1、泓域咨詢 /大渡口區芯片項目資金申請報告目錄第一章 市場分析8一、 行業基本風險特征8二、 行業壁壘9三、 我國集成電路行業發展歷程11第二章 總論12一、 項目名稱及建設性質12二、 項目承辦單位12三、 項目定位及建設理由13四、 報告編制說明15五、 項目建設選址16六、 項目生產規模16七、 建筑物建設規模16八、 環境影響17九、 原輔材料及設備17十、 項目總投資及資金構成17十一、 資金籌措方案18十二、 項目預期經濟效益規劃目標18十三、 項目建設進度規劃18主要經濟指標一覽表19第三章 背景及必要性21一、 行業市場容量、規模及未來發展趨勢21二、 行業上下游情況22第四章

2、選址方案24一、 項目選址原則24二、 建設區基本情況24三、 創新驅動發展26四、 社會經濟發展目標27五、 產業發展方向27六、 項目選址綜合評價28第五章 建筑工程方案分析29一、 項目工程設計總體要求29二、 建設方案30三、 建筑工程建設指標31建筑工程投資一覽表31第六章 運營模式分析33一、 公司經營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 各部門職責及權限34四、 財務會計制度37第七章 法人治理結構44一、 股東權利及義務44二、 董事48三、 高級管理人員53四、 監事55第八章 發展規劃分析58一、 公司發展規劃58二、 保障措施59第九章 原輔材料分析62一、 項目建

3、設期原輔材料供應情況62二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理62第十章 安全生產分析64一、 編制依據64二、 防范措施66三、 預期效果評價72第十一章 組織機構、人力資源分析73一、 人力資源配置73勞動定員一覽表73二、 員工技能培訓73第十二章 技術方案分析75一、 企業技術研發分析75二、 項目技術工藝分析77三、 質量管理78四、 項目技術流程79五、 設備選型方案82主要設備購置一覽表83第十三章 投資計劃方案85一、 投資估算的依據和說明85二、 建設投資估算86建設投資估算表90三、 建設期利息90建設期利息估算表90固定資產投資估算表91四、 流動資金92流動資金估算表9

4、3五、 項目總投資94總投資及構成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十四章 經濟效益及財務分析97一、 經濟評價財務測算97營業收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表98固定資產折舊費估算表99無形資產和其他資產攤銷估算表100利潤及利潤分配表101二、 項目盈利能力分析102項目投資現金流量表104三、 償債能力分析105借款還本付息計劃表106第十五章 風險風險及應對措施108一、 項目風險分析108二、 項目風險對策110第十六章 項目綜合評價說明112第十七章 附表附件113主要經濟指標一覽表113建設投資估算表114建設期利息估算

5、表115固定資產投資估算表116流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表120固定資產折舊費估算表121無形資產和其他資產攤銷估算表121利潤及利潤分配表122項目投資現金流量表123借款還本付息計劃表124建筑工程投資一覽表125項目實施進度計劃一覽表126主要設備購置一覽表127能耗分析一覽表127報告說明集成電路設計企業的發明專利、實用新型專利和軟件著作權等知識產權，這些知識產權對企業的經營和發展具有重要作用。集成電路設計企業面臨著知識產權風險，包括自身知識產權被侵犯和侵犯他人知識產權的風險

6、。根據謹慎財務估算，項目總投資25307.75萬元，其中：建設投資20425.76萬元，占項目總投資的80.71%；建設期利息216.28萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金4665.71萬元，占項目總投資的18.44%。項目正常運營每年營業收入48900.00萬元，綜合總成本費用41763.77萬元，凈利潤5196.34萬元，財務內部收益率13.45%，財務凈現值-1503.71萬元，全部投資回收期6.63年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展

7、的目標。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 市場分析一、 行業基本風險特征（1）行業競爭加劇，研發壓力較大集成電路設計行業技術升級換代快，產品生命周期短，產品升級頻繁，集成電路產業新的發展浪潮不斷出現，要求集成電路設計企業保持不斷創新，不斷推出市場認可的新產品和升級產品，才能實現持續成長。集成電路設計企業還面臨新產品研發風險，包括研發決策風險和研發周期及投入風險。研發決策包括對新產品的選擇和功能定位。若芯片設計企業設計出的芯片不能被市場接受，不能實現量產，則

8、大量的研發投入不能產生效益。對處于初創期的芯片設計企業來說，研發決策錯誤對行業公司生存是致命的；對處于成長期的芯片設計企業來說，研發決策錯誤對公司短期業績和成長性也會產生巨大影響。研發周期的風險在于如果研發周期過長會導致研發投入大幅增加，增加產品的研發成本，對經營業績產生負面影響，嚴重的情況下會導致企業資金鏈斷裂，威脅到企業的生存。集成電路設計企業的發明專利、實用新型專利和軟件著作權等知識產權，這些知識產權對企業的經營和發展具有重要作用。集成電路設計企業面臨著知識產權風險，包括自身知識產權被侵犯和侵犯他人知識產權的風險。（2）消費者生活消費習慣改變的風險隨著物聯網的發展，各種物聯網終端設備的運

9、用正在一定程度上改變居民生活消費習慣。消費者是否能夠快速接受物聯網終端設備，并將它們運用到自己的生活中，將決定了行業產品市場規模的發展走勢，具有一定的不確定性。二、 行業壁壘1、技術壁壘集成電路設計屬于技術密集型行業，企業只有具備深厚的技術底蘊，才能在行業中立足。同時，由于集成電路技術及產品的更新速度很快，要求業內企業具備較強的持續創新能力，不斷滿足多變的市場需求。同時由于集成電路系統復雜，需要一定的行業經驗積累，無行業經驗的新進企業進入集成電路設計行業，可以復制低端的硬件，但是軟件和高端硬件是無法復制的。因此，在產品需持續創新并形成差異化的時代，新進企業一般需要經歷一段較長的技術摸索和積累時

10、期，才能和業內已經占據技術優勢的企業相抗衡。2、資金壁壘集成電路設計企業的產品必須達到一定的資金規模和業務規模，才能通過規模效應獲得生存和發展的空間。以芯片研發階段的掩膜環節為例，0.18微米的掩膜費用約為410萬美元，0.13微米的掩膜費用約為1520萬美元，55納米的掩膜費用更高達6080萬美元左右，不同的芯片需要不同的掩膜，這要求企業在研發階段就必須投入大量資金，以支持后期開發。3、產業化經驗壁壘MCU作為電子產品的核心部件，對可靠性、穩定性、集成度等性能指標有較高的要求。一些比較復雜的系統，需要集成電路設計公司提供從芯片、應用電路到系統軟件等全方位的技術支持。集成電路設計公司既需要熟練

11、掌握各種元器件的應用特性和配套的軟硬件技術，也需要熟悉產品應用的技術背景、系統集成接口、生產工藝、現場環境等各種關鍵特性，這些都以技術積累和行業經驗為基礎。4、人才壁壘集成電路設計行業是知識密集型企業，高素質的經營管理團隊和富有技術創新能力的研發隊伍是集成電路設計企業的核心競爭力。目前國內集成電路設計行業專業人才較為缺乏，雖然近年來專業人才的培養規模不斷擴大，但仍然供不應求，難以滿足行業發展的需要，具有豐富經驗的高端技術人才更是相對稀缺，且多數集中在少數領先廠商。因此人才聚集和儲備的難題也成為新興企業的壁壘。三、 我國集成電路行業發展歷程我國集成電路產業經歷了自主創業（19651980年）、引

12、進提高（19811989年）、重點建設（19901999年）和快速發展（2000年）四個發展階段，目前已形成了一定的產業規模，以集成電路設計、芯片制造、封裝測試三業及支撐配套業共同發展的較為完善的產業鏈格局，并在基礎研究、技術開發、人才培養等方面都取得了較大成績。我國政府對于集成電路產業的發展給予了諸多支持，力圖將集成電路產業打造成具有核心技術競爭力的新的產業爆發點。與此同時，國民經濟的快速發展、互聯網信息產業對傳統經濟的持續深入改造以及發達國家集成電路產業逐漸向發展中國家進行戰略轉移，國內集成電路產業整體上呈現蓬勃發展的態勢。數據顯示：中國集成電路行業總生產量從2006年的374.2億塊上升

13、到2016年的1329.2億塊，年平均增長率13.5%；銷售額從2006年的1006.3億元快速增長到2016年的4335.5億元，年均增長率達15.7%。第二章 總論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱大渡口區芯片項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx有限公司（二）項目聯系人姚xx（三）項目建設單位概況公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，

14、在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生

15、態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。三、 項目定位及建設理由我國政府對于集成電路產業的發展給予了諸多支持，力圖將集成電路產業打造成具有核心技術競爭力的新的產業爆發點。與此同時，國民經濟的快速發展、互聯網信息產業對傳統經濟的持續深入改造以及發達國家集成電路產業逐漸向發展中國家進行戰略轉移，國內集成電路產業整體上呈現蓬勃發展的態勢。數據顯示：中國集成電路行業總生產量從2006年

16、的374.2億塊上升到2016年的1329.2億塊，年平均增長率13.5%；銷售額從2006年的1006.3億元快速增長到2016年的4335.5億元，年均增長率達15.7%。培育壯大創新主體強化企業創新主體地位，完善創新創業扶持政策，促進各類創新要素向企業集聚。實施科技企業成長工程，大力培育引進創新型領軍企業和細分領域隱形冠軍，壯大高新技術企業規模，加快科技型中小微企業培育，建立起以科技型企業為基礎、高新技術企業為骨干、創新型龍頭企業為引領的多點支撐協同創新主體體系。瞄準產業鏈、價值鏈、創新鏈核心環節，積極引進國內外知名高校、一流科研院所、世界500強企業等設立產學研融合的新型研發機構。支持

17、企業加大研發投入，推動規上工業企業研發機構全覆蓋，大幅提高大中型工業企業研發活動占比。到2025年，科技型企業數量達500家，國家高新技術企業數量達150家，規上高技術企業工業產值占規上工業總產值比重達40%以上，研究與試驗發展支出占地區生產總值比重保持在4%左右，每萬人擁有發明專利量達19.5件。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃；3、工業綠色發展規劃(2016-2020年)；4、促進中小企業發展規劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要；6、關于實現產業經濟高質量發展的相關政策；7、項

18、目建設單位提供的相關技術參數；8、相關產業調研、市場分析等公開信息。（二）報告編制原則1、立足于本地區產業發展的客觀條件，以集約化、產業化、科技化為手段，組織生產建設，提高企業經濟效益和社會效益，實現可持續發展的大目標。2、因地制宜、統籌安排、節省投資、加快進度。（二） 報告主要內容根據項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產業規劃及產業政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環境和生態影響分析；6、投資方案分析；7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數據，對該項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據。五、

19、 項目建設選址本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約48.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xx萬片芯片的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積65705.67，其中：生產工程42874.88，倉儲工程11390.98，行政辦公及生活服務設施6250.18，公共工程5189.63。八、 環境影響項目符合國家和地方產業政策，選址布局合理，擬采取的各項環境保護措施具有經濟和技術可行性。建設單位在嚴格執行項目環境保護“三同時制度”、認真落實相應的環境保護防治措施后

20、，項目的各類污染物均能做到達標排放或者妥善處置，對外部環境影響較小，故項目建設具有環境可行性。九、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括金線、銅線、基板、銅板、晶元、環氧樹脂、粘合劑、膠膜、錫球、助焊劑。（二）主要設備主要設備包括：引線框架、銅絲、塑封料、鹽酸、硫酸、甲基磺酸、錫球。十、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資25307.75萬元，其中：建設投資20425.76萬元，占項目總投資的80.71%；建設期利息216.28萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金4665.71萬元

21、，占項目總投資的18.44%。（二）建設投資構成本期項目建設投資20425.76萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用17771.46萬元，工程建設其他費用2046.52萬元，預備費607.78萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資25307.75萬元，其中申請銀行長期貸款8827.92萬元，其余部分由企業自籌。十二、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：48900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：41763.77萬元。3、凈利潤（NP）：5196.34萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.63年

22、。2、財務內部收益率：13.45%。3、財務凈現值：-1503.71萬元。十三、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十四、項目綜合評價綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優勢。項目符合國家產業發展的戰略思想，有利于行業結構調整。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積32000.00約48.00畝1.1總建筑面積65705.671.2基底面積20480.001.3投資強度萬元/畝406.722總投資萬元25307.752.

23、1建設投資萬元20425.762.1.1工程費用萬元17771.462.1.2其他費用萬元2046.522.1.3預備費萬元607.782.2建設期利息萬元216.282.3流動資金萬元4665.713資金籌措萬元25307.753.1自籌資金萬元16479.833.2銀行貸款萬元8827.924營業收入萬元48900.00正常運營年份5總成本費用萬元41763.776利潤總額萬元6928.467凈利潤萬元5196.348所得稅萬元1732.129增值稅萬元1731.4610稅金及附加萬元207.7711納稅總額萬元3671.3512工業增加值萬元12829.7113盈虧平衡點萬元23809.

24、09產值14回收期年6.6315內部收益率13.45%所得稅后16財務凈現值萬元-1503.71所得稅后第三章 背景及必要性一、 行業市場容量、規模及未來發展趨勢近年來，國內集成電路行業經受住了全球經濟不景氣的沖擊，取得了較大發展。根據數據顯示，2016年，國內集成電路產業銷售額為4,335.5億元，同比增長20.1%。2016年中國集成電路產品進口金額為2,270.3億美元，同比增長9.1%；集成電路產品出口金額為610.2億美元，同比下降11.6%。根據近幾年的數據顯示，國內集成電路行業已徹底擺脫2008年金融危機沖擊造成的銷售下降的影響，這與國內集成電路行業積極提高技術水平、努力開拓國內

25、市場是緊密相關的。2016年，我國重點集成電路企業主要生產線平均產能利用率超過90%，全年銷售狀況穩定，共生產集成電路1,329.2億塊，同比增長22.3%，增幅高于上年17.3個百分點；集成電路行業實現銷售產值4,335.5億元，同比增長20.1%，增幅高于上年0.4個百分點。1、我國集成電路市場將繼續保持高速增長近幾年在國家集成電路產業發展推進綱要等法律法規指引下，及國家集成電路產業投資基金等重大利好的推動下，中國集成電路市場已成為全球增長引擎，2016年銷售額超過4300億元，年均增長率達到15.7%。在集成電路設計、芯片制造、封裝測試三業并舉、協調發展的格局下，預計2017年國內集成電

26、路產業增速區間為14%-20%。2、國內先進工藝項目將陸續進入建設階段根據國際半導體設備與材料產業協會（SEMI）發布的報告顯示，2017年-2020年預計全球投產的半導體晶圓廠約為62座，其中26座設于中國，占全球總數42%。這些建于我國的晶圓廠2017年已有多座上線投產。上述晶圓廠普遍采用國際先進技術，可以預期產量及全球市場占有量方面將呈現穩定增長態勢。3、行業政策支持持續利好，國際合作日益增多隨著國家基金的設立運行和各項政策的落實，地方政府熱情高漲，近兩年來北京、武漢、上海、四川等地相繼設立集成電路地方基金。2017年地方對集成電路產業的投資熱度持續，各地加快對生產線、產業園和公共服務平

27、臺等項目投資，并給以相關政策支持。受國際形勢的限制，產業資本將轉向國內企業的并購整合，并以平臺企業為主打造上下游產業生態。同時由海外并購開始轉向多形式的合作，如國際企業與國內企業成立合資公司，在國際巨頭整合之后尋找優質產品線溢出的并購機會等。二、 行業上下游情況集成電路產業鏈包括芯片設計、晶圓制造、晶圓測試、芯片封裝和芯片測試。集成電路設計行業處于產業鏈的上游，主要根據終端市場的需求設計開發各類芯片產品，兼具智力密集型、技術密集型和資金密集型等特征，對企業的研發水平、技術積累、研發投入、資金實力及產業鏈整合運作能力等均有較高要求。集成電路二次開發是集成電路設計企業針對不同客戶需求開發出市場化、

28、個性化產品，屬于集成電路設計范疇。第四章 選址方案一、 項目選址原則1、符合國家地區城市規劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；3、節約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節約用地；6、注意環保（以人為本，減少對生態環境影響）。二、 建設區基本情況大渡口區屬重慶主城區、重慶大都市區，地處重慶市西南部，是重慶都市圈重要組成部分，也是重慶市中心城區十二個組團之一，于1965年建區。大渡口區東臨巴南區，南界江津區，西、北靠九龍坡區。至2017年末，大渡口區下轄5街3鎮，面積102.83平方公里。根據第七次人口普查數據，截至2020年11月1日零時，大渡口區常住人口4219

29、04人。大渡口區旅游資源以自然景觀及人文資源為主，主要有金鰲山、尖石山、大渡口森林公園、大渡口義渡公園、馬桑溪古鎮、堰興剪紙等。大渡口區獲得過全國綠化模范城區、市級文明城區、市級衛生城區、市級環境保護模范區、市級山水園林城區、國家衛生城市（區）等榮譽稱號。2020年，大渡口區實現地區生產總值266.46億元，比上年增長3.0%。“十三五”時期，大渡口深入貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，持續打好“三大攻堅戰”、深入實施“八項行動計劃”，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定等各項工作，改革開放邁開新步伐，高質量發展取得新進展，高品質生活取得新進步，老工業基地轉型實現新突破

30、，“高質量產業之區、高品質宜居之城”建設打開新局面，“十三五”規劃目標任務總體完成，國家老工業基地調整改造試點工作基本完成，全面建成小康社會勝利在望，為開啟社會主義現代化建設新征程奠定了堅實基礎。當今世界正經歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，國際環境日趨復雜，不穩定性不確定性明顯增加。我國已轉向高質量發展階段，經濟發展方式正在發生深刻調整，區域發展格局正在發生深刻變化。經過“十三五”時期努力，我區發展取得明顯進步，但依然面臨經濟總體規模偏小、產業集聚效應不強、要素資源瓶頸突出、創新發展基礎薄弱、基礎設施短板明顯、公共服務供給不足、城鄉融合發展不夠、社會治理壓力較大等問題。面臨的機遇

31、：當前和今后一個時期，我區發展進入難得的歷史和戰略機遇期。構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局重大決策，共建“一帶一路”、長江經濟帶發展、新時代西部大開發、成渝地區雙城經濟圈建設等重大戰略持續推進，新發展格局帶來新需求新市場，重慶在全國發展大局中的戰略地位更加彰顯。大渡口在“一區兩群”空間布局中，成為南部人文之城核心區域，長江文化藝術灣區啟動建設，釣魚嘴音樂半島、重慶（國際）小球賽事中心等重大項目陸續落地，建橋園區和跳磴全域納入高新區拓展園，伏牛溪危化品基地確定搬遷，大渡口戰略地位更加凸顯，區域價值大幅提升，發展潛能全面釋放，為我們積極融入新發展格局、開啟新發展階段、實現

32、高質量發展創造了更為有利的條件。三、 創新驅動發展到二三五年全區與全國、全市一道基本實現社會主義現代化，國家產業轉型升級示范區、南部人文之城核心區全面建成，“高質量產業之區、高品質宜居之城”發展目標全面實現。屆時，大渡口綜合實力、科技能力大幅提升，經濟總量和城鄉居民人均收入邁上新的大臺階，新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化基本實現，建成現代化產業體系；各方面體制機制更加完善，基本實現治理體系和治理能力現代化，法治政府、法治社會和平安建設達到更高水平；融入全市內陸開放高地建設取得更大成效，內暢外聯交通網絡更加發達；實現社會主義精神文明和物質文明全面協調發展，科技強區、質量強區、文化強區、教育

33、強區、人才強區、體育強區和健康大渡口基本建成，公民素質和社會文明程度達到新高度；實現人與自然和諧共生，生態環境更加優美；人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展，基本公共服務實現均等化，高品質生活充分彰顯。四、 社會經濟發展目標立足南部人文之城發展定位，全面完成老工業基地調整改造試點任務，加快建設國家產業轉型升級示范區、南部人文之城核心區，“高質量產業之區、高品質宜居之城”初步建成，在全面建成小康社會基礎上實現新的更大發展，努力在南部人文之城建設中取得新突破，在全市“一區兩群”協調發展中體現新擔當，在“三個作用”發揮中作出新貢獻，在成渝地區雙城經濟圈建設中展現新作為。到2025年

34、，地區生產總值年均增長6%，人均地區生產總值突破10萬元。五、 產業發展方向加快培育創新平臺以西部（重慶）科學城建設為契機，推動高新區建橋園創新發展，高標準打造高科技、多功能、復合式產業園區。優化提升創新平臺，壯大國家基因檢測技術應用示范中心、國家環保產業發展重慶基地、重慶精準醫療生物產業科技園，提升天安眾創空間、微企夢工場、重慶移動互聯網產業園、臺灣中小企業產業園等創新創業孵化能力，增強國際復合玻纖研究、三峰生活垃圾處理等重點實驗室創新能力。培育引進創新平臺，聚焦視覺感知、生態環保、工業大數據、玻纖材料、生物醫藥等領域，打造一批市級以上重點實驗室、技術創新中心、產業創新中心、制造業創新中心，

35、加快建設海康威視研發中心、中國寶武中央研究院西南新材料研發中心、國際體外診斷（IVD）研究院。到2025年，市級及以上各類研發機構平臺達到60個。六、 項目選址綜合評價項目選址區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區，所以，從項目選址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第五章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求（一）總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想，處理好人與建筑、人與環境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統籌考慮建筑、道路

36、、綠化空間之間的和諧，創造一個宜于生產的環境空間。2、合理配置自然資源，優化用地結構，配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求，滿足生產使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地質條件，合理改造利用地形，減少土石方工程量，重視保護生態環境，增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下，力求降低造價，節約建設資金。6、建筑風格與區域建筑風格吻合，與周邊各建筑色彩協調一致。7、貫徹環保、安全、衛生、綠化、消防、節能、節約用地的設計原則。（二）總體規劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局，節約用地，適當預留發展余地。廠區布置工藝物料流向順暢，道路、管網連

37、接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規范進行，滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區，分為生產區、動力區和辦公生活區。既滿足生產工藝要求，又能美化環境。3、按照廠區整體規劃，廠區圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口，廠區道路為環形，主干道寬度為9m，次干道寬度為6m，聯系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區內道路兩旁，建（構）筑物周圍充分進行綠化，并在廠區空地及入口處重點綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創造文明生產環境。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的

38、規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立

39、基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積65705.67，其中：生產工程42874.88，倉儲工程11390.98，行政辦公及生活服務設施6250.18，公共工程5189.63。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程10854.4042874.885279.871.11#生產車間325

40、6.3212862.461583.961.22#生產車間2713.6010718.721319.971.33#生產車間2605.0610289.971267.171.44#生產車間2279.429003.721108.772倉儲工程5529.6011390.981295.782.11#倉庫1658.883417.29388.732.22#倉庫1382.402847.74323.942.33#倉庫1327.102733.84310.992.44#倉庫1161.222392.11272.113辦公生活配套1148.936250.18950.373.1行政辦公樓746.804062.62617.74

41、3.2宿舍及食堂402.132187.56332.634公共工程2867.205189.63494.22輔助用房等5綠化工程5120.0088.20綠化率16.00%6其他工程6400.0013.477合計32000.0065705.678121.91第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離

42、輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、芯片行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和芯片

43、行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內芯片行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確

44、營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編

45、制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應

46、能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理

47、結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負

48、責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之

49、前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公

50、司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中

51、期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利

52、潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留

53、意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。

54、公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配

55、方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；