1、行政管理子系統流程關系圖文件代碼：擬制： 發布日期：審核： 版本：a1頁次：1/16批準： 文件修（制）訂履歷一覽表n0.版次管理文件審查單編號發布日期修（制）訂說明擬制審核批準備注12a0a1061103008070912002首次發布。優化現有文件（包括文件名稱、內容說明、關系流程、生成記錄、審批權限）文件發放范圍及份數（在“( )”中打“”表示需分發的單位，在 “ ”中填寫該單位發放文件份數）：() 總裁辦 1( ) 管理者代表 ( ) 研發項目中心 ( ) 營銷中心 ( ) 品質中心 ( ) 電池事業部（制造部） ( ) 電池事業部（pmc） ( ) 物流中心（采購） ( ) 物流中心

2、（倉庫） ( ) 信息中心 ( ) 財務中心 () 人力資源中心 1( ) 藍牙事業部 ( ) 精密模具事業部 ( ) 精密塑膠事業部 ( ) 其他： 文控員備注唯蓋有紅色的dcc正本受控章方為正式有效文件。行政管理子系統流程關系圖文件代碼：擬制： 發布日期：審核： 版本：a1頁碼： 2/16批準： 1 目的識別行政管理子系統各直屬流程.規定及其相互關系，為建立、優化行政管理子系統提供管理框架。2 適用范圍適用于集團公司行政管理活動。3 定義無4 職責4.1 總裁負責批準本子系統流程關系圖及規劃表。4.2 子系統代表負責該子系統流程關系圖及規劃表的詳細規劃及變更申請。4.3 流程主管負責協助子

3、系統代表規劃本子系統流程關系圖及規劃表，跟進文件執行 4.4 文控中心文控文員 負責本子系統流程關系圖及規劃表的受控發行。5 工作流程圖及流程說明5.1 工作流程圖見第3頁行政管理子系統流程關系圖。5.2 流程說明見第4-12頁流程說明：流程規劃表。6 支持及引用文件 無7 生成記錄(表單) 無8 附錄無行政管理子系統流程關系圖文件代碼：擬制： 發布日期：審核： 版本：a1頁碼： 3/16批準： 5 工作流程圖及流程說明 5.1 工作流程圖行政管理子系統流程關系圖文件代碼：擬制： 發布日期：審核： 版本：a1頁碼： 4/16批準： 5.2流程說明：流程規劃表文件代碼文件名稱上游流程本流程范圍下

4、游流程內容說明（關鍵工作步驟內容活動)關系流程生成記錄(表單)級別審批權限起點活動終點活動草擬部門審核批準行政管理子系統流程關系圖公司管理體系框架圖/1.識別行政管理子系統各直屬流程規定以及相互關系；/1人力資源中心總裁助理總裁宿舍管理規定/人員入住申請搬離宿舍/1.人員入住標準2.人員入住、探訪、離職管理3.作息時間 4.衛生、安全檢查評比5.設施維護 6.外宿申請程序 7.宿舍管理制度8.宿舍特殊事件處理中高層宿舍管理規定獎懲管理流程1.入住申請單2.外住申請單3.借宿申請單4.外來人員探訪登表5.宿舍值日表6.宿舍評比檢查明表7.宿舍資產統計表 2人力資源中心團隊總裁中高層宿舍管理規定/

5、人員入住申請搬離宿舍/1.入住條件 2.入住標準及房間配置 3.分配原則 4.住宿管理 5.入住費用結算 6.特殊住房處理7.交通管理及補貼8.退房管理宿舍管理規定1.中高層宿舍入住申請表2.水電費用統計表3.房間物品登記表3人力資源中心團隊總裁飯卡管理規定/1.飯卡分類2.飯卡的發放 3.用餐扣費方式4.飯卡的回收與結算 5.飯卡的管理 6.食堂衛生、安全管理獎懲管理流程1.飯卡領用登記表2.飯卡扣算明細表2人力資源中心行政主管人力資源總監行政管理子系統流程關系圖文件代碼：擬制： 發布日期：審核： 版本：a1頁碼： 5/16批準： 流程規劃表（續表）文件代碼文件名稱上游流程本流程范圍下游流程

6、內容說明（關鍵工作步驟內容活動)關系流程生成記錄(表單)級別審批權限起點活動終點活動草擬部門審核批準車輛管理規定/申請用車車輛回廠/1.司機管理 2.用車管控 3.車輛證件管理4.維修保養管理5.肇事理陪管理 6.車輛加油管理 7.費用結報管理 差旅費、手機話費報銷管理規定門禁管理規定獎懲管理流程1.車輛使用申請單2.車輛使用登記表3.車輛維修申請單4.車輛加油登記表2人力資源中心團隊總裁門禁管理規定/人員、車輛、物品入廠人員、車輛、物品出廠/1.公司員工出入廠管理 2.外來人員出入管理 3.物品出入管理4.車輛進出管理 產品交付管理規定產品搬運管理規定考勤管理規定車輛管理規定外來工程管理規定

7、1.保安員值班日報表2.來訪人員登記表3.來人來訪會洽單4.物品放行條5.內部物品放行條2人力資源中心團隊總裁維修管理規定/申請維修確認維修結果/1.維修申請步驟 2.維修前期準備 3.維修過程管控 采購訂單執行管理流程外來工程管理規定1.維修申請單 2人力資源中心團隊總裁助理電氣線路及設備管理規定/1.供電系統的安全運行 2.變壓器的運行要求 3.用電設施的安裝要求4.電氣設備保護接地5.電氣線路及設備的檢修要求安全生產獎懲管理規定1.電氣檢查表2人力資源中心人力資源總監總裁助理行政管理子系統流程關系圖文件代碼：擬制： 發布日期：審核： 版本：a1頁碼： 6/16批準： 流程規劃表（續表）文

8、件代碼文件名稱上游流程本流程范圍下游流程內容說明（關鍵工作步驟內容活動)關系流程生成記錄(表單)級別審批權限起點活動終點活動草擬部門審核批準廢棄物處理管理規定/收集廢棄物處置廢棄物/1.廢棄物的分類2.廢棄物貯存容器及場所管理 3.廢棄物的整理收集4.廢棄物的運輸5.廢棄物的處置6.應急管理中華人民共和國固體廢棄物污染 環境防治法國家危險廢棄物名錄危險化學品安全管理條例報廢物品管理規定門禁管理規定緊急應變與響應規定1.廢品處理申請單2.危險廢棄物處理聯單 2人力資源中心人力資源總監總裁助理辦公室管理規定/1.辦公室人員行為準則規范 2.辦公室區域及標識管理 3.辦公設施使用及維護宣傳欄管理規定

9、廢棄物管理規定消防管理規定6s管理規定辦公用品管理規定固定資產管理規定/2人力資源中心團隊總裁辦公用品管理規定/1.辦公用品的分類 2.辦公用品的申報 3.辦公用品的采購 4.辦公用品的分發、使用 5.辦公用品管控/1.季度辦公用品申請表 2.辦公用品領用登記表2人力資源中心團隊總裁助理行政管理子系統流程關系圖文件代碼：擬制： 發布日期：審核： 版本：a1頁碼： 7/16批準： 流程規劃表（續表）文件代碼文件名稱上游流程本流程范圍下游流程內容說明（關鍵工作步驟內容活動)關系流程生成記錄(表單)級別審批權限起點活動終點活動草擬部門審核批準復印傳真管理規定/1.復印、傳真機的申請2.復印、傳真機的

10、使用 3.復印、傳真機的綜合管理 4.復印傳真費用結報獎罰管理流程1.傳真發送申請表 2人力資源中心人力資源總監總裁助理前臺管理規定/1.前臺形象與禮儀 2.前臺工作行為規范 3.電話的接聽與轉接 4.電話管理 5.來訪人員接待管理6.快遞、信件收發管理7.飲品管理8.鞋柜、鞋套管理9.清潔用品請購及保管接待管理規定會議管理規定維修管理規定電話管理規定1.長途電話登記表 2.重要信件簽收登 記表3.快遞申請單4.快遞業務登5.飲品領用申請單2人力資源中心人力資源總監總裁助理印章管理規定/1.印章種類鑒定 2.印章的刻制及啟用 3.印章的管理4.印章的使用 5.印章遺失、廢止、更換管理 /1.印

11、章制發申請表2.公司印章保3.印章廢止申請表4.用印申請表 5.印章使用登記表 2人力資源中心團隊總裁會議管理規定/1.會議原則 2.會議資源管理 3.會議管理 廢棄物處理管理規定接待管理規定1.會議申請表 2.會議簽到表 3.會議記錄跟蹤表2人力資源中心團隊總裁助理接待管理規定/外來人員來訪外來人員離開公司1.接待原則2.貴賓、客戶、普通接待管理3.接待禮儀 門禁管理規定前臺管理規定客戶審核管理流程來訪人員信息表2人力資源中心團隊總裁助理行政管理子系統流程關系圖文件代碼：擬制： 發布日期：審核： 版本：a1頁碼： 8/16批準： 流程規劃表（續表）文件代碼文件名稱上游流程本流程范圍下游流程內

12、容說明（關鍵工作步驟內容活動)關系流程生成記錄(表單)級別審批權限起點活動終點活動草擬部門審核批準企業檔案管理規定/1.企業檔案的管理原則 2.企業檔案的形成、積累3.企業檔案的盤點、歸檔時限4.企業檔案的管理文件管理規定文控中心管理規定技術文件管理規定獎懲管理流程人事檔案管理規定1.檔案借閱申請單2.檔案借閱登記蒲3.檔案目錄一覽表4.新增檔案目錄表5.銷毀檔案目錄表2人力心資源中團隊總裁人事檔案管理規定/1.人事檔案內容 2.人事檔案的保管、利用、變更及維護管理員工手冊獎懲管理流程1.人事檔案一覽表2.人事檔案借閱申請表3.離職人員檔案記錄4.廠證補發申請單5.廠證發放一覽表6.廠證扣款統

13、計表3人力資源中心招聘主管人力資源總監內外信息溝通管理規定/1.信息的分類2.信息的溝通渠道3.信息的接收4.信息的處理品5.信息的發布6.信息的歸檔與保存 糾正和預防措施管理規定客戶滿意度管理規定供應商管理流程供應商開發流程供應商現場審核流程企業文化管理規定宣傳欄管理規定內刊管理規定媒體關系管理規定培訓管理規定員工座談會管理規定企業檔案管理規定公文管理規定緊急應變與響應規定1.信息聯絡單2.回復員工意見及提議一覽表2人力資源中心團隊總裁行政管理子系統流程關系圖文件代碼：擬制： 發布日期：審核： 版本：a1頁碼： 9/16批準： 流程規劃表（續表）文件代碼文件名稱上游流程本流程范圍下游流程內容

14、說明（關鍵工作步驟內容活動)關系流程生成記錄(表單)級別審批權限起點活動終點活動草擬部門審核批準公文管理規定/1.公文管理的原則 2.公文的分類、應用范圍、核準權限、發文單全及收文單位3.公文的格式管理4.公文的發文程序5.公文的收文程序6.文件處理期限 內外信息溝通管理規定企業檔案管理規定印章管理規定1.公文編號記錄一覽表2.公文發放登記表3.公文簽收登記表3人力資源中心總裁助理總裁工衣管理規定/1.工衣的申請 2.工衣采購 3.工衣的發放4.工衣穿戴管理獎懲管理流程企業標識管理規定1.工衣發放申請單 2.工衣更換登記表2人力資源中心人力資源總監總裁助理電話管理規定/1.基本原則 2.電話號

15、碼申請與定位 3.電話安裝 4.電話使用管理 5.電話移機、停機、停用號碼重新起用6.電話的故障維修管理7.內部通訊錄的更新管理8.電話費用 差旅費、手機話費報銷管理規定獎懲管理流程前臺管理規定維修管理規定1.電話申請表2.長途電話使用登記表2人力資源中心人力資源中心總裁助理外來工程管理規定/施工相關作業的申請施工結束/1.工程施工審批作業 2.工程施工管理 3.相關責任事項 4.外來工程驗收管理安全生產獎懲管理規定1.施工安全責任書2.施工申請審批表2人力資源中心人力資源總監總裁行政管理子系統流程關系圖文件代碼：擬制： 發布日期：審核： 版本：a1頁碼： 10/16批準： 流程規劃表（續表）

16、文件代碼文件名稱上游流程本流程范圍下游流程內容說明（關鍵工作步驟內容活動)關系流程生成記錄(表單)級別審批權限起點活動終點活動草擬部門審核批準事故管理規定/事故的發生事故處理完結/1.事故報告 2.事故現場處理3.事故調查與處理 4.事故責任處罰 工傷處理流程安全生產管理規定安全生產獎懲管理規定1.事故報告書2.年發生事故匯總表 2人力資源中心團隊總裁工傷處理流程/工傷的發生工傷結案/1.工傷事故鑒定 2.工傷保險 3.工傷事故調查處理4.因工受傷待遇事故管理規定1.年度工傷統計表2.工傷認定申請表3人力資源中心人力資源總監總裁助理消防管理規定/1.義務消防組織機構及職責 2.消防檢查規定 3

17、.消防設施、器材的管理4.消防設施和器材的檢查和維護 5.電器管理 6.消防疏散演練。安全生產獎懲管理規定動火管理規定事故管理規定環安培訓管理規定安全生產管理規定電氣線路及設備管理規定危險化學品管理規定緊急應變與響應規定特種設備安全管理規定1.消防設備_月份檢查表2.消火栓檢查表3.應急燈、安全出口檢查表4.無效消防設備回收記錄表2人力資源中心人力資源總監總裁助理動火管理規定/動火申請動火結束/1.動火作業的申請 2.動火區域、人員等的管理 3.懲罰規定 外來工程管理規定消防管理規定安全生產管理規定1.動火作業審批表2.安全警告牌3人力資源中心團隊總裁行政管理子系統流程關系圖文件代碼：擬制：

18、發布日期：審核： 版本：a1頁碼： 11/16批準： 流程規劃表（續表）文件代碼文件名稱上游流程本流程范圍下游流程內容說明（關鍵工作步驟內容活動)關系流程生成記錄(表單)級別審批權限起點活動終點活動草擬部門審核批準緊急應變與響應規定/1.公司基本情況分析2.重大危險源的確定及分布3.應急救援指揮部的組成、職責及分工4.救援隊伍的組成及分工 5.事故的處置6.信號的規定7.日常應急救援準備工作的管理中華人民共和國安全生產法中華人民共和國消防法安全生產管理規定安全生產管理規定消防管理規定電氣線路及設備管理規定特種設備安全管理規定自發電管理規定事故管理規定/2人力資源中心團隊總裁環安監測管理規定/1

19、.環安監測內容2.監測設備的使用、維護及校正3.監測機構/人員的要求4.監測管理中華人民共和國環境保護法中華人民共和國安全生產糾正和預防措施管理規定監測儀器管理流程員工體檢管理規定消防管理規定廢棄物管理規定化學品管理規定 特種設備安全管理規定能源管理規定內部審核管理規定1.廢棄物處置統計表2.環安監測結果統計表2人力資源中心人力資源總監總裁助理員工體檢管理規定/1.新入職員工體檢2.在職員工年度體檢 3.體檢費用 4.體檢項目及要求5.在職員工體檢結果異常處理6.體檢檔案管理中華人民共和國職業病防治法未成年工特殊保護規定安全生產管理規定安全生產獎懲管理規定獎懲管理流程1.職業性健康檢查一覽表3

20、人力資源中心總裁助理總裁行政管理子系統流程關系圖文件代碼：擬制： 發布日期：審核： 版本：a1頁碼： 12/16批準： 流程規劃表（續表）文件代碼文件名稱上游流程本流程范圍下游流程內容說明（關鍵工作步驟內容活動)關系流程生成記錄(表單)級別審批權限起點活動終點活動草擬部門審核批準安全生產管理規定/1.安全委員會組織架構與職責 2.安全生產管理主要內容 6.火災預防管理安全生產獎懲管理規定電氣線路及設備管理規定消防管理規定事故管理規定動防護用品管理規定化學品管理規定緊急應變與響應規定環安培訓管理規定車輛管理規定環安監測管理規定員工體檢管理規定特種設備管理規定1.環安隱串整改通知書2.工業安全點檢

21、表3.危險品日常檢查表4.冰箱溫度測試記錄表5.溫度記錄曲線圖6.濕度記錄曲線圖2人力資源中心團隊總裁安全生產獎懲管理規定/1.安全生產管理總則2.職業健康與安全記錄獎3.安全生產特殊貢獻獎4.發生重大事故或后果極為嚴重的處罰5.發生重大事故的處罰6.發生較重傷害事故的處罰7.發生人身輕傷事故的處罰8.部分違規、違章的處罰 安全生產管理規定獎懲管理流程安全生產獎懲統計表3人力資源中心團隊總裁行政管理子系統流程關系圖文件代碼：擬制： 發布日期：審核： 版本：a1頁碼： 13/16批準： 流程規劃表（續表）文件代碼文件名稱上游流程本流程范圍下游流程內容說明（關鍵工作步驟內容活動)關系流程生成記錄(

22、表單)級別審批權限起點活動終點活動草擬部門審核批準特種設備安全管理規定/1.特種設備購置2.特種設備的安裝與校驗3.特殊設備安全管理4.特種設備的使用5.特種設備的維護和保養6.特種設備改造7.特種設備的報廢特種設備安全監察條例安全生產獎懲管理規定采購訂單執行管理流程采購招標流程報廢物品管理規定1.特種設備管理清單2.特種設備日常檢查表3人力資源中心人力資源總監總裁助理勞動防護用品管理規定/防護用品的申請防護用品的報廢/1.分類2.選用原則 3.防護用品申請4.采購與驗收5.保管與配發6.防護用品的使用7.使用后的處理8.報廢和更換處理勞動防護用品配備標準勞動防護用品管理規定勞動防護用品選用原

23、則先進先出管理規定廢棄物管理規定1.勞動防護用品領用登記表3人力資源中心人力資源總監總裁助理藥箱管理規定/1.藥箱、藥品和急救員的配置 2.藥箱、藥品的保管及處理 3.藥品管理 4.藥品使用統計分析環安培訓管理規定廢棄物管理規定采購訂單執行管理流程1.急救員一覽表2.藥品申購明細表3.藥品使用明細表3人力資源中心團隊人力資源總監化學品管理規定/1.化學品采購 2.存放、領用、運輸和使用3.廢棄處理 4.化學品泄露管理廢棄物管理規定環安培訓管理規定緊急應變與響應規定1.化學品使用明細表2.物質安全資料表2人力資源中心人力資源總監總裁助理行政管理子系統流程關系圖文件代碼：擬制： 發布日期：審核：

24、版本：a1頁碼： 14/16批準： 流程規劃表（續表）文件代碼文件名稱上游流程本流程范圍下游流程內容說明（關鍵工作步驟內容活動)關系流程生成記錄(表單)級別審批權限起點活動終點活動草擬部門審核批準能源管理規定/1.需管理的能源種類2.組織機構3.能源使用管理4.能源節約管理 5.能源使用的統計、結報自發電管理規定空調管理規定獎懲管理規定宿舍管理規定1.年度能源使用目標統計2.水電統計表3.用油統計表2人力資源中心人力資源總監總裁助理空調管理規定/1.空調的分類 2.空調的請購 3.安裝或移裝 4.空調的使用維護 維修管理規定采購訂單執行管理流程外來工程管理規定會議管理規定1.中央空調保養記錄2

25、.用電錯峰日空調使用分配表3.空調管理卡3人力資源中心人力資源總監總裁助理自發電管理規定/1.用電原則（總分廠） 2.發電人員注意事項 3.發電機柴油管理4.發電機維修保養及突然停電處理采購訂單執行管理流程1.錯峰用電申請表2.錯峰用電電力分配表3.發電機運行記錄表4.錯峰用電統計表5.發電機日常檢查表3人力資源中心總裁助理總裁內部保安管理規定/1.巡邏規定 2.交接班管理 3.隊長查勤要求 4.突發事件處理門禁管理規定車輛管理規定接待管理規定外來工程管理規定緊急應變與響應規定1.保安巡邏簽到表2.車輛出入登記表3.保安員月考核表2人力資源中心人力資源總監總裁助理6s管理規定/1.6s組織架構 2.6s培訓教育及現場規劃 3.6s管理實施 4.6s月、季度評核 安全生產獎懲管理規定獎懲管理流程糾正預防措施管理規定1.6s檢查表2.6s總評排行表2人力資源中心團隊總裁助理行政管理子系統流程關系圖文件代碼：擬制： 發布日期：審核： 版本：a1頁碼：15/16批準： 流程規劃表（續表）文件代碼文件名稱上游流程本流程范圍下游流程內容說明（關鍵工作步驟內容活動)關系流程生成記錄(表單)級別審批權限起點活動終點活動草擬部門審核批準暫住證辦理規定/辦證信息發布