1、董事會會議紀要董事會會議紀要一時間:XX 年3月 5日地點 : 長沙 xx 公司辦公室出席人 :主持人 :xxx記錄員 :xx會議內容 : 一、確認公司股東及各自出資額二、討論公司地址的變更;三、討論選舉產生公司董事會成員;四、討論選舉產生公司監事;五、討論公司法人代表改由經理擔任。五、討論公司營業期限的變更六、修改通過公司章程會議決議 : 經股東會討論，形成如下決議:;一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為 :姓名認繳出資實繳出資出資方式金額比例金額比例貨幣出資貨幣出資貨幣出資貨幣出資二、同意公司住所由現在的長沙xx 變更為長沙市xx三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公

2、司董事會成員。四、同意推舉xx 為公司監事， xx 為公司經理。五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。七、同意租用股東xx 的自購房作為公司住所，年限為 3年。八、同意公司營業期限由8 年變更為 20xx 年。九、同意對公司章程的相關條款進行修改，并通過修改后的長沙 xx 有限公司章程 。全體股東簽名 :董事會會議紀要二時間年月地點會議類別董事會議主持人參加人員 :會議記錄一、開董事會會議制度二、表決通過 * 幼兒園辦園章程發表人 * 介紹 * 幼兒園章程的起草經過的主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該園章程。三、選舉董事會成員發

3、表人 * 向大會介紹董事候選取人名單，經與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事1、選舉孫 * 為園務董事長，全票贊成2、選舉孫 * 為園務副董事長，會票贊成3、選舉 * 園長。四、聽取園長的工作規劃與招生工作計劃1、總目標 : 深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點、高標準的精品園所，幼教行業的品牌，兒童成長的樂園。2、階段目標 : 一年規范、二年出效率、三年成品牌3、辦園特色 : 特長教育全國發展4、隊伍建設 : 招聘培訓薪酬規章制度5、組織管理 :a: 組織結構 : 不斷優化組合，形成管理網絡b: 管理理念 : 以德立園依法治園以人為本弘揚團隊精神c: 管理

4、方法 : 天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。宣讀各園 ( 總園長 ) 負責執行董事會的決議1、保證幼兒園提供符合標準的服務2、收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質量和管理水平，促使幼兒發展目標的實施3、塑造幼兒園形象4、決定廣告基調，指導廣告戰略5、按董事會批準的模式管理幼兒園6、完善幼兒園工作程序和規章制度7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰8、保證幼兒園的安全9、a: 幼兒園遠作的合法性安全10、b: 及時發現并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全11、c: 保證員工在幼兒園的安全12、審核發放員工的年終獎勵辦法13、基本獎未滿一年員工辭職或未經正常手續辭職員工不

5、享受年終獎。董事會會議紀要三 會議時間： 20XX 年 7 月日會議地點：在本公司會議室會議性質：臨時股東會會議召集人：王會議通知時間：20XX 年 7 月日會議通知方式：書面通知出席會議股東： ，主持人：王會議審議事項：一、罷免和更換公司監事;二、增加公司注冊資本;三、修改公司章程。會議決議：一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表 %表決權的股東反對，達成如下決議：免去李監事職務，選舉譚為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表 %表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣 536 萬元。上述決議涉及

6、到章程條款變動的，同意修改公司章程。三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表 %表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：(1) 股東違反出資義務 ;(2) 股東嚴重破壞公司正常經營活動 ;(3) 非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務 ; 為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會 ;(4) 侵害公司商業秘密 ;(5) 詆毀公司商業信譽 ;(6) 其他侵害公司利益的情形( 包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等) 。股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳 ; 已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額