1、2010 年度第一次臨時股東大會決議公告 共 3頁股票代碼：000931 股票簡稱：中關村 公告編號：2010-012北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2010 年度第一次臨時股東大會決議公告本公司及董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存 在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。特別提示：本次股東大會沒有出現否決議案。一、會議召開和出席情況（一） 會議召開的情況：1、 召開時間：2010 年 3 月 31 日上午 9： 30 分2、召開地點：北京市朝陽區霄云里 3 號中關村建設大廈五層多功能廳3、召開方式：現場投票4、召集人：公司董事會5、主持人：董事長劉冰洋先生6、會

2、議的召開符合公司法、股票上市規則及公司章程的規定。（二） 會議的出席情況：1、出席的總體情況：股東（代理人）5 人，代表股份 222,726,710 股，占上市公司有表決權總股份的33.004%。2、外資股股東出席情況：外資股股東（代理人）1 人，代表股份 26,996,632 股，占公司外資股股東表決權 股份總數 100 %。3、公司部分董事、監事和高管人員出席了本次股東大會。4、公司聘請北京市天岳律師事務所廖宏浩律師對本次股東大會進行見證，并出 具法律意見書。二、提案審議情況2010 年度第一次臨時股東大會決議公告 共 3大會以現場記名投票方式審議并通過如下決議，監事代表賈鵬云先生、法律顧

3、問 廖宏浩律師和兩名股東代表張茂盛先生、劉力文先生擔任監票人，監督現場會議 投票、計票過程。議案：關于公司為中關村建設 17,000 萬元續貸提供擔保的議案（經第四屆董 事會2010 年度第二次臨時會議審議通過）。表決結果：同意 222,726,710 股，占出席會議所有股東所持表決權 100% ;反對 0 叱棄權 0 股。其中：外資股股東同意 26,996,632 股，占出席會議外資股股東所持表決權 100%;反對0 股；棄權 0 股。根據公司章程第 141 條：對外擔保事項應當取得全體董事三分之二以上簽 署同意，或經股東大會批準”。董事會表決該議案時，全體到會董事投贊成票通 過此項議案，超

4、過公司董事會全體成員的 2/3，議案通過符合公司法和公 司章程的規定。目前，公司擔保總額超過總資產的 30%，根據公司章程第 81 條（四）規 定，股東大會需作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人） 所持有表決權股份的三分之二以上通過。表決結果：大會審議通過該議案。三、律師出具的法律意見1、 律師事務所：北京市天岳律師事務所；2、 律師姓名：廖宏浩；3、 結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規、 股東大會規則和公司章程的有關規定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、法規和 公司章程的有關規定，合法有效。四、備查文件1、2010 年度第一次臨時股東大會決議；2、 北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。 2010 年度第一次臨時股東大會決議公告 共 3C-tllHif111fitfd X?