1、戰略合作伙伴協議甲 方：營業執照號：地 址：法定代表人：聯系電話：乙 方：營業執照號：地 址：法定代表人：聯系電話：鑒于：甲方是依法設立并合法存在的企業法人，因投融資事務及管理等一系列企業金融服務尋求專業支持；乙方是依法設立并合法存在的專業從事投融資信息咨詢、企業管理咨詢、財務信息咨詢、商務信息咨詢等業務的企業法人，具有提供投融資、管理事務及一系列企業金融服務的能力，并愿意為甲方提供相應服務。甲、乙雙方經友好協商，本著互惠互利、實現雙贏的目標，建立戰略合作關系，成為戰略合作伙伴。第一條雙方基本情況（一）甲方甲方成立于 2006 年 10 月 09 日，現注冊資金5000 萬元人民幣，是專業的研

2、發、生產、銷售基于第三代、第四代移動通信技術的數據傳輸終端企業；產- 0 -品涵蓋 3G(CDMAEVDO、WCDMA、TD-SCDMA)、4G（ TDD-LTE、FDD-LTE）制式的無線數據終端、行業數據傳輸設備（RTU/DTU）、工業模塊、智能平板、智能手機方案、智能家庭、多屏互動、數字出版、有聲讀物等。目前每年數據卡類產品生產及銷售 350 萬片，手機板 ODM 150 萬片，是中國區最大的數據類產品的供應商、最完整的數據類產品營銷渠道。（二）乙方乙方隸屬 XXXXX集團， XXXXX集團旗下除了乙方還擁有多家子公司，是集投融資管理、互聯網營銷、產業規劃、財富管理、資產管理等綜合深度服

3、務為一體的集團公司。 XXXXX集團致力于為企業和投資者提供雙向品牌推介，為客戶提供全方位、個性化的普惠金融與財富管理服務。由乙方運營的XXXXX投融資服務平臺更是一個公開透明、專業高效、穩定安全的互聯網金融平臺。第二條合作原則（一）平等原則。雙方在自愿、平等的前提下簽署本協議，協議內容經過雙方充分協商。（二）長期、穩定合作原則。雙方的合作基于彼此充分信任，著眼于長期利益，雙方致力于長期、穩定的合作。（三）共同發展原則。本協議旨在利用各自的資源和條件開展合作，互惠互利、共同發展。（四）誠實守信、市場化原則。雙方恪守本協議中所作之承諾，確保雙方的共同利益，具體合作事項應按市場化方式運作。- 1

4、-第三條戰略合作關系的建立甲乙雙方經過協商，決定在風險可控的前提下，建立長期的戰略合作伙伴關系，乙方利用自身的平臺優勢為甲方提供全方位的金融服務，增強甲方抗風險能力，實現甲方項目與資金供求的強有力對接，全力支持甲方經濟平衡較快發展。甲乙雙方一致同意，本協議簽訂之日，為戰略合作關系確立之日。第四條聲明與保證（一）甲方的聲明與保證1、甲方根據其成立地或設立地法律合法組建、有效存續并且狀況良好；2 、甲方擁有簽署本協議所需的必要權力、授權和批準，并擁有必要的權力、授權和批準以充分履行其在本協議項下的全部義務；3、甲方已采取一切必要的行動使其獲得授權簽署本協議，在本協議上簽字的代表已獲得全部授權，并使

5、該方受本協議的約束；4、甲方保證，向乙方提供和/ 或陳述的所有資料是真實、準確的。如甲方不履行誠信義務，向乙方和投資者隱瞞，虛報相關資料和數據，所造成后果自負。（二）乙方的聲明與保證1、乙方根據其成立地或設立地法律合法組建、有效存續并且狀況良好；2 、乙方擁有簽署本協議所需的必要權力、授權和批準，并擁有必要的權力、授權和批準以充分履行其在本協議項下的全部義務；3、乙方已采取一切必要的行動使其獲得授權簽署本協議，在本協議上簽字- 2 -的代表已獲得全部授權，并使該方受本協議的約束；4、乙方保證，向甲方提供和/ 或陳述的所有資料是真實、準確的。如乙方不履行誠信義務，向乙方和投資者隱瞞，虛報相關資料

6、和數據，所造成后果自負。第五條合作事項甲乙雙方同意，乙方將依托其自身的信息、人才和客戶優勢，針對甲方需求，就投融資、資本運作、資產管理、債務管理、企業診斷等活動為甲方提供咨詢、分析、方案設計等金融服務，具體內容如下：（一）企業診斷：針對企業的經營活動、投資活動與融資活動提供診斷服務，找出企業在上述環節中存在的問題并提出改進建議；（二）融資顧問：綜合運用和靈活搭配銀行貸款、企業債券、信托融資、股權私募、融資租賃等多種融資方式，針對項目投資規模、現金流結構、風險分布等特征，為客戶的融資活動設計風險與收益平衡、結構安排合理、法律條件可行的一攬子融資方案，以最大限度地控制融資成本，防范資金風險，增強項

7、目財務彈性及投資價值。（三）投資顧問：針對客戶具體的經營管理狀況、投資資金來源、投資風險偏好與收益預期，為客戶的投資活動提供顧問服務，包括投資規模、投資方向、投資期限、投資品種的具體分布、投資管理人與托管人的選擇等。（四）改制上市顧問：制訂并協助擬上市企業實施改制方案、資產重組方案、股本私募方案、上市方案等；推薦并協助企業選聘上市保薦人、承銷商、會計師事務所、律師事務所等中介機構；為企業上市項目提供綜合性咨詢顧問服務，- 3 -協調中介機構，協助企業制作上市文本。（五）并購重組顧問：為上市公司、非上市公司/ 機構客戶涉及股權、資產、債務等各種方式的重組和并購交易提供財務顧問服務。具體服務內容包

8、括：制定并購方案，設計并購交易結構；作為總協調人，制定并購工作計劃和時間表，推動各中介機構開展工作；協助并購方確定目標公司和并購方式；協助并購方與目標公司進行商務談判，準備談判材料等；對目標公司進行盡職調查，建立財務估值模型，評估目標公司價值；協助并購方制定談判策略和并購底價；協助并購方取得有關主管部門對并購方案的批準；協助并購方進行并購后的整合；協助被并購方制定應對并購的策略和方案。（五）債務管理顧問：針對客戶現有債務中存在的期限、利率、匯率等風險因素，對其進行有效重組，以降低風險或成本，具體包括：貸款主體重組、債務期限重組、利率風險管理、匯率風險管理、擔保結構重組。（六）戰略咨詢顧問：協助

9、企業制定發展戰略，包括對戰略定位、戰略目標、戰略策劃、戰略實施等提供咨詢建議。第六條 責任和義務（一）在雙方保密條款約束的前提下，甲乙雙方在合作過程中應按合作項目要求各對方提供的相應詳細資料，并對其資料的真實性、準確性負責。（二）甲乙雙方應給予對方積極的支持、配合，并建立專門的協調部門或人員。（三）甲乙雙方均有義務及時向對方通報合作項目進展情況，如各自組織內部或政策發生改變，并且這種改變會直接或潛在損害對方的利益，發生改變- 4 -的一方有義務及時將情況及時通報對方。（四）經商定其他應由對方完成的事項。第七條保密（一）甲方提供的資料和信息中，如需保密或要求不完全向他方公開的內容的，應以書面形式

10、向乙方另行出具說明。（二）甲方有義務對從乙方處獲得的各種材料進行保密，并保證不用于本協議項下投融資以外的其它用途。（三）乙方有權根據提供金融服務的需要，向他方提供甲方所提供的資料（甲方明確要求保密或不得對外提供的除外），乙方對于他方在占有、使用相關資料過程中可能給甲方造成損害等不承擔任何責任。第八條違約責任（一）本協議一經簽署，甲乙雙方均應全面、適當履行本協議的全部義務。任何不履行本協議或該履約行為不符合本協議約定條件的一方，均應承擔相應的違約責任。（二）本協議的任一締約方嚴重違反本協議之規定，致使本協議無法履行或履行本協議已成為不必要時，相對方有權終止履行本協議，并可要求解除本協議，但該解除

11、協議的意思表示應書面通知相對方。第九條適用法律與爭議的解決（一）本協議的訂立、履行、終止與爭議的解決均應適用中華人民共和國法- 5 -律。（二）如甲乙雙方在履行本協議過程中發生爭議，應通過協商的方式解決。經協商無法達成一致意見的，任何一方均有權向原告有管轄權的人民法院提起訴訟。如果本協議任何條款被判定為無效，不影響本協議其他條款的持續有效和履行。第十條協議之終止（一）本協議的有效期限為年，自年月日起至年月日止；（二）本協議有效期屆滿后，經甲乙雙方協商一致可續簽本協議。（三）不可抗力，如遇國家政治、經濟環境發生變化或自然災害等人力不可抗拒因素影響本協議執行情況，本協議雙方以書面形式決定協議的暫緩或終止。第十一條附則（一）雙方約定：本協議內容，以及在雙方具體合作過程中可能相互需要提供專有的具有價值的保密信息，未取得提供方事先書面同意前提下，須各自遵守保密義務，不以任何理由或目的向第三方披露（各自的咨詢顧問、代理人除外）。法律、法規另有規定除