1、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 陽江市陽東天戟造刀有限公司 標(biāo) 題：更改記錄章節(jié)號：0 版本狀態(tài)：A 第1頁共75頁章節(jié)號更改內(nèi)容更改日期更改人批準(zhǔn)人更改方式 標(biāo) 題：目錄及標(biāo)準(zhǔn)條款對照表題 目GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)0 管理手冊修改記錄 0.1 目錄及標(biāo)準(zhǔn)條款對照表0.2 頒布令0.3 管理者代表任命書5.34.3.34.3.30.4 手冊介紹5.5.24.4.14.4.10.5 引用標(biāo)準(zhǔn)0.6 術(shù)語和定義0.7 公司概況 0.8 質(zhì)量、環(huán)境方針及目標(biāo)批準(zhǔn)令 1.0 管理手冊的管理2.0 組織架構(gòu)圖3.0 職能分配表4

2、.1管理體系總要求4.14.14.14.2.1 總則4.2.14.2.2 管理手冊4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制程序4.2.34.4.54.4.54.2.4 記錄控制程序4.2.44.5.44.5.45.0管理職責(zé)5.1 管理承諾5.14.2 4.4.14.2 4.4.15.2 關(guān)注顧客和其它相關(guān)方5.24.3.1 4.3.24.3.1 4.3.25.3質(zhì)量和環(huán)境方針5.34.24.25.4.1質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案5.4.14.3.34.3.35.4.2質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃5.4.24.3.34.3.35.4.3環(huán)境因素的識別和評價控制程序4.3.15.4.4 法

3、律、法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價控制程序4.3.2/ 4.5.24.3.2 /4.5.25.5.作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限與溝通5.5.1作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3信息交流與溝通控制程序5.5.34.4.34.4.35.6管理評審控制程序5.64.64.66.0資源管理6.1 資源的提供6.14.4.14.4.16.2人力資源控制程序6.24.4.24.4.2章節(jié)號：0.1 版本狀態(tài)：A/0 第2頁共75頁 標(biāo) 題：目錄及標(biāo)準(zhǔn)條款對照 章節(jié)號：0.1 版本狀態(tài)：A/0 第3頁共75頁題 目GB/T19001-200

4、8標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.14.4.16.4 工作環(huán)境6.47.0產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.14.4.64.4.67.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.24.3.1 4.3.2 4.4.3 4.4.64.3.1 4.3.2 4.4.3 4.4.67.3 設(shè)計開發(fā)刪減條款7.4 采購控制程序7.44.4.64.4.67.5 銷售和服務(wù)的提供7.54.4.64.4.67.5.1銷售和服務(wù)提供的控制7.5.14.4.64.4.67.5.2銷售和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.24.4.64.4.67.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.3

5、7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.44.4.64.4.67.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.5.54.4.64.4.67.6監(jiān)視和測量設(shè)備刪減條款7.7 環(huán)境因素運行控制程序4.4.67.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序4.4.74.4.78.0測量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.14.5.14.5.18.2.1 顧客滿意程度測量控制程序8.2.18.2.2 內(nèi)部審核控制程序8.2.24.5.54.5.58.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.34.5.1 4.5.24.5.1 4.5.28.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8.2.44.5.1 4.5.24.5.1 4.5.28.2.5 環(huán)境績效的監(jiān)視和測量控制程序4.5.14.

6、5.18.3不符合控制程序8.34.4.7 4.5.34.4.7 4.5.38.3.1不合格品控制程序8.34.4.7 4.5.34.4.7 4.5.38.3.2環(huán)境不符合、事件、事故的處理程序8.34.4.7 4.5.34.4.7 4.5.38.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.14.5.18.5 改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.14.2 4.3.3 4.64.2 4.3.3 4.68.5.2/3糾正和預(yù)防措施控制程序8.5.2 8.5.34.5.34.5.39 附錄一 程序文件目錄 標(biāo) 題：頒發(fā)令 章節(jié)號：0.2 版本狀態(tài)：A/0 第4頁共75頁0.2頒發(fā)令為進(jìn)一步提高本公司的管理水平，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量/

7、環(huán)境管理活動系統(tǒng)化、規(guī)范化，與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，根據(jù)ISO19001：2008質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實際情況，組織有關(guān)部門和人員編制了 管理手冊 ，經(jīng)審核現(xiàn)批準(zhǔn)予頒布實施。本管理手冊是對公司質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系作了總體的描述，是進(jìn)行企業(yè)管理、開展質(zhì)量和環(huán)境管理活動的法律和準(zhǔn)則。具體闡述了公司的管理方針、管理目標(biāo)、公司的管理機構(gòu)和管理體系要求，是公司各項管理工作的基本準(zhǔn)則和指南。對內(nèi)用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品實現(xiàn)活動，對外則闡明公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系和提供第三方審核使用。要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，在各項管理工作中，必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

8、這是本公司遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，持續(xù)提高公司的產(chǎn)品符合性和管理水平，有效滿足相關(guān)方的要求，改善社會環(huán)境的保障。本手冊從頒布之日起開始實施 總經(jīng)理： 2015年12月1日標(biāo) 題：管理者代表任命書 章節(jié)號：0.3 版本狀態(tài)：A/0 第5頁共75頁 0.3 任 命 書為貫徹執(zhí)行GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求和GB/T240012004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)要求，加強對管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 陳崇華 同志為本公司管理者代表，并履行以下職責(zé)和權(quán)限：、負(fù)責(zé)組織建立、實施和保持公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系；、向最高管理者報告質(zhì)量和環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，并為質(zhì)量和

9、環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；、確保在整個公司內(nèi)提高滿足相關(guān)方的要求意識、污染預(yù)防、節(jié)約資源、產(chǎn)品實現(xiàn)和遵規(guī)守法的意識；、代表公司負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理： 2016年12月1日 標(biāo) 題：手冊介紹章節(jié)號：0.4 版本狀態(tài)：A/0 第6頁共75頁0.4 手冊介紹1. 目的1.1 本管理手冊（以下簡稱“手冊”）是按照GB/19001：2008質(zhì)量管理體系要求、GB/24001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合本公司實際情況編寫的，“手冊”對本公司管理體系的要求和職能部門的質(zhì)量和環(huán)境管理活動及相互之間的關(guān)系進(jìn)行了全面陳述。1.2 本“手冊”，是本公司根據(jù)“過程

10、方法”對“兩標(biāo)一體化”管理體系進(jìn)行策劃的結(jié)果。1.3 本“手冊”是本公司管理活動的綱領(lǐng)性文件，對內(nèi)用來建立管理體系，對外則是介紹本公司管理體系的專用文件，可作為顧客或認(rèn)證機構(gòu)審核和評價本公司管理體系的依據(jù)。1.4 本“手冊”是本公司對顧客和相關(guān)方作出的管理承諾，是全體員工管理活動的準(zhǔn)則，全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解本“手冊”的規(guī)定，并嚴(yán)格貫徹實施，做到將顧客的要求作為我們關(guān)注的焦點，確保本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，有能力滿足與環(huán)境保護(hù)有關(guān)的法律法規(guī)要求，創(chuàng)造更好的企業(yè)效益和社會效益。2. 認(rèn)證覆蓋范圍和地址2.1本手冊適用于公司不銹鋼制品、陶瓷制品、硅膠制品、木制品

11、、刀剪、五金、菜板、塑料木器制品的銷售活動；2.2認(rèn)證地址和審核地址：廣東省陽江市陽東區(qū)北慣鎮(zhèn)東鶯村委會打石山3. 刪減條款1）組織對銷售的產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量不使用監(jiān)視和測量設(shè)備，對采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量是通過驗證產(chǎn)品的規(guī)格、外觀、數(shù)量，是否滿足采購要求，對銷售服務(wù)通過顧客滿意度的調(diào)查實施監(jiān)測，故對7.6條款進(jìn)行刪減。2） 本公司只負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā),因此刪除GB/19001：2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的7.3條款，不影響為顧客提供滿意的產(chǎn)品。標(biāo) 題：引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義章節(jié)號：0.5、0.6 版本狀態(tài)：A/0 第7頁共75頁0.5 引用標(biāo)準(zhǔn)0.6.1 GB/T19001-

12、2008idtISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求0.6.2 GB/T19000-2005idtISO9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語0.6.3 GB/T24001-2004idtISO14001：2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南0.6 術(shù)語和定義0.7.1 本手冊采用GB/T 190002005 和GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 標(biāo) 題：公司概況 章節(jié)號：0.7 版本狀態(tài)：A/0 第8頁共75頁0.7 公司概況陽江市陽東天戟有限公司成立于2011年12月，注冊資金人民幣100萬元，位于廣東省陽江市陽東區(qū)北慣鎮(zhèn)東鶯村委會打石山，公司經(jīng)營：不銹鋼制品、陶瓷制

13、品、硅膠制品、木制品、刀剪、五金、菜板、塑料木器制品的銷售；。“誠信養(yǎng)德，用戶至上，追求卓越，質(zhì)量保證，熱誠服務(wù)”是公司的宗旨；“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展”是公司的經(jīng)營理念，現(xiàn)有一批年輕的工作隊伍，在公司各項文化指引下，團隊出現(xiàn)了積極向上、團結(jié)一心的工作態(tài)度，為公司的發(fā)展?fàn)I造了良好的氛圍。公司自成立以來，始終以“客戶的需求為中心”，贏得了用戶的支持與信賴，所提供的產(chǎn)品從未發(fā)生過質(zhì)量問題。標(biāo) 題：質(zhì)量、環(huán)境管理及目標(biāo)批準(zhǔn)令 章節(jié)號：0.8 版本狀態(tài)：A/0 第9頁共75頁0.8 質(zhì)量和環(huán)境管理方針及目標(biāo)批準(zhǔn)令為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，將控制環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)第一的理念貫穿于產(chǎn)品銷售

14、服務(wù)的全過程，實現(xiàn)質(zhì)量保證、環(huán)境保護(hù)的戰(zhàn)略目標(biāo)。根據(jù)公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系及公司銷售服務(wù)實現(xiàn)的特性，經(jīng)廣泛征求員工意見和慎重研究后，確定了公司的質(zhì)量、環(huán)境管理方針和目標(biāo)。本方針是由總經(jīng)理結(jié)合實際情況向社會各界做出的鄭重承諾，是公司環(huán)境和質(zhì)量管理體系工作的宗旨。一、管理方針創(chuàng)新高效，以顧客滿意為宗旨，提供環(huán)保產(chǎn)品；遵守環(huán)境法規(guī)，持續(xù)改進(jìn) 。創(chuàng)新高效，以顧客滿意為宗旨，提供環(huán)保產(chǎn)品；根據(jù)市場的需要，公司不斷尋求高新合作伙伴，為顧客提供高環(huán)保產(chǎn)品，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望；不斷提高銷售產(chǎn)品質(zhì)量，改進(jìn)企業(yè)管理模式，以管理創(chuàng)效益；顧客滿意是公司一切工作最終目的，堅持顧客第一的宗旨，以高效的管理，優(yōu)

15、質(zhì)的質(zhì)量和服務(wù)，使顧客滿意，贏得顧客的信賴，從而樹立良好的企業(yè)形象。遵守環(huán)境法規(guī)，持續(xù)改進(jìn) ：嚴(yán)格遵守國家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)及各種規(guī)章制度；執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做到防范與未然；持續(xù)不斷地改進(jìn)和完善，強化內(nèi)部管理；充分考慮環(huán)境、資源和生態(tài)的承受能力，合理利用資源，節(jié)約資源，保持人與自然的和諧發(fā)展，持續(xù)不斷地改進(jìn)和完善，提高管理人員的管理水平，加強宣傳，全面規(guī)劃，合理布局。管理方針的控制方法：保持文件化的管理方針，通過下發(fā)文件、發(fā)布通知、宣傳欄等方式使管理方針被全體員工和代表組織工作的員工接受，理解并貫徹實施。標(biāo) 題：質(zhì)量、環(huán)境管理方針及目標(biāo)批準(zhǔn)令 章節(jié)號：0.8 版本狀態(tài)：A/0 第10頁共75頁

16、管理體系總目標(biāo)1）銷售的產(chǎn)品合格率97%2）顧客滿意率85%；3）辦公過程無浪費紙張、電等現(xiàn)象；4）杜絕火災(zāi)事故； 管理目標(biāo)分解表部門目標(biāo)值業(yè)務(wù)部銷售任務(wù)達(dá)標(biāo)率95%顧客滿意率85%顧客投訴及時處理率（省內(nèi)1天內(nèi)、省外2天內(nèi)）100%。辦公過程無浪費紙張、電等現(xiàn)象；杜絕火災(zāi)事故；綜合部培訓(xùn)項目按時完成率98%采購合格率97%； 按期交貨率95%， 杜絕火災(zāi)事故；辦公過程無浪費紙張、電等現(xiàn)象； 管理目標(biāo)每年統(tǒng)計一次。標(biāo) 題：管理手冊的管理 章節(jié)號：1.0 版本狀態(tài)：A/0 第11頁共75頁1.0 管理手冊的管理1 手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布1.1 綜合部負(fù)責(zé)依據(jù)GBT 190012008質(zhì)量管理體系

17、 要求、GBT 240012004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南及相關(guān)的法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，組織編制 管理手冊 ，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2 手冊的發(fā)放2.1 管理手冊 由綜合部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，其他任何部門和個人無權(quán)翻印與發(fā)放。 2.2 管理手冊 為公司法規(guī)性文件，封面標(biāo)有發(fā)放編號。管理手冊對內(nèi)發(fā)放對象為與公司管理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部門。公司其他人員根據(jù)需要，由綜合部報管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。發(fā)放編號：綜合部01，業(yè)務(wù)部02 總經(jīng)理03 23 對外發(fā)放給認(rèn)證機構(gòu)、顧客和上級主管部門的管理手冊經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，綜合部登記發(fā)放。3 手冊的管理3.1 綜合部應(yīng)保證管

18、理手冊持有者及時獲得有效版本。 3.2 管理手冊的發(fā)放記錄清單與修訂記錄由綜合部保存。3.3 公司管理手冊持有者責(zé)任：(1)遵守管理手冊的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取、更改手續(xù)。(2)妥善保管管理手冊，不得丟失、外借、擅自更改和提供復(fù)印。(3)在得到修訂通知后，應(yīng)按要求及時對管理手冊進(jìn)行修改。(4)有責(zé)任和義務(wù)向所在部門的領(lǐng)導(dǎo)或從事有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的人員宣傳貫徹管理手冊相關(guān)內(nèi)容。(5)提出對管理手冊的修改建議，及時反饋給綜合部。(6)調(diào)離公司或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時，應(yīng)立即將管理手冊交還綜合部，并辦理注銷手續(xù)。4 手冊的修訂、換版與保護(hù)4.1 管理評審時， 公司組織相關(guān)人員對管理手冊及相

19、關(guān)體系文件進(jìn)行評審，確保其充分性和適宜性。4.2 在下列情況之一時應(yīng)對管理手冊進(jìn)行修訂。標(biāo) 題：管理手冊的管理章節(jié)號：1.0 版本狀態(tài)：A/0 第12頁共75頁(1) 公司組織機構(gòu)與管理職能有較大變動時。(2)管理手冊中規(guī)定的管理體系過程和質(zhì)量、環(huán)境管理活動有較大變動時。(3) 發(fā)現(xiàn)管理手冊與實際工作不相適應(yīng)時。(4) 管理體系審核與管理評審提出重大修改建議時。(5)管理手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有修改時。4.4 管理手冊修改時，由各部門提出修改申請，交綜合部匯總后報送管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。由綜合部按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定實施。更改可采用劃改或換頁的形式進(jìn)行。所有更改由綜合部組織實施（

20、發(fā)放給公司以外的手冊，本公司不負(fù)責(zé)對其修改），并填寫文件更改申請表，記錄手冊更改情況，版號和修改狀態(tài)均用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。4.5 當(dāng)管理手冊更改已不易閱讀或公司管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，由綜合部及時提出手冊換版申請，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。手冊的換版仍執(zhí)行手冊第2條的有關(guān)規(guī)定。發(fā)放新版管理手冊時應(yīng)同時收回舊版本，由綜合部進(jìn)行統(tǒng)一處理。 標(biāo) 題：組織結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號：2.0 版本狀態(tài)：A/0 第13頁共75頁2.0 組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部綜合部標(biāo) 題：職能分配表章節(jié)號：3.0 版本狀態(tài)：A/0 第14頁共75頁質(zhì)量管理職能分配表1手冊的章節(jié)要求最高管理層管代綜合部業(yè)務(wù)部4.1總

21、要求4.2.1總則4.2.2管理手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2關(guān)注顧客和其他相關(guān)方5.3質(zhì)量、環(huán)境管理方針5.4.1質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案5.4.2質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃5.4.3環(huán)境因素的識別與評價控制程序5.4.4法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價5.5.1作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限與溝通5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通、協(xié)商與信息交流5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃標(biāo) 題：職能分配表章節(jié)號：3.0 版本狀態(tài)：A/0 第15頁共75頁質(zhì)量管理職能分配表1手冊章節(jié)要求最高管理層管代綜合部業(yè)務(wù)部7

22、.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計開發(fā)刪減條款7.4采購控制7.5.1產(chǎn)品實現(xiàn)服務(wù)提供的控制7.5.2特殊過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.6運行控制7.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制刪減條款7.7環(huán)境運行控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.5環(huán)境管理績效的監(jiān)視和測量8.3不符合的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2/3糾正措施/預(yù)防措施注：主管領(lǐng)導(dǎo)、 歸口管理部門 協(xié)助部門16質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 陽江市陽東天戟造刀有限公司 標(biāo) 題：職能分配

23、表章節(jié)號：3.0 版本狀態(tài)：A/0 第16頁共75頁環(huán)境管理職能分配表2部 門GB/T24001-2004總經(jīng)理管理者代表綜合部業(yè)務(wù)部4.1總要求4.2環(huán)境方針 管理方針4.3.1 環(huán)境因素評價和控制措施的確定4.3.2法律、法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案/目標(biāo)和方案4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限/資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.3信息交流/溝通、參與和協(xié)商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測和測量/績效測量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施/事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)

24、防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審注：主管領(lǐng)導(dǎo)、 歸口管理部門 協(xié)助部門 標(biāo) 題：管理體系總要求章節(jié)號：4.0 版本狀態(tài)：A/0 第17頁共75頁4.0 管理體系總要求41 總要求公司依據(jù)GBT190012008、GBT 240012004標(biāo)準(zhǔn)要求及法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，建立健全了公司的管理體系并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。4.1.1 管理體系的建立4.1.1.1 為了提高滿足相關(guān)方的質(zhì)量要求、預(yù)防污染、節(jié)能降耗和遵規(guī)守法的意識、持續(xù)改進(jìn)公司的管理水平，依據(jù)GBT190012008、GBT 240012004及相

25、關(guān)的法律法規(guī)要求，管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的策劃，識別并確定管理體系所需過程及其過程順序、相互關(guān)系和公司產(chǎn)品實現(xiàn)活動和管理活動中的環(huán)境因素對環(huán)境的影響。4.1.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系策劃的決策，包括資源的配置，以支持各過程的有效運作。4.1.1.3 綜合部是管理體系運行的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理管理手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件；負(fù)責(zé)組織各部門環(huán)境因素識別評價和危險源辨識及風(fēng)險評價，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使公司的各項管理活動實現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過程的有效運行和控制。4.1.2 管理體系的實施、保持和改進(jìn)4.1.2.1 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司要求，確立公司的質(zhì)

26、量/環(huán)境管理目標(biāo)，并對目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。4.1.2.2 公司所有部門和人員按管理體系文件要求實施和保持所有過程，確保管理體系的正常有效運行。4.1.2.3 通過對銷售過程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視和測量。4.1.2.4 公司定期客觀地評價管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評審、過程的監(jiān)視和測量、顧客信息反饋及其他信息來源，對管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題及不足之處，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3本公司無外包過程。 標(biāo) 題：管理體系總

27、要求章節(jié)號：4.2 版本狀態(tài)：A/0 第18頁共75頁4.2 文件要求4.2.1 總則a. 本公司對所建立的管理體系進(jìn)行了旨在符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、適應(yīng)管理需要，滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的策劃，這些策劃以管理體系文件形成予以規(guī)定和控制。描述了質(zhì)量、環(huán)境管理體系核心要素及相互作用，并通過文件目錄提供查詢相關(guān)文件的途徑。b. 本公司的管理體系文件由三個層次組成，包括：管理手冊（含程序文件）、工作文件、管理制度以及標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄表格文件，其中管理方針和管理目標(biāo)作為文件組成部分已包含在管理手冊中。公司管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 管理手冊（含程序文件）、方針、目標(biāo)第一級文件 工作文件（含管理制度/規(guī)定/辦法、作

28、業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、技術(shù)性文件等）第二級文件第三級文件記錄表格文件c. 本公司的體系文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、電子文檔等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理，紙版文件需要有發(fā)放記錄，其它文件如電子文檔，只需確定發(fā)放范圍。d本公司的體系文件可通過體系文件一覽表、文件編號等途徑進(jìn)行查詢。4.2.2管理手冊：a. 管理體系的范圍和刪減的合理性描述（見0.4章）；b. 包含形成文件的程序18個；c. 管理體系過程之間相互作用的表述（見各章節(jié)）。e. 本公司的管理體系是一個動態(tài)的文件體系，隨時應(yīng)情況改變而做出調(diào)整和完善，以滿足實際情況和發(fā)展要求。 標(biāo) 題：文件控制程序章節(jié)號：4.2.3 版本狀態(tài)：A/0

29、 第19頁共75頁 TJ/QEP-423 文件控制程序1 目的對公司內(nèi)所有與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適用性，確保在質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的各相關(guān)場所都有與之相適應(yīng)的文件的有效版本。2 范圍適用于本公司對與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的文件和資料（包括外來文件如法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供的文件和資料）所進(jìn)行的控制管理。3術(shù)語3.1 管理體系文件管理體系的信息及其承載的媒體。3.2 法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國家及行業(yè)發(fā)布方針、政策、法律、條令、規(guī)定的信息及承載媒體。3.3 外來文件由外部發(fā)往本公司的與管理體系相關(guān)的信息及其承載的媒體。4 職責(zé)4.1 成立ISO小組，管理者代表負(fù)責(zé)

30、制 ，編制程序文件。4.2 各職能部門負(fù)責(zé)本部門歸口條款的第三層次文件的編制。4.3 綜合部負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號，各職能部門負(fù)責(zé)本部門工作文件的編制、報批、使用、保管、更改、發(fā)放、回收、銷毀等工作。4.4 外來文件（指國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客或供方的文件等）由接收部門主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由管理者代表確定分發(fā)范圍和數(shù)量。5 工作程序5.1 文件的分類 管理手冊（含程序文件） 工作文件（含管理制度/規(guī)定/辦法、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、技術(shù)性文件等） 記錄表格 有關(guān)的外來文件（如國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范等）標(biāo) 題：文件控制程序章節(jié)號：4.2.3 版本狀態(tài)：A/0 第20頁共75頁5.2 文件的編號5.

31、2.1 文件的編號按管理體系文件編號及版本標(biāo)識辦法進(jìn)行編號。5.3 文件的編寫、審批及評審5.3.1 管理手冊（含程序文件）由最高管理層組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.2 第三層次文件的編寫和審批作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、銷售規(guī)程、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)性文件由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編寫，部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。其它第三層次文件由各相關(guān)部門指定合適人員編寫，部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人批準(zhǔn)。管理體系文件在發(fā)布前，必須有授權(quán)人批準(zhǔn)，應(yīng)確保文件的準(zhǔn)確性和適宜性。5.3.4 文件的評審每年管理評審應(yīng)評審文件的適宜性，因評審或其它原因需對文件進(jìn)行修改時，應(yīng)填寫文件更改通知單，新文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。5.4 文件的發(fā)放，使用

32、和管理5.4.1 文件在發(fā)放前，由文件歸口部門注明版本號、持有部門名稱；外來文件由接收部門主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，部門保管，一般情況只借閱不發(fā)放，電子版文檔除外。文件發(fā)放要做好發(fā)放登記手續(xù)。5.4.2文件發(fā)放前，由管理者代表或各職能部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要，確定文件的發(fā)放范圍和數(shù)量。5.4.3綜合部負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號，各部門負(fù)責(zé)本部門外來文件的編號及工作文件的編制、報批、使用、保管、更改、發(fā)放、回收、銷毀等工作。5.4.4 文件正版的控制，管理手冊、程序文件的正版由綜合部控制，各部門負(fù)責(zé)本部門歸口的第三層次文件的正版控制，外來文件正版由接收部門負(fù)責(zé)控制，各部門歸口的第三層次文件的正版要報備綜合部。5.4

33、.5 各部門應(yīng)指定專人（可兼職）管理文件，文件應(yīng)有條有序、分類存放，以便于識別、存取和查閱，并填寫文件清單，清單中應(yīng)注明文件的名稱、編號、版本狀態(tài)、以識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。外來文件（包括地方法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品要求）注明文件名稱、頒布或?qū)嵤┤掌诘葍?nèi)容，并按類別填寫外來文件清單中。標(biāo) 題： 文件控制程序章節(jié)號：4.2.3 版本狀態(tài)：A/0 第21頁共75頁5.4.6 任何受控文件保持清晰，易于識別，任何人不得在文件上亂改亂畫。5.4.7 對于丟失、損壞或不夠用的文件，應(yīng)由使用部門提出申請，說明原因，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，才能補領(lǐng)，并辦理文件發(fā)放手續(xù)。5.4.8 各部門領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表

34、確定受控文件的分發(fā)范圍和數(shù)量，按要求發(fā)放文件，確保與管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場及時獲得有效版本。5.4.9文件發(fā)放可采用紙張或其他媒體（如電子版本等）形式，若采用電子文檔發(fā)放，則采用PDF格式。體系文件定期進(jìn)行備份防止文件丟失。5.5 文件的更改5.5.1 當(dāng)文件可操作性或內(nèi)容出現(xiàn)問題時，對文件進(jìn)行更改。5.5.2文件的更改，在更改前應(yīng)該得到管代或部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，適當(dāng)時，必須填寫文件更改通知單。5.5.3文件的更改由相關(guān)部門負(fù)責(zé)，并經(jīng)批準(zhǔn)后實施。5.6 文件的作廢和銷毀5.6.1 文件更改后收回的作廢文件，由歸口部門進(jìn)行銷毀，并在文件發(fā)放、回收、銷毀登記表上作好標(biāo)記，所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或

35、加蓋的“作廢”章進(jìn)行標(biāo)識。6 相關(guān)文件和記錄6.1本程序引用、涉及到的文件見質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件總覽表6.2文件發(fā)放、回收、銷毀登記表6.3文件更改通知單附錄：管理體系文件編號及版本標(biāo)識辦法1 管理體系文件編號及版本標(biāo)識辦法11管理手冊編號辦法TJ /UQEMSU 管理手冊代號 企業(yè)代號標(biāo) 題： 文件控制程序章節(jié)號：4.2.3 版本狀態(tài)：A/0 第22頁共75頁12程序文件編號辦法UTJU/UQEPUUXXX 標(biāo)準(zhǔn)條款號 程序文件代號 企業(yè)代號13三層次文件編號辦法1.3.1 管理文件（1）編號規(guī)則：U TJU/UGL UX X 順序號第三層次文件代號企業(yè)代號（2）順序號：用兩

36、位數(shù)字表示即01991.3.2 其它工作文件1.3.2.1外來文件： 引用原文件編號，若無編號，則WL00（順序號）年份1.3.3記錄編號規(guī)則1.3.3.1 QESJ程序文件章節(jié)號順序號例： QESJ42301 表示在章節(jié)號為4.2.3的程序文件里的第一個記錄表格文件。1.4 文件版本號及修改狀態(tài)的規(guī)定1.4.1受控文件版本號及修改狀態(tài)采用以下方法標(biāo)識A/X 修改狀態(tài)標(biāo)識（09），每個版本末經(jīng)修改為0每次修改加1，換版后回0版本標(biāo)識（AZ），每次文件首次發(fā)布時為A，每次換版將字母后延 標(biāo) 題：記錄控制程序章節(jié)號：4.2.4 版本狀態(tài)：A/0 第23頁共75頁4.2.4記錄控制 TJ/QEP-4

37、24 記錄控制程序1 目的本程序規(guī)定了管理體系所要求的記錄的確定、標(biāo)識、貯存和處理的方法和職責(zé)，使記錄得以保持，以提供符合要求和管理體系持續(xù)有效運行的證據(jù)，為有追溯性要求的場合和采取糾正及預(yù)防措施時提供依據(jù)。2 范圍本程序適用于公司管理記錄的確定、標(biāo)識，貯存、檢索、防護(hù)和處置的管理，以證明本公司管理體系運行有關(guān)記錄的控制。包括使用電子媒介貯存的記錄。3 職責(zé)3.1 綜合部負(fù)責(zé)組織編制記錄清單及編號。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、收集、整理、使用、保管、處理（報備綜合部）等工作。4 程序4.1 記錄式樣的管理4.1.1 綜合部負(fù)責(zé)組織明確記錄名稱、編號、歸口部門等內(nèi)容。4.1.2 歸口部門

38、負(fù)責(zé)編制與部門管理體系所需的記錄，以及設(shè)計本部門記錄表格式樣并負(fù)責(zé)管理和控制其使用，確定保存期限，按要求進(jìn)行記錄及有關(guān)記錄的收集、貯存和防護(hù)。4.1.3 已編好的表格式樣經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，送到（可以電子文檔形式）綜合部確認(rèn)、編號后打印、復(fù)印，正式的表格式樣必須送一份綜合部存檔。4.1.4 記錄編號和修改狀態(tài)按管理體系文件編號及版本號規(guī)定實施。4.2 記錄的控制各部門在填寫記錄時，應(yīng)筆跡清晰，不能涂改，若有筆誤，應(yīng)在錯誤處劃12道斜桿，并在旁邊寫上正確內(nèi)容，必須使用鋼筆或圓珠筆填寫。4.3 本公司記錄的媒介形式：主要為表格或文字形式的紙版本和電子版本。4.4 記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索4.4.

39、1 記錄的標(biāo)識按管理體系文件編號及版本號規(guī)定進(jìn)行識別。標(biāo) 題：記錄控制程序章節(jié)號：4.2.4 版本狀態(tài)：A/0 第24頁共75頁4.4.2 各歸口部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集，并按記錄的分類進(jìn)行整理及保管記錄應(yīng)貯存于適宜的環(huán)境中，以防損壞、變質(zhì)或丟失，其貯存方式應(yīng)便于查閱和存取。4.4.3 每年年底，各歸口部門應(yīng)將每年度的記錄分類裝訂成冊作歸檔處理，保護(hù)記錄不被損壞與丟失，各歸口部門應(yīng)指定專人（可兼職）保管記錄，并注意防火、防盜、防蟲鼠、防潮等工作，以便查閱和防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.4.4 綜合部負(fù)責(zé)檢查各部門記錄歸檔情況，記錄應(yīng)及時收集，并分類、編目、成冊存放，便于檢索。4.5 記錄的查閱、借

40、閱4.5.1 需要查閱和借閱記錄的部門必須到歸口部門辦理查閱、借閱手續(xù)。4.5.2 政府有關(guān)部門或顧客，需查閱或借閱記錄，必須經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)后，方可查閱或借閱，且按期歸還。4.5.3 記錄的原件一律不外借閱。4.6 記錄處置4.6.1 來自外界的記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存。4.6.2 記錄到期后，須經(jīng)歸口部門領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表批準(zhǔn)后作銷毀處理。4.6.3 電子形式的記錄應(yīng)分類繼續(xù)標(biāo)識，便于查找，定期備份以防記錄丟失。5 相關(guān)文件和記錄5.1 記錄式樣匯總表 標(biāo) 題：管理職責(zé)章節(jié)號：5.0 版本狀態(tài)：A/0 第25頁共75頁5.1 管理承諾公司管理層對建立、實施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾

41、，將通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)。5.1.1 制訂管理方針，并發(fā)布其批準(zhǔn)令。5.1.2 依據(jù)管理方針和公司實際情況，制訂管理目標(biāo)，并確保在公司各部門和各層次上展開。5.1.3 確保產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境管理，滿足顧客、相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過會議、報告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求、相關(guān)方要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對公司的重要性。5.1.4 提供管理體系運行所需的資源。5.1.5 進(jìn)行管理評審，每隔12個月至少進(jìn)行一次管理評審，評價管理體系的有效性、適宜性和充分性，以持續(xù)改進(jìn)管理體系。5.2 關(guān)注顧客和其他相關(guān)方5.2.1總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦

42、點的原則和滿足顧客的需要是企業(yè)追求的目標(biāo)，確保顧客和相關(guān)方的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。5.2.2業(yè)務(wù)部通過市場調(diào)研、預(yù)測或直接與顧客溝通的方式，了解和確定顧客和相關(guān)方的要求和期望，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品要求、污染控制、節(jié)能降耗等，并在公司各部門和各層次上進(jìn)行溝通，調(diào)配資源，明確職責(zé)，予以實施。5.2.3公司管理層及業(yè)務(wù)部門主動了解顧客及相關(guān)方要求的各類信息，理解顧客和相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客和相關(guān)方的要求并爭取超越顧客及相關(guān)方的期望。5. 2. 4 總經(jīng)理以環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，同時考慮顧客及相關(guān)方的要求，制定管理方

43、針，發(fā)布其批準(zhǔn)令，并通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時傳達(dá)到公司全體員工，同時應(yīng)保證管理方針的適宜性。5.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3.1與公司的總體經(jīng)營總方針相一致，適合公司的經(jīng)營性質(zhì)，規(guī)模及環(huán)境影響。5.3.2對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性及節(jié)能降耗、預(yù)防污染、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出承諾。 標(biāo) 題：管理職責(zé)章節(jié)號：5.0 版本狀態(tài)：A/0 第26頁共75頁5.3.3為建立和評審目標(biāo)指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)。5.3.4在管理方針制定、保持、實施過程中，公司內(nèi)部應(yīng)得到充分溝通和理解一致，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不允許有偏離行為。5.3.5在每次管理評審時，對管理方針的實施情況，持續(xù)的適宜性、有效

44、性和充分性進(jìn)行評審。必要時，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)和貫徹。5.3.6總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的管理方針。公司的管理方針見0.3章節(jié)的方針批準(zhǔn)令。5.4管理體系策劃5.4.1 質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布公司總目標(biāo)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的管理目標(biāo)建立本部門的管理目標(biāo)，直到為實現(xiàn)公司管理目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分控制，確保目標(biāo)的實現(xiàn)。b）管理目標(biāo)應(yīng)建立在公司管理方針的基礎(chǔ)上，在管理方針給定的框架內(nèi)展開，環(huán)境管理目標(biāo)的建立和評審應(yīng)考慮法律法規(guī)要求和其他要求，以及公司識別出來的重要環(huán)境因素。此外，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案，財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點。目標(biāo)應(yīng)具體、并盡量可測量，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)。c）管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)按照自上而下逐層分解和自下而上逐層保證的原則，建立公司管理目標(biāo)和指標(biāo)體系，覆蓋到相關(guān)層次和職能部門。最高管理層根據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)制定