負責企業領導人任期經濟責任審計；負責審計發現問題的通報和整改評價；負責審計監察委員會的日常工作。完成集團公司領導交辦的其它事項。（ 6）農業處主要職責：負責研究和落實國家有關農業產業方針、 政策和資金爭取工作； 負責中央和省上各項支農、 惠農政策項目落實和監督； 負責中央財政支持的農技推廣等農業專題項目的立項申報、

10、實施；配合項目管理處對農業項目調研、考察、論證、立項，并監督管理；負責農業產業化、農產品加工工作；負責農產品質量安全工作；負責農業科技及安全生產工作；負責檢查、監督農業企業各項生產經營指標的完成情況；負責農業企業防汛抗旱及重大自然災害救災工作的部署安排與檢查落實；負責重大動植物疫病的防控安排部署與檢查落實。完成集團公司領導交辦的其它事項。（ 7）工業處主要職責：負責研究國家產業政策和資金爭取工作； 負責工業企業生產經營、 質量管理、科技環保、安全生產等工作；配合項目管理處對工業項目進行調研、考標準文檔實用文案察、論證、立項，并監督管理；負責指導工業企業的精細化管理和“ 5S”管理活動；負責工業

11、信息、 工業企業經營活動分析和生產經營綜合統計工作； 負責協調墾區困難化工企業的脫困工作和水泥生產企業的產業轉型工作。 完成集團公司領導交辦的其它事項。（ 8）企業管理處（科技處）主要職責：負責省國資委對集團公司的考核銜接工作； 負責企業生產經營考核指標的制定和考核工作； 負責企業內部資源的整合和企業的設立、 重組、撤并等工作；負責商貿等第三產業的發展工作； 負責企業改革改制和遺留問題的調研處置；負責指導企業管理工作；負責科技管理工作，包括科技項目的立項、申報、成果鑒定及指導企業科技工作。完成集團公司領導交辦的其它事項。（ 9）特藥管理處主要職責：負責甘肅農墾“百號”安全生產管理工作；負責“百

12、號”安全委員會的日常工作；負責安排調整百號種植基地計劃任務，落實國家下達的“百號”生產任務；負責“百號” 生產、加工、運輸等管理工作； 負責配合公安機關做好 “百號”生產的保密及安全保衛工作。 負責職責范圍內各類報表的統計和匯總分析工作。完成集團公司領導交辦的其它事項。（ 10）黨群工作部（機關黨委、紀委、監察室）主要職責：負責農墾系統黨風、黨紀、政紀教育規劃和實施工作；負責黨風廉政建設和反腐敗工作； 負責企事業單位領導班子成員的黨紀、 政紀案件的查處； 負責企業貫徹執行黨的路線、方針、政策、決議和“三重一大”事項情況的監督檢查工作；負責企業效能監察和行政監察， 對領導干部行使權力進行監督；

13、負責廉政教育培訓工作； 負責基層黨組織建設、 黨內表彰、黨務干部教育培訓和黨員隊伍管理工作；負責對黨內選舉、民主生活會進行指導和監督；負責黨員發展、教育培養、黨費管理、轉接黨員組織關系及黨內統計等工作；負責機關黨委工作；負責統戰和民族宗教事務管理工作。完成集團公司領導交辦的其它事項。（ 11）證券管理部主要職責：負責證券市場研究并提出有利于上市公司發展的方案； 負責制定已上市公司的資本運作（如配股、發債、定向增發、并購、資產重組等）方案并具體督促實施；負責銜接證券研究機構對已上市公司的調研工作； 負責墾區擬上市公標準文檔實用文案司的培育工作； 負責集團公司及所屬企業所持亞盛、 莫高兩家上市公司

14、的股權管理并開展市值管理業務； 負責管理證券投資業務； 負責完成集團公司領導交辦的其他事項。（ 12）工會辦公室（監事會辦公室、扶貧辦公室）主要職責：負責農墾系統工會的日常管理工作； 指導基層工會的組織建設、 制度建設、日常管理和各項活動開展； 負責農墾監事會的日常工作； 負責外派監事會的聯絡、內部監事會的指導、監督及交辦的相關工作；負責農墾扶貧日常工作；負責組織開展機關職工的文體娛樂活動和慰問工作； 指導企業貫徹執行職工保護的政策、法令和規定，做好職工勞保工作。完成集團公司領導交辦的其它事項。（ 13）信訪辦公室（維穩辦公室）主要職責：負責受理農墾系統和上級機關交辦的來信來訪問題， 并負責承

15、辦、 協辦，確保來信來訪訴求渠道暢通； 負責向集團有關部門和所屬單位交辦信訪事項，并負責督辦、督查；指導企事業信訪業務工作，綜合分析信訪信息，檢查督促工作落實，研究解決信訪工作中的問題， 總結推廣信訪工作經驗； 負責撰寫、編制、報送相關信息、資料、報表；負責墾區維穩日常管理工作，組織、協調、指導企事業開展維護穩定和社會治安綜合治理工作， 處理化解群體性矛盾糾紛。 完成集團公司領導交辦的其它事項。三、內部控制制度發行人自成立以來， 逐步建立健全了一系列管理制度和內控機制，為發行人的科學管理和健康發展提供了重要的制度保障。1、財務管理制度為加強公司資金管理， 有效籌集和安排資金， 保證資金安全，

16、發行人認真執行國家財經政策及相關法規制度，嚴格按照會計法 、企業會計制度以及企業會計準則的規定處理會計事項， 制定了甘肅省農墾集團有限責任公司財務基礎管理制度、甘肅省農墾集團有限責任公司財務管理制度 、甘肅省農墾集團有限責任公司財務核算制度 等等相關的財務管理制度， 包括內部會計控制基礎、 貨幣資金內部控制制度、 籌資內部控制制度、 采購及付款內部控制制度、 銷售及收款內部控制制度、 會計核算內部控制制度、 存貨內部控制制度、 固定資產內部控標準文檔實用文案制制度、投資內部控制制度、工程項目內部控制制度、對外擔保內部控制制度、成本費用內部控制制度、全面預算管理和內部審計等。2、項目工程管理制度

17、近年來，發行人加大了項目投資力度， 為了規范和加強投資管理， 減少投資風險，確保資產保值增值， 發行人制定了甘肅省農墾集團有限責任公司重大投資項目立項審批制度、甘肅省農墾集團有限責任公司重大投資項目實施流程制度 ，明確了投資立項審批程序、計劃管理、組織實施等相關制度。3、人力資源制度發行人制定了 甘肅省農墾集團有限責任公司人力資源制度 ，具體包括：甘肅省農墾集團有限責任公司勞動合同管理辦法 、甘肅省農墾集團有限責任公司人事任免流程、甘肅省農墾集團有限責任公司薪酬管理辦法 、甘肅省農墾集團有限責任公司人才規劃及招聘管理辦法等等。在對崗位價值、員工任職資格、員工業績進行客觀評價的基礎上， 本制度本

18、著獎勵先進、鞭策后進、提高員工工作興趣和熱情的主旨， 意在建立以選拔、 競爭、激勵、淘汰為核心的用人機制。員工任職資格等級的高低取決于其所具備的素質與能力水平高低。 任職資格的構成要素主要包括任職者的技能水平、解決問題的能力和承擔職務責任的能力。4、對外擔保制度為規范集團公司內各企業的擔保行為， 防范經營風險，發行人根據公司有關政策，明確規定企業對外擔保應當符合法律、 行政法規及有關規定。 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過。（ 1） 本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額 , 達到或超過最近一期經審計凈資產的 50%以后提供的任何擔保；（ 2）公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經

19、審計總資產的 30%以后提供的任何擔保；（ 3）為資產負債率超過 70%的擔保對象提供的擔保；（ 4）單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產 10%的擔保；（ 5）對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。5、對下屬子公司的財務管理制度發行人制定了甘肅省農墾集團有限責任公司財務管理制度, 規定財務部負責標準文檔實用文案指導各下屬子公司預算編制， 審核按要求上報的預算， 監控預算執行情況。 控股子公司應按照公司財務管理制度規定，做好財務管理基礎工作，加強成本、費用、資金管理。參股子公司應按公司要求提供相關公司資料， 每月向公司提供財務數據及會計報告， 年度向公司報送經審計財務報告。 公司財務部每年根據

20、資金規劃和子公司的經營發展預算， 給予子公司一定的資金收付及運用權限； 該資金權限的分派要得到公司董事會的審批； 資金運用超權限的， 報公司總經理辦公會審批。資金統一由集團對外籌措， 子公司資金統一在集團內部銀行開戶管理， 集團對整體資金運用進行統一調配， 主導產品的銷售統一對外、 結算統一管理， 集團對外融資需求統一管理。上市子公司的資金管理按照證監會規定執行。6、關聯交易制度為規范集團公司關聯交易行為，提高公司規范運作水平， 保護公司和全體股東的合法權益，發行人制定了關聯交易決策管理制度。在制度中明確了關聯人及關聯交易的認定，建立了關聯人報備機制及關聯交易決策程序。7、安全生產制度為保障安

21、全生產， 發行人定期開展安全生產自查自糾， 并制定了甘肅省農墾集團有限責任公司安全風險保證金制度 、安全環保事故管理規定 、甘肅省農墾集團有限責任公司安全環保目標責任書 等。并在甘肅省農墾集團有限責任公司績效考核辦法 文件中將安全生產目標與績效考核相結合。 此外為了保證安全生產各項投入有效實施， 加強企業安全生產費用財務管理， 維護企業、員工以及社會公共利益，根據高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法 ，制定了安全生產費用管理辦法 。以上制定的制定，保障了集團公司人身財產安全，降低了安全生產事故的發生。8、預算管理制度在預算管理方面， 公司完善了預算管理制度和編制流程，明確了各單位年度預算編制原則。要求預算目標必須有相應的業務規劃來保證完成，分別從集團和企業層面，加大了對企業預算評審的力度和建立起相對完善的預算管理體系。9、投融資管理制度發行人建立健全了投資管理制度 ，對公司投資的基本原則、投資的審批權限標準文檔實用文案及審議程序、投資事項研究評估、 投資計劃的進展跟蹤及責任追究等都作了明確的規定，也專門設立了發展規劃