1、湖南易通汽車配件科技發展有限公司質量體系程序文件發行版本B修 改 號0經營計劃和目標管理程序編 碼QP501頁 碼1/71、目的及范圍為確保企業質量方針、質量目標及經營目標的實現，使企業各項業務活動在明確的計劃和目標引導下進行，特制定本程序。本程序規定了經營計劃的內容、職責和方法。本程序適合于本企業中長期發展規劃、年度計劃、月度計劃的制訂、實施管理。2、術語質量成本：用于產品質量預防、改進、監視和產品質量損失所構成的成本。四新技術:：指新技術、新工藝、新材料及新裝備。管理層：由公司領導、部門正、副經理組成的團隊。3、職責3.1綜合管理部是本程序的歸口部門，負責制定企業中長期發展規劃、年度綜合經

2、營計劃、人力資源規劃、人員招聘計劃、員工培訓計劃。3.2營銷部負責制定產品銷售計劃、回款計劃、顧客滿意度計劃、市場結構調整和拓展計劃。3.3制造部負責制定生產計劃、設備維修保養計劃、生產效率計劃、原材料和配套件及外購件采購計劃、安全環保計劃。3.4技術部負責制定固定資產投資計劃、產品開發計劃、“四新”技術應用計劃。3.5質量管理部負責制定產品質量目標計劃、質量改進計劃、內部審核計劃。3.6財務部負責制定年度財務預算、資金來源和使用計劃、成本（含質量成本）計劃。4工作程序流程序號責任者工 作 內 容經營計劃的編制A4.1經營計劃的編制4.1.1綜合管理部a、中長期發展規劃的編制：組織專門的工作班

3、子在上一期中長期發展規劃結束前6個月編制下一期中長期發展規劃（草案）。b、b、編制周期：35年c、編制內容：規劃編制的背景、企業現狀分析、市場現狀(含競爭狀況)和發展前景分析、規劃期達成的目標、經濟分析、風險評估、達成目標的策略和措施。發行版本：B 修改碼：0 編碼：QP501 頁碼：2/7A年度計劃編制B4.1.2綜合管理部公司年度計劃的編制：每年10月31日前，根據中長期發展規劃和各部門提交的部門年度計劃（草案）編制公司年度綜合經營計劃（草案）4.1.3部門年度計劃的編制4.1.3.1綜合管理部每年10月15日前,根據中長期發展規劃,人力資源的現狀和需求編制綜合管理部年度計劃(草案)，計劃

4、至少包含以下方面的內容：a、公司定崗定員計劃。b、員工招聘計劃。c、員工培訓計劃。4.1.3.2營銷部每年10月20日前,根據中長期發展規劃、產業的發展狀況、市場的發展趨勢、顧客需求的變化情況以及上年度的營銷情況編制營銷部年度計劃(草案)，計劃至少包含以下方面的內容：a、 銷售計劃。b、 回款計劃。c、 顧客滿意度計劃。d、 市場結構調整和拓展計劃(含市場布局、網點建設等)。4.1.3.3制造部每年10月30日前根據營銷部年度計劃(草案)編制制造部年度計劃(草案)，計劃至少包含以下方面的內容：a、 生產計劃。b、 設備維修保養計劃。c、 生產效率計劃。d、 原材料和配套件及外購件采購計劃。e、

5、 安全環保計劃。發行版本：B 修改碼：0 編碼：QP501 頁碼：3/7B月度計劃編制C4.1.3.4技術部每年10月20日前，根據企業發展規模、技術改造和更新的需求以及營銷部年度計劃(草案)編制技術部年度計劃(草案)，計劃至少包含以下方面的內容：a、 a、固定資產投資計劃。b、 b、產品開發計劃。c、 c、年度創新計劃(含“四新”技術應用)4.1.3.5質管部每年10月20日前，依據基準確定、產品質量的定位以及上年度的產品質量水平編制質量管理部年度計劃(草案)，計劃至少包含以下方面的內容：a、質量目標計劃。b、質量改進計劃。C、內部審核計劃4.1.3.6財務部每年10月30日前，依據各部門年

6、度計劃草案編制財務部年度計劃(草案)，計劃至少包含以下方面的內容：a、年度財務預算；b、資金來源和使用計劃；c、成本（含質量成本）計劃。4.1.4部門月度計劃編制4.1.4.1各部門每月28日前，根據公司年度綜合經營計劃和部門年度計劃的分解編制下月部門月度工作計劃。計劃至少包括以下內容：a、 部門月度資金（費用）預算b、 部門培訓需求（沒有時可以空缺）c、 部門月度工作重點4.1.4.2營銷副經理每月28日前編制下月月度銷售計劃，每周編制周度交付計劃4.1.4.3制造部內勤員每月30日前根據下月月度銷售計劃制定下月月度生產計劃、月度采購計劃，每天編制日滾動生產計劃。 發行版本：B 修改碼：0

7、編碼：QP501 頁碼：4/7C4.1.4.4財務部經理每月30日前，編制下月月度資金預算4.1.4.4技術部經理每月28日前，編制下月月度新產品開發計劃經營計劃的評審、批準與傳送4.2中長期規劃和年度計劃的評審、批準與傳送。4.2.1董事長中長期發展規劃結束日前3個月召集管理層對中長期發展規劃（草案）進行論證，綜合管理部填寫QPR501-01經營計劃評審表，經董事長批準后執行。4.2.2董事長每年12月31日前召集管理層討論下一年年度財務預算，各部門會簽后經董事長批準實施。4.2.3總經理在每年11月30日前召集管理層對下一年公司綜合經營計劃（草案）和下一年部門年度計劃（草案）進行評審，綜合

8、管理部填寫經營計劃評審表，經總經理批準后執行4.2.4總經理主持月度計劃平衡工作會，對各部門月度計劃進行評審和平衡，經總經理批準實施。4.2.5各部門根據QD401-02文件資料編號規定對本部門經營計劃進行編號,并按QD808-04內部溝通制度規定的途徑傳送到有關部門。D經營計劃的實施4.3經營計劃的實施。4.3.1綜合管理部每年初召開職工大會，向職工進行宣傳滿足顧客和法律法規要求的重要性和質量目標，通報上年度的經營計劃及其實施情況，明確本年度的經營計劃目標。4.3.2各部門月度計劃在實施過程中出現偏差，凡涉及到其他職能部門的，部門經理要進行協調會商采取糾正措施確保計劃任務的完成。必要時，填寫

9、QPR501-02業務聯系單確認各方的責任。重大問題由綜合管理部組織協調解決或總經理裁決。發行版本：B 修改碼：0 編碼：QP501 頁碼：5/7D4.3.3綜合管理部年度計劃每實施半年（6月、12月）由綜合管理部編寫QPR501-03經營計劃實施情況分析報告，并提交管理層評審。經營計劃實施情況分析報告至少包括以下內容：a、 經營計劃的實施情況。b、 與汽車行業和鋼板彈簧行業發展趨勢對比。c、 與競爭對手比。d、 與基準對比。e、 與經營計劃目標對比。f、 明確差距，分析原因。g、 改進措施。經營計劃的更改4.4經營計劃的更改。4.4.1各部門中長期規劃和年度計劃的實施過程中，需要更改的,由有

10、關職能部門填寫QPR501-04經營計劃更改申請單，按原審批程序進行審批后實施更改，并由綜合管理部登記QPR501-05經營計劃更改記錄。具體執行QP401文件資料控制程序的有關規定。4.4.2各部門月度經營計劃需要進行更改的，報總經理批準,并送綜合管理部備案。4.4.3總經理經營計劃的重大項目更改，由總經理組織各部門負責人進行評審，經評審后的計劃由綜合管理部組織跟蹤實施，以確保整個計劃的溝通與完整性。經營計劃實施的考核4.5經營計劃實施的考核。4.5.1綜合管理部根據批準的部門月度工作計劃和QD601-05績效考核管理辦法對部門實施月度考核。4.5.2各部門根據公司有關單項考核制度和公司授予

11、的考核權限對相關職能部門和個人進行考核.E4.6目標管理發行版本：B 修改碼：0 編碼：QP501 頁碼：6/7E目標管理4.6.1管理者代表管理者代表組織各部門主要負責人根據公司年度經營計劃目標和質量目標，依據QD808-01質量目標/過程績效指標考核辦法制訂年度QPR501-06質量目標/過程績效指標展開表。在展開表中明確各部門為確保總目標實現的各項指標，明確目標的測評方法和分析頻次、統計控制部門、責任部門和考核辦法，報總經理審批后下發各部門。4.6.2各部門各部門根據公司質量目標分解的質量指標，制訂本部門目標展開表，確定措施，責任到人，并報總經理批準。并按照經營計劃嚴肅開展各項工作，必要

12、時召開部門經營計劃溝通會議，確保計劃的嚴肅落實，當經營計劃的實施需要其他部門協助時，由管理者代表主持協調或由職能部門開出業務聯系單加以溝通，相關主管領導批準后實施。4.6.3綜合管理部按質量目標/過程績效指標展開表規定的測量頻次、收集各統計控制部門填寫的QPR501-08質量目標/過程績效指標考核記錄表，統計各項指標的完成情況并進行匯總分析。對完成不好的指標制定下一步的改進措施。4.6.4綜合管理部年底組織各部門開展年度總結會議，全面評議年度部門的工作績效，將經營計劃和質量目標達成情況形成QPR501-07經營計劃和質量目標達成情況分析報告，提交管理評審。4.6.5總經理根據各部門的實施情況，公司經營計劃編制小組分析實施結果和目標之間的差距，并根據實施情況和環境變化，每年對公司經營計劃、質量目標進行更新和修訂。5相關程序、文件及質量記錄5.1相關程序QP401文件資料控制程序發行版本：B 修改碼：0 編碼：QP501 頁碼：7/75.2相關文件QD401-02文件資料編號規定QD601-05績效考核管理辦法QD808-01質量目標/過程績效指標考核辦法QD808-04內部溝通制度5.3質量記錄QPR501-01經營計劃評審表QPR501-02業務聯系單QPR501-03經營計劃實施情況分析報告QPR501-04經