1、*本公司各級員工應遵守公司一切規章制度，通知和通告要求.*公司管理制度文件編號:版 本:制訂日期:修訂h期:1.3. 11.3.21.3.31.3.41.3.51.3.61.3.71.3.81.3.91.3. 101.3. 111.3. 12東莞華信電子科技有限公司（公司管理制度）目錄第一部分管理制度總則1.1 總則41.2 員工守則41.3 公司組織框架圖51.4 各部門工作職責6董事長崗位職責7總經理崗位職責8副總經理崗位職責9行政部崗位職責10生產部崗位職責11品質部崗位職責12采購部崗位職責13/14業務部崗位職責15/16/17工程部崗位職責18財務部崗位職責19倉管部崗位職責202

2、1第二部分行政部管理制度172.1 人事管理總則182.1.1員工入職離職管理規定/流程圖192. 1.2 入職202. 1.3 離職212. 1.4 開除222.2 考勤制度232. 2. 1工作時間242. 2.2請假/休假制度2522.3請假/休假制度262.3 工作紀律272. 3.1員工工作紀律282. 3.2辦公室人員工作紀律292.4 員工考核302.5 薪資管理312.6 員工福利322.7 員工培訓332.8 員工獎懲管理342.9 員工檔案管理2.10 辦公室行為規范352.11 辦公文員職責362.12 會議管理制度372.13 辦公用品的管理382.14 司機和車輛使用

3、管理辦法392.15 計算機管理制度402.16 宿舍管理制度41第三部分 財務部管理制度423.1 財務基礎工作規范433.2 票據、現金的管理規定453.3 發票的管理463.4 借款和費用報銷審批473.5 出差管理規定483.6 招待費支出493.7 財務與業務部門的銜接管理503.8 財務檔案管理513.9 物流倉庫管理制度523.10 財產清查533.11 違反財務規定處罰辦法54第四部分 業務部管理制度554. 1總則564.2 市場預測574.3 客戶檔案制度584.4 合同制度594.5 組織回籠資金604.6 業務提成管理制度614.7 建立信息反饋制度624. 8銷售執行

4、完結單制度63第一部分管理制度總則1.1 總則為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司的發展狀大， 提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本 公司管理制度大綱。 公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止個人做有損公司利益、形像、聲譽 或破壞公司發展的事情。公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、 經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制， 不斷壯大公司實力和提高經濟效益。公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文知識，為員工提供學習、深造 的條件機會，努力提高員工整體素質水平，造就一支思想新、作風硬、 業務強、技術精的員工隊伍。公司

5、實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著 經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇；公司為員工提供平等的竟 爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先 樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪 張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神, 增強團體的凝聚力和向心力。員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和相應各項規章制度的行 為，都要予以追究。總經辦負責本制度的組織實施和管理監督員工守側遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。維護公司聲譽，保護公司利益。服從領導，關心下屬，團結互助。愛護公務

6、，勤儉節約，杜絕浪費。不斷學習，提高水平，精通業務。積極進取，勇于開拓，求實創新。小提亦：找方法的人會成功，找借口的人會失敗；做了不代表做好了。公司組織框架圖職位名稱：董事長實施日期：制作：文件編號：頁次：lof 1審核：1. 尊守國家的法律法規，遵守公司的章程，支持與承擔執行公司各項規章制度，建立 企業文化，對公司總體發展承擔責任；2. 負責公司重大事項的主要決策工作，并向股東大會報告工作；3. 負責主持召開公司高層管理人員會議，組織討論公司的發展戰略規劃、階段性戰略 目標、經營方針等公司生產、經營、管理工作的重大事項，參加由總經理主持的月 度工作會議，了解并檢查公司的月度工作進度情況；4.

7、 負責組織制定公司的經營計劃和投資、聯合經營等方案，制定公司的年度財務預算 和決算方案，經董事會討論后確認并實施；5. 負責提名總經理（執行董事）聘用方案，負責審定批準公司高層管理人員（副總經理、 公司部門經理人員）的任免；6. 負責檢查公司高層管理人員和公司有關部門對董事會決議的執行、落實情況和執行 效果。重點檢查事關提高公司廣大員工的凝聚力和公司桁心競爭力的各項制度、機 制、措施的執行力度和落實程度，對董事會負責；7. 負責對公司的高層管理人員的績效考核工作，對不稱職的高層管理進行談話、批評 直至降職處理；8. 負責定期或不定期地審閱公司財務報表和公司其它重要的經濟、技術指標報表，全 面了

8、解、掌握公司的經濟運行運作情況，負責監督和控制全公司財務系統各項資金 的良好運作；9. 審核批準公司對外的重要經濟合同，對內的各種文件、重要報表和資料；10. 負責制定公司的年度利潤分配方案和虧損彌補方案，負責制定公司增加或者減少注 冊資本的方案等，并擔交董事會討論確定后實施。職位名稱：總經理實施日期：制作：文件編號：頁次：lof 1審核：1. 執行董事會決議，主持全面工作，保證經營目標的實現，及時、足額地完成董事會 下達的利潤指標；2. 負責組織實施經董事長批準的公司年度工作計劃和財務預算報告及利潤分配、使用 方案。3. 負責組織實施經董事長批準的新上項目；4. 負責組織指揮公司的日常經營管

9、理工作，在董事會委托權限內，以法人代表身份代 表公司簽署有關協議、合同、合約和處理有關事宜。5. 負責決定組織體制和人事編制，決定各職能部門和職員的任免、報酬、獎懲；6. 負責根據生產經營需要，有權聘請專業或兼職法律、經營管理、技術等顧問、并決 定報酬；7. 負責對成績顯著的員工給以獎勵、調資和晉級，對違紀員工的處分，直至辭退；8. 負責審查批準年度計劃內的經營、投資、改造和流動資金代款、使用、擔保的可行 性報告；9. 負責健全財務管理，嚴格遵守財經紀律，搞好增收節支和開源節流工作，保證現有 資產的保值和增值；10. 負責抓好公司的生產、服務、業務工作，配合各代理商經營；11負責員工的思想政治

10、工作、加強員工隊伍的建設，建立一支作風優良、紀律嚴明、 訓經有素、適應時代發展的員工隊伍；12. 負責調動員工的積極性和創造性；13. 負責加強企業文化建設，搞好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象；14. 積極完成董事會交辦的工作任務。職位名稱：副總經理實施日期：制作：文件編號：頁次：lof 1審核：1. 在授權的情況下協助總經理抓好全面工作；2. 全面熟悉和掌握公司情況，參與公司重大戰略目標和戰略規劃的制訂以及經營計 劃、方針、策略的確定；3. 制定公司組織結構和管理體系、相關的管理、業務規范和制度；4. 對公司經營過程中發生一切重大事項及時向總經理反映，并提出建議，當好總經理 的參謀和助

11、手；5. 積極努力完成公司下達的目標和任務；6. 對直接下屬部門工作進行督導檢查，對出現的問題及時處理解決；7. 協調下展部門內部關系，并做好與其他部門間的溝通工作；8. 協助總經理對公司運作與各職能部門進行管理，協助監督各項管理制度的制定及推 行；9. 協助總經理推進公司企業文化的建設工作；10. 完成總經理交辦的工作任務。職位名稱：行政部實施日期：制作：文件編號：頁次：lof 1審核：1. 堅決服從分管副總經理交辦的工作，認真執行其工作指示，一切管理行為向主管領 導負責；2. 嚴格執行公司的規章制度，認真履行其工作職責；3. 負責行政后勤工作、保衛工作管理制度擬定、檢查、監督、控制和執行；

12、4. 負責組織編制年、季、月度行政后勤、保衛工作計劃，木著合理節約的原則，搞好 后勤工作；5. 負責員工生活費用的管理和核算工作，建立建全員工生活費用成本核算制度，制定 合理的生活費用標準；6. 負責做好公司的水、電管理工作，認真抓好水、電的計量基礎管理工作，定期檢查 和維修計量器具，抓好電器設備和線路的保養維修工作，加強用水、電費用核算， 及時交納水、電費；7. 負責員工就餐的衛生管理工作，維護內部治安秩序，搞好治安綜合治理，預防犯罪 和治安災害的發生，保護公司的財產安全，確保生產、工作順利進行；8. 負責建立和完善安全責任制，建立以防火、防盜、防災害事故為主要內容的安全保 衛責任制，做到組

13、織落實、制度落實和責任落實；9. 嚴格門衛登記制度，一切進出公司的物資，嚴格門衛檢查、驗證，物證相符方能進 出，凡無證或證物不符門衛有權扣留；10. 按時完成公司領導交辦的其它任務。職位名稱：生產部實施日期：制作：文件編號：頁次：lof 1審核：1. 對公司生產管理負全面責任；2. 領導建立和完善質量管理制度，組織實施并監督、檢查生產質量體系的運行；3. 隨時掌握生產過程中的質量狀態，協調各部門之間的溝通與合作，及時解決生產中 發現的問題；4. 組織落實、監督調控生產過程各項工藝、質量、設備、成本、產量指標等；5. 領導、管理工廠維護部門對工廠基礎設備維護，保證生產現場能夠正常生產，設備 處于

14、良好狀態；6. 指導、監督、檢查所屬下級的各項工作，掌握工作情況和有關數據；7. 綜合平衡年度生產任務，制定下達月度生產計劃，做到均衡生產；8. 生產計劃擬定，生產及物料進度控制與跟進，外協加工管理，物料訂購。生產數據 統計分析及提交；9. 生產負荷評估，外協作業跟進，生產計劃審核，生產數據統計分析，部門之間協調, 出貨交期回復，人員調配，庫存利用；10. 生產排單，生產異常處理，主持生產會議，5s推行，程序文件及生產進度控制，機 器保養，生產異常糾正與預防，員工培訓，員工績效考核；11生產部管理人員必需帶頭作用，主管人員必須具有突破困境的精神，市場競爭激烈, 顧客對企業的要求甚為嚴格。因此主

15、管人員必須充滿信心，身先士率在第一生產線 上。作為員工的表率，用實際行動展現自我實力，以提高士氣，增強實現經營目標 的信心;12. 管理工作經常與困難為伍，需面對來自上級或下屬的各種壓力，為了妥善處理，首 先要“忍”，字上下功夫，提高承受壓力的能力，通常困難度越大的工作，其價值越 高，故耍以及大的耐心，全力以赴地解決問題；13. 合理使用人力、物力、時間、環境、資訊等經營資源，一切都要以企業為重，進行 嚴格控管，做到有目的，有計劃，有效地使用資源，切勿浪費濫用，達到低投資， 高業績的目的；14. 重視直接管理，親臨第一生產線，深信只有現場的直接管理，才是企業利益的泉源, 工作務實，不夸大，一步

16、一個腳印，具有“千里之行，始于足下”的心態，不好高 鷲遠，不居功自傲；15. 在經營生產活動中，能緊密地團結員工，充分發揮下屬的才能，在崗位上盡其職， 同吋，不斷地進工作調整，使企業順應社會環境變化與現環境同步，處世技術側應 以理服人，隨機應變，但要堅持原則，凝聚看法不同的人，為了企業的利益攜手合 作；16. 工作檢討方法可根據實際情況分為自我檢討。檢討步驟：總結經驗教訓一研究分析- 制定記劃一實施計劃；17. 工作檢討時，調動下屬的積極性，讓他們各抒已見,主管記錄他們談話的要點，將這 些內容進行適當的處理；18. 替下屈著想，了解下屈的思想、行為、性格特征，站在下展立場思考問題；19 .培訓

17、下屬提高品質意識，增強技術知識。職位名稱：品質部實施日期：制作：文件編號：頁次：lof 1審核：1. 主持質量管理的全面工作，并對質量管理的各項工作結果負責；2. 組織建立質量管理體系,確保質量體系的有效運行；3. 制定質量目標和質量計劃，經批準后組織實施；4. 制定產品質量檢驗標準，對公司采購品和產品質量控制負責，對批量責任事故負責；5. 負責設計與開發活動的質量策劃；6. 參與新產品開發的先期策劃，審查產品設計、工藝的科學性、合理性；7. 組織實施質量統計，對統計數據的真實性、可靠性負責；8. 領導、管理、指導、監督、檢查、考核直屬下屬的工作；9. 有對各類產品質量事故進行調查，分析和提出

18、處理意見權；10. 對質量問題行使否決權；11定期通報各有關部門質量檢查結果，對存在的質量問題制訂糾正和預防措施并組織實施；12. 有權制止不符合工藝規定和要求的生產行為；13. 對本部門員工的各項考核、獎懲有決定權；14. 定期對全廠員工進行質量管理制度及提高質量意識的培訓；15. 收集、貫徹執行各級質量檢驗、監督法規，并對實施情況進行跟蹤與監督；16. 組織、建立實施質量體系并保證體系的有效運行；17. 體系文件的編寫、報批、發放、修改等管理工作及質量管理工作的持續改進；18. 公司質量計劃的制定與實施，質量目標的分解與檢查考核；19. 組織制定產品質量檢驗標準，并組織實施；20. 編制質

19、量年度、月度工作計劃，經批準后組織實施；21. 內部質量審核工作，對二、三方審核及其提出的問題，制定整改措施，并組織對實施的情況進行 與監督；22. 依據用戶反饋質量信息、售后索賠原因分析提出整改措施，并對實施情況跟蹤；23. 每月召集一次質量例會，就上個月公司的質量問題進行通報、分析，提出糾正整改措施，并做好 記錄；24. 公司采購件的入廠檢驗，生產過程的過程控制，產品的出廠檢驗及相關記錄的控制；25. 組織工藝紀律檢查、保證工藝紀律的執行；26. 對原材料、包裝物、半成品、產成品的質量判定及行使質量否決；27. 公司內部計量器具的管理，包括申請購置、建立臺帳、鑒定、審核等；28. 質量事故

20、的分析和處理；29. 參與新產品開發的產品質量先期策劃，審查新產品設計、工藝的科學、合理性，負責產品的質量 工作；30. 認真做好本部門質量統計工作，及時報送各類統計報表，并對統計數據的及時與真實性負責，為 及有關部門提供準確可靠的質量信息；31. 積極參加各類培訓，不斷提高自身素質；32. 制定培訓計劃，定期對全廠員工進行質量管理方面的培訓，不斷提高員工的質量意識；33. 負責質量專題會議的記錄工作，組織落實相關措施；34. 積極完成領導及會議安排的其他工作任務。職位名稱：采購部實施日期：制作：文件編號：頁次：lof 2審核：一、目的：對采購過程及供應商或外協廠商進行控制，確保所采購的產品符

21、合規定要求和環保法律法規要求。二、范圍：適用本公司所有采購的物料。三、權責：3由需求部門提出請購，副總（含以上人員）核準，由采購購買。3.2品管進行來料檢驗3.3倉庫對釆購的材料進行收發管理四、作業內容：4釆購作業流程。4.1.2釆購依據業務每tl原材料申請單以及安全庫存訂購材料，由釆購下訂貨合同， 經副總（含以上人員）核準后向合格供應商采購并要求供應商確認回傳訂單。4.1.3詢價作業：采購新材料時，需對三家以上的合格供應商提供的價格進行比較：以品質、 價格、交貨期、環保情況等條件符合本公司要求的供應商作業優先對象進行詢價。4.1.4比價作業：采購新材料時，需對三家以上的合格供應商提供的價格進

22、行比較：以品質、 價格、交貨期、環保情況等條件符合本公司要求的供應商優先，若采購訂購有特殊要求, 得以改價方式進行釆購，改價牽涉到付款方式時需及時通知財務部。4.1.5訂貨作業：采購填寫訂貨合同由副總（含以上人員）核準后，方可發給供應商。對 所有供應商第一次采購前，需由采購員告知供應商本公司驗貨的抽樣標準，以便供應商 配合本公司的品質管理。4.1.6供應商的選擇：從合格供應商一覽表選擇，并依本公司”供應商評審程序“進行評審, 合格后方可采購。設備生產輔助材料不列入此范圍之內的供應商可不需評審。4.2釆購管理：4.2.1訂貨管理：采購人員依物料庫存及生產需求，考慮運送時間，與供應商簽定訂（售）

23、貨合同或訂貨表，合同生效后以電話或傳真跟催以確保按期交貨；新材料首件訂 料需技術部提供新材料確認報告。4.2.2交貨管理：供應商按訂（售）貨合同交貨進公司，經品管iqc進料檢驗，檢驗合格 辦理入庫：不合格品按訂（售）貨合同交貨進公司，經品管iqc進料檢驗，檢驗 合格辦理入庫：不合格按“不合格品管理程序”辦理。若判定退貨，則由采購人員與供 應商聯系。若未按期交貨，釆購以電話或傳真方式進行催交。4.2.3交貨變動的管理：若供應商因某種原因無法按合同要求交貨時，采購應與生產及供應商 三者共同協商相應對策，重新確定交貨期，并在訂（售）貨合同上注明，以確保交 貨管理。424合同的變更與取消：若因特殊情況

24、需變更或取消訂（售）貨合同或訂貨表時， 由需求部門書面通知釆購變更或取消釆購，采購人員根據實際進料狀況與供應商協商變 更或取消訂（售）貨合同或訂貨表，然后在訂（售）貨合同或訂貨表上進 行補充說明。4.3若本公司需要在供應商廠內直接進行檢驗時,需提前通知供應商并確左物料檢驗方法及收費方1.3.7工作職責職位名稱：采購部實施日期：制作：文件編號：頁次：2of 2審核：式。4.4若本公司客戶有要求在供應商處檢驗原物料時，經總經理同意可予以接受。但無論客戶驗 證結果如何，本公司品管須按“進料檢驗程序”重新驗證，以作為本公司驗收的憑據。五、相關方件：5進料檢驗程序；5.2供應商評審程序；5.3不合格品管

25、理程序；六、相關表單：6原材料請購單6.2訂（售）貨合同6.3合格供應商一覽表職位名稱：業務部實施日期：制作：文件編號：頁次：lof 3審核：一、冃的：確保樣品經客戶確認，按樣品批量生產的產品能滿足客戶要求。二、范闈：適用于送給客戶確認z樣品。三、權責：3.1業務部：了解客戶需求同工程部審核客戶技術要求：下樣品制作單11!樣、跟蹤客 戶確認。3.2工程部：根據樣品制作單制作樣品；制作樣品承認書及留樣保存。3.3倉庫：負責樣品備貨。四、作業內容：4.1凡新產品或客戶有特殊要求的產品，在簽訂合同之前，必須先送樣品交客戶確認。對于常 規產品，如客戶要求送樣確認，也必須在簽訂合同之前，先送樣品交客戶確

26、認。客戶 確認一般以書面形式進行，也可以通過電話口頭確認，但必須有電話記錄。4.2初審：4.2.1針對需要送樣確認的客戶的訂貨意向和技術要求，業務部/外貿部會同工程部進 行初審，初審內容為： 一以我公司目前的產品性能，能否滿足客戶要求： 一以我公司冃前的工藝能力，能否滿足客戶要求： -以我公司目前的材料狀況，能否滿足客戶要求： -如果是提供常規機種的樣品，則何種檔次較適合；4.2.2客戶的技術要求，可以是書面文件，也可以是實物樣本，不論是書面文件，還 是實物樣本，均應妥善保管。4.3下單：4.3.1客戶技術要求初審通過后，由業務部開具樣吊制作單給工程部。4.3.2工程部接到樣品制作單后，首先檢

27、查庫存成品，有無符合要求的產品可供出 樣。4.3.3若有庫存，則工程部直接開具產成品出庫單給倉庫進行領収。4.3.4若無庫存，則工程部下達樣品制作單給樣品員，準備安排生產和跟蹤至出貨。 4.3.5工程部審核樣品制作單時，要審查客戶的要求填寫是否正確，材料填寫是否 正確，并在樣品制作單上規定制樣的工藝方法。4.3.6樣品制作員簽收制樣通知單吋，主要審查交期能否滿足。4.4制樣:4.4.1樣品制作員負責樣品制作，包括領料、按規定的工藝方法制樣，負責樣品檢驗及 樣品承認書的制作。4.4.2常規機種的樣品制作，按常規工藝作業，新產品和特殊要求產品的樣品制作，按 樣品制作單上的工藝要求進行作業。4.5出

28、樣：4.5.1樣品員對樣品進行檢驗，備樣。并進行樣品承認書的制作。4.5.2樣品經檢驗合格后，進行留樣并以樣品記錄表存底記錄。內部確認合格后，需要 樣品承認書的，工程部出具樣品承認書，交給業務部。4.5.3業務部將檢驗合格的樣品和樣品承認書發給客戶，樣品承認書也可傳給客戶。1.3<8工作職責職位名稱：業務部實施日期：制作：文件編號：頁次：2of 3審核：4.6確認：4.6.1業務部確認客戶收到后，負責跟催客戶對樣品的確認，客戶在樣品承認書上簽署意見后冋傳至公司，或通過電話進行口頭確認。4.6.2客戶確認合格的文件交業務部保管，作為合同、生產的依據。4.6.3客戶確認基本合格，只是某些參數

29、需改進，客戶書面說明無需再次送樣的，客戶確認的文件（含無需再送樣的書面說明）交業務部保管，作為合同、生產的依據。4.6.4客戶不合格的，重新送樣確認。五、相關文件：5.1訂單審查管理程序5.2制程管理程序六、客戶投訴退貨處理1 針對客戶的投訴或退貨、迅速調查客戶投訴原因、糾正不良狀況、防止問題再次發生，以滿足客戶的要求，使英有信賴感。2. 范圍適用于有關客戶對公司產品質暈的投訴及退貨處理。3. 定義3. 1投訴：指質量稍有缺陷，但不良情況不嚴重，客戶讓步接受；3. 2退貨：指質量嚴重不良，導致客戶無法接受而退回的。4. 權責4. 1總經辦負責客戶投訴。資訊的收集、整理；4. 2品管部負責過程追

30、蹤、調查、原因檢討，處理措施以及投訴回復；4. 3生產工程組、開發中心等相關部門參加糾正工作；4. 4責任部門負責制定有效的改善及預防措施；6.內容及要求6總經辦收到客戶投訴（電話、傳真、反饋、登門等形式），應立即詳細記錄投訴項目、內容, 確定產品批次、數量、不良比率，發生吋間、地點、影響程度，已銷售數量等，盡可能多了 解具體情況，以便分析，釆取措施，并在24小時內給客戶回復初步處理措施。6.1.2品管部將受理事項記錄于“客戶投訴處理表”上。職位名稱：業務部實施日期：制作：文件編號：頁次：3of 3審核：6. 2客戶投訴原因分析及改善對策：6.2.1品管部將“客戶投訴處理表”填好后，會同責任單

31、位調查分析原因；6.2.2品管部針對投訴內容，調查成品檢驗記錄表及此批產品相關檢驗資料報表；6.2.3有具體的不良樣品時，品管部會同生產工程組、開發中心、等相關部門進行實驗分析、對 部品材料、結構、工藝、檢測能力等因素進行綜合比較分析、調查原因；6. 2. 4品管部根據調查的原因，由開發屮心采取暫時改善對策，以及制定長期改善對策，防止不 問題的再次發生；6. 2. 5接到投訴3周內末能給客戶滿意的解決方案，品管部經理將該投拆反應到總經理以求解決;6.2.6制定出糾正措施后，應盡快通客戶處理結果，以使客戶有滿意的服務與信賴感。7. 相關文件（無）8. 客戶投訴記錄表職位名稱：工程部實施日期：制作

32、：文件編號：頁次：lof 1審核：1. 負責新產品的方案論證工作，進行產品可行性分析；2. 負責新產品的設計方案規劃，并執行；3. 負責樣機測試價段所有工作，包括樣辦物料采購，制作，實驗測試，樣辦評審調試 軟硬件等工作。4. 負責小批試產前的技術資料準備工作，包括產品電路原理圖，bom、pcb板圖、關 鍵元器件檢驗方法，生產工藝指導書（測試方法），測試夾具的制作等.5. 負責產品erp系統bom表的建立和維護工作。6. 負責車間小批量試產總體的技術指導并做試產報告；7. 負責車間生產中的產品及售后產品質量問題的分析并作出相應的措施；8. 負責分析解決整機產品的各種質量問題；9. 負責五個以下的

33、樣辦打樣；10. 負責制定業務、生產員工的培訓計劃；11. 負責對車間生產維修員工進行維修指導并培訓；12. 有權對車間生產操作提出質量方面的改善要求；13. 對供應商選擇或淘汰有建議權.職位名稱：財務部實施日期：制作：文件編號：頁次：lof 1審核：1. 董事長直接領導下，具體負責公司的財務政策和財務管理制度的實施和運作；2. 負責組織經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并負責向董事長，總經 理報告工作，上級規定時限及時編制財務預算和結算；3. 負責搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及吋提供真實會計核 算資料；4. 負責慣徹執行會計法等法規和行業財務制度及財經紀律，建

34、立健全財務管理的 各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告；5. 加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，正確合理利用資金，提高資金 使用效率，指導各部門搞好經濟核算，為企業發展積累資金；6. 負責做好資金管理，組織業務結算、出納按規定程序、手續及時做好資金回籠，準 時進帳、存款，保證日常合理開支需耍的供給；7. 負責與財政、稅務、金融部的聯系，協助總經理處理好與這些部門的關系，及時掌 握財政、稅務動向；8. 遵守、維護國家的財政經紀律，嚴格掌握費用開支，認真落實物資審批權限、費用 報銷制度；9. 審查各部門的開支計劃，并轉報董事長及總經理；10. 參與重要經濟合同和經濟協議的研究、

35、審查；11. 參與公司經營管理，圍繞提高公司的管理水平和經濟效益，為公司當家理財、把關 和經營參謀；12. 制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其做好對銷售費 用、理財費用、管理費用的控制，精打細算，確保經濟效益；13. 督促、檢查企業的固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情 況，發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保企業財產、物資的合理使用和 安全管理；14. 督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠；15. 監督采購人員做好物料、用品的采購工作；16. 負責審查各項開支，密切與各部門聯系，實時掌握成本；17. 定期開展財務分析，考核經營成

36、果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出 建議，促進企業不斷提高管理水平。職位名稱：倉管部實施日期：制作：文件編號：頁次：lof 1審核：1. 物料購進入庫，經質量驗收后，清點數量并登記入賬，做到賬卡物一致，防止差錯;2. 認真執行倉庫物料的保管和發放各項工作；3. 成品和料件按要求數量限額發放，并要切實做到先進出的原則；4. 呆料及報廢的料件要及時提報和處理；5. 定期對庫存的料進行盤點，保證生產的順利進行；6. 注意倉庫安全，做好防火防盜工作；7. 任何物品進出倉庫，都需要有相應的進出單據；8. 定期清理整理單據，并作好分類保管工作；9. 依據相關單據，每天登記入庫帳目（包含成品、試產

37、品、樣品和退回品）；10. 依據相關單據，每天扌h銷庫存賬目（包含成品、試產品、樣品和退冋品）；11. 每月提供相關報表；12. 每天堅持將收料區的為牛進行清理，供應商卸貨時造成的垃圾，要求其及時處理， 未能及吋要求處理的，由收料員自行處理。確保收料區不得有廢紙，包裝袋等殘留 垃圾，員工下班之前將清理后的垃圾送至公司垃圾處理處；13. 辦公桌及貨架臺需要保持干凈整潔，堅持每天擦拭一次。辦公桌上不得有殘留的廢 紙和其他資料，需要及時清理。辦公區域的垃圾每天清理一次，將垃圾袋送至公司 垃圾處理處；14. 每周安排兩次對電腦和打印機進行清理，保持電器的干凈整潔（注意保養方法）；15. 物料發放準確率

38、95%以上；16. 入庫料件賬卡物一致性95%以上；1.3.12工作職責職位名稱：普通崗位實施日期：制作：文件編號：頁次：lof 1審核：1. 遵守公司制定的各項規章制度；2. 努力完成本職工作任務，遇有緊急任務，能自覺加班，不計得失；3. 搞好本部門人員之間的溝通與協作；4. 工作講究效率無拖拉習氣，能按時按質量完成工作任務；5. 具有全局觀念，對企業的目標、方針、上級指示、企業的發展計劃能充分理解和接 受，并努力實現；6. 嚴格執行5s的操作要求，搞好工作環境的整潔和衛生；7. 不斷學習提高業務水平和工作能力，確保自已能獨立完成工作任務，不拖全局后腿;8. 積極努力完成上級交辦的其他各項工

39、作任務；第二部分行政部管理制度2. 1人事管理總則一、基本用人原則：德才兼備，先德后才。因事擇人，因才使用。二、人力資源管理準則：公開、公平、公正。有效激勵和管理每一個員工。1、公開：制度公開、執行透明。2、公平：制度面前人人平等，為每個員工提供平等競爭機會。3、公正：員工業績客觀公正評價，合理給以回報，賦予員工屮訴的權利和機會。三、公司員工基本行為準則1、遵守國家各項法律、法規、遵守公司一切規章制度及工作守則，積極進取，勤奮工 作，愛崗敬業。2、注重自身形彖，看裝整潔，言談舉止文明禮貌。3、準時上班，高效率高質量完成各項工作4、愛護公司財物，不浪費、不侵占。5、不私自經營與公司業務有關的商業

40、或兼任公司以外的職業。6、不得收受任何饋贈或向客戶挪借財務。7、不斷進行業務學習，提高業務水平，為公司的發展做出積極的貢獻。四、員工保密守則：為了維護公司利益，制定本守則。1、員工不得以任何方式向公司內外無關人員泄露公司機密。2、所有帶有機密等級的文件和資料必須要有專人保管，如需借閱和翻印須經公司主管 經理批準并辦理登記手續。3、不攜帶機密文件到與工作無關的場所。不進在公共場所談論機密事項和交接機密文 件。4、對擅自泄露公司機密者給予200元以上罰款，情節嚴重的給予行政處分；特別嚴重 的追究法律責任。五、公司職務1、公司現設三類職務：即行政管理類職務、技術類職務、市場類職務。2、各類職務的任職

41、資格 品德要求：誠實正直，言行一致，廉潔奉公，一切遵從公司的規章制度，堅持公司 原則，不因私利、私欲影響工作。 素質要求：具有良好的思維能力、學習能力、溝通協調能力、組織執行能力，能及時收集與消化信息，有獻身精神、組織意識、領導能力，有較強的監控能力、前瞻性，能開 展批評與自我批評，有原則性、靈活性和良好的人際關系，服務精神和合作精神。 經驗要求：中級以上行政職稱需有三年以上相關工作經驗，業務經理其主要業務至 少要有二年的管理經驗。中級以上技術職稱需有三年以上實際工作經驗。 專業知識要求：要有適合本崗位要求的專業知識。 績效要求：年度工作目標完成效果。為了加強員工管理，規范公司員工入職和離職各

42、項手續的辦理，特制定本制度。2.1.1員工入職離職管理規定/流程圖流程圖:入職:辭職:勸退:開除:2. 1.2員工入職一. 填表應聘1. 用人部門先向人事部提交用工申請表，人事部則安排應聘人員填寫求職登記表, 人事部根據應聘人員的意向和其自身條件進行篩選，篩選通過后，推薦給相應的用人部門經 理而試。二. 通過面試1. 用人部門經理根據應聘人員填寫的求職登記表和其自身條件決定初次而試是否 通過，如通過，在求職登記表上簽名并通知人事部此面試人員初次而試通過。2、人事部統一安排最后面試時間并負責通知應聘人員，應聘人員按時參加總經理、部 門經理、主管的最后面試，通過后方為正式錄用。三. 辦理入職手續所

43、有而試都通過的應聘人員，人事部根據公司的要求安排并通知其上班時間。員工入職 時首先要到人事部辦理入職手續，入職手續辦理完方為正式入職，可開始到部門上班并記錄 考勤，未辦理入職手續上班者，考勤不予承認，工資不予發放。入職手續所帶材料：1、入職員工需帶身份證、戶口本和最高學歷證原件（如有等級證書或資格證也需帶上）, 彩色一寸近照一張，由人事部相關人員確認身份和證件無誤，整理檔案辦理入職手續，如個 別員工有特殊情況，資料未能帶全，所缺相關資料需在一個月之內交齊，學歷證明如無法提 供，可用學籍證明代替。2、工服押金：人事根據入職人員所在部門要求，安排入職人員去財務繳納工服押金， 辦公室憑財務開出的工服

44、押金單給新員工發放工服。員工和辦公室人員需繳工服押金100 元/人倆件.3、人事部為為新員工發放員工手冊。四. 參加培訓入職人員首先要參加公司統一組織的培訓，培訓期是根據各崗位不同分別為7-30天, 帶薪培訓，培訓內容為公司的基本情況和應該學握的基本知識，由培訓師考試通過后方可分 到各崗位上崗實習，進入崗上試用期。五. 試用期等相關規定1、員工試用期為13個月，試用期員工從辦公室領取試用期考核報告，由上級領導 根據其工作情況填寫試用期考核報告，一式兩份，經各級領導簽字批準后方為出試用期, 考核報告人事部留存一份，員工本人留存一份；如員工在其試用期延長結束后任不能勝任其 工作，公司將給予勸退。2

45、、員工出試用期后，公司根據其工作表現簽訂勞動合同，并按國家的相關規定交納保險.2.1.3辭職（離職包括辭職、勸退和辭退）一. 辭職1、員工由于特殊情況需辭職時，要提前一個月逐級告知部門經理，部門經理進行辭職 原因調查并通知人事部，知會給總經理，部門經理需根據實際情況來決定同意否。（非正常 原因，要做好員工的思想工作，消除其辭職念頭，屬于正常原因，按程序上報審批）2、部門經理同意其辭職后，通知人事部給辭職員工辭職屮請表，辭職員工填寫辭 職屮請表，并由部門經理填寫離職h并簽字批準，后上交人事部備案；管理人員辭職需請 示總經理簽字批準。（意見欄分三種情況填寫1、填寫“同意”第二h可立即辦理離職手續;

46、 填寫“同意"離職，工作交接3天后，即可辦理離職手續”，填寫“同意離職”，新員工到崗, 工作交接5天后，即可辦理離職手續”，3、如員工填寫辭職申請表后不上班，公司將視為非正常離職，按辭退標準執行， 不發放剩余工資。注：試用期內員工辭職將扣發工資，需填寫辭職申請表，上交辦公室，無需填寫員 工離職手續辦理表格，可立即辦理離職手續，上交公司物品后證件可立即退回。二、勸退1. 各部門經理根據本部門員工平常的實際工作表現，對于不能適應公司發展需要的員工， 部門經理可以上交人事部書面中請給予此員工辭退。2. 人事部根據公司實際情況和員工的工作表現可決定給予調崗或辭退并上報公司總經理。3. 屮層包

47、括屮層以上管理人員的調整及辭退，最終審批決定權在公司總經理。4. 辭退員工的離職手續，在公司做出辭退決定的當日由人事部找其談話后立即按辭職規定 的各項手續給予辦理，工資可以立即發放，證件也可立即返還，勞動關系的相關手續盡快給 予辦理。2.1.4開除一. 員工在有以下情形之一時，公司給予開除：1、非正常離職，未按公司規定辦理相關離職手續。2、一年之內累計曠工達6天或連續曠工3天。3、營私舞弊，玩忽職守，給公司造成重大損失，情節嚴重。4、績效考核不合格，留用考察仍不合格。5、泄露公司重大機密或利用公司名義進行個人經貿活動。二. 對于開除的該員工，由相關部門負責人提出書面報告，人事部核實，報公司總經

48、理批準 后，rhrh人事部發出開除通報全公司通報。三. 辭退員工立即按辭職手續辦理交接，公司不予發放工資，勞動關系立即解除。2. 2考勤管理制度2.2. 1工作時間：公司實行每周六天工作制。每周休息一天，具體作息吋間公司根據季節變化 進行安排。2. 2. 2遲到和早退公司員工不準遲到和早退，工作時間不準從事與工作無關的活動。工作時 間開始5至10分鐘以內到崗者為遲到；提前10分鐘離崗者為早退。員工 遲到或早退一次罰款10元。2.2.3曠工1、工作開始10分鐘后到崗者和提前10分鐘離崗者；2、未經請假或假滿未經續假而擅自不上班者；3、委托他人或偽造出勤記錄者，雙方均以曠工論處；4、曠工扌ii發當

49、日工資，加罰20元，并給予記過處分。5、連續曠工2日、全月累計曠工3日、一年累計曠工6日者，予以辭退。2.2.4員工外出辦理業務須向本部門負責人說明事由及返回公司的時間，否則按 礦工處理。2.2.5公司員工考勤實行打卡制。每天刷四次卡分別為上午上班、上午下班、下 午上班、下午下班。不得代打卡，否則一次罰款200元/人。2. 2. 6考勤檢查1行政部對公司全體員工行使檢查權。2、各部門經理對本部門員工行使檢查權。3、除上述部門、領導以外的任何部門和人員無權行使考勤檢查權。4、考勤檢查分例行檢查與隨機抽查兩種形式。例行檢查由行政部進行。5、隨機檢查由具有考勤檢查權的部門、領導在規定的范圍內隨時進行

50、抽查。2. 1 請假、休假制度一、病假：員工因病休假須有市級醫院的證明，年累計不得超過？天。二、事假：員工因私事可請事假，每年累計不得超過？天。三、婚假：員工結婚，可請婚假3天。四、產假：女職工分娩，可休產假個3個月。五、喪假：員工直系親屬（祖父母、父母、配偶、子女）喪亡者可請喪假2 天。六、假期工資發放標準1、病假、事假扌ii發當日工資：2、因患病非短期內所能治愈的員工，經市級醫院證明屬實的，可辦理停薪 留職手續，最長不得超過六個刀，愈期仍不能上班的，公司按員工自動離職處理。3、事假逾期仍不能上班的，可辦理停薪留職手續，最長不能超過一個月， 逾期仍不能上班的，公司按員工自動離職處理。4、請婚

51、假、喪假在規定天數內工資照發，超過規定天數按事假處理，不計 發工資。逾期一個月按員工自動離職處理。5、產假規定期內每刀核發工資70%元，超過規定時間按事假處理，不計發 工資，但最長只可延期一個月，超過一個月仍不能上班的按員工自動離職處理。 2.2 值班、加班制度一、值班人員職責如下：1、代理收受保管公私信函及電傳；2、接待來客，接聽電話及整理報紙；3、巡察公司辦公場所，負責公司安全及衛牛工作；4、處理臨時發生的事務，事后及時報告。必要時，隨時請示總經理或有關 主管人員辦理；二、公司員工在規定工作時間外，由部門經理指定必須繼續工作者，稱為加 班。加班分以下兩種：1、臨時加班：由部門經理指定，總經

52、理批準，需要在規定時間外繼續工作2、休假日加班：由部門經理指定，總經理批準，需要在休假日工作者。三、本公司員工于休假口或工作時間外因工作需要而被指派加班時，不得 推諉，否則視情節輕重懲處。四、公司各部門員工因工作需要必須加班時，應填寫加班單，經部門經理簽 認，總經理批準后，送行政部備案，在以后工作不緊張時可調休沖減相同的時日。五、凡加班人員于加班時不按規定工作，如偷懶睡覺、擅自離崗等違反辦公 室行為規范者，給予紀過或紀大過處分。六、加班調休必須持有加班申請單。七、所有營銷崗位人員公司不支付加班費，在獎金中體現工作報酬。公司中 層以上管理人員，公司不支付加班費。其他人員在正常工作時間外的加班，可

53、享受補休和調休，公司原則上不支付加班工資。1.1.1行政部崗位職責管理權限：行使對公司人事、勞動工資管理權限，公司后勤生活、維護內部 治安管理等權限，行使與其他單位、部門的聯系，協助公司疏通業務渠道，承擔 執行公司規章制度規程及工作指令的義務。管理職能：負責公司日常辦公、人事工作全過程中各個環節實行管理、文件 管理、固定資產管理工作、維護內部治安、與其它單位及部門的聯系溝通、確保 公司財產安全，對所承擔的工作負責。主要職責：1. 堅決服從指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；2. 嚴格執行公司規章制度，認真履行其工作職責；3. 負責行政后勤、保衛工作管理等度擬訂、查、監督、控制

54、和執行；4. 本著合理節約的原則，搞好行政后勤決算工作，并組織計劃的實施和檢 查；5. 負責公司的辦公秩序，行政事務管理，建立完善各項規章制度，完成公 司各項工作的規范化管理，確保上情下達，下情上報；6. 負責公司公司治安管理工作。維護內部治安秩序，搞好治安綜合治理， 預防犯罪和治安災害事故的發生，保護公司財產的安全，確保生產、工作的順利 進行；7. 負責公司人事管理，人事檔案保管，公司勞保及員工福利事項，公司安 全事項，建立和完善后勤崗位責任制，加大考核力度，提高服務質量提高；8. 加強部門人員的培訓教育工作。協同人事、企管等職能部門，做好管理 員、保衛人員等日常管理工作，定期進行考核；9. 負責作好電話接入轉入，及時轉給相關人員；10. 負責與有關單位、部門聯系，協助公司疏通業務渠道；11. 對公司各項規章制度的執行情況進行檢查，并根據實際情況及時提出修 改意見，使之不斷完善。12.