1、材料設備采購治理制度第一章總 那么第一條：為了標準公司的采購行為,兼顧質量和本錢,在保證公司開 發工程正常施工的前提下,提升材料設備質量,減少投 資本錢.提升對供給商的談判水平,以獲得較優性價比的采 購物資.特制定本制度.第二條：本制度中所稱 “公司是指榮盛房地產開展股份, “分公司是指榮盛房地產開展股份派出之無獨立 法人資格的區域性公司.第三條：本制度中材料設備領導小組是指在材料設備采購和 招投標過程中實施工作指導和監督工作的治理機構.第四條：分公司設有采購部的,材料設備采購工作由采購部門負 責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負 責材料設備采購事宜.第五條：本制度所稱采購人員

2、包括公司采購治理中央人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員.第六條：材料設備采購的具體流程和細那么在?材料設備采購 實施細那么?中予以明確.第七條：單宗采購總額預計 300萬以上含或統一采購能夠獲得 較優惠的材料設備由公司采購治理中央實施采購工作, 單宗采購總額預計300萬以下不含由分公司實施采購 工作.第七條：本制度由總那么、采購組織機構、采購人員責任、工作原那么、 職業標準和罰那么六局部組成.第二章組織機構和責任第八條：材料設備采購組織架構：公司材料設備采購領導小組公司采購治理中央分公司材料設備采購領導小組分公司采購部工程部專職采購人員第九條：公司材料設備采購領導小組

3、由公司總經理、生產副總經 理、公司財務總監、工程部經理等組成,公司總經理任組長, 其它人員為組員.第十條：分公司材料設備采購領導小組由分公司經理、生產副經 理、財務經理和工程部經理等組成；分公司經理任組長,其 它人員為組員.第十一條：公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購 招標工作進行監督和指導.第十二條：公司材料設備采購領導小組責任：、對公司及分公司所有采購工作實施指導和治理；、依據材料設備采購治理中央提供的報告確定長期戰 略合作伙伴；、負責對分公司權限之外的材料設備采購招標形式、 招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人確實定； 、對分公司權限之外的材料設備采購招標工作實

4、施監 督；負責對采購治理中央提出的技術、 經濟、節能等方面的替 換方案和建議做出評審和確定；、對采購治理中央上報的供給商及其產品分析、 比照報告 做出批復；、監督采購治理中央的運行方式、 工作方法及相關文件下 發；、其他必須由公司材料設備采購領導小組完成的工作. 第十三條：分公司材料設備采購領導小組責任、對分公司的材料設備采購工作實施指導和治理；、對分公司采購人員所上報的?招標主持人請購單?做出 批復；、分公司權限內的招標采購工作的監督和實施；、委派專職的采購人員和具體的材料設備采購領導小 組采購招標主持人；、對分公司權限范圍內的材料設備采購招標形式、正 式投標人、招標文件及定購合同的初步評審

5、；、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；、對分公司采購人員的工作情況進行考核評定；8、對供給商依據供貨質量、供貨水平、履約情況等做出每 年度的誠信評定；9、其他必須由分公司材料設備領導小組完成的工作.第十四條：材料設備采購涉及到招標時,招標主持人的責任參照?工程工程招投標治理制度?的規定.第十五條：公司采購治理中央責任：、監督各分公司對?采購治理制度?及其?實施方法?的執行情況,并做出客觀評價；、負責材料設備信息庫的建立和維護,并依據分公司 提供的供給商年度評定結果,對庫內供給商進行客觀評價并 按制度優勝劣汰；、負責對長期戰略合作供給商的溝通、治理及供貨質量、效勞等實施監督；、對各分公

6、司材料設備采購提供咨詢和指導；、負責合同范本制定和對分公司招標文件的評審；、采購治理中央權限內的招標工作的實施及招標文件的制定;、對分公司采購人員上報的有關材料設備文件做出批復；、物資材料市場行情和新型、節能、環保、高效材料設備的收集、了解、分析工作.、對分公司采購人員反響的情況和問題及時給予答復和解決,不能解決的應及時向工程部主管領導匯報；10、定期與各級采購人員做思想溝通,了解現場根本情況；11、定期向主管領導匯報工作情況,以便于解決工作中存在 的問題,提升工作效率；、完成上級領導交給的其它任務.第十六條：分公司采購人員責任：、采購治理制度的執行和實施；、配合公司采購治理中央信息庫的建立；

7、、根據工程進度和工程部?材料使用方案書?制定?采購方案?；、根據?采購方案?要求,提前做出?材料設備請購單?；、在材料設備采購招標主持人的指導下完成分公司權限范圍內的采購招標文件的擬定；、負責甲供材料的現場驗收；7、負責認質認價材料設備的質量、數量、資質證實、價格等方面的核實和確認；8、有責任對乙供材料設備是否符合質量要求和設計要求情況的監督；9、在工作過程中發現對公司或工程質量不利的問題和情 況如材料設備質量不合格,施工單位不按操作規程安 裝材料設備等及時向主管領導上報相關情況； 10、負責對供給商誠信度初步審核；11、協助工程部、預算部進行材料設備詢價工作；12、擬定月采購方案,并上報公司

8、采購治理中央；13、完成上級領導交給的其它任務.第三章工作準那么第十七條：在材料設備供給商納入信息庫前,采購人員必須對供 應商進行綜合考評,對其公司簡介、生產水平、質量保證、 付款要求、售后效勞、產品特點等進行比擬,并以報告形 式上報公司材料設備采購領導小組批準,方能入庫.第十八條：公司所有員工均有權推薦優秀的供給商,經公司采購治理 中央審核,由公司材料設備領導小組批準,可納入公 司材料設備信息庫.第十九條：采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合 同長期戰略合作伙伴四種采購方式；必要時可以采用公開招標形式.第二十條：分公司采購人員根據?材料設備采購實施方法?要求,必須提前做好?采購

9、方案?和?單項材料設備請購單?. 第二十一條：分公司采購人員制定的?單項材料設備請購單?無論金額大小,經分公司材料設備采 購領導小組批復后必須提交公司采購治理中央.第二十二條：分公司在選擇供給商時,應在公司信息庫中提取,但區域性較強的材料設備除外.第二十三條：采購人員在洽談某項材料設備時,原那么上供給商不 得少于三家.如有必要,可以采用多輪洽商、屢次談判等 方式進行,以便降低公司的投資本錢.第二十四條：公司或分公司采購人員與供給商洽談時,必須堅持“秉公辦事,維護公司利益的原那么,并做好記錄,以報告形式上報；單宗采購總額預計 300萬元以上含報公司材料設備采購領導小組；單宗采購總額預計300萬元

10、以下不含報分公司材料設備采購領導小組.報 告中包括產品技術參數、質量、價格、特點及特性等進行 比擬技術參數、價格、特點以表格形式表達.第二十五條：報告得到批復后,依照公司領導批示意見,綜合考慮“質 量、價格、售后效勞等問題,確定供給商.第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購和“三比一算的原那么.包括分公司的零星采購.五不購：沒有提供書面采購方案且未經材料設備采購領導小組批準不購；材料、設備規格不符,質量不合格,價格不合理的不購； 無材質證實和產品合格證的不購；凡考評不合格的產品不購；現場、倉庫能夠代用的材料不購.三比一算：比質量、比價格、比售后效勞、算本錢.第二十七條：材料設備單宗采

11、購總額預計在10萬元以上不含, 原那么上應以招投標形式來完成.第二十八條：分公司權限內的招標工作由各分公司材料設備采購 領導小組委派主持人完成；由公司材料設備采購領導 小組和公司采購治理中央實施監督.第二十九條：采購治理中央權限內的招標工作由公司材料設備采 購領導小組委派專人主持,由公司材料設備采購領導 小組和公司審計部實施監督.第三十條：在采購招標過程中必須堅持以下原那么：1、在材料設備招標過程中,應及時、準確、真實、 完整地公開必要的信息資料.2、在招投標采購活動中,具備招標文件要求的法人或組 織均享有公平同等的時機參與投標競爭.3、在招投標采購活動中,嚴禁任何投標方以非正常渠道 獲取特權

12、,使其他投標人受到不公正的對待.4、招投標采購過程中,招投標雙方都應本著老實守信的 原那么履行其應盡義務.第三十一條：在采購過程中,違反以上操作規程,為供給商謀取利益 的,一經查出,公司將依本制度嚴肅處理.第三十二條：分公司采購材料設備時必須簽訂?訂貨合同?,一式四份,供需雙方各執兩份,一份提交公司采購治理中央 備案,一份留分公司財務保存.第四章 采購人員職業標準第三十三條：采購是一項重要、系統、嚴肅的工作,各級治理人員和 采購經辦人必須具備高度的責任心和職業道德觀念,時刻 維護公司利益,為公司考慮.第三十四條：采購人員代表公司形象,工作中應當有禮、有利、有節, 不允許有傲慢的舉止和不公平的對

13、待.第三十五條：采購人員只有在有助于商業合作及協調工作的前提下, 經領導同意前方可接受供給商的邀請,進行考察、參觀等 公開的商務活動.第三十六條：采購人員只有經部門主管領導的認可后, 方可接受供給 商的宴請；在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供給商直接或間接的帶有娛樂性質的邀請.第五章罰 那么第三十七條：采購人員有以下情形之一,給公司造成經濟或名譽損失 的.根據情節輕重,公司將分別給予相關責任人記過、免 職、辭退等行政處分及200-10000 元經濟處分；給公司 造成重大損失的,公司將依法追究法律責任：采購人員私自接收或向供給商索取財、物的.采購人員接收財、物后未主動上繳公司的.采購人員應嚴格遵守保密制度,杜絕任何有意或無意的 泄密行為,以下行為均視為泄密：泄露其它供給商對同類產品的報價；招投標中泄露其它參與的供給商名稱；泄露標底的.泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的.、成心躲避本制度或未