1、財(cái)務(wù)審計(jì)部部長崗位說明書崗位名稱部長崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位定員1直接上級(jí)董事長、副董事長薪酬類型崗位工資直接下級(jí)副部長、審計(jì)主管、工程結(jié)算審計(jì)主管工資等級(jí)所轄人員數(shù)4崗位分析日期2003年3月28 日本職：負(fù)責(zé)組織擬定公司財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃，實(shí)施審計(jì)監(jiān)督工作職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)一職責(zé)表述：組織制定審計(jì)政策，完善審計(jì)制度建設(shè)工作任務(wù)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定審計(jì)規(guī)劃組織制定公司的審計(jì)政策組織編制和完善公司的審計(jì)制度職責(zé)二職責(zé)表述：組織公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作工作任務(wù)制訂公司財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃組織實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)審訂審計(jì)報(bào)告書完成經(jīng)營目標(biāo)考核、薪酬考核職責(zé)三職責(zé)表述： 組織實(shí)施公司領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)工作任務(wù)組織實(shí)施公

2、司干部離任審計(jì)，審定離任審計(jì)報(bào)告書配合相關(guān)部門，共同完成考核工作職責(zé)四職責(zé)表述：組織實(shí)施公司基建預(yù)決算審計(jì)工作任務(wù)組織實(shí)施基建預(yù)決算審計(jì)、工程承包合同審計(jì)、參與工程招投標(biāo)工作，完成工程造價(jià)考核職責(zé)五職責(zé)表述：組織實(shí)施臨時(shí)性審計(jì)項(xiàng)目工作任務(wù)組織實(shí)施總裁交辦的臨時(shí)審計(jì)項(xiàng)目，審定審計(jì)報(bào)告書，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)職責(zé)六職責(zé)表述：組織實(shí)施廉政審計(jì)項(xiàng)目 工作任務(wù)配合紀(jì)檢、監(jiān)察部門實(shí)施廉政專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目對公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行全方位的監(jiān)控，完成干部廉政考核職責(zé)七職責(zé)表述：部門內(nèi)部管理工作工作任務(wù)制訂、修訂部門的工作程序和工作制度，并監(jiān)控實(shí)施負(fù)責(zé)選拔、配備、評(píng)價(jià)下屬人員，組織部門技能培訓(xùn)負(fù)責(zé)指導(dǎo)屬下員工制定階段工

3、作計(jì)劃，并督促執(zhí)行負(fù)責(zé)控制部門預(yù)算，降低部門管理費(fèi)用職責(zé)八職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)職權(quán)1、在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表企業(yè)對外聯(lián)絡(luò)的權(quán)力2、有權(quán)查閱被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)資料、公司文件、重要合同3、有權(quán)就被審計(jì)單位存在的問題提出整改意見4、對直接下級(jí)崗位調(diào)配有建議權(quán)，任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)5、對所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評(píng)價(jià)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司所屬各公司、部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系政府審計(jì)局、社會(huì)審計(jì)組織（如會(huì)計(jì)師事務(wù)所等）城建規(guī)劃部門、工程質(zhì)量工程造價(jià)審定部門任職資格教育水平大學(xué)本科以上專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)、審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、工程造價(jià)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)5年以上會(huì)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)，三年以上審計(jì)

4、主管經(jīng)驗(yàn) 技能職稱具有會(huì)計(jì)師資格，能夠熟練使用各種辦公軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，較強(qiáng)的人際溝通能力和協(xié)調(diào)能力其它使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、算盤、汽車、一般辦公設(shè)備(電話、傳真、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò))工作環(huán)境正常辦公環(huán)境和單獨(dú)辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，根據(jù)工作需要加班或出差所需記錄文檔匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)、公司文件、研究報(bào)告、合同、財(cái)務(wù)分析、審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目申報(bào)及評(píng)估考核指標(biāo)1、審計(jì)制度的完善程度2、部門審核報(bào)告、審計(jì)報(bào)告數(shù)量和質(zhì)量3、對所在部門的組織領(lǐng)導(dǎo)能力，對所涉外部單位接洽協(xié)調(diào)能力4、對業(yè)務(wù)技能熟悉程度，對所屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)能力以及綜合素質(zhì)的考評(píng)備注： 財(cái)務(wù)審計(jì)部副部長崗位說明書崗位名稱副部長崗位編

5、號(hào)所在部門財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位定員1直接上級(jí)審計(jì)部部長薪酬類型崗位工資直接下級(jí)工程結(jié)算審計(jì)師工資等級(jí)所轄人員數(shù)崗位分析日期2003年03月19日本職： 有效控制集團(tuán)下屬單位的基建投資，節(jié)約投資費(fèi)用職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助部長健全公司內(nèi)部基建申報(bào)、審計(jì)制度工作任務(wù)完善基建項(xiàng)目申報(bào)制度完善工程合同、工程材料價(jià)格、工程結(jié)算送審制度完善工程現(xiàn)場簽證管理制度職責(zé)二職責(zé)表述：協(xié)助部長組織并參加集團(tuán)下屬公司新建、擴(kuò)建、改建、技改、維修工程的結(jié)算審計(jì)工作任務(wù)協(xié)助組織并對送審的結(jié)算進(jìn)行審核嚴(yán)格對不合理的費(fèi)用進(jìn)行審減，降低基建投資費(fèi)用職責(zé)三職責(zé)表述：協(xié)助部長組織并參加工程承包合同、五萬元以上工程材料（設(shè)備）采

6、購價(jià)格的審核工作任務(wù)協(xié)助組織并對工程承包合同中結(jié)算條款進(jìn)行審核，做到事前控制投資協(xié)助組織并對包干合同的合同價(jià)款進(jìn)行審核，控制工程造價(jià)協(xié)助組織并進(jìn)行市場調(diào)查，對送審工程材料（設(shè)備）價(jià)格進(jìn)行審核，以降低投資職責(zé)四職責(zé)表述：協(xié)助部長組織并參加工地大型現(xiàn)場簽證、工作量的測量和認(rèn)定工作工作任務(wù)組織并參加大型基礎(chǔ)處理等工程現(xiàn)場簽證工作組織并參加大型土方測量，做到準(zhǔn)確測量、精確計(jì)算，嚴(yán)格控制投資職責(zé)五職責(zé)表述：協(xié)助部長組織建立審計(jì)檔案和工程造價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫工作任務(wù)組織建立基建工程審計(jì)檔案組織建立工程造價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫職責(zé)六職責(zé)表述：協(xié)助組織進(jìn)行崗位培訓(xùn)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn) 工作任務(wù)組織參加省、市造價(jià)管理站的業(yè)務(wù)培訓(xùn)協(xié)助

7、組織本公司有關(guān)工程造價(jià)審計(jì)人員的專業(yè)技能培訓(xùn)職責(zé)七職責(zé)表述：領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職權(quán)1對送審結(jié)算有審核權(quán)2對結(jié)算中不合理的費(fèi)用有審減權(quán)3對送審工程承包合同有審減權(quán)4對五萬元以上工程材料（設(shè)備）采購價(jià)格有審核權(quán)5對大型工程招投標(biāo)有參與權(quán)6對大型現(xiàn)場簽證、測量有參與權(quán)、審定權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)下屬基建項(xiàng)目投資單位、金塔建筑公司、天發(fā)房地產(chǎn)公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系施工單位、省市工程造價(jià)管理站、工程造價(jià)咨詢單位任職資格教育水平大專以上學(xué)歷專業(yè)預(yù)結(jié)算專業(yè)、工民建專業(yè)、房地產(chǎn)專業(yè)等培訓(xùn)省市造價(jià)管理站舉辦的造價(jià)師、造價(jià)員資格培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)5年以上工程造價(jià)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)技能職稱造價(jià)工程師其它使用工具設(shè)備計(jì)算計(jì)、計(jì)算

8、器、國家省市定額、圖集、施工規(guī)范等工作環(huán)境正常辦公環(huán)境工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間、偶爾需要加班或出差所需記錄文檔基建申報(bào)資料、送審合同、審定結(jié)算書、相關(guān)結(jié)算資料、書籍等考核指標(biāo)1是否及時(shí)完成送審結(jié)算、合同的審核工作2審核后的合同結(jié)算條款有無漏洞，審核后的結(jié)算是否存在不合理費(fèi)用3參加測量、計(jì)算的價(jià)格、工程量是否存在錯(cuò)誤4審核后的材料、設(shè)備價(jià)格是否高于同期市場上的同類產(chǎn)品價(jià)格5是否積極協(xié)調(diào)、配合相關(guān)部門工作備注：審計(jì)主管崗位說明書崗位名稱審計(jì)主管崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位定員2直接上級(jí)部長薪酬類型崗位工資直接下級(jí)工資等級(jí)所轄人員數(shù)崗位分析日期2003年3月28日本職：對所屬各集團(tuán)、股份公司、有限

9、責(zé)任公司進(jìn)行定期或不定期財(cái)務(wù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)一職責(zé)表述：年終財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作任務(wù)參與資產(chǎn)負(fù)債表審計(jì)，編制審計(jì)工作底稿參與利潤表審計(jì)，編制審計(jì)工作底稿承包指標(biāo)完成情況審計(jì)，編制審計(jì)工作底稿職責(zé)二職責(zé)表述：季度、半年財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作任務(wù)參與檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，編制審計(jì)工作底稿參與會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)，編制審計(jì)工作底稿職責(zé)三職責(zé)表述：廉政審計(jì)項(xiàng)目工作任務(wù)參與廉政審計(jì)項(xiàng)目，編寫審計(jì)工作底稿職責(zé)四職責(zé)表述：對外及專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)對兼并及收購企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì) 領(lǐng)導(dǎo)交辦的突發(fā)性、臨時(shí)性專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)職責(zé)五職責(zé)表述：公司領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)工作任務(wù)參與領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)，編制審計(jì)工

10、作底稿職權(quán)1、有權(quán)查閱被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)資料、公司文件、重要合同2、有權(quán)就被審計(jì)單位存在的問題提出整改意見工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系各集團(tuán)、公司財(cái)務(wù)審計(jì)委員會(huì)、紀(jì)委外部協(xié)調(diào)關(guān)系政府財(cái)務(wù)審計(jì)委員會(huì)門和社會(huì)審計(jì)組織(如會(huì)計(jì)師事務(wù)所)任職資格教育水平大專以上專業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)、審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)三年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)或一年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)技能職稱會(huì)計(jì)師以上職稱其它使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、一般辦公設(shè)備工作環(huán)境正常辦公環(huán)境工作時(shí)間特征正常辦公時(shí)間、根據(jù)需要加班和出差所需記錄文檔會(huì)計(jì)資料、公司文件、重要經(jīng)濟(jì)合同考核指標(biāo)1、審計(jì)項(xiàng)目完成情況、審計(jì)報(bào)告質(zhì)量2、審計(jì)項(xiàng)目金額、審計(jì)出的違紀(jì)金額3、

11、專業(yè)判斷能力、專業(yè)知識(shí)技能備注：工程結(jié)算審計(jì)主管崗位說明書崗位名稱工程結(jié)算審計(jì)主管崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位定員2人直接上級(jí)副部長薪酬類型直接下級(jí)工資等級(jí)所轄人員數(shù)崗位分析日期2003年3月13 日本職：控制下屬單位基建項(xiàng)目投資，節(jié)約投資費(fèi)用職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)一職責(zé)表述：對報(bào)送的工程結(jié)算書進(jìn)行審計(jì)工作任務(wù)對報(bào)送的結(jié)算資料：包括結(jié)算書、工程施工承包合同、工程施工圖紙、工程竣工資料現(xiàn)場簽證等進(jìn)行審核，對結(jié)算中不合理的費(fèi)用予以審減，以降低工程造價(jià)職責(zé)二職責(zé)表述：參加工程招投標(biāo)工作 工作任務(wù)對發(fā)包工程的標(biāo)底進(jìn)行審核，參與工程招標(biāo)工作，有效控制投資職責(zé)三職責(zé)表述：對工程承包合同、5萬元以上的工程材料

12、、設(shè)備采購合同進(jìn)行審核工作任務(wù)對合同中結(jié)算條款進(jìn)行審核，以免給結(jié)算工作留下隱患，做到事前控制投資對包干合同的合同價(jià)款進(jìn)行審核，控制投資費(fèi)用進(jìn)行市場調(diào)查，對送審的材料、設(shè)備采購價(jià)格進(jìn)行審核職責(zé)四職責(zé)表述：參加大型施工簽證、測量工作工作任務(wù)參加大型基礎(chǔ)處理簽證、核實(shí)工作參加大型土方測量工作職責(zé)五職責(zé)表述：完成部長安排的其他工作職權(quán)1、對報(bào)送的結(jié)算書有審核權(quán)2、對結(jié)算中不合理的費(fèi)用有審減權(quán)3、對工程施工承包合同、超過5萬元的材料、設(shè)備采購價(jià)格有審核權(quán)4、對工程招投標(biāo)有參與權(quán)5、對大型土方測量、簽證，有參與權(quán)、審定權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系基建項(xiàng)目投資單位、天發(fā)房地產(chǎn)公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系施工單位、工程造價(jià)管理站、質(zhì)量監(jiān)測站任職資格教育水平相當(dāng)于大專以上學(xué)歷專業(yè)預(yù)結(jié)算專業(yè)、工民建專業(yè)及相關(guān)經(jīng)濟(jì)類專業(yè)培訓(xùn)參加工程造價(jià)員資格認(rèn)證培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)大專5年以上工程預(yù)結(jié)算工作經(jīng)驗(yàn)，中專10年以上工程預(yù)結(jié)算工作經(jīng)驗(yàn)技能職稱具有工程造價(jià)員資格證書或工程造價(jià)師資格、熟練運(yùn)用電腦和工程造價(jià)軟件其它使用工具設(shè)備電腦、計(jì)算器、工程造價(jià)軟件、定額、國家