1、精選優質文檔-傾情為你奉上質量管理手冊新平曾華食品有任公司二0一五年六月目 錄前言2一、機構設置3二、質量方針和質量目標4三、管理機制5四、管理者職責6五、部門職責8六、員工職責11七、控制性文件12（一）質量計劃的編制及實施管理辦法12（二）原料生產、采購及管理的有關規定12（三）生產輔料采購管理辦法13（四）生產管理制度14（五）設備管理制度17（六）產品檢驗制度19（七）倉儲管理制度20（八）產品包裝管理規定21（九）衛生管理制度22（十）產品運輸管理制度23（十一）記錄管理制度24（十二）文件控制程序24（十三）安全生產管理制度25（十四）人力資源管理及培訓制度28（十五）不合格品控制

2、程序29（十六）內部質量體系審核制度30（十七）持續改進措施30前言為規范公司生產管理行為，提高公司管理效率和管理水平，根據公司實際及綠色食品竹筍生產相關規定編制本手冊。本手冊經公司董事會研究通過，是公司的綱領性文件，各部門和全體員工必須遵照執行。一、機構設置生產車間 原 料 倉 庫 鍋爐車間副總經理總經理營銷部人事部技術部生產部財務部辦公室 化 驗 室 包裝車間二、質量方針和質量目標（一）質量方針質量為本，顧客至上。誠信守約，務實創新。（二）質量目標產品合格率100%，顧客滿意率98%，每年提升0.5個百分點。三、管理機制（一）公司實行總經理負責制。（二）公司實行三級管理機制，公司所屬辦公室

3、、財務部、生產部、技術部、人事部、營銷部由公司總經理統一管理、直接領導，各車間及化驗室由生產部統一管理、領導。（三）副總經理協助總經理管理和處理日常事務。（四）各部門須根據公司當年生產計劃和實際情況制訂所屬部門的工作計劃，報公司批準后執行。（五）公司總經理對公司的總體經營負責，部門主管對所轄部門的總體工作負責。（六）公司員工必須接受所屬部門主管的工作安排，如有好的工作建議，可直接向總經理或副總經理反映。四、管理者職責（一）總經理職責1、負責貫徹、執行國家有關法律、法規和標準。2、主持公司的生產經營管理工作，并向董事會報告工作。3、制定本公司的質量方針和目標，監督并保證其有效實施。4、擬定公司的

4、基本管理制度及其實施細則。5、擬定公司內部管理機構設置方案，提請董事會聘任或者解聘公司副總經理及其他高級管理人員。6、全面負責公司各項體系認證業務的組織、協調及管理評審工作。7、擬定公司年度經營計劃、財務預算報告、利潤分配使用方案及職工工資、福利、獎懲方案，報董事會審議批準后組織實施。8、簽發公司日常業務、財務和管理文件。 9、在董事會委托權限內，代表公司簽署有關協議、合同、合約和處理有關事宜。10、創造使員工能夠充分參與實現質量目標的環境與條件。 （二）副總經理職責1、協助總經理開展各項生產經營活動。2、協助總經理實現本公司的質量方針及質量目標。3、在總經理的領導下，負責分管部門的日常工作。

5、4、完成總經理交辦的其他任務。（三）其它高級管理人員職責1、在總經理的領導下，負責所分管部門的各項工作。2、定期向總經理匯報分管部門的工作情況，并提出建議和意見。3、協助總經理建立健全公司組織體系和工作體系。4、協助總經理實現本公司的質量方針及質量目標。5、協調所分管部門與其他部門的聯系。6、就自己分管部門的一般管理人員和員工，向總經理提出獎懲、任免建議。7、貫徹落實總經理授權或安排的其他工作。五、部門職責（一）辦公室職責1、在總經理的領導下處理公司各項日常管理事務。2、監督各部門的工作、紀律及獎懲執行情況。3、負責文件起草、收發工作和檔案、章證、辦公物品管理工作。4、負責內外協調、溝通和來客

6、、來訪接待工作。5、負責公司信息管理和反饋工作。 6、負責公司的宣傳和管理策劃，辦理各類與公司經營有關的公共事務工作。7、負責公司治安、保衛、值班、衛生等后勤管理工作。 8、完成領導交辦的其它工作。（二）財務部職責1、認真執行國家法律、法規和企業財務管理制度。2、負責公司財務收支、報帳、工資發放和倉儲管理工作。3、認真做好公司財務統計、生產統計和各類臺帳記錄。4、按月編制財務分析、預算計劃和采購計劃，管理和調度好流動資金，每半月向總經理匯報一次資金運作和倉儲情況。 5、認真做好成本核算，制定當月最高費用紅線，督查各部門費用開支，避免費用擴張。（三）生產部職責1、負責公司生產任務的計劃、組織落實

7、和質量控制工作。2、負責生產協調調度工作，平衡生產能力，合理安排生產作業。3、負責生產安全教育、管理工作，嚴格執行安全法規、生產操作規程，并即時監督檢查，確保安全生產，杜絕重大火災、設備、人身傷亡事故的發生。4、負責生產核算和成本考核工作。5、及時編制上報月、季、年度生產統計報表，定期進行生產統計分析，總結經驗，找出存在的問題，提出改進工作的意見和建議。6、抓好生產管理人員的在崗培訓工作，并對其業務水平和工作能力進行定期檢查、考核、評比。（四）技術部職責1、負責公司生產技術管理制度、標準、規程的制訂、修定、檢查、監督、指導和考核工作。2、負責公司產品質量內審和監管工作。3、協助總經理做好質量體

8、系的管理評審工作。4、搜集、整理、分析國內外產品發展信息、資料，持續改進和規范生產工藝、工序，不斷提高公司生產效率和產品的市場競爭力。5、負責編制年、季、月度設備維修計劃，并在實施中進行檢查、指導和考核。6、負責生產設備及其配件的采購和供應工作。7、認真做好技術資料、技術圖張的歸檔保管工作。8、及時指導、處理和解決產品生產中出現的技術問題，確保經營工作的正常進行。（五）人事部職責1、負責公司人力資源管理工作。2、負責新進人員的招聘、甑選、錄用、崗前培訓及職工勞動合同的簽訂和管理工作。3、負責勞動工資統計工作和職工工資的核發工作。 4、結合生產實際，合理控制勞動力總量及工資總額，確保勞動定額的合

9、理性和準確性，杜絕勞動力浪費。5、做好公司人事檔案的立卷、管理和維護工作。（六）營銷部職責1、負責生產原料、輔料的采購和產品銷售工作。2、負責原料、輔料和成品的倉儲保管工作。 3、根據公司年度生產銷售目標，制定年度、季度、月度營銷計劃。4、結合財務部成本核算和市場需求，對公司產品的價格進行分析、預測，提出科學合理的價格和營銷策略。5、積極開展市場調查、分析、預測和各類訂貨會議，掌握市場動態，不斷拓展銷售市場和擴大公司產品的市場占有率。 6、負責銷售合同管理，組織好產品的調配和運輸工作。7、認真做好銷售統計及貨款回收工作，及時編制銷售統計報表和分析報告，每周向總經理匯報一次產品銷售和庫存情況。8

10、、建立銷售和客戶資料檔案，并經常與客戶保持聯系。9、配合辦公室做好產品的宣傳、廣告與咨詢工作。六、員工職責（一）員工守則1、遵守國家法律、法規，尊重當地傳統文化習俗。2、嚴格遵守公司制定的各項規章管理制度。3、尊重領導，服從安排，忠于職守，團結協作，講求效率，認真完成好本職工作。4、好好學習，天天向上，不斷提高自己的思想政治素質、科學文化水平和崗位工作技能。 5、誠實守信，敬業愛崗，關心企業，自覺維護公司利益和形象。（二）內審員（質控員）職責1、負責編制內部質量體系審核實施計劃。 2、負責編制內部質量體系審核檢查表。3、負責實施內部質量體系審核并開具不符合項報告。4、負責對不符合項報告中糾正措

11、施予以驗證。5、負責編制內部質量體系審核報告。（三）檢驗員職責：1、負責采購原料檢驗。2、負責半成品及成品檢驗。3、負責對生產工人的質量業務指導，及時糾正原料、半成品、成品（產品）的質量偏差。4、對公司產品質量負有直接監控責任。七、控制性文件（一）質量計劃的編制及實施管理辦法1、質量計劃編制（1）公司質量目標由總經理制定，經董事會審核后實施。（2）公司質量計劃由技術部編制，經相關部門會審后，由總經理核準實施。（3）質量計劃應包括以下內容： 應達到目標。 各階段人員責任和權限的分配。 采用的工藝、工序和操作規程。 相關檢驗要求。 時間進度要求。2、質量計劃的實施和管理（1）質量計劃由各相關部門嚴

12、格按要求組織實施，實施過程中須認真做好記錄。（2）質量計劃的控制，由技術部負責，并在實施過程中給予監督、檢查、指導和考核。（3）質量計劃的評審由公司管理評審小組負責。管理評審小組由總經理和各部主任、內審員組成。（二）原料生產、采購及管理的有關規定1、生產原料竹筍來源于公司竹筍基地。2、公司竹筍生產技術規程，依據NY/T391綠色食品 產地環境技術條件、NY/T393綠色食品 農藥使用準則、NY/T394綠色食品 肥料使用準則、GB4285農藥安全使用標準、GB 8321農藥合理使用準則（所有部分）等規范和標準制定，是綠色食品竹筍生產的生產操作規程，公司合同農戶必須嚴格按規程進行生產。3、公司委

13、托新平縣農業技術推廣中心和各鄉鎮農科站作為基地竹筍生產的技術指導和服務部門，培訓和指導基地合同農戶規范地按綠色食品苦蕎麥生產技術規程組織生產。4、竹筍的生產由公司與縣農業局協商安排，需確保種植面積滿足公司生產需要。5、基地竹筍生產的協調及監督管理，由辦公室負責。6、竹筍的收購，按公司與基地所屬各村委會簽定的購銷協議，由營銷部負責組織收購。7、從基地采購的原料，檢驗合格后方許入庫貯藏。8、原料質量要求和檢驗由生產部化驗室負責，不符合公司質量標準的，不予收購。（三）生產輔料、設備采購管理辦法1、公司生產所需的各類生產輔料，由生產部根據生產計劃編制供給計劃，經銷售部核查、總經理核準后由營銷部負責訂貨

14、和采購。采購回的輔料，查驗后交銷售部貯存。2、各類生產輔料，在重質量、守信用的前提下，選購國內正規廠家產品，并要求生產廠家提供與其產品質量相關的文件或檢驗報告。3、生產部和技術部負責查驗和跟蹤各類生產輔料的質量，確保質量符合公司生產要求。4、采購工作要求廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。（四）生產管理制度1、職責生產部負責生產計劃的編制、生產調度、生產過程控制、產品檢驗和生產設備的維修、保養，技術部負責編制工藝技術文件和內部質量審核，營銷部負責原料的采購，財務部負責原料的供應，生產車間負責生產的具體實施。2、生產計劃控制（1）生產計劃應根據銷售合同要求和在綜合衡量本公司生產能力的基礎上科學合理的編

15、制下達。（2）生產計劃由生產部負責編制，經總經理審批后下達。（3）生產計劃必須在每月25日前下達到生產車間，并報營銷、技術等相關職能部門，以便各部門明確責任，作好相應的準備工作。（4）各部門應按公司生產計劃安排，具體編制本部門工作計劃，確保生產計劃的完成。3、生產調度控制（1）調度工作必須圍繞生產計劃進行，以保證生產的暢通和計劃任務完成為目的。（2）根據計劃及生產情況，生產部全面負責生產過程中的調度工作，解決生產各環節中的矛盾，抓好計劃的實施，落實生產準備及與之相銜接的其它工作。（3）對生產調度中需落實的任務，由生產部以書面形式下達到相關部門限期解決，生產部負責協調監督。（4）對生產調度中的遺

16、留問題和需協調解決的重大問題，由生產部提出解決措施，請示總經理核準后，由生產技術部協調并督促有關部門限期解決。（5）生產調度記錄必須妥善保存和歸檔備查。4、工藝文件控制。（1）工藝文件制定 成品竹筍執行標準為NY/T8942004綠色食品 、竹筍，Q/HXS00012010竹筍加工品。 生產過程中的生產工藝流程圖、質量控制圖、工藝操作規程、原料和能源消耗標準，由技術部組織編制，經技術部負責人審批后執行。 各工序的工藝參數，操作人員不得隨意更改，若發現異常應及時報告車間主任及內審員。 工藝文件屬受控文件，各使用場所必須保證所使用的工藝文件為有效版本。工藝文件的發放、借閱、歸檔按文件控制程序執行。

17、（2）工藝文件更改 工藝文件需要更改或修訂時，由技術部負責更改或修訂，經技術部主任審批后，通知生產部執行。 工藝文件舊版本的回收處理按文件控制程序執行。5、生產過程控制（1）人員控制員工須經培訓合格，方可上崗工作。工作時須配戴上崗證。嚴格執行工藝要求和崗位操作規程，正確使用設備和儀表。在生產過程中認真做好質量檢驗工作。嚴肅認真填寫生產記錄。工序出現質量問題時，應及時向班長、車間主任、內審員報告。（2）設備控制與生產原料、半成品直接接觸的零部件材料及運輸工具須采用無污染材料制備，確保無毒、無害和無污染。 生產設備必須進行有效的維護和保養，使其處于受控狀態，保證生產設備滿足生產技術要求。 操作班長

18、負責崗位設備、儀器儀表的維護保養，發現異常應及時向車間主任報告，并與機修車間聯系進行檢修處理。（3）環境衛生控制與安全保障操作班長負責各工序范圍的環境衛生控制與安全保障，為車間生產提供安全、衛生、有序的操作環境。要求做到各工序衛生整潔，加工設備布置合理、整齊，物品擺放規范，安全設施完好齊備，管理制度配套。（4）生產工序控制各工序、崗位的操作規程、要求及相關質量、衛生管理制度，嚴格按規定裝貼在車間醒目位置。車間操作人員必須嚴格執行崗位操作規程，按規定認真填寫原始記錄，并對影響質量特征的因素進行控制，發現異常情況及時向班長反映和內審員報告。內審員需定期或不定期對各工序流程執行情況進行檢查、掌握關鍵

19、工序質量動態，并對違反工序紀律的現象給予糾正和處理。關鍵工序須進行過程檢驗，檢驗人員要嚴格把關，并及時反饋信息，嚴格控制生產過程，防止不合格品進入下道工序。各工序流程的生產設備和檢測設備的精度必須滿足工序質量要求，不得帶病運轉或使用。（5）交接班管理車間生產實行交接班制度，交班時必須辦理交班和填寫交班記錄。（6）檢驗控制 值班班長應按規程規定組織對各工序的產品進行自查自檢，防止不合格品進入下道工序。 按工藝要求，在關鍵工序設質量控制點，由化驗室按檢驗規程規定的范圍、方法、頻次，驗證該工序的工藝指標與檢驗標準的一致性，如發現異常，立即通知該工序的值班長進行處理。 最終產品由化驗室負責檢驗，保證合

20、格品的質量特性與產品標準一致。如有差異，通知倉庫管理員對檢出的不合格品進行隔離和標識，并填好質量記錄表。（7）不合格品控制過程中的不合格品按不合格品控制程序規定處理。（五）設備管理制度1、職責技術部負責設備的采購與配備。生產部負責設備的管理、檢修、維護和保養。各崗位操作人員負責本崗位生產設備的正確使用和日常維護、保養、做好生產設備控制工作。2、設備的正常使用（1）設備操作人員上崗前必須經技術培訓和安全知識培訓，考核合格后方可上崗操作，并嚴格執行設備操作規程。（2）重要設備實行“三定”（定人、定崗、定機），并由機修人員實施監督，嚴禁違章操作。（3）設備操作人員每天交接班時，應填寫設備運行記錄，辦

21、理交接手續。3、設備的維護、保養及檢修（1）設備維護、保養及檢修，必須遵守安全生產管理制度。（2）加強設備的維護保養，使設備經常保持整潔、潤滑、安全的良好狀態。若運行過程中發生故障，操作者應立即停機，通知機修車間進行處理。（3）容易接觸成品或半成品的加工機械的潤滑，使用植物油作潤滑劑，不得使用機油等礦物油脂作潤滑劑。（4）根據生產設備的使用價值及重要程度，對生產設備實行分類管理和定期檢修。（5）在用設備小修由檢修工負責，操作人員配合，并及時填定維修記錄。（6）在用設備大修由生產部根據使用情況及使用年限提出申請，經技術部審核同意，上報總經理批準后，下達年度大修計劃，由生產部和技術部共同組織實施。

22、（7）設備大修完畢后，由生產部和技術部共同組織質量驗收，并做好驗收記錄。應保證大修后的設備基本達到正常設備的生產能力和精度。（8）生產設備修理過程中，必須做好隔離和衛生工作，確保產品不受污染。如因設備修理造成產品污染，須及時清除并銷毀污染產品，嚴禁受污產品進入生產環節。（9）設備備（配）件的購置，由機修車間根據實際情況按季向生產部申請，上報經總經理批準后交技術部采購。4、設備的清洗生產前及生產后完成，須認真清洗各類生產設備、工用具。設備內部、工用具的清洗必須使用無毒清潔劑和經消毒滅菌處理過的清水。5、設備事故處理（1）設備在使用過程中發生事故，生產部應及時組織有關人員進行分析，本著“三不放過”

23、的原則進行處理，即：事故原因未查清的不放過，事故責任人不明確的不放過，未確定糾正措施的不放過。（2）設備事故的處理方法：一般事故由生產部簽署處理意見后安排人員處理；重大事故由技術部提出處理意見，上報總經理審批后執行。設備事故的處理記錄由生產部妥善保存、歸檔。（3）設備報廢，由生產部提出申請，經技術部審核同意，上報總經理批準后執行。（六）產品檢驗制度1、原料、半成品及成品的檢驗由生產部化驗室負責。檢驗方法依據產品執行標準和國家相關標準進行。檢驗人員由培訓合格的專業人員擔任。2、常規檢驗指標為: 竹筍腌制：凈含量、水分、標簽。竹筍包括：感觀指標、凈含量、水分、雜質、不完善片、標簽。3、化驗室應制定

24、檢驗規程，明確各工序的質量控制點和所有中間產品的質量要求、檢驗標準、檢查頻次和不合格品處置方法。4、中間產品的檢驗必須按規定開展，以確保未經檢驗或檢驗不合格的中間產品進入下道工序。5、產品包裝銷售前必須進行出廠檢驗，檢驗合格，方可出廠銷售。6、當因生產急需而來不及檢驗原料及中間產品時，可以實行緊急放行，但必須經總經理書面審批，同時該批產品須作出明確標識。最終產品不得緊急放行。7、檢驗記錄和檢驗報告填寫時，不得有涂改、漏項等現象，并按規定存檔備案。檢驗的樣品必須留存原樣3個月以上。9、出現不合格品時，必須將檢驗結果報生產部和技術部，并提出不合格品處理意見。10、除自檢外，公司產品每季度送玉溪市質

25、量技術監督局檢測所檢驗一次。送檢樣品隨機從倉庫中抽取。（七）倉儲管理制度1、入庫管理程序（1）原料入庫：貨到倉管員核實定單通知化驗室檢查檢驗原料產品質量合格后過磅驗收數量辦理入庫登帳手續入庫并分堆碼放和標明入庫時間、來源、數量。檢驗不合格的原料須明確標識，按規定進行處理或作退貨處理。（2）成品入庫：經保鮮加工包裝而成的成品竹筍產品由貨物傳遞間倉管員根據計數和檢驗單辦理入庫登帳手續分類分別堆放，并作好標識，入庫時間、來源、數量。2、出庫管理程序（1）原料出庫：憑領料單辦理出庫登帳手續，按先入先出原則，由指定人員入庫領料出庫。（2）成品出庫：根據產品銷售要求，將成品計數后，由倉管員辦理相關登帳手續

26、。3、倉儲管理要求（1）保持貯存環境干燥、衛生、清潔，防止貯存產品的變質損壞。（2）成品入庫前，必須對空倉進行消毒、殺蟲，做好倉房維護工作。儲藏期間，注意觀察竹筍有無漏袋、破損、脹袋、漏箱、溫度、濕度、品質變化，如發現異常，應及時采取措施。（3）非倉管人員或指定領料人員，禁止進入庫房或庫區。（4）倉管人員每周檢查一次庫存和貯存質量狀況，并及時向營銷部、生產部主任通報原料和成品的庫存情況。（5）當天發生出入庫臺帳，需在第二天930以前報交財務部。（6）倉儲檢查由財務部會同生產部進行，2周一次。發現賬物不符，造成損失的，照價賠償，其中80%由倉儲員負責，20%由庫管組長負責。（八）產品包裝管理規定

27、1、職責生產部包裝車間負責產品的包裝。技術部負責包裝監督管理。營銷部負責標簽的設計、包裝物的采購及包裝物材質檢驗報告的查驗。2、包裝材料包裝形式分為：袋包裝、瓶包裝、盒包裝、箱包裝。3、包裝要求（1）產品標簽符合食品標簽通用標準、綠色食品 包裝通用準則和中國綠色食品商標標志設計使用規范手冊規定。（2）包裝人員必須按規定定期進行身體健康檢查，持證上崗。生產期間，不得帶病上崗。（3）嚴格執行包裝衛生規范和包裝操作規程，確保產品質量。（4）定期按規定檢定計量儀器設施，確保包裝產品計量準確。要求計量誤差±0.5%。（5）包裝后的產品及時加貼產品標簽，并注明批號和生產日期。（九）衛生管理制度1

28、、職責辦公室負責廠區公共環境的衛生管理和衛生法律法規的宣傳教育。生產部負責車間環境衛生管理。營銷部負責倉儲環境衛生管理。2、公共衛生管理（1）生產區、生活區按需要配置垃圾桶、男女公廁、環境衛生消毒滅菌器械等公共衛生設施。（2）廠區所有地面全部用水泥硬化，所有排水溝道全部封閉。（3）不準隨地吐痰，果皮、紙屑、煙頭、茶渣等廢棄物必須投到垃圾桶內和指定位置。（4）定期檢查和沖洗廠區的各類溝道，確保蓋板齊全、完好，溝道通暢、清潔，防止孳生蚊蠅蟻蟲。3、個人衛生管理車間員工和包裝人員應講究個人衛生，勤洗澡、勤換衣服，勤剪指甲，工作時間內不準濃妝和配帶耳環、項鏈、戒指等飾物。4、車間衛生管理標準。（1）保

29、持車間設備、設施、環境衛生清潔，要求每班清理。（2）保持生產場地平整、清潔，紗窗完好，車間內無雜物、無暴露垃圾、無污水、無可見蜘蛛網、無衛生死角，地面無粉塵、油污，天花板、墻壁無塵埃、霉斑，墻體涂料無脫落。（3）禁止在車間吸煙、吃零食，喝酒、吐痰，丟棄廢棄物等。（4）包裝車間配備消毒池、更衣室和員工衛生柜，包裝人員經更衣、消毒滅菌后方可進入車間、崗位工作。（5）嚴格進行成品包裝材料消毒滅菌，不準人體直接接觸成品。（6）接觸食品人員必須按規定定期進行身體健康檢查，持證上崗。5、衛生監督與管理。（1）公司設立衛生監督與管理小組，組長辦公室主任擔任，成員由各部門、車間相關責任人組成，全面負責領導、監

30、管公司衛生工作，貫徹落實公司的各項衛生管理制度。（2）對于違反衛生管理制度的部門、車間和個人，由衛生監督與管理小組做相應的處罰，嚴重違反衛生管理制度的除處罰外，限期進行衛生整改。（十）產品運輸管理制度1、產品一般由公司產品專運車運輸，專車專運，不允許與其它物品混運。2、如臨時用外單位車輛運輸，敞篷車須加裝車篷布，防止運輸過程曝曬、雨淋。禁止使用運輸過有毒有害物質的車輛運輸產品或與有毒、有害、易揮發和有異味的物品混裝運輸。3、每次運輸前，對車輛進行清潔處理，確保車內環境干燥、干凈、衛生、無異味。4、產品在車內的堆碼高度應適當，避免破損變形。5、運輸過程中注意車速，盡量防止顛簸，并注意防熱、防凍。

31、6、裝卸、搬運時嚴禁亂擲亂放，要輕拿輕放，保持包裝完好。7、產品發運后，及時與接貨方聯系收貨情況，確保貨運安全。（十一）記錄管理制度1、公司建立并執行質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制程序，以確保質量管理體系有效運行。來自原料生產的栽培管理記錄也屬資料的組成部分。2、各部門負責歸口范圍內質量記錄，辦公室負責記錄的監督檢查。3、記錄應使用表格形式，并在相應的管理規章、工藝標準和操作規程、檢驗規程說明。4、記錄必須填寫及時、數據準確、內容真實、裝訂成冊，記錄中不得有涂改、漏項等現象。5、記錄包括但不限于：竹筍栽培管理記錄、原料收購記錄、原料及產品的出入庫記錄、檢驗記錄、

32、合同農戶培訓記錄、員工培訓考核記錄、銷售記錄、車間生產記錄、工藝紀律檢查記錄、不合格品處理記錄，設備運轉記錄等等。6、各類記錄須按規定，定期存檔。（十二）文件控制程序1、公司所有與產品、技術有關的標準、文件和資料及與質量管理體系有關的文件和資料都屬本公司受控文件范圍。2、各部門負責建立所屬文件、資料檔案，并確保文件有效和共同監督和控制質量管理體系運作所要求的新文件和修正后的文件的使用。3、在對過程有效并起重要作用的各個場所，確保得到相應文件的有效版本。4、文件更新、修定或廢止后，文件管理人員必須及時更新所有受控文件，及時從所有發放和使用場所撤出舊文件，更換新文件，以防誤用。5、無論電子化或紙質

33、文件，必須清晰、分卷裝訂，并對文件的狀態進行標識，有序保管。（十三）安全生產管理制度1、職責（1）安全生產管理由生產部負責。（2）每季度至少組織一次全公司綜合安全檢查，調查掌握公司安全動態，找出薄弱環節，提出整改措施，并跟蹤檢查落實情況。發現違反安全生產管理紀律的，發現一次給予20元以上200元以下罰款。（3）經常性開展安全教育培訓，增強各級管理者和員工的安全生產和操作意識、自我安全防范意識，杜絕安全事故的發生。2、生產場所及生產設備的安全管理要求（1）生產場所布局要合理，為生產所設的溝、坑、池應有蓋板和圍欄。機器設備和工作臺的布置，不得妨礙操作、通過和裝卸。（2）生產場所光線要充足，局部工作

34、照明應滿足操作需要，并符合安全要求。在各類導電設備或金屬容器內的照明必須使用 36伏以下的安全電壓，在潮濕地點使用12伏電壓。（3）各種空中過道、平臺危險處要設安全護欄。（4）各種機械設備的設計、制造、安裝和修理都必須符合安全要求。各種機械的施壓部分、傳動部分，以及其它對人有發生傷害危險的部位應有安全防護裝置。（5）各類生產設備必須建立使用、檢查、維修保養制度，不得超溫、超壓、超負荷和帶病運轉。（6）加強設備檢修時的安全管理，對所要維修的設備，須掛檢修警告牌，并切斷電源以防誤操作。要檢修過程中或檢修完畢，需要轉動或校測、試車等，須征得負責人或崗位主要操作人員的同意，待一切確認無誤后，方可通電啟

35、動。（7）安裝機器和起重設備的地基、地樁和纜繩必須牢固，能安全承受運行時的最大負荷。（8）使用各種起重設備進行吊裝前，必須制定安全技術措施方案，使有關工作人員明確崗位責任，嚴禁超負荷吊裝，并與架空輸電線路保持規定的安全距離。（9）電氣設備和線路必須符合國家有關安全標準要求，架設和拆除電線，安裝和檢修電氣設備應按電業安全規程進行，禁止亂拉亂接線。各類管線不得露空架設在墻上。非電氣人員，不準裝拆電氣設備和線路。（10）各類防雷、防靜電、電器設備的接地裝置，須確保接地電阻符合要求，并保證每年檢驗一次。（11）鍋爐、壓力容器的安裝使用應符合國家有關規定。（12）不準穿裙子和高跟鞋上班，女工要戴好工作帽

36、，防止事故發生。專用防護用品和工具、器具在使用前，必須嚴格檢查，若有缺陷一律不得使用。從事有被傳動機械鉸輾傷害的作業時不準戴手套。（13）凡標有“禁止煙火”的場所嚴禁明火操作、抽煙等，并采取必要的防靜電措施。（14）啟動任何機器設備時，必須嚴格按使用說明書或有關操作規程的規定正確使用，不得違反操作規程。不屬于自己操作的設備，不準隨意開動，各種開關、閥門、警告牌等不準亂動。（15）不準跨越運轉中的設備和各種輸送帶、輸送鏈，嚴禁對運行中的設備進行加油、擦拭、清掃等工作。（16）各種消防器材，要經常保持良好狀態。各種安全防護裝置、信號標志等，要經常保持齊全完備。（17）使用電氣設備前，要檢查設備的殼

37、體、電器開關、導線等是否有破損或漏電等現象，如有發生要立即通知有關電氣修理人員進行處理。完好后，方可使用。（18）嚴禁用水沖洗電氣設備、電機、線路、控制柜（屏）等，以防漏電造成人員傷亡。如發現有人觸電，應首先立即切斷電源，再進行搶救。（19）工作中突然停電或生產結束后，應首先切斷電源，以防突然來電或無人時，造成設備空轉或發生事故。3、事故處理（1）生產崗位發生事故，操作人員和發現者應立即報告領導，并迅速采取措施，予以消除或防止事態擴大。非生產崗位發生的各類事故，發現者應立即報告有關領導迅速處理。（2）事故處理過程中必須注意保護現場，只有因搶救需要改變現場原狀時，經現場領導批準才可改變。（3）事

38、故的處理堅持“三不放過”原則（不查明事故原因不放過，不處理責任者不放過，不制定防范措施不放過），查明事故原因，確定責任者，提出處理意見和防止類似事故發生的防范措施。（4）因違反安全生產管理制度、安全規程或工作不負責造成事故者，后果嚴重的，分情況追究責任，觸犯刑律者移交司法機關追究刑事責任。未造成事故的，發現一次給予20元以上200元以下罰款。（十四）人力資源管理及培訓制度1、人力資源管理（1）公司實行勞動合同用工制，公開招聘、公平競爭、擇優錄用，合同期限13年。（2）人員的招聘、錄用和人力資源管理由人事部負責。副總、各部、辦主任、車間主任、內審員的任免須由總經理提名，董事會決定。（3）公司可根

39、據工作需要，員工的表現，技術及管理能力，在公司內部對員工的工作進行調整。對不能勝任工作或有嚴重過失者，公司將視情況對其作職務調整、免職或解除勞動合同。（4）對于嚴重違反勞動紀律或公司規章制度，嚴重失職，給公司利益造成重大損失，被依法追究刑事責任的，公司有權解除勞動合同。（5）公司如因客觀原因需要裁員時，可以解除勞動合同，但應提前30天通知本人。員工要求離職、辭職，也應提前30天以書面形式通知公司。（6）辭退、離職人員須交清各自手續并到人事部辦理相關手續后方可離崗。2、內部員工培訓（1）人事部總體負責培訓及考核，相關部門具體負責培訓的組織與實施。（2）年度培訓計劃由人事部在考察員工能力的基礎上制定，對員工能力的判斷，應從教育、培訓、記錄、技能、經歷各方面綜合考慮。（3）每次培訓結束，由人事部進行小結，整理好培訓記錄及相應資料，向總經理匯報。（4）內部員工培訓方式： 崗前培訓崗前培訓是針對公司新員工開展的強化基礎培訓，由人事部負責，目的是讓新員工了解公司的