1、I.O （艾歐）股份有限公司公司人事管理制度員工守則 各部門工作制度1. 行政部2. 財務部3. 人力資源部4. 市場部5. 生產部6. 采購部7. 物流部考勤制度保密制度一、管 理 大 綱為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理大綱。（一）公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。（二） 公司倡導樹立“一盤棋”思想， 禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。（三）公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系

2、，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。（4） 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。（5） 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。（六）公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。（七）公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費

3、；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。（八） 員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。二、員 工 守 則1、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。2、 維護公司聲譽，保護公司利益。3、 服從領導，關心下屬，團結互助。4、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。5、 不斷學習，提高水平，精通業務。6、 積極進取，勇于開拓，求實創新。三、各部門工作制度1. 行政部為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。文件收發規定1.1 董事會和公司的文件由辦

4、公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發。業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。1.2 已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。1.3 董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。秘密文件由專人按核定的范圍報送。1.4 經簽發的文件原稿送辦公室存檔。1.5 外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求

5、送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。1.6 文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。文印管理規定1.7 所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。1.8 打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。1.9 文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清

6、楚。1.10 文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。1.11 嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。辦公用品購置領用規定1.12 公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫資金使用審批表，報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫資金使用審批表，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。1.13 辦公用品購置后，須持總經理審批的資金使用審批表和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理

7、出入庫手續的，財務部不予報銷。1.14 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。1.15 辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。1.16 所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。電話使用規定1.17 公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室 120 元 /月，投資發展部100 元 /月，財務部 60 元 /月，城建資產部100 元 /月，市場營銷部200元 /月，項目技術部130 元 /月，會議中心50 元 /月。1.18 若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。2.

8、 財務部為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。財務機構與會計人員2.1 財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。2. 2 公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。2. 3 出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。2. 4 財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手

9、續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。2. 5 財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。2. 6 財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。會計核算原則及科目2. 7 對于會計核算原則及科目，公司嚴格執行中華人民共和國會計法、會計人員職權條例、 會計人員工作規則等法律法規關于會計

10、核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。2. 8 記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。2. 9 一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。2. 10 公司以單價2000 元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：房屋及其他建筑物；機器設備；電子設備（如微機、復印機、傳真機等） ；運輸工具；其他設備。2.11 各類固定資產折舊年限為：（ 1）房屋及建筑物35 年； （ 2）機器設備10 年； （ 3）電子設備、運輸工具5 年； （ 4）其他

11、設備5 年。固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。2.12 購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。2.13 固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。資金、現金、費用管理2.14 財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。2.15 銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本

12、單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。2.16 銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。2.17 銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。2.18 銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。2.19 根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。2.20 庫存現金不得超過限額，不得以

13、白條抵作現金。現金收支做到日清月結， 確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。2.21 因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。2.22 嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。2.23 領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。 所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。2.24 正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全

14、，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。2.25 未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。2.26 嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項， 都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。辦公用具、用品購置與管理2.27 所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。2.28 所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。2.29 個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。其它事項2

15、.30 按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。2.31 積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。2.32 配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。2.33 自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。3. 人力資源部3.11 提交人力資源部制度修改草案，對人事制度進行討論，部長將參與與公會日常事務及發展討論。收錄新人工作3.12 招聘原則：為人正直，在游戲及原公會無不良記錄。3.13 受理申請：3 天內人力資源部人員必須有“申請已接受，請等候”的回復，并要求申請人嚴格按照公

16、司制度申請。3.14 審批申請：在人力資源部內對申請人進行為期2 天的投票。人品有問題的堅決不錄取，反對理由充分的不予錄取，反對理由不充分或無的必須2/3以上票數同意方可通過。投票結束當天答復申請人申請已批準，申請人成為見習人員。3.15 考察：申請通過后，將對該見習人員進行3-4 個星期的考察期，視表現決定是否提前或推遲考察期。3.16 轉正并獲得內部權限：考察結束后由人事部官員決定是否給予轉正。在人事管理區公布轉正名單，標題為“第 x 批見習人員轉正名單x 月 x 日” 。3.17 人力資源部公布考察會員名單和轉正名單貼，定期編輯更新。部門內部晉級或降級官3.13 人力資源部為員工申請晉級

17、或降級官員的區域。3.14 晉級后進入一個月官員考察期，視表現決定是否正式錄用。部門發布正式公告必須經部長批準方可正式發貼。4. 市場部為了規范產品銷售行為，保障交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規，結合公司的具體情況，制定本制度。銷售市場和工作人員4.1 市場部是產品銷售管理的第一責任部門。4.2 市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的產品營銷任務。4.3 營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。4.4 市場部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，

18、報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。4.5 產品銷售量由生產部會同市場部計算，須經工商行政部門復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。4.6 工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。4.7 在銷售產品工作中，嚴格執行產品銷售管理辦法，設立銷售帳本、產品預訂登記本、產品移交登記本、售后服務登記本；認真簽訂和及時發放產品預售協議書、產品買賣合同、產品使用說明書和質量保證書。4.8 銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳

19、目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。4.9 產品銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。4.10 所有貨款必須由市場部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。4.11 營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹產品、交款、貸款、結算、簽訂合同、產品移交、維修等等營銷過程中的全部工作。4.12 營銷人員要保守商業機密，確保產品價格、型號、銷售情況等內部信息不泄露。4.13 除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。合同的簽訂與管理4.14 簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂產品買賣合同時，

20、要明確以下內容：當事人名稱或姓名、銷售方式、價格、 價款、 付款方式和時間、交付使用條件和日期、配套服務狀況、違約責任、雙方約定的其他事項。4.15 簽訂產品買賣合同時要本著“重合同， 守信譽”的原則， 做到合法、嚴密、可行。4.16 妥善保管產品買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場部負責建立合同管理臺帳（包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名） ，做到準確、及時、完整。其它業務4.17 營銷人員要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。4.18 結合公司發展計劃，制訂產品營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。4.19

21、市場部會同生產部、采購部做好產品的移交工作，現場查驗產品質量、配套服務，確認無誤后，查驗人員辦理書面移交手續。產品生產明細表報副總經理批準后，由市場部據此編制銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。5. 生產部部門宗旨體現自我價值，創造公司效益；部門責任：公司的興衰成?。粏T工責任：先公司后自我。5.1 派往各地工作的監督人員要以對部門負責、對公司負責的態度，充分發揮自己的權利和義務，緊密聯系與融洽雙方關系，全面的負責外地的生產情況，務求使生產損耗最低，使質量提升。5.2 產品的研發：調動本部門的能力，與其他部門緊密合作，有計劃、有步驟的使產品的研發走向正軌，使研發作為一項部門的常規業務工作來

22、開展。部門的財務處理5.3 部門的各項資金調動或申請，應該從公司實際運轉情況出發，務求能以最少的成本創造出最大的價值。5.4 總公司人員集中處理財務及審批，對于緊急款項應經當地負責人簽名同意后，上報公司審核。部門信息、業務數據處理5.5 鑒于本部門的人員較分散，希望每人的聯系方式，通訊地址等數據能獨立制表，力求信息及業務數據的共享。5.6 部門每個人在面對業務數據時，要有高度的責任心，作到數據的真實、 準確。 每人手中的機密文件、資料等數據必須嚴格按照公司的保密制度執行。對于本部門的機密文件，本部門人員有權利拒絕其他人員的提問，并視其行為輕重，可上報公司處理。業務報告制度5.7 對于業務報告要

23、堅決執行公司的“四小時復命制”。5.8 常規工作報告的內容及要求：5.9 1 ）實行日報告制度，部門所在地的人員每天向指定人員匯報工作情況、任務完成情況，并認真作好工作日志。在外地的工作人員，將自己的工作情況，作好工作日志，并于月底叫給指定人員。5.10 2）對于工作中出現急事、要事要迅速報告，必要時要進行連續報告。5.11 3）工作報告要作成電子表格或書面形式，用網絡或其他快速方式傳達。6. 采購部為加強本公司各生產線材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：6.1 采購部是材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由采購部會同生產部完成。6.2 對于大宗

24、材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。6.3 對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。6.4 對生產所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。6.5 生產用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。 對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、 設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送

25、交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。6.6 供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。6.7 采購部及其駐工地代表嚴格對進場生產材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。7. 物流部為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。7.1 本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。7.2 所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續。產成品的入庫7.3 產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車

26、間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。7.4 產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部提供的標準填寫。7.5 入庫單價一律按財務部提供的產值（不含稅）價格填寫。7.6 驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。產成品出庫7.7 產品銷售發出時,必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單,財務部根據出庫單

27、開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務部。7.8 產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全， 以備發貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。7.9 對于社會零星銷售的要先收款后發貨，若銷售價格低于公司規定最低價的，必須經公司總經理批準后方可發貨。7.10 發出貨物退回,由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續,并經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后交財務帳務處理。7.11 對

28、于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續。7.12 所有發出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在2月內辦理完結算手續。委托加工材料7.13 委托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。7.14 委托加工材料出庫應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。7.15 領料單一式三份, 倉庫、財務、受托加工單位各一份。7.16

29、 領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。委托加工材料完工入庫7.17 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少委托加工材料數量， 倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時 ,屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后， 隨同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。7.18 委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協議價格辦理。7.20 委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2 個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。采購物

30、資入庫7.21 倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。7.22 無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”， 交采購員一份。開回發票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖X年X月X日暫估”再辦理正式入庫。采購物資出庫7.23 生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發料。7.24 主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協同領

31、用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，并填制“月份主要材料 （ ）領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1 日領料單，發現問題及時向領導匯報。7.25 對外銷售的材料由倉庫保管員根據業務員填寫的收發清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發貨。四、考勤制度1. 為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。2. 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。3. 周一至周六

32、為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排， 報分管領導批準后執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。4. 嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1 天以內的（含1 天） ，由部門負責人批準； 3 天以內的（含3 天） ，由副總經理批準；3 天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。5. 上班時間開始后5 分鐘至 30 分鐘內到班者，按遲到論處；超過30 分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30 分鐘以內下班者，按早退論處；超過30 分鐘者，按曠工半天論處。6. 個月內遲到、早退累計達3 次者，扣發5 天的基本工資；累計達3 次以上 5次以下者，扣發10 天的基本工資；累計達5 次以上 10 次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10 次以上者，扣發當月的基本工資。7. 曠工半天者，扣發