1、共享知識分享快樂2013 年管理評審報告QRZL-14評審時間2013 年 7 月 8 日上午 8：00。評審地點礦山辦公室評價安全體系的適宜性、充分性、有效性，持續改進安全體系，評審目的滿足顧客、安全體系標準和公司安全方針目標的要求。主持礦長。評審人員公司管理層、各部門（室）負責人。評審過程綜述一礦長：首先指明本次管理評審目的、時機以及評審內容，要求與會人員嚴格遵守會議紀律和提高會議效率。二各相關部門：依據評審要求，逐一報告了有關經營計劃實施情況、部門過程實施情況和信息資料分析情況，作為評審內容的輸入。安全管理部： 通報了 1-6 月經營指標以及部門費用的完成情況，并對實（一）施效果以及保障

2、措施作了簡要分析， 提出了減少庫存、 建立礦山管理的長效機制、重點推動績效管理的建議。（二）生產辦：詳細報告了歸口過程的指標完成情況以及實施管理情況，提出了改善過程管理的建議。礦辦： 1、針對公司三大過程，分析和評價了各過程的實施情況，提出（三）了各過程存在的問題和改進方向。 2、宣讀了 1-6月份信息資料分析報告。管理者代表： 簡要回顧了近一年來體系運行狀況，評價了體系運行效果（四）以及安全方針 / 目標的適宜性，重點總結了公司統一管理的成就與不足，提出了管理上的改進方向： 1、尋求管理新模式，加強過程歸口者作用的發揮、革除形式主義，促進安全體系精細化；2、多渠道加強學習與共享知識分享快樂交

3、流，導入和借鑒全新的管理理念和方法， 促進其它專業管理水平的提升，以跟上同行業快速發展步伐； 3、強化市場調研，準確產品定位和開發方向，繼續實施產品結構調整， 降低用戶安全索賠和不良安全成本損失； 4、進一步充實資源， 一是人及其素質提升的管理，強化培訓與企業文化建設，增強凝聚力，以減少和適應因人員頻繁流動對公司帶來的不利影響；二是加大必要的維護、改造投入，也包括人員問題，進一步提升氣沖線（含金博來清理室）設備的運行效率，真正體現其支柱的保障作用，以減少安全、成本損失。與會人員：就各自歸口過程的管理職責，提出了改善過程流程、方法的三建議，摘要如下：1 有關制訂持續改進激勵政策，提高各部門改進行

4、動積極性的建議。2 有關改善內部運輸的建議。3 工作適用化的建議。有關提升現場管理、計劃管理科學性、加強安全企業文化建設、加強現4場員工培訓的建議。5 有關儲備預安全人才的建議。6 有關加強機加工現場管理。礦長：就評審輸入內容對安全體系運行情況、安全方針/ 目標適宜性等四進行了分析評價， 指出了體系管理存在的問題和改進措施要求及下半年企業經營的重點工作。逐一對安全體系運行情況、 安全方針 / 目標適宜性、顧客抱怨 / 服務情況、（一）經營計劃實施情況、過程業績狀況、產品失效分析、安全改進實施情況展開了評價。（二）評審結論：1 現行安全體系符合標準要求，具備適宜、充分的特性，運行持續有效。2 現

5、場逐步形成統一的管理平臺。共享知識分享快樂3 部分過程的有效性需要進一步提高。（三） 存在問題及措施如下：1 安全策劃管理工作相對薄弱，需要加強學習與培訓。安全標識 / 防護問題，有資源配置和主觀上不重視/ 未細化到位的因素，2需采取主觀和客觀雙結合的措施辦法，有限投入改善。現場工裝管理相對較弱， 內審時已提出了要求， 專用檢具的定檢尋求外3協解決，要適宜和確保下一步發展的要求。持續改進工作，自覺性、正常化、全方位是我們下一步工作的重點，要4擴大立項范圍，配套一定的激勵政策。5 人力資源薄弱問題，除培訓外，結合績效管理，建立機制來解決。管理工作的深化、細化、高效問題，主要是延伸工作不到位，各級

6、各部6 門要從認識和意識上改變過來， 要積極主動地推動全方位職能深化， 以實現完全的統一運行。（四）下半年重點工作和改進方向：進一步搭建、完善好統一管理平臺，配套考核機制，改變推行形式，促1使各部門職能延伸工作到位，發揮職能集中優勢，解決薄弱環節問題。堅定不移地推進績效管理， 尤其是人力分配機制的建立，部門工作的細2化、量化、完善是難點。目前，直接影響安全的是過程控制，下半年現場是重中之重工作，要提3 高設備完好率，減少浪費和變差，公司召開安全會議拿出措施來，包點到位來解決。年初提出 4 項工作之一的機加工發展問題，7 月份召開專題會議就如何4發展拿出意見、方案，爭取在年底達到一定能力。下半年

7、強化、全面實施培訓工作，并形成經常化，以促進整體人員安全5素質的提高。6配合總體工作在持續改進上要有個突破，方位要廣一點，力度要大一些。共享知識分享快樂附頁：管理評審改進措施。糾正 / 預防措施跟蹤表QRZL-83編號： ZL/014/2013（潛在）不合格事實：13 年管理評審會議提出了績效考核要持續實施的要求。（見13 年管理評審報告）提出部門：礦辦原因分析：1、12 年提出的實施績效管理要求直到今年才實施。2、各部門對績效考核存在顧慮和畏難情緒。3、績效考核還處于邊實施邊總結的開始階段。原因分析部門：礦辦糾正 / 預防措施：1、安全管理部按照績效考核管理辦法做好績效考核的實施、監控和檢查

8、工作。2、安全綜合管理部配合安全管理部舉辦一期績效管理知識的宣傳活動。3、安全管理部與各部門就績效考核進行溝通、交流，做好輔導工作。驗證結果：驗證部門：礦辦驗證人：俞義侃備注：1、實施、監控和檢查的證據。 2、績效宣傳的證據。 3、溝通、交流和輔導的證據。共享知識分享快樂糾正 / 預防措施跟蹤表QRZL-83編號： ZL/015/2013（潛在）不合格事實：13 年管理評審會議提出了下半年管理是過程控制的重中之重工作的要求。（見 13 年管理評審報告）提出部門：礦辦原因分析：1、自 3 月份統一管理以來，部分職能工作延伸不到位。2、現場部分過程管理未達到同一水平要求。3、人力和裝備改善資源不夠

9、的影響。原因分析部門：礦辦糾正 / 預防措施：1、公司辦組織礦長會議分析、討論、制定針對強化現場管理的工作措施。2、各系統、各歸口部門按照辦公會提出的各自歸口工作措施實施。3、公司辦對工作措施實施情況進行監控。責任部門：公司辦 / 各部門驗證結果：驗證部門：礦辦驗證人：俞義侃備注：1、辦公會議證據。 2、各部門實施證據。 3、監控證據。共享知識分享快樂糾正 / 預防措施跟蹤表QRZL-83編號： ZL/016/2013（潛在）不合格事實：13 年管理評審會議提出了盡快落實年初安排的4 項工作之一的安全發展問題的要求。（見 13 年管理評審報告）提出部門：礦辦原因分析：1、安全管理發展緩慢，效益

10、未發揮出來。2、安全管理結構單一，缺乏競爭能力。3、安全定位與發展區位、空間整合問題。原因分析部門：礦辦糾正 / 預防措施：1、公司辦組織召開安全發展專題會議，討論和確定機加工產品安全管理定位、結構調整和資源投入等問題的解決方案。2、各部門為主體的工作專班落實會議要求，組織制定并實施發展計劃。責任部門：公司辦 / 加工車間驗證結果：驗證部門：礦辦驗證人：俞義侃備注：1、辦公會議證據。 2、機加工發展項目計劃及產品開發的實施證據。共享知識分享快樂糾正 / 預防措施跟蹤表QRZL-83編號： ZL/017/2013（潛在）不合格事實：13 年管理評審會議提出了持續改進工作要全方位實施的要求。（見 13 年管理評審報告）提出部門：礦辦原因分析：1、對持續改進的認識不足，工作開展僅局限于公司重大的項目安全工作，尤其集中安全技術技術、安全的改進方面。2、缺乏有力的激勵政策，員工積極性調動不起來。原因分析部門：礦辦糾正 / 預防措施：計劃完成日期：2007 年12 月25 日1、礦辦制訂小改小革的管理和激勵政策，報公司管理層評審批準。2