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文檔簡介
1、股權(quán)投資協(xié)議甲方:北京XX公司乙方:XX,男, 丙方:XX,男, 丁方:XX,男, 戊方:XX,男,巳方:XX,男,經(jīng)甲、乙、丙、丁、戊、已六方平等協(xié)商,就甲方對(duì)冃標(biāo)公司進(jìn)行股權(quán)和債 權(quán)投資一事,達(dá)成以下協(xié)議,以茲共同遵守。一、目標(biāo)公司情況冃標(biāo)公司:上海K公司,法定代表人乙,注冊(cè)地上海市X區(qū)X號(hào),注冊(cè)資本 金11()萬元人民幣。現(xiàn)有個(gè)人股東5人,持股比例分別為乙65%、丙1()%、T 10%、 戊 10%、已 5%o二、甲方投資情況甲方向冃標(biāo)公司入資人民幣5()萬元,甲方注資冃標(biāo)公司后,公司注冊(cè)資本增 加至16()萬元。在股權(quán)投資的基砒上,甲方向乙方提供50萬元債權(quán)。三、甲方對(duì)乙方增資時(shí)的先決
2、條件。乙、丙、丁、戊、已各方滿足本協(xié)議第六、七、八、九、十、十一、十二各 項(xiàng)條件。冃標(biāo)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本協(xié)議,并向甲方提供相關(guān)股東會(huì)決議,且目標(biāo)公司 董事會(huì)同意增資擴(kuò)股。四、甲方出資方式本協(xié)議簽訂且冃標(biāo)公司履行完成增資條件后5個(gè)工作FI內(nèi),甲方將人民幣50 萬元以出資款名義匯入目標(biāo)公司賬戶。冃標(biāo)公司收到的上述出資款應(yīng)用于甲方向 冃標(biāo)公司的增資。甲方繳付出資款項(xiàng)、且依法完成工商變更登記手續(xù)后5個(gè)工作FI內(nèi),冃標(biāo)公 司應(yīng)向甲方出具出資證明書。該出資證明書應(yīng)冃標(biāo)公司名稱、注冊(cè)資本、股東名 稱、增資金額、持股比例、增資款項(xiàng)繳付日期、出資證明書出具日期等。出資證 明書應(yīng)由法定代表人簽字并加羔公司印章。五
3、、驗(yàn)資和工商交更登記乙方應(yīng)于收到甲方及丁方繳付的出資款項(xiàng)后5個(gè)工作FI內(nèi),聘請(qǐng)中國具有相 應(yīng)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資,并于驗(yàn)資報(bào)告出具后5個(gè)工作日內(nèi)提交辦理相 應(yīng)的工商變更登記手續(xù),同時(shí)將變更后的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件提交給甲方。 在現(xiàn)有政策條件下,工商登記事項(xiàng)應(yīng)在本協(xié)議簽訂后60 FI內(nèi)辦理結(jié)束。六、乙方控股地位的保持甲方投資進(jìn)冃標(biāo)公司股份變動(dòng)后,乙方所占股份不低于54.2%。乙方現(xiàn)有股份 65%,冃標(biāo)公司增定25%后,乙方的股份稀釋到48.75%,所以還須從現(xiàn)有股東丙、丁、戊、已處按各自占股比例及估值水平共受讓5.4%的股份。七、乙方增持股份的權(quán)利同時(shí),乙方在耒來2年內(nèi),有進(jìn)一步增持股份
4、的權(quán)利,而非義務(wù)。本協(xié)議簽 訂后2年內(nèi),乙方隨時(shí)可按照60()萬的估值,從小股東收購總共5.8%的股份。(具 體方案見“股東來來2年內(nèi)增持權(quán)”和T曾持后股比”兩欄)。A.目標(biāo)公司增資及乙方增持后的股本結(jié)構(gòu)增發(fā)和現(xiàn)增發(fā)后增發(fā)同有股東受股東耒現(xiàn)在股投資額本次股權(quán)對(duì)應(yīng)估值持股比時(shí)受讓讓后的股來2年內(nèi)增持后股東比(萬)增資(萬)(萬)例股份份增持權(quán)股比乙丙T戊已甲100%110100%100%1(X)%九.董專會(huì)構(gòu)成冃標(biāo)公司設(shè)三個(gè)董事會(huì)席位,乙方為代表的股東有2個(gè)席位,甲方有1個(gè)席位。甲方的董事席位須隨增資進(jìn)入公司章程。十.財(cái)務(wù)人員任免權(quán)在A輪融資(定義為超過2百萬美元的融資)之前,甲方有權(quán)任命財(cái)務(wù)人
5、員及財(cái)務(wù)主管),在甲方的投資期間,甲方對(duì)財(cái)務(wù)人員的任命有一票否決權(quán)。十一、甲方的投資的優(yōu)先清償權(quán)在發(fā)生清算及公司整體轉(zhuǎn)讓時(shí),甲方的投資額具有完全參與分配的優(yōu)先清算 權(quán),甲方優(yōu)先收回20()萬元投資收益后,剩余資產(chǎn)由甲方和其他股東按持股比例進(jìn) 行分配。十二、乙、丙、丁、戊、已方的陳述與保證與甲方簽署和履行本協(xié)議,不會(huì)違反其公司章程、內(nèi)部規(guī)定、與第三方之間 的合同。向甲披露的全部事實(shí)之中不存在任何虛假信息、或雖有必要披露而怠于 披露的重大事項(xiàng)。冃標(biāo)公司工商局登記的章程的資本結(jié)構(gòu)與向甲方所披露的信息完全一致,且 能夠準(zhǔn)確反映截至本協(xié)議簽署FI的資本結(jié)構(gòu)。現(xiàn)有股東及其他笫三方不享有任何形式的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)
6、、優(yōu)先轉(zhuǎn)讓權(quán)、優(yōu)先退 出權(quán)、期權(quán)、認(rèn)股權(quán)證、轉(zhuǎn)換權(quán)、贖回權(quán)、回購權(quán)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等,亦不存相 關(guān)協(xié)議或承諾。自本協(xié)議簽署FI至完成工商變更登記手續(xù)為止的期間內(nèi),不會(huì)宣布或支付任 何分配利潤;甲方繳納入資后按其持股比例對(duì)公司當(dāng)期及以前年度的累計(jì)來分配 利潤享有全部股東權(quán)利。在本次投資完成前,不進(jìn)行兼并收購、參股其他企業(yè)、與任何其他人合并、并入其他人、或以任何方式對(duì)資本結(jié)構(gòu)進(jìn)行重組或調(diào)整。本協(xié)議項(xiàng)下的所有冃標(biāo)公司的義務(wù),由乙、丙、丁、戊、已共同承擔(dān),具體 需要辦理的事項(xiàng),由乙方負(fù)貴辦理,其他各方積極協(xié)助簽署相關(guān)文件及提供相關(guān) 證件。何一方延謀或不履行,將承擔(dān)相應(yīng)違約貴任。十三、違約責(zé)任本協(xié)謀任何一
7、方違反或耒能適時(shí)履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何陳述、保證、義 務(wù)或貴任,即構(gòu)成違約。如乙、丙、丁、戊、已耒能按約定期限內(nèi)完成上述任何一項(xiàng)工作致使本投資 協(xié)議行為來能完成,乙方應(yīng)在甲方書面通知后5個(gè)工作F1內(nèi)將甲方投資的本金加 20%年利率按照資金實(shí)際占用期限退還給甲方。任何一方當(dāng)事人閔其違約行為給其他方造成損失的,違約方應(yīng)就其承擔(dān)違約 賠償貴任(包括但不限于閔違約行為而產(chǎn)生的遲延利息、預(yù)期利益損失及律師費(fèi) 等)。十四、甲方提供的50萬債權(quán)的提款條件在冃標(biāo)公司的現(xiàn)金余額低于X萬及公司過去一個(gè)月月度流水達(dá)到XX萬時(shí),可 要求提款;債權(quán)的利息為同期銀行基準(zhǔn)利息下浮30%。十五、不可抗力任何一方當(dāng)事人閔不可
8、抗力影響本協(xié)議的履行,遭遇不可抗力的一方,應(yīng)立 即通知其他當(dāng)事人,并在15天內(nèi)提供不可抗力詳情及本協(xié)議無法履行或需要延期 履行理由的文件及有效證明。各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對(duì)本協(xié)議的影響程度,友好協(xié) 商決定是否解除本協(xié)議、延期履行本協(xié)議或免除履行貴任。十六、協(xié)課萸更和解除經(jīng)各方協(xié)商一致后,可對(duì)本協(xié)議進(jìn)行書面更更或解除。若閔乙、丙、丁、戊、巳方違反本協(xié)議項(xiàng)下的陳述、保證或承諾,且在甲方 指定的期限內(nèi)來予以糾正的,甲方提前5個(gè)工作F1書面通知乙方后,有權(quán)解除本 協(xié)議。本協(xié)議解除后,乙方應(yīng)于解除之FI起5個(gè)工作FI內(nèi)將甲方已繳付的全部入資 退還甲方,并依法辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓或減資所需的工商交更登記手續(xù),違約方仍
9、需承 擔(dān)相應(yīng)違約貴任。十七、通知和送達(dá)按本協(xié)議所發(fā)出的通知,以宜接送達(dá)或郵政快遞、電子郵件等任何一種方式 分別發(fā)送至該方下述地址。直接送達(dá)或電子郵件發(fā)送后當(dāng)天、快遞送達(dá)后第五天, 視為送達(dá)完畢。任何一方當(dāng)事人的聯(lián)系方式發(fā)生變化,應(yīng)在該項(xiàng)變更發(fā)生后5 H 內(nèi)通知其他方,否則將賠償其他方由此所造成的損失。甲方:XXXX聯(lián)系人:通訊地址:電 話:電子郵箱:乙方:通訊地址:電 話: 電子郵箱:丙方:通訊地址:電 話:電子郵箱:丁方:通訊地址:電 話:電子郵箱:戊方:通訊地址:電 話:電子郵箱:巳方:通訊地址:電 話:電子郵箱:十八、信息保協(xié)本協(xié)謀及協(xié)議附件和與本協(xié)議有關(guān)的一切信息均屬保密信息,任何一方當(dāng)事人耒事先獲得其他方的書面同意,不得泄漏或透露給第三方。著根據(jù)適用法律規(guī)定必須予以披露的,則需披露方應(yīng)在披露該等信息前的合理時(shí)間內(nèi)征求其他方的 意見。十九、法律適用和爭課解決本協(xié)議受中國法律的管轄,并依其解釋。凡閔執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié) 議有關(guān)的一切爭議,各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交北京市朝陽區(qū) 人民法院訴訟解決。二十、協(xié)謀生
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