1、反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)，反洗錢宣傳活動(dòng)下面是為你整理的反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)，歡迎參考。為全面推進(jìn)XX市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私 及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提 高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā) 展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)， 夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì) 基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行XX市支行關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng) 的通知精神及中國人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定要求， XX聯(lián)社于2004年11月6日12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了 金融機(jī) 構(gòu)反洗錢宣傳周 活動(dòng)，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此 項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的

2、成效。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于2004年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及 各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)， 會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了 此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行 關(guān)于開展 金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知 精神及中國人民銀行制定的 金融 機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定等反洗錢知識(shí)，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu) 是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面 落實(shí)，就必

3、須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu) 了解客戶的優(yōu)勢，提高其反洗錢的 積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保 切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展 反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作， 在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過程中，請資深人 士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與 任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨 組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、 金融安全的 高度來認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工

4、作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗 位上，并提出了 加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出 一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家 的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。為此， 聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗 位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽 取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員 培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程 度較高、專業(yè)知識(shí)對口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、 熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位 上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反

5、洗錢工作崗位。目前, 全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員 在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、 健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn) 行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅 速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管 主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科；同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī) 構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部

6、門具體負(fù)責(zé)反洗 錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí)，還 積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持， 全面加強(qiáng)與公安、其他金融 機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做 到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部 門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制， 確保反 洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合丹江口市實(shí)際情況，制定了 反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題， 及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整

7、改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識(shí)；四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián) 社以開展 創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位 活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、 座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重 點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢 工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié) 助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主 要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是 洗錢的社會(huì)公眾對反

8、洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢 對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材 料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣 傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對 外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解 了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢 相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的 自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。

9、四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資 金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序， 掌握可疑資 金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行 的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)，使本次金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周 活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。總之，通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn) 象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體 系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。但是, 舉辦這次反洗錢知識(shí)宣傳周活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開展的 過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求