1、全面預算內部市場化管理推行及考核辦法集團公司全面預算內部市場化管理在存量礦井和地面生產單 位推行以來,已取得初步效果。經集團公司研究，決定在已開展 單位運行的基礎上，從2014年1月1日起，在資源整合區域公 司及礦井公司、集團公司機關及其他未開展的單位推行全面預算 內部市場化管理運行機制，并將對各單位全面預算內部市場化管 理工作的考核納入單位領導班子成員年度薪酬千分制考核,具體 事項如下：一、總體目標在全集團公司范圍內構建起預算體系完整、支撐體系完善、 要素市場完備、總體運轉順暢的全面預算內部市場化管理運行機 制，把行政管控關系轉變成市場結算關系，通過市場機制實現增 效降耗。二、推行方案(-)

2、存量礦井及已開展的地面單位1、1月15 H前，完善組織體系,明確職責分工。2、1月31日前，完善價格管理體系Z針對不同的生產條件 制走相應的預算價格,凡是有量可計的工序盡可能按工作量測算 工序單價,形成完善的價格手冊;規范區隊運行管理Z完善區隊 運行辦法，對預算的分解要全面徹底,對班組材料消耗要分別統 計。3、2月28日前，完善預算管理體系,形成預算的編制分解、 執行控制、調整、考核、分析等一套完整的預算管理體系；完善 制度體系，對滯后于實際工作的制度補充完善，對已下發的文件嚴格執行;完善核算結算體系”規范結算流程”將材料支出的考 核與結算落實到個人Z真正體現收入減支出加減各類考核等于工資的市

3、場化結1里念。4、3月31日前，完善計量管理體系,完成所有計量器具的安裝；完善信息化管理體系，建立功能完備、運行穩走的軟件運 行系統；將工作績效、安全責任獎等各種績效獎勵工資納入市場 化結算，納入市場化結算的工資比例采掘開、地面生產隊組不低 于60% Z井下輔助不低于50% Z機關科室不低于40%o5、4月1日起，本單位所有隊組（車間科室等全部實現 全面預算內部市場化運行機制。6、6月30日前，構建完善的要素市場并正常運作,明確運 作主體、運作方式和運作過程。（二）資源整合區域及礦井公司.集團公司機關及其他未開展的單位1、宣傳發動階段（1月1日至1月31日）各單位要成立專門的宣傳報道組,對全面

4、預算內部市場化管理 運行工作進行全面宣傳發動，利用各種媒體宣傳相關知識；要設置 專欄，及時跟蹤報道全面預算內部市場化管理工作進展情況;要使廣 大員工充分認識推行全面預算內部市場化管理對加強企業管理的 必要性和重要性,提高廣大員工對此項工作的認知程度，增強市 場意識、效益意識”積極主動地參與到企業改革中來。2、培訓學習階段（1月1H-3月10日）執行四級培訓機制Z各單位培訓覆蓋率必須達到100%o（1）第一級培訓：1月底前由集團公司主辦”完成對二級單 位班子成員和主要科室科長的培訓;(2 )第二級培訓：2月1日至2月28日，由各單位負責完 成對中層干部和主要操作人員的培訓；(3 )第三級培訓：2

5、月15日至3月5日，由科、隊負責完 成對班組長和主要崗位業務骨干的培訓；(4 )第四級培訓：2月25日至3月10 S Z由科、隊班組 長負責完成對所有科、隊人員的培訓；3、實施準備階段(1月1H-4月30日)(1) 1月1日至1月15日，各單位建立全面預算內部市場 化管理組織機構Z抽調專業人員組建工作機構并準備好辦公場所。(2) 1月15日至2月28 B ,制訂全面預算內部市場化管 理運行實施方案，制定配套管理制度及考核辦法。(3) 1月20日至2月28日完成公司和區隊(科室、部室) 兩級內部市場運行辦法的制走。(4) 1月20日至3月31 B ,完成內部市場主體及結算類 型的劃分；完成對內部

6、市場作業工序、材料消耗、電費等價格(走 額)的測走并編制成冊；完成辦公費、差旅費、招待費等費用的 測定；完成各種結算表格的設計；完成計量體系的建立。(5) 4月30日前完成試運行工作,通過試運行及時發現問 題”修訂完善運行辦法，并對不相適應的內部市場價格進行調整, 同時根據需要建立信息化管理體系并確保正常運行。4、運行階段(5月1日至7月IB)5月1日起，資源整合區域公司及其他未開展的單位在本單 位所有部門正式運行,資源整合礦井公司在本單位井下隊組正式運行。7月1日起，資源整合礦井公司在本單位所有隊組、部門 正式運行，并于聯合試運轉之日起，全公司實現全面預算內部市 場化管理運行機制。三、督導組

7、負責單位及職責（-）第一小組組長：郝樹根成員：郭永富 張朝義宮學義負責單位：賀西礦雙柳礦宜興煤業水泥廠供用電分公司救護大隊孝義公司正善煤業 正文煤業正安煤業正幫煤業IEW 正城煤業正旺煤業（二）第二小組組長：張新治 成員：李昌亮 秦晉丹 王德一負責單位：中興煤業香源煤業紫金煤業發電廠8建安公司 物資供銷公司 物流貿易公司正暉公司昌盛煤業 昌瑞煤業 昌華煤業昌元煤業 昌達煤業 正通煤業 正佳煤業（三）第三小組組長：高汾勤成員：李建文 閆安定 王士光負責單位:新柳煤業 曙光煤業 洗煤廠生活服務總公司多經工貿公司集團公司機關瑞泰公司 正太煤業 正行煤業 正明煤業正珠煤業 正和煤業 正中煤業正豐煤業（

8、四）第四小組組長:王裕照 成員：閆國宗石春生趙玉峰 負責單位：河東煤業 中盛煤業 新陽煤業 化工廠 工程公司 總醫院 員工學校 營運公司 工程建設公司 正新公司 賈郭礦和善礦 正升煤業中泰煤業（五）督導組職責：IS負責駐礦指導各單位全面預算內部市場化管理工作的運 行”抽直與考核培訓情況。2、負責每旬對各單位每個節點工作完成情況督導檢查一次, 每月向集團公司遞交督導情況書面報告。3、負責協調解決各單位推行過程中出現的問題。四、檢查考核（_）檢查1、執行周五匯報制度，各單位于每周五將本周工作情況報送集團公司企管處。2、集團公司將不走期對各單位宣傳培訓工作是否到位、實施準備工作是否充分、運行是否規范

9、有序等階段性工作進行抽直。（二）對各單位領導班子的考核集團公司對各單位推行全面預算內部市場化管理的考核，納 入單位領導班子成員年度薪酬千分制考核,所占分數為IOO分（考 核標準見附件X（三）對各單位的考核集團公司對按時完成節點的單位進行獎勵，具體如下：1、礦井單位Z每按時完成一個節點Z獎勵20萬元。2、地面生產廠，每按時完成一個節點，獎勵10萬元。3、其它單位Z每按時完成一個節點，獎勵5萬元。（四）對督導組的考核各督導組成員按規走完成工作,所負責單位每有一個按節點 完成工作，對該成員所在處室副處級以上干部的年度薪酬千分制 考核獎勵5分。五、相關要求（-）各單位要按照集團公司的統一部署，把推行全

10、面預算內部市場化管理作為一把手"工程，明確組織機構人員和責任, 制走工作推進計劃，確走工作分工和進度，落實工作責任Z嚴格 工作考核獎懲,積極穩妥地建立全面預算內部市場化管理運行體 系”確保按時完成工作任務。（二）存量礦井和已開展的地面單位要在運行中，繼續完善 各項制度、運行辦法、價格體系，規范預算、結算體系和流程, 細化工作，不斷總結經驗,提高全面預算內部市場化管理運行水 平。（三）集團公司全面預算內部市場化管理辦公室負責日常管 理指導，及時了解掌握進展情況,指導工作開展，協調解決工作 中遇到的重大問題，并向集團公司提交書面報告。附件:全面預算內部市場化運行考核標準。2013年12月

11、27日全面預算內部市場化運行考核標準項 目肴核內容評分標準標準 分考核 得分獎勵 得分總得 分存量礦井及已開展單位10011月15日前，完善組織 體系，明確職責分工1、組織體系不完善，職責分工不明確，視情況一_52、本節點按時完成，加獎1521月31日前，完善價格 管理體系1、有量可計的工序未按工作量制左工序單價-22、未編制價格手冊-23、價格手冊不齊全或不完善-14、本節點按時完成，加獎1531月31日前，規范區隊 運行管理1、運行辦法內容不齊全-22. 預算分解不徹底-13、未按班組統計材料消耗-24. 本節點按時完成，加獎1542月28日前，完善預算 管理體系1、一級預算未編制-52、

12、二級預算編制不全而-43、二級預算項目不齊全-34、預算目標考核未形成辦法-45、月度預算未做考核分析-46、本節點按時完成，加獎42052月28日前，完善制度 體系1、制度制定滯后于實際工作-32、已下發的文件執行不嚴格-23、本節點按時完成，加獎1562月28日前，完善核算 結算體系1、二.三級市場結算不規范，視情況-12、材料支岀的考核未落實到個人-53、本節點按時完成，加獎21073月31日前，完善信息 化管理體系1、軟件系統功能不完善、運行不穩左，視情況一_52、本節點按時完成，加獎1583月31日前，完善計量 管理體系1、計量器具未全部安裝，視情況 -12、本節點按時完成，加獎15

13、93月31日前，納入市場 化結算的工資比例采掘 開、地面生產隊組不低于 60%井下輔助不低于 50亂機關科室不低于 40%1、 納入市場化結算的工資項目不全-22、納入市場化結算的工資比例達不到規泄，按采掘開及地面生產、井下輔助、科室后勤每有一 類-13、本節點按時完成，加獎15104月1日起，所有部門實 現全而預算內部市場化 運行機制1、本單位所有區隊（車間）、科室等未全部實 現運行機制，每有一部門（扣完為止）-42. 本節點按時完成，加獎420116月30日前，構建完善 的要素市場并正常運作， 明確運作主體、運作方式 和運作過程1、要素市場構建或未正常運作，每有一個-22、要素市場運作主體、方式、過程不明確，每有一個（扣完為止）-13、本節點按時完成，加獎315項 目&考核 得分獎勵 得分100IX宜傳發動1JJ如射3 3 2 2 2 一 _ _ _ 12 3 4 5OIA培訓學習-2T 2 >>