會議管理制度第一章 總則第一條 會議是企業處理重要事務、實現科學決策的重要途徑，也是信息溝通、協調關系的重要手段。為了明確公司會議的運營原則，確定會議運營的基本事項，以提高會議的效 率與效果，特制定本制度。第二條 本制度適用于集團公司各部室、子公司召開的各項會議。第二章會議類型及細則第三條公司會議共分七大類：黨委會、董事會和監事會、集團公司年會、司務會、總經理辦公會、專題會、工作例會。（一）黨委會1 、黨委會由集團公司黨委委員參加，人力資源部部長作為黨委秘書列席。2、黨委會由黨委書記召集并主持，黨委書記不能出席會議時，可委托副書記召集并主持。黨委會必須有三分之二以上的委員到會方能召開。校黨委會原則上不允許應出席或者列席人員請假。討論干部問題時，應全部參加。若遇特殊情況不能到會的，有關缺席同志要事先留下書面意見，會后由書記將會議決議向其通報。-可編輯修改 -3、黨委會的議題由黨委書記或副書記提出，凡提交會議討論決定的重大問題，應充分做好準備，由有關部門提供論證材料、政策依據和若干個方案或建議。4、黨委會在討論決定重大問題時，黨委成員都要充分發表意見，明確表態，按照少數服從多數的原則作出決定。會議決定多個事項的，應逐項討論表決。對重要問題意見分歧較大，贊成與反對的人數接近時，除緊急情況外，一般應暫緩作出決定，待進一步調查研究、交換意見后，提交下次會議討論決定或向上級黨組織請示。5、召開黨委會一般應提前通知與會人員，同時送達會議議題、日程和有關材料，與會人員應按照要求做好準備。召開會議時應有專人負責記錄，如實記錄會議的議題、與會人員發言內容、討論和表決結果及作出的決議，并形成會議紀要，做好會議材料的存檔工作。6、凡經黨委會議集體討論決定的內容，必須按統一規定進行部署或公布，任何個人無權擅自改變。如有不同意見， 允許保留， 也可以向上級組織報告，但行動上必須堅決執行， 并按集體的決定對外表態。7、參加黨委會的人員須對會議過程保密，不得泄露或私自提前公布會議的討論結果和決定。8、黨委會討論決定的重大問題包括：（ 1 ）貫徹黨的路線、方針、政策和上級重要指示、決定的實施方案； 貫徹執行上級黨委的指示、決定的實施意見；（ 2 ）公司發整體發展規劃以及內部管理體制改革等重大問題。（ 3 ）公司黨的建設、黨風廉政建設、思想政治工作、精神文明建設、綜合治理工作中的重大問題。（ 4 ）聽取和審議黨委年度工作計劃、工作總結、黨委工作報告、紀委會工作報告和行政工作報告。（ 5）公司內部組織機構設置、中層干部的任免、調動、獎懲以及其他干部、隊伍建設等重大問題。（ 6 ）公司經營、資產的管理辦法，決定大額度資金使用，重大項目以及產業發展計劃，確定與國內外的重要合作與交流項目。（ 7 ）公司工會、共青團等群眾組織和職代會工作中的重要問題。（ 8 ）年終員工考核、評優評先和領導干部述職述廉。（ 9 ）需要提交黨委討論決定的其他重大事項。（二）董事會、監事會1 、董事會參會人員為董事會成員。監事會參會人員為監事會成員。2 、董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其他董事召集和主持。監事會由監事會主席召集并主持。監事會主席因特殊原因不能履行職務時，由監事會主席指定其他監事召集和主持。3 、董事會、監事會正常情況下每半年召開一次。如果有特別需要召開，由代表三分之一以上的董事或者監事提議可召開，并應當于會議召開十日以前通知全體董事、監事。 4、董事會、監事會對所議事項做出的決議應由二分之一以上的董事、 監事表決通過方為有效，并應做成會議記錄， 出席會議的董事、監事應當在會議記錄上簽名。5、董事會討論決定的事項包括：對公司重大事項進行決議。（三）集團公司年會1 、年會由集團公司全體人員，各子公司中層以上管理人員參加。2 、會議由董事長召集。會議每年召集一次，一般安排在春節前兩周左右召開。3 、會議內容主要是總結、回顧集團上一年度工作，安排部署下一年工作，表彰先進。（三）司務會1 、司務會議由集團公司經營班子、各部室負責人和各子公司董事長、總經理參加。2 、司務會議由總經理召集并主持。會議每季度召開一次。3、司務會討論決定的事項包括：總結本季度工作，安排部署下季度工作。（四）總經理辦公會議1 、總經理辦公會議由集團公司經營班子、各部室負責人、各子公司董事長參加。在總經理認為有必要的情況下， 可以要求與研究議題相關的人員參加會議。2 、總經理辦公會議總經理召集并主持。會議為不定期召開，不受時間、次數的約束，只要總經理認為有必要進行商議的公司重大議題均可召集決策層有關人員開會商討。3、總經理辦公會議討論決定的事項包括：研究內外經營事項，落實公司遠期及近期工作規劃，包括經營上重要的方針與計劃、重要的項目經營機會與風險事項、業務的開展等。（五）工作例會1、會議由總經理召集并主持。2 、會議內容。報告上一周的工作落實結果，共同探討下一周的工作內容與重點，確定工作目標。3、參會人員。集團公司經營班子、各部室負責人。（六）專題會議1 、專題會議由召集人及與專題研究議題相關的人員參加。2 、專題會議由董事長、總經理或其他經營班子成員主持召開。會議為不定期召開，不受時間、次數的約束，只要認為有必要對某項議題進行專題研究均可召集有關人員開 會商討。3 、專題會議對某項議題進行專題研究。當一個專題需要多次的研討才能定案時，可以相互約定次數與日期，但仍應以一題一會為原則。第三章會議通知、會議紀律第四條會議原則上由綜合性部門負責通知，專題會議由專業部門進行通知。第五條會議召開前應先就需解決的問題、會議時機的選 擇、會議內容的安排等多方面進行分析考慮，盡可能減少會議負擔。某些情況下可利用傳閱文件的方式或通過現代通訊手段來代替傳統的面對面的會議。第六條會議通知內容應包括：會議時間、 地點、議題、議程、主持人、與會人員需準備的材料、預計時長等。第七條會議紀律（一）會議應按時召開；（二）與會人員均應自覺遵守會議時間；（三）不能參加會議的人員應提前向召集人請假；（四）與會人員必須認真做好會議記錄；（五）會場禁止喧嘩，禁止隨意走動，未經批準不得中途離開會場；（六）會議期間，與會人員需關閉手機或將手機調到振動或靜音；（七）為提高會議效率，與會人員議事要簡明扼要，抓住關鍵，提高會議質量和效率，節省時間。第四章會議紀要第八條對會議上做出的需要多部門配合執行、落實的會議決議，需作出會議紀要，報相關領導簽發。第九條原則上會議由綜合性部門進行記錄整理，專題會議由專業部門指定的專人負責記錄整理。第十條會議紀要整理人員要準確領會會議精神，掌握會議紀要的寫作要求，提練會議要旨，以簡練的語言高度概括會議內容。第十一條擔任會議