1、九江萍鋼鋼鐵有限公司設備機動部文件九江鋼鐵設發2013號關于下發設備、設施外委修理管理辦法的通 知公司所屬各單位：為嚴格控制設備、設施外委修理費用，降低生產成本，規范設備、設施外委修理，公司制定了設備、設施外委修理管理辦法，現予以下發，請各單位貫徹執行。主題詞：外委 管理辦法抄報：公司經理層抄送：公司各部門九江萍鋼公司設備機動部 2013年4月3日印發設備、設施外委修理管理辦法1、目的為嚴格控制設備、設施外委修理費用，降低生產成本，規范設備、設施外委修理，特制定本辦法。2、外委定義委托給公司以外具有法人資格單位進行設備、設施修理的項目。3、外委立項原則3.1公司無專業技術（資質）工種工程；3.

2、2公司因施工力量不足，在一定時間內無法完成的項目。3.3維修廠能實施但不在其職責范圍內的項目，維修廠必須全部承接，不得外委。3.4備件外委修復技術標準不明確、不完善不予立項。3.5合同質保期內的工程項目、設備及備件通過質量異議處理程序處理，不允許外委立項。4、外委分類4.1按項目性質分類按項目性質分三類：生產類、安環類、生活類4.2按施工性質分類4.2.1機裝項目：涉及生產設備上的鋼結構制作安裝及設備安裝類項目；4.2.2土建項目：爐窯修砌、設備基礎修整等零星土建項目；4.2.3年檢項目：國家法律法規、行業標準規定定期強制性校驗的項目；4.2.4防腐保溫：設備、鋼結構防腐及所有熱力管道、設備增

3、設或更換保溫層的項目；4.2.5備件修復：生產上機械備件、電氣備件、工藝消耗件經過修復后能再次使用的項目。5、職責5.1生產單位（委修單位）5.1.1負責提出外委項目，開具外委項目立項申請審批表，本單位外委臺帳的建立及月度外委分析；5.1.2負責外委項目實施前技術要求和工程量的初步確定，外委項目費用的初步預算，參與外委項目招標，簽訂技術協議；5.1.3負責外委項目實施過程中的施工管理，包括現場協調、工程質量、檢查、安全、工期等監督、驗收、評價信息反饋；5.1.4負責外委項目竣工后工程量的簽審，結算初審。5.2安環部5.3.1負責安全、環保外委項目的立項審批及報公司相關領導批準；5.2.2參與安

4、全、環保類外委項目招標及竣工驗收。5.3黨政辦公室5.3.1負責非生產性項目（生活項目）如生活設施、現場環境治理等外委項目的立項審批及報公司相關領導批準；5.3.2參與外委項目招標；5.3.3參與生活類外委項目竣工驗收。5.4財務部5.4.1參與外委項目招標；5.4.2參與外委項目竣工驗收；5.4.3負責對外委項目結算價的監督審核。5.5企業管理部5.5.1參與外委項目招標及合同審核。5.6設備機動部5.6.1負責生產性外委項目的立項審批及外委審查，并報公司相關領導審批；5.6.2負責外委施工單位的使用評價及考核管理、隊伍調配、平衡，負責檢修中的外部協調；5.6.3負責組織外委項目的招標、比價

5、工作，負責建立全公司外委項目臺帳；5.6.4負責組織委修單位、財務部、承修單位等相關單位人員對外委項目進行二次監督驗收；5.6.5負責外委項目結算的審核。6、外委管理規定6.1外委承修單位的準入條件6.1.1三證齊全，有九鋼公司同類項目施工或修理業績；6.1.2有完善的質量管理制度和質量保證體系；6.1.3有完善的安全管理制度和安全管理體系；6.1.4有九鋼公司設備、設施修理需要的專業特長；6.1.5新增外委單位由設備機動部根據公司的需求情況進行初審，合格者報公司主管領導批準后方能進入，并報公司企業管理部備案。6.2外委項目立項審批6.2.1委修單位開具九江萍鋼鋼鐵有限公司外委項目立項申請審批

6、表后，安環項目報安環部立項審批，生活項目報黨政辦公室立項審批，生產類項目報設備機動部立項審批；6.2.2所有外委項目經項目主管部門審批后，由申報單位報公司領導批準；6.2.3需要緊急實施的生產類外委項目可先電話報設備機動部，經公司同意后先實施，后補填九江萍鋼鋼鐵有限公司外委項目立項申請審批表。6.3外委項目實施6.3.1外委項目立項后由設備機動部組織實施，任何單位未經審批同意不得擅自安排設備、設施外委修理業務，任何單位不得擅自擴大修理范圍；6.3.2外委項目原則上土建材料或九鋼公司范圍內不常用的材料由承修單位提供，九江公司范圍內常用的消耗件或備件、鋼結構等材料由委修單位提供；6.3.3維修廠承

7、接其責職外項目由生產單位與維修廠直接對接，生產單位提供所有備件、材料并安排吊運；6.3.4承修單位選擇的原則6.3.4.1適合九鋼公司招標與比價管理辦法的外委項目，嚴格按九鋼公司招標與比價管理辦法組織招標確定承修單位。緊急搶修及其它按規定應進行招標而不能履行招標的項目，需經九鋼公司主管領導同意。6.3.4.3特種設備（含壓力管道）修理業務必須由具備相應資格證書的專業施工企業承擔。6.3.4.4設備及鋼結構防腐業務應由具備相應“資質”（一般應為三級以上“資質等級”）的施工企業承擔。6.3.4.5專業性較強及裝配精度要求較高的設備應安排專業制造廠家進行修理。6.3.5對不能實施招標比價的外委項目，

8、實施前要進行議價確定承修單位和項目費用。6.3.6外委項目實施前必須簽訂合同，合同中可約定技術要求的在合同中約定，如合同中不能約定的需另行簽訂技術協議作為附件。6.4外委項目驗收6.4.1施工驗收6.4.1.1委修單位對外委項目的隱蔽施工要分工序進行驗收并拍照，驗收合格才能進行下一道工序施工。6.4.1.2項目施工進行時，委修單位負責對項目施工過程中工序的一次驗收，一次驗收由委修單位班組、車間、分廠三級人員負責，驗收要在“外委項目驗收單”上簽字認可。6.4.1.3外委項目竣工后，委修單位班組、車間、分廠三級驗收并負責審核“工程量簽證單”，對外委項目的工程量負責。6.4.1.4設備機動部主管工程

9、師必須對自己所管轄的外委項目金額在五萬元以上的要組織財務部、委修單位、承修單位相關人員進行二次監督驗收，金額不足五萬元的可以組織抽查，二次監督驗收要在“外委項目驗收單”上簽字認可。6.4.1.5對于安環部、黨政辦公室等主管部門審批的外委項目，審批單位必須參加項目竣工驗收。6.4.2備件外委出廠修復驗收6.4.2.1備件外委修理出廠前檢驗：委修單位備件員組織使用車間、班組等相關人員共同確認出廠設備備件總數量、規格型號，鑒定每件物資出廠前的技術參數，記錄在備件外委修理臺賬上，同時將修復技術標準和外委立項申請表一同交設備機動部（質保期和質量問題返修物資要注明）；設備機動部收到外委修理單后，對外委修設

10、備備件相關要素進行檢查，確認屬實后安排進入外委修理流程；6.4.2.2送修出廠手續辦理：設備機動部主管工程師、委修單位備件員、提貨單位相關人員共同在九鋼公司設備外修申報單上簽署姓名和日期。6.4.2.3送修回廠手續辦理：設備備件修復回廠后，由設備機動部主管工程師陪同送貨人員將送貨清單、驗收單與修復備件一同送達委修單位現場，并辦理進出廠核銷和交接手續，三方共同簽署姓名和日期確認；6.4.2.4設備、備件外委修復后驗收：設備備件驗收工作由委修單位備件員組織使用車間、班組等相關人員共同驗收（驗收人必須三人及以上），驗收單要記錄清楚回廠備件總數量、規格型號，并鑒定每件備件修復后的技術參數，記錄在備件外

11、委修理進出廠驗收單及臺賬上，簽署姓名和日期，設備機動部將對驗收結果進行檢查。6.5外委項目結算4.5.1項目驗收合格后，項目進入結算程序，結算必須要附有項目立項審批表，一般還要有工程量簽證單（或檢測報告）、外委項目驗收單、合同等；（備件修復結算要有九鋼公司設備外修申報單和回廠驗收單）6.5.2如果項目實施前簽訂了總價合同，項目結算按合同執行；如果項目實施前未簽訂總價合同，承修單位根據經委修單位核實的工程量編制項目結算，外委項目原則上按公司規定定額方式結算。6.5.3對結算金額比較小（一般指金額小于一萬元）的修理項目或不宜按定額結算的項目，可采用人工、材料、機械分別按實際消耗量的方式結算。6.5

12、.4 承修單位在編制好工程結算后交委修單位初審，委修單位主要是復審項目的工程量，委修單位審核后在結算封面上簽署審核意見（即：“工程量已審，屬實”字樣），并經單位領導簽字認可，再由委修單位相關人員交設備機動部審核，委修單位對項目的工程量負責。6.5.5 委修單位送交到設備機動部的結算一式四份，其中正本一份，副本三份，設備機動部根據合同、公司有關價格規定和國家及行業主管部門頒發的有關安裝、修理定額等規定對工程結算進行認真復審。設備機動部對工程結算審核后方可送財務部審核。6.5.6 結算審核由委修單位負責初審，初審程序按：技術員主辦主管廠長逐級審核工作量；由設備機動部進行復核，復審程序：設備員（審工

13、程量）核算員（審金額）主辦主管部長、部長，然后由財務部進行終審，財務部監審審后再送公司主管副總審批。6.4.7結算、審核時間：序號外委項目類別工程量審核時間結算編制時間委修單位審核時間設備機動部審核時間審計審核時間1設備及土建修理驗收后10天工程量審核后7天3天10天10天2電機修理每月15日前每月20日前每月25日前每月25日前3配件加工修理每月15日前每月20日前每月25日前每月25日前7、考核7.1 未經設備機動部允許自行安排外委修理或擅自擴大修理范圍者，按違紀論處，將追究單位領導和有關人員的責任，對單位領導將處以1000元/份以上的罰款。7.2 承修單位未在規定的時間內完成項目施工，考

14、核施工單位500-2000元/份。7.3 項目工程量是結算的依據，為維護公司利益，工程量簽證必須要做到真實、詳細，設備機動部將不定期組織財務部會計、財務部監審等相關人員對“項目工程量”進行抽查、核實，如發現簽證工程量比實際多5%以上將對委修單位相關人員進行通報批評，比實際多10%以上將對委修單位責任主辦處以500元/份、主管領導處以1000元/份的罰款，對因此二次受到罰款的人員將建議九江萍鋼鋼鐵有限公司對其進行行政處分。7.4委修單位對外委項目的施工質量負責，當施工質量出現問題時，考核委修單位驗收人員500元/次，承修單位結算金額的10%，當施工質量問題影響生產時，考核加倍。7.5 如果承修單

15、位未在規定的時間內完成結算的編制，委修單位可以在結算中視情對承修單位處以500元/份的罰款，委修單位必須在規定時間內完成對結算的初審并送交到設備機動部，否則九江公司設備機動部將視情對委修單位責任人處以300元/份的罰款。7.6外委實行計劃管理，每月報月檢修計劃時同步報外委計劃，設備機動部將統一按市場化安排，其它時間一概不予受理，否則考核委修單位主管廠長500元/份。7.7各單位要嚴格控制外委項目，如未完成控制目標，按季度按考核單位主管領導和行政一把手2000-5000元。如責任單位完成年度控制目標金額，剔除季度扣款。附件一：九江萍鋼鋼鐵有限公司外委項目立項申請審批表附件二：設備設施檢修外委流程

16、圖附件三：外委項目施工驗收單附件四：備件外委修復驗收單附件五：修理項目預（結）算流轉表附件一九江萍鋼鋼鐵有限公司外委項目立項申請審批表申報時間 編號：項目名稱項目內容（名稱、規格、數量、材料等）項目性質施工性質(對應性質下空格打)設備機動部機裝項目土建項目備件修復設備年檢防腐保溫安環部黨政辦時限要求預計金額外委原因委修單位申報人負責人主管部門審批意見：公司領導意見： 說明：1、此表一式四份，設備機動部、委修單位、承修單位、財務部各一份。 2、此表只能用黑色鋼筆填寫。附件二設備、設施檢修外委流程圖部門/崗位業務流程委修單位組織一次驗收立項審批表初審接收反饋審批部門 否 審批安排承修單位 是組織二次驗收 適合 不適合 復審組織招標、比價組織費用預審招標、比價 招標、比價 設備機動部承修單位編制結算單施工財務部終審經理層審批附件三外委項目施工驗收單工程 名稱委修單位承修單位一次 驗收序號工序名稱工程量委修單位驗收人驗收時間12345678910二次 驗收設備機動部委修單位財務部承修單位黨政辦監審人員安環部驗收情況注：1、此表與立項審批表一起交給承修單位。2、工序名稱由承修單位填寫，每完成一道工序，由委修單位及時驗收。3、隱蔽工程工程量必須要真實、準確，要與工程量簽證單的量一致。4、一次驗收由委修單