1、公司關于對三重一大等四方面的自查報告 公司關于對三重一大等四方面的自查報告 集團公司： 依據(jù)集團公司轉(zhuǎn)發(fā)的中共鄂爾多斯市紀委關于對"三重一大'等四方面制度的執(zhí)行和開展狀況進行專項督查的通知文件要求，城投綠化公司在11月份進行了"三重一大'事項集體決策制度、公共資源交易監(jiān)管、領導干部廉潔自律和廉政風險防控機制等制度執(zhí)行狀況專項檢查，從制度建設、責任落實、決策程序和制度執(zhí)行等方面進行了監(jiān)督檢查，進一步健全和完善了"三重一大'等四方面決策制度和議事程序，對防范和規(guī)避決策風險，強化領導班子決策程序，提高公司決策質(zhì)量與執(zhí)行效率起到了積極作用，現(xiàn)將有關

2、狀況報告如下： 一、自查"三重一大'等各項制度建設狀況。 依據(jù)集團公司的要求和公司管理制度建設的要求，公司自20xx年組建以來，對"三重一大'決策制度、黨風廉政建設等方面制度進行了認真修訂和完善，制定了鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實 "三重一大'決策制度的實施方法，明確界定了"三重一大'決策事項的具體范圍和內(nèi)容;規(guī)范了決策程序、決策方式;在自查中我們把建立"三重一大'決策制度與建立公司管理制度結(jié)合起來，建立相關制度若干項，落實了國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定的要求。 二、自查 "三

3、重一大'等各項制度落實狀況。 在執(zhí)行"三重一大'決策制度的過程中，一是公司會議議題凡屬"三重一大'內(nèi)容的，能嚴格依據(jù)鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實 "三重一大'決策制度的實施方法執(zhí)行;二是重大事項決策時能充分發(fā)揮民主并按規(guī)定程序和方式形成決議;三是決策過程有記錄，且記錄完整。公司20xx年8月份至今，"三重一大'集體決策事項均按決策程序執(zhí)行。 三、自查廉政風險防控工作開展狀況。 公司始終留意廉政風險防把握度化的規(guī)范約束和監(jiān)管，定期修正完善原有管理制度，針對新呈現(xiàn)或可能產(chǎn)生廉政風險的工作領域和環(huán)節(jié)創(chuàng)新管理

4、措施，如今年7月份，調(diào)整增設造價審計部，形成部門之間相互促進、相互制衡的工作格局;同時規(guī)范公共資源交易和報審程序，一改原有"自建自管'的格局，在項目管理權(quán)方面，嚴格工程招投標、工程量變更報批、工程簽證驗收、預決算等工作程序;在財務管理權(quán)方面，嚴格執(zhí)行資金預算、審批、撥付、管理、使用、結(jié)算等制度管理，加強財務審監(jiān)。 四、發(fā)覺問題及需改進的方面的狀況。 在自查中我們也發(fā)覺不少不足之處，如"三重一大'決策配套制度有待進一步完善;在執(zhí)行過程中，如何進一步創(chuàng)新和改進監(jiān)督方式、增加監(jiān)督實效方面還有待于進一步加強;決策事項考核評價和后評估制度尚未完善;相關基礎基礎資料整理不夠準時，不夠規(guī)范等。 針對自查發(fā)覺的問題，公司下一步將細化公司"三重一大'的實施程序和細則;建立、健全&q