1、2017年旅游公司高級管理人員年度績效考核辦法第一章 總則 2.第二章 考核指標及方式 2.第三章 考核與實施程序 3.第四章 考核結果運用 3.第五章 附 則 5.第一章 總則第一條 為進一步完善公司治理結構和激勵約束機制，充分調動 黃山旅游發展股份有限公司（以下簡稱 “公司 ”）高級管理人員（以下 簡稱“高管”）的積極性、主動性和創造性，提高公司經營管理水平， 促進公司效益持續穩定增長，根據證券法、公司法、上市 公司治理準則及公司章程等有關規定，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱高管人員系指在公司擔任經營管理職務的董 事和高級管理人員，包括下列人員 :（一）公司董事長、總裁；（二）公司副總裁

2、、總裁助理、董事會秘書及公司章程規定的其他 高管；（三）公司紀委書記參照公司副總裁標準執行。第三條 本辦法遵循以下原則：（一）堅持激勵與約束相結合的原則；（二）堅持定量與定性相結合的原則；（三）堅持公正、公平、公開的原則。第四條 公司董事會薪酬與考核委員會負責高管年度績效考核辦 法的制定、監督和實施。第二章 考核指標及方式第五條 本辦法主要通過標準績效指標、致勝利潤指標和基準指 標對公司高管進行考核，貫徹落實公司的經營目標與管理重點。第六條 標準績效指標一般包括業績指標和管理指標，其中業績 指標主要由營業收入、凈利潤、凈資產收益率和國有資產保值增值率 等構成，管理指標由高管所分管的業務指標構成

3、。第七條致勝績效指標一般包括超額利潤指標和特別貢獻指標。第八條基準指標包括重大安全事故、重大經濟案件、重大經濟 損失、重大商譽損失四大類，實行一票否決制。第九條公司董事會薪酬與考核委員會按照公司高管年度績效考 核指標表中的指標及評分標準執行。第三章考核與實施程序第十條 公司董事會薪酬與考核委員會于當年四月前根據董事會 制定的年度經營目標確定業績指標值，編制公司高管年度業績考核指 標表，提交董事會審批。第一條公司董事會薪酬與考核管理委員會次年待公司年度財 務審計決算后，對公司高管進行考核。第十二條公司董事會薪酬與考核管理委員會根據考核結果，擬 訂分配方案，提交公司董事會審批。第四章考核結果運用第

4、十三條考核結果運用于高管標準績效獎金和致勝績效獎金分第十四條 標準績效獎金根據標準績效考核得分按相對應的獎金 分配系數進行分配，具體如下：（一）標準績效獎金基數標準績效獎金基數=基本績效年薪核定額;（二）分配系數標準績效考核得分分配系數1001. 295-100 （含 951. 190-95 （會 90）185-90 （含 85）6 980-85 （含 80）0.875-80 （含了5）0. 770-75 （含 70）0665-70 （含 65）0.560-65 （含 60）0.460以下0. 1（三）計算公式標準績效獎金二標準績效獎金基數 標準績效獎金分配系數第十五條致勝績效獎包括超額利潤獎

5、和特別貢獻獎。（一）超額利潤獎由公司董事會根據超額完成計劃凈利潤的一定比例計提，計提比例上限為20%。其中，超額利潤獎總額的40%發放給高管，剩余60%發放給總部員工，高管超額利潤獎具體分配方式如 下:1、高管超額利潤獎總額高管超額利潤獎總額二（實際凈利潤-目標凈利潤）X計提比例40%;2、發放比例職務職務分配條數董事長、總裁1副總裁（紀委書記）0.8總裁助理.董事會秘書0.63、計算公式某高管超額利潤獎分配金額二高管超額利潤獎總額X 亥高管分配 系數/所有高管分配系數總和（二）特別貢獻獎。對于年度工作中做出突出貢獻的高管，公司 董事會根據特別獎勵指標考核情況給予嘉獎。第五章附則第十六條本辦法經公司董事會、股東大會審議通過后生效，自 2017年1月1日起執行。第十七條本辦法在考核期內，由于經營環境及外部條件發生較大變化，或不