1、 1 / 4 摘要傳銷犯罪具有傳播快、涉及面廣、涉案金額巨大等特點，對社會穩定和經濟發展具有極大的危害。近年來，傳銷類犯罪改頭換面，以更具有迷惑性的手段卷土重來，遏制傳銷犯罪抬頭的趨勢，一方面公安機關需要加大打擊力度，另一方面應對新型傳銷犯罪進行分析，揭露其犯罪本質，使全社會對其犯罪手段、方法和危害性有清醒的認識，形成共同抵制防范的共識。 關鍵詞傳銷資本運作金錢游戲網絡傳銷 中圖分類號： d924文獻標識碼： a文章編號：1009-0592 （2013）06-195-02近年來，網絡傳銷愈演愈烈，傳播速度極快，欺騙性極強，社會危害極大。為了全面掌握網絡傳銷的特點、演變趨勢，探索查處網絡傳銷的對

2、策，筆者根據真實案件，從實證分析的角度從網絡傳銷的形式、特征以及發現、取證、查處等環節進行了深入調查分析和研究，提出了現階段傳銷的新對策。 一、主要特點 1.用時尚名稱掩蓋違法本質。同以往的傳銷手段相比，近年來的傳銷都有一個時尚新鮮的名稱，如資本運作、金錢游戲等，為不法的斂財行為披上了一件華麗的外衣，但其本質仍然是以繳納費用獲得加入資格、以發展人員的數量作為計酬或者返利的依據的傳銷行為。在孟某組織、領導傳銷活動案中，犯罪嫌疑人孟某“ 2010年3月份在湖北省宜昌市的一個縣里參加了一個關于資本運作'方面的聚會，那里的人交現金入會，發展下線從中掙錢”；在李某非法經營案中，李某以“資金游戲”

3、高額回報返利為誘餌，大肆發展下線，被發展對象交納一定錢款，繼續發展下線獲得返利。 2.不再以在購買商品、服務等經營行為作為掩護，直接以繼續發展下線做為返利依據。 2 / 4 在王某組織、領導傳銷活動案中犯罪嫌疑人王某稱此項目： “無需運營實體，不用做項目，發展下線就能掙錢”；一名參與傳銷者稱： “該組織沒有實體經營，是純資本運作，其實就是發展會員，每名會員可以投資入會”。在李某非法經營案中一名參與傳銷者稱： “我加入的是一個傳銷公司，但這個傳銷公司什么物品也不賣，就是發展下家來掙提成。” 3.發展人數眾多、涉案金額巨大。王某進行的“資本運作”每單是580元，最多投入21單。算上直接返點，實際上

4、交納8932元，僅 2010年3月至11月，王某直接或間接發展下線204人，涉案金額高達元。在李某非法經營案中加入人需出資是50800元可成為三星會員，然后發展三人，湊足65份即可成為四星會員，湊足600份同時自己的三個下線都是四星，就可以成為五星。會員一共分為9檔，三星兩檔、四星三檔、五星四檔，李根供述自己是五星第二檔，其直接或間接發展人數至少為600人，其涉案金額為304800元。 二、原因分析 1.傳統傳銷衍生的新模式，群眾對此認識不足。上個世紀90年代中期傳銷傳入我國沿海地區，主要采用以高昂的價格購買產品或服務，再將產品或服務銷售給下家從中獲得返利的方式進行傳銷、國家對此堅決取締、嚴厲

5、打擊。多個限制人身自由強迫傳銷的案件引起的社會的廣泛關注，媒體連篇累牘的報道、深入腹地的曝光使傳銷落入人人喊打的境地。而現今的傳銷更多的以光鮮積極的面目出現，組織傳銷人員將傳銷解讀為高收益的新興投資方式、將自己包裝成善于抓住機會的實干家。現今廣大社會浮躁、拜金風氣盛行，加之對新時期的傳銷活動認識不足，不能看透其違法的本質，自然落入了傳銷的圈套。 2.傳銷活動多從熟人入手，采用謊言邀約的方式令其放松警惕，之后采用固定的套路和說辭，由謊言邀約、洗腦授課、實例展示、網絡宣傳等步驟環環相扣，使被邀約人難以識破。 3 / 4 在王某組織、領導傳銷活動案中，一名參與傳銷的人員講述了他加入傳銷的過程： “我

6、的朋友槐某和我說外地有一個工程是關于物業，讓我去看一看。后來我就和他去了徐州一個居民樓的一個三居室里。第二天中午吃飯時，槐某和我說根本沒有工程，叫你來是玩一個資金游戲，飯后來了兩女一男跟我講游戲的玩法、怎么掙錢，我聽完感覺是傳銷。下午槐某帶我去幾家北京人家都是做這個掙了錢。”由這名傳銷人員的陳述可以看出，在發展下線時，先是聲稱在某地有投資項目邀請人前去考察，然后在恰當的時機由專人揭穿謊言，開始進行傳銷的授課，在被邀請人有所懷疑時，馬上以某人參加這個項目賺了錢的實例引誘被邀請人，最后在配合網絡信息宣傳使被邀請人堅信這是個不違法且賺錢的投資項目，進而加入傳銷組織。 這個月要把宣傳作上去，達到500

7、0個以上， 2011年2月11日宣傳帖子50個，記下地址，每日頂貼一次。 2011年2月20日目標計劃： 發帖頂一遍、做百度問答10個、做搜搜問問20個。犯罪嫌疑人孟某某供述還在百度貼吧、新浪網、網易網上發博客，發帖子，宣傳傳銷組織。參加傳銷的人員中，多人聲稱： 三、對策建議 1.加強普法宣傳和此類犯罪案件曝光。應加強向廣大人民群眾普及辨別傳銷相關小常識，特別針對新時期傳銷的特點有重點的進行分析，引導他們科學、安全投資。 2.加大執法力度，對傳銷行為堅決予以取締。針對傳銷組織中不同人員進行處理，對于組織、領導者應嚴肅對待，使其受到法律的制裁，對于參與者，應對其加強教育，揭露傳銷的違法本質，教導其有效規范自身投資行為。 3.加強網絡信息監管。目前我國專門進行傳銷宣傳的網站服務器多在國外，相關部門應注重對傳銷相關信息的檢索，進行