1、會議管理辦法一. 目的通過制定本管理辦法，保證公司會議管理的制度化二. 適用范圍公司各部（含所屬公司）。三. 內容 第一條總則 為使公司的會議管理規范化，提高會議的行政決策效率，特制定本管理辦 第二條會議種類（一）公司設立例會制度？1. 董事會議（常設）；2. 公司常務會議（每月召開一次）；？3. 部門工作會議（每月召開一次）； ？4. 全體員工會議（一年度召開一次）。？二） 公司設立其他的會議制度？1. 總裁辦公會議；2. 工作匯報會；？3. 工作協調會； ？4. 研討會；5. 鑒定、評審、論證會；？6. 投資決策（審議）會議。（三）公司會議分為常設會議、定期會議和臨時會議。針對不同會議可根

2、 據 需要制定細則管理。第三條會議管理體制？（一）董事會議由公司總裁辦公室統一安排、管理。（二）公司級會議由主辦部門統一安排、管理。（三）總裁辦在年度計劃中提出全年董事常設會議和公司級常設會議工作 計劃和費用預算指標，經總裁批準后遵照執行；各部門（所屬公司）在年 度 計劃中提出全年部門（所屬公司）常設會議工作計劃和費用預算，經總 裁批 準后遵照執行。（四）各部門的月度工作計劃中應包括當月的會議工作計劃。？（五）董事會議的會務工作主要由總裁辦承辦、 其他有關部門協辦； 其他 會 議，會務工作主要由主辦部門承辦，其他有關部門協辦。（六）董事會議的資料由總裁辦整理、歸檔；其他會議資料由主辦部門整 理

3、、 歸檔。第四條會議程序一）會前準備1. 對定期的常設會議，在會前應明確會議議題、議程和岀席或列席人員2. 對不定期的重要會議，承辦人應提出會議企劃報告，該報告包括2. 1 會議名稱；2. 2 會議宗旨；2. 3會議議題；2. 4會議時間；2. 5會議地點；2. 6 會議議程；2. 7 會議召集人、主持人；2.8出席/ 列席人員（名單）。如有必要。報告還須包括以下內容：2. 9 財務（支出收入）預算；2. 10接待工作說明；2. 11籌備情況及進展；2. 12 （可能）存在的問題、解決方案及要求；2. 13籌劃/ 備時間進度表。？該報告經總裁批準后方可執行。能 做出場3. 會議通知。主辦部門根

4、據會議要素擬訂會議通知，并提前發送。因故不 出席會議的人員，應通過電子郵件或傳真等書面方式通知主辦部門，并 相應安排。4. 會議承辦部門及時準備會議場所、會議文件或資料。？必要時要進行會 布置、設備調試（二）會中服務記錄員、；必要時議召集1. 主辦部門要安排參會人員會議簽到；2. 主辦部門要安排會議資料的發放；3. 主辦部門安排做好會議記錄。 記錄方式為要事速記筆錄 （會議結束時， 會議召集人、主持人、重要發言人應在筆錄上簽字，以確認筆錄 內容） 可錄音、錄像，并妥善保存記錄材料；4. 對于重要會議，有關設備、設施的維修（護）人員須全程跟進。（三）會后工作1. 主辦部門負責組織完成會議的善后工

5、作；2. 主辦部門負責安排整理會議記錄，完成會議紀要的擬制；3. 有關部門負責擬制、發布會議決議、跟進決議的執行；4. 主辦部門負責將有關會議資料整理、歸檔。第五條會議參加1. 對于本管理辦法包含的各類會議，參會人員需遵照會議通知內容，至少 于會議正式開始前 5 分鐘到達會場，按會議要求簽到（報到）、就座；2. 參會人員需按會議要求準備或領取有關資料；3. 會議的重要或主要發言人應按照會議要求準備好發言資料（內容）。如 有必要，會議發言文字資料需至少于會議開始前 2 個工作日提交會議主辦部門負責人或會 人審核；如需擴充發言內容或增加發B主題，發g人需于會前征得會議主辦部門負責人或會議召集人的同意 第六條會議過程控制1. 會議主持人負責會議的過程控制和時間控制 ；2. 對于會中提出增加議題的要求需征得會議主持人的同意；對有關3. 對于與會議主題無關的發言需征得會議主持人的同意。 第七條會議內容的傳達和會議決策的執行 參會人員需根據工作需要，做好有關內容的記錄；會后（決策）進行傳達（執 內容行）。第八條會議保密參會人員對于需保密的會議內容有保密的義務。第九條附則1. 本管理辦