目錄 概述及回顧組織架構調整方案部門內部組織結構及主要業務范圍流程總覽 概述 組織架構方案調整的目標為 確定更為符合 目前實際情況和未來發展要求的方案 組織架構方案調整的主要依據為 戰略規劃 診斷性分析報告上市公司法律要求國外集團公司的管理模式借鑒 管理高層針對組織架構方案的多次討論意見 概述 組織架構方案調整的主要方面為 1市場部的設立與功能增強2研發項目管理強化和彈性化3產品生產的專業化和主要產品線的突出4產品銷售的專業化5投資管理的功能增強6采購 物流 財務 人事 行政的服務共享7信息技術管理的服務共享和功能增強 以下為 戰略方向的概要回顧以下將就 診斷性分析報告中的相關內容概要回顧 概述 戰略目標 建立世界級通信產品研發和生產基地 致力于向中國移動通信運營商和消費者提供富有競爭力的產品和網絡解決方案 并成為中國移動通信運營商優選的業務合作伙伴 愿景 使命 價值觀 提升在中國提供移動通信產品和網絡解決方案的領航地位 務實創新團隊合作以人為本追求卓越 加強產品研發能力 降低營運成本與費用 提升市場營銷平臺 增強員工技能和團隊精神 共享知識與信息資源 優化業務投資組合 加強客戶與公共關系管理 加強對外合作與聯盟 1 市場管理診斷性分析 市場研究缺乏必要信息資源 信息收集手段不夠完善 僅有的市場分析資料在相關部門之間缺乏共享市場分析缺乏完整的模式 難以支持戰略決策的需要 而營銷策略也非根據市場分析結果制定 2 新產品開發管理診斷性分析 目前 設有多個研發機構如美國同步公司 科技公司 技術中心 手機研究所 及各事業部下屬的研發部門 有限的資源分散 包括儀器儀表 人力資源等 有的項目重復設立 造成資源的浪費 雖然各項目涉及的技術和知識存在一定的關聯 但是協同效應難以發揮新產品開發與市場和生產脫節 產品設想報告按照可批性報告要求編制 缺乏對各項資源需求的正確估計與預測 導致項目執行過程資源缺乏 進度失控研發組織結構變動頻繁 造成研發小組成員變動加劇 項目工作連續性受影響 進度受損 3制造管理診斷性分析 系統 機架 手機 手機增值配件 車載防盜系統 傳輸接入設備等不同產品制造管理的規范化水平差距很大生產統計 成本分析欠缺 4銷售管理診斷性分析 銷售產品過分依賴銷售人員個人能力 客戶檔案資料 各種招標文件等資料缺乏統一管理 人員離職造成市場流失系統銷售人員不重視應收帳款的回收 2000年7月有超過12億應收帳款 財務人員對應收帳款的催收缺少必要的監督終端銷售缺乏對分銷商的業績進行匯總分析 營銷總部對分銷商的總體情況缺乏了解 以至于營銷渠道管理缺乏規范化的政策營銷人員單純的追求快捷銷售 缺乏對銷售成本的控制確乏客戶滿意度評估分析 5投資管理診斷性分析 整個投資過程缺乏必要的市場調研 可行性研究和財務審核 且由于實際投資拍板權在集團領導班子而難于落實投資決策責任 從而有可能使集團蒙受潛在的投資損失投資部對投資項目的跟蹤管理僅限于其與子公司總經理的不定期交流 缺乏投資反饋體制 有效的跟蹤管理及必要的投資分析 無法根據被投資公司的業績表現及時調整投資策略以降低投資風險 以提高投資的回報率 6采購 物流 財務 人事 行政診斷性分析 生產工人和管理人員工資及福利 生產工人 管理人員 6采購 物流 財務 人事 行政診斷性分析 組織架構龐大內部利潤中心 人為價格因素 造成部門各自為政權利過于下方 盈利部門費用迅速膨脹內部價格核算 財務工作量增大 造成不必要的費用開支重復投資 重復建設 資源浪費 7信息技術管理診斷性分析硬件使用現狀及整體戰略 目前信息系統的整體策略目前整個 集團在考慮信息系統建設時 并沒有從整個集團的成本效益出發 制定信息系統實施整體策略 而是各部門各做各的 股份公司信息部門對整個公司的信息系統缺乏總體規劃 其主要精力不是為整個公司進行信息技術支持 而是立足于部門的創收做一些經營性工作 例如 Internet國際頂級域名注冊等 目錄 概述及回顧組織架構調整方案部門內部組織結構及主要業務范圍流程總覽 董事會 總裁 總會計師 人事行政執行副總裁 戰略發展執行副總裁 人力資源部 內部審計 財務部 戰略規劃部 投資管理部 東信股份 核算中心 技術副總裁 中央研究院 質量部 2 集團公司組織架構調整方案 信息技術部 戰略副總裁 投資副總裁 總經辦 行政部 行政副總裁兼行政部經理 行政副總裁 人事行政執行副總裁兼集團人力資源部總經理 董事長 總裁 營運總裁 內部審計部總經理 2 股份公司組織架構調整方案 財務總監 終端銷售副總裁 財務部總經理 市場部總經理 客戶服務中心總經理 網絡工程部總經理 系統銷售部 終端銷售部 核算中心經理 戰略發展執行副總裁 戰略規劃部總經理 投資管理部總經理 培訓中心經理 人力資源部 總經辦 市場執行副總裁 信息技術部 戰略副總裁 戰略副總裁兼戰略規劃部總經理 人事副總裁兼人力資源部總經理 系統銷售副總裁 終端銷售副總裁兼終端銷售部總經理 系統銷售副總裁兼系統銷售部總經理 生產執行副總裁 終端生產部總經理 系統生產部總經理 傳輸設備部總經理 基礎元器件部總經理 技術副總裁 中央研究院院長 質量部總經理 物流副總裁 采購部總經理 物資管理部 包括倉儲運輸 物流副總裁兼物資管理部總經理 投資副總裁 市場副總裁 人事副總裁 市場副總裁兼市場部總經理 投資副總裁兼投資部總經理 2 組織架構調整方案主要職位級別 董事長1位總裁1位 營運總裁1位執行副總裁共4位 戰略發展 市場 生產 集團人事行政 兼集團人力資源部總經理 總會計師1位 財務總監1位副總裁共9位 戰略 兼戰略規劃部總經理 投資管理 兼投資管理部總經理 技術 市場副總裁 兼市場部總經理 終端銷售 兼終端銷售部總經理 系統銷售 兼系統銷售部總經理 物流 兼物資管理部總經理 股份人事 兼股份人力資源部總經理 集團行政總經理共14位 戰略發展 市場 客戶服務中心 網絡工程 質量 中央研究院 基礎元器件 系統生產 兼生產執行副總裁助理 終端生產 傳輸設備 采購 集團財務 股份財務 內部審計經理 在部門中下設經理 負責部門相應業務塊的工作 如 銷售大區的負責人稱經理主管 在部門業務塊中 受經理領導的下一級職位稱主管 相當于senior職員 在部門業務塊中 受主管領導的下一級職位稱職員 相當于staff 按具體崗位 如 財務部有出納 會計等稱謂 目錄 概述及回顧組織架構調整方案部門內部組織結構及主要業務范圍流程總覽 戰略規劃部主要業務 信息收集分析 戰略實施 戰略規劃 戰略規劃部 愿景 使命 價值觀的調整確定 特定戰略的制定 戰略實施監控和評估 實施計劃的制定 執行和改進滾動修整 內外部信息收集 內外部因素分析 戰略聯盟締結 與摩托羅拉的接口 內外部信息收集分析 合作策略制定 合同談判及簽訂 實施監控 摩托羅拉合作小組 市場定位 行業吸引力模型分析 行業價值鏈模型分析 行業驅動力模型分析 SWOT分析 戰略規劃部崗位設置 總經理 項目總監 1 戰略伙伴 高級分析員 5 經理 5 業務主管 2 業務員 3 分析員 2 共計 19人 投資管理部 投資規劃 控股公司管理 控股公司戰略管理 投資項目立項報告編制 投資管理部主要業務 投資可行性研究及報告 投資項目管理 投資項目過程時間 成本 質量及風險監控 投資回報評估及定期總結 控股公司日常管理 投資概預算管理 外聘中介機構專家接口 投資項目日常監管 證券投資 子公司設立 獨資 合資 合作 子公司董事 監事派出人員任命 子公司高級管理人員評價 子公司增資 減資 子公司上市 子公司管理 分紅派息 增資配股 證監會協調 股東大會 董事會會務管理 信息披露 投資者關系管理 證券管理 投資管理部崗位設置 投資經理 5 證券操作經理 1 部門總經理 證券分析員 1 證券操作員 1 投資主管 5 證券部主任 1 主任助理 1 共計 21人 投資專員 5 市場部主要業務 市場信息收集分析 公司內信息共享 市場 行業等信息收集 信息分析 渠道管理策略 媒體與廣告管理 新產品導入策略和產品撤退策略 促銷管理 定價策略 企業形象識別系統管理 含品牌管理 公共關系管理 產品支持服務策略 營銷策略 市場部 項目市場可行性分析 新產品需求提出及確認 市場調查 廣告公關 企業形象 市場部崗位設置 終端產品經理 1 部門總經理 系統產品經理 1 市場調研經理 1 廣告和媒體專員 1 市場調研員 5 經理助理 2 經理助理 2 代理品牌經理 1 品牌經理助理 2 區域代表處主任 主任助理 經理助理 2 公關及企業形象經理 1 共計 19 人 中央研究院 手機開發公司 其他研發 中央研究院主要業務 軟件設計及驗證 硬件設計及驗證 結構設計及確認 系統開發公司 系統集成最終驗證 項目技術可行性分析 技術跟蹤和研究 技術信息的分析總結 研發項目總結評估分析 組織技術研討 戰略合作技術談判 開發公司技術成果轉讓 新產品項目管理 新產品開發可行性分析 新產品及產品新型需求提出 新產品開發行動計劃 主要供應商選擇確定 新產品項目管理 工程更改控制 工藝路線確定 工藝文件編制 可行性分析及產品設想 新產品設想報告編制及評審 產品設計 新產品開發設計 新產品設計與開發評審 新產品生產和市場驗證確認 新產品試制 產業化 廣告和促銷計劃及執行 銷售力量的培訓及建立 客戶服務力量的培訓及建立 市場化 新產品量產 新產品驗證與確認 新產品開發項目總結與回顧 中央研究院崗位設置 項目經理 產業化副經理 1 軟件組長 硬件組長 測試組長 產業化小組 市場小組 市場副經理 1 研發副經理 1 銷售副經理 1 銷售組長 綜合管理副經理 1 結構組長 采購 財務 技術檔案管理 1 人力資源 新產品管理委員會 中央研究院崗位設置 院長 結構處經理 1 軟件工程師 高級軟件工程師 模型制造工程師 造型設計師 CAID設計師 工程師 硬件處經理 1 軟件處經理 1 測試處經理 1 技術員 軟件測試工程師 結構設計師 技術處經理 1 軟件程序員 工程師 技術員 技術檔案管理 1 高級硬件工程師 高級工程師 股份人力資源部主要業務 績效管理 員工培訓 人員招聘 人力資源部及下屬培訓中心 人力資源規劃 職務說明和人員編制 內部招聘 一般社會招聘 新畢業生 緊缺人才招聘 招聘推薦 獵頭公司選擇 臨時工招聘 招聘面試 員工內部培訓 培訓供應商選擇 學歷培訓 出國培訓 績效管理體系的建立 部門和員工績效管理 績效考核結果申訴 員工職業生涯 職業生涯設計 員工晉升 專業技術職稱評定 工資 獎金發放 薪資報表編制 考勤管理 結構性人員調整 員工待崗 辭職 解聘 退休 員工信息檔案管理 薪資福利結構設計調整 薪酬管理 其他 人力資源規劃 股份人力資源部崗位設置 部門總經理 1 培訓經理 1 考核專員 2 檔案專員 1 人事專員 6 資料管理員 1 培訓專員 2 專業教員 4 薪資專員 4 薪資經理 1 人事經理 1 共計 24人 集團人力資源部主要業務 集團人事行政部 制定人力資源政策 監督制度的執行 制定職業道德規范 制定績效考核體系 制定員工培訓體系 制定行政管理制度 集團人力資源部崗位設置 部門總經理 1 人員管理 1 檔案專員 1 人事制度專員 1 共計 4人 行政部主要業務 行政部 娛樂和公益活動組織 會議會務安排 領導視察接待 公司非貨運車輛調配 維修保養 檔案管理 報 公文管理 報刊征訂 印章管理 行政部崗位設置 部門總經理 司機 行政專員 1 檔案文員 1 文印專員 1 收發專員 2 會議接待 2 共計 9 人 總經辦 領導日程安排 領導行政事務處理 領導電話接聽 領導報告起草 總經辦主要業務 領導文件檔案整理 總經辦崗位設置 秘書 17 14 總經辦主任 共計 32人 目錄 概述及回顧組織架構調整方案部門內部組織結構及主要業務范圍流程總覽 流程總覽 市場管理 新產品研發管理 戰略規劃管理 采購管理 倉儲運輸管理 制造管理 銷售管理 網絡工程管理 系統 客戶服務管理 預算管理 原材料及外協件采購進口貨物采購低值易耗品及其他物資采購研發小批量采購非生產性 生產設備采購 GSM基站制造傳輸設備制造手機及配件制造尋呼機制造 GSM基站銷售傳輸設備銷售手機及配件銷售尋呼機銷售軟件產品銷售 如GPS 技術質量管理 固定資產設備管理 投資管理 證券管理 人力資源管理 行政管理 信息技術管理 資金管理 成本管理 報表管理 內部審計管理 支持流程 業務流程 1戰略規劃管理流程總覽 內 外部信息收集流程 市場定位 行業吸引力模型分析流程 行業價值鏈模型分析流程 SWOT分析流程 愿景 使命 價值觀的確定流程 特定戰略的制定流程 行業驅動力模型分析流程 戰略實施計劃的制定流程 戰略實施計劃的執行和改進流程 戰略聯盟締結流程 關鍵績效指標 企業戰略分析報告提交的準時性戰略實施反饋報告數量 1戰略規劃管理主要控制目標及控制點 主要控制目標第一節企業戰略規劃確保企業戰略規劃在充分剖析企業外部環境 了解企業內部優勢和劣勢的條件下制定 保證其科學性預見性 計劃性和可行性確保公司擁有完善的戰略規劃與運作體系 以獲得企業更高的成功機率第二節內 外部信息收集確保企業內 外部信息收集過程的規范化和程序化確保企業內 外部信息收集的時效性和準確性確保所有的相關人員能及時共享所需信息第三節內部因素分析建立針對移動通信行業及其他 所處行業的業務組合評估模式公司根據自身情況繪制業務組合模型 確保公司資源的合理分配確保對評估指標打分 以數據計算 的準確性確保根據模型結果圖準確詮釋未來可能的業務優化戰略 主要控制點戰略發展副總裁 總裁 總裁辦公會議及職工代表大會等各管理層次審批企業戰略規劃管理層對各部門執行戰略實施計劃的監控 評估及調整分析員對原始信息進行分類刪選 判斷原始信息是否是準確 可量化和有價值戰略規劃總經理審閱經分析員每周 月 刪選出對戰略規劃決策有用的信息及附件 并上報戰略發展副總裁分析員每季對信息提供部門提供的原始信息進行評估 并將評估結果反饋給信息收集部門戰略規劃總經理審閱 修改市場定位 行業吸引力模型分析 結果圖 并上報戰略發展副總裁戰略發展副總裁審閱市場定位 行業吸引力模型分析 結果圖 并提出審閱及修改意見戰略規劃總經理審閱 修改企業內部價值鏈模型分析報告 并上報戰略發展副總裁戰略發展副總裁審閱企業內部價值鏈模型分析報告并提出審閱及修改意見 1戰略規劃管理主要控制目標及控制點 續 主要控制目標第四節市場 行業分析 行業驅動力模型分析確保通過對進入威脅 客戶侃價能力 供方侃價能力 替代威脅 競爭激烈程度五種行業驅動因素和企業外部環境因素能得到準確有效的分析第五節SWOT分析確保通過對內外部分析結果的綜合和概括 明晰企業面臨的優勢和劣勢 機會和威脅確保公司應當采取的可能戰略方向的全面性 準確性和可行性第六節愿景 使命 價值觀的確定確保調整后的企業愿景 使命 價值觀符合企業未來的戰略方向及管理層對于公司未來定位的共識 并對企業戰略規劃具有總體指導作用第七節企業特定戰略的制定確保特定戰略與公司總體戰略定位的一致性確保功能層戰略與企業整體戰略的一致性確保基于公司的競爭能力和資源 以及行業吸引力狀況來選擇評估適合公司發展的主要戰略 主要控制點戰略規劃總經理審閱并修改行業驅動力模型分析報告 并上報戰略發展副總裁戰略規劃總經理綜合分析結果 出具SWOT分析報告并上報給戰略發展副總裁戰略發展副總裁審閱SWOT分析報告 并提出審閱及后續指導意見戰略規劃部總經理審閱 修改戰略環境評估報告和公司的戰略方向建議戰略發展副總裁審閱戰略環境評估報告和公司的戰略方向建議 并對重點內容提出修改 補充意見總裁辦公會議審閱戰略環境評估報告和公司的戰略方向建議 愿景 使命 價值觀 戰略規劃總經理審閱特定戰略戰略發展副總裁審閱 修改特定戰略綜合報告是否準確 有效 全面 并提出審閱及修改意見總裁審閱特定戰略綜合報告是否準確 有效 全面并提出審閱及修改意見特定戰略綜合報告經總裁辦公會議和職代會通過 并報董事會備案 1戰略規劃管理主要控制目標及控制點 續 主要控制目標第八節戰略實施計劃的制定確保保障戰略實施計劃落實的相關政策及資源的安排配合確保實施計劃操作的可行性以及各實施部門對于計劃制定的充分參與和認同第九節戰略實施計劃的執行和改進確保各部門明確公司的戰略規劃 實施計劃和分部門執行方案 對執行資源的充分投入與協調統一確保在對執行狀況的及時監控的基礎上 優化改進實施計劃及相應資源安排第十節戰略聯盟締結確保公司的戰略聯盟符合公司總體戰略發展方向確保潛在戰略合作伙伴能為公司戰略發展帶來最大價值和利益 主要控制點戰略規劃總經理審閱 修改各部門年度戰略實施計劃及各項配套措施戰略發展副總裁審閱戰略實施計劃是否詳細 準確全面 可行 并提出審閱及修改意見總裁辦公會議審閱戰略實施計劃 提出審閱意見并進行相應的修改各部門負責人對照實施計劃檢查本部門執行情況規劃副總裁每季主持召開會議 就執行過程中發現的問題討論決定解決措施戰略規劃總經理就戰略執行差異提出改進意見戰略發展副總裁會同公司高級管理層對聯盟的商業計劃進行審閱 并提出修改意見公司董事會審批結盟的談判策略是否可行董事會根據結盟戰略審批聯盟合作方案與協議 3市場管理流程總覽 市場營銷年度規劃及調整流程 市場調研 日常信息收集 處理和共享流程 市場部緊急信息委托代表處收集流程 廣告公關代理公司選擇與評估流程 廣告活動流程 公關活動流程 信息發布會流程 促銷活動流程 MOTCSF促銷活動流程 CIS VIS 導入及管理流程 新產品上市流程 新產品定價流程 關鍵績效指標 銷售收入的增長幅度潛在客戶向現實客戶的轉化率舊客戶的保留率市場活動費用占銷售收入的比率年度客戶調查表數量 客戶數量客戶滿意度 3市場管理主要控制目標及控制點 主要控制目標第一節市場營銷年度規劃及調整確保公司的市場營銷年度規劃符合公司整體戰略規劃和年度預算 并配合其他各特定職能戰略的有效達成確保各類營銷活動的費用及撥款按品牌或大類產品進行有效的計劃第二節信息收集和應用確保公司的市場調研活動能夠為公司的整體戰略規劃或市場營銷決策提供所需的翔實可靠信息和資料確保公司的市場調研活動根據不同的信息需求使用不同的信息收集和分析手段 達到最優的調研效果第三節廣告公關代理公司選擇與評估確保廣告公關代理公司選擇與評估活動能夠從可靠的供應商處以最優的價格采購到合格的服務確保廣告公關代理合同的全面性 在雙方責任義務 價格 保密 知識產權等方面進行嚴格定義 保障公司的最大利益 主要控制點市場部總經理審定市場各分功能相關規劃和預算是否符合市場營銷戰略和總體規劃財務總監審定市場營銷年度規劃和預算書市場部總經理審批調研計劃框架方案和預算書 決定是否聘請專業調研公司和調研所用方式財務部審批市場調研計劃框架方案和預算書調研經理審核問卷 群體討論提綱 訪談提綱 資料收集來源和范圍及調研樣本范圍市場部總經理審核對廣告公關公司的需求與選擇標準市場執行副總裁審核合作廣告公關公司市場部執行副總裁審核是否續簽中長期代理合同財務總監審核廣告公關公司合作合同 3市場管理主要控制目標及控制點 續 主要控制目標第四節廣告活動確保公司對廣告活動的及時評估 提升其在提高公司品牌形象方面的效率和效益確保公司根據預定的目標審核廣告活動 并支付廣告費用確保廣告供應商的廣告創意 文案設計 推廣與公司市場戰略和目標相吻合第五節公關活動確保公司對公關和信息發布會活動的及時評估 提升其在提高公司品牌形象方面的效率和效益確保緊急公關決策的全局性和及時性 保證公司的最大利益確保信息發布會活動目標和內容規劃符合公司市場戰略和品牌戰略 并有效滿足公司公關戰略和市場戰略的需求確保公司的信息發布會方案從可靠的公關供應商以最優價格采購合格的服務 主要控制點市場部總經理審批廣告草案和媒介方案及預算市場執行副總裁審批廣告草案和媒介方案及預算財務部總經理審批廣告草案和媒介方案及預算 超預算或超權限的由財務總監審批市場部總經理審閱品牌經理根據廣告活動效果評估報告作出的廣告活動及媒介策略改進建議書市場總經理審核由公司單獨或與公關公司共同擬制的公關執行方案及預算市場執行副總裁審核批準超權限或超金額的公關執行方案總裁辦公室會議審核緊急公關方案和預算財務部按權限審核發布會方案和預算 3市場管理主要控制目標及控制點 續 主要控制目標第六節促銷確保公司的促銷活動設計和執行能夠以適當的促銷成本取得合適的銷售業績回報確保促銷方案與分銷渠道特質和需求相吻合確保公司摩托羅拉產品的促銷活動目標和內容符合摩托羅拉方營銷戰略和促進公司年度摩托羅拉產品銷售目標的達成確保CSF促銷預算方案得到摩托羅拉方CSF金額預算和資源支持第七節CIS VIS導入及管理確保公司企業形象識別系統對于確立和塑造企業精神和企業核心理念的支持和識別作用 對于企業整體品牌 形象的統一和規范作用確保公司企業形象識別系統建立的權威性 全員參與性和自上而下的一體性確保公司企業形象識別系統設計的專業化 個性化和系統化確保公司企業形象視覺識別系統的定期評估 提高VI在提升公司品牌形象方面的效率 主要控制點市場部總經理審核針對最終消費者或代理商的促銷工具設想方案 并與銷售部達成共識市場副總裁審核超權限或超金額促銷和預算方案財務部總經理審核促銷預算和方案 財務副總裁審核批準超權限或超金額促銷和預算方案市場部總經理審核VI手冊CI委員會審核評審VI手冊CI委員會組織各相關部門總經理 市場副總裁會議評估VI導入實施評估匯總報告 3市場管理主要控制目標及控制點 續 主要控制目標第八節新產品定價確保新產品定價活動吻合公司整體戰略發展 并有效滿足公司產品戰略 市場戰略和銷售戰略的需求確保新產品定價活動以市場為導向 充分考慮競爭者 消費者 代理商等市場力量因素充分考慮成本因素 充分考慮各部門如研發 生產 銷售等相關銜接性第九節新產品上市確保新產品上市活動整體規劃符合公司市場戰略和營銷年度規劃確保新產品上市過程中不同部門的有效整合 各項活動安排層次有序達成項目整體目標確保新產品上市前的最終市場確認和研發 生產的復核把關確保新產品上市活動的及時評估 提升上市活動的有效性和經濟性 主要控制點市場執行副總裁召集各副總裁會議審核競爭者和市場接受度報告 并擬訂定價目的總裁審核并簽字確認新產品定價報告市場部總經理審核新產品傳播方向建議書市場副總裁審批新產品上市初步規劃書市場執行副總裁審批新產品上市規劃書 4新產品研發管理流程總覽 新產品設想的初步篩選 新產品開發項目總結與回顧 項目管理小組成立 新產品可行性分析 產品開發項目組成立 新產品開發總體規劃方案的編制 新產品開發總體規劃方案的評審 新產品總體技術方案設計 新產品設計與開發 新產品設計與開發評審 新產品生產和市場驗證與確認 新產品驗證與確認評審 新產品概念設想市場調研流程 關鍵績效指標 新產品開發數量新產品銷售收入新產品上市數量新產品設計開發成本與預算的比較新產品設計開發進度的延遲天數 4新產品研發管理主要控制目標及控制點 主要控制目標第一節新產品概念設想市場調研確保公司的新產品設想市場調研活動能夠符合并促進公司整體戰略和新產品戰略的達成和發展確保公司的新產品概念設想融合技術和經營可行性第二節新產品設想的篩選基于公司產品規劃和資源條件進行新產品開發決策確保新產品開發能夠增強企業的核心競爭力確保公司高層對新產品開發決策達成一致意見 以實現新產品開發過程的資源保障第三節項目管理小組成立根據新產品開發的性質 確保產品經理人選有能力協調各方資源完成新產品開發任務確保項目管理小組人員的素質與技能合理組合 主要控制點市場執行副總裁審批新產品概念設想初稿市場執行副總裁審批新產品概念設想書產品管理委員會各評審委員簽字確認新產品設想評審報告營運總裁簽發新產品設想評審報告和新產品開發項目管理任務書產品管理委員會對產品經理候選人進行評估 確定最終人選產品管理委員會提名產品副經理人選 與產品經理溝通確認 4新產品研發管理主要控制目標及控制點 續 主要控制目標第四節新產品開發可行性分析合理計劃新產品開發資源投入 控制開發項目風險確保分析過程中提出的技術可行性方案能夠實現第五節新產品開發總體規劃方案確保新產品開發總體規劃方案符合公司的新產品開發任務要求確保新產品開發總體規劃方案建立在客觀評估公司資源條件的基礎上確保各部門充分理解和支持新產品開發工作 并認可總體規劃方案中對本部門的人員調度和進度安排第六節新產品設計與開發確保新產品設想報告中的功能需求在原型樣機上逐一得到實現和驗證確保新產品設計與開發的工作進度和預算符合總體規劃方案的要求 主要控制點產品管理委員會核實可行性分析報告對公司資源現狀評價的客觀性 并對可行性方案進行取舍公司總裁簽發新產品開發可行性方案及評審報告項目管理小組確定產品開發項目組的人員素質組合模型產品管理委員會確定產品開發項目組的人力資源配置和總體規劃方案各部門負責人審核新產品開發規劃中模塊的規劃公司總裁簽發新產品開發總體規劃方案產品管理委員會和項目管理小組對設計與開發過程中的關鍵控制點實行進行事前和事中控制 確保分單元的需求分析 概要設計 詳細設計 系統集成 樣機試制各階段的問題能夠及時發現和解決 避免新產品開發資金的浪費項目管理小組確保產業化人員和市場人員參與新產品的設計與開發過程 避免市場 研發和生產之間脫鉤 4新產品研發管理主要控制目標及控制點 續 主要控制目標第七節新產品驗證與確認確保新產品設計中的問題通過生產和市場的驗證得以發現和糾正確保下階段新產品量產與市場投放活動的正常進行確保不適合進行商業化的新產品能夠以技術轉讓等形式及時得到價值實現第八節新產品開發總結與回顧確保新產品開發的設計文檔齊全確保新產品開發過程中積累的經驗和知識得到管理和共享確保新產品開發的獎懲措施和激勵政策得到貫徹和實施 主要控制點項目管理小組按照新產品開發總體規劃方案組織和協調樣機小批量試制和用戶試用 試銷活動產品管理委員會協調解決部門安排與項目進展之間的沖突 并對重大問題進行協調和處理產品管理委員會和產品開發項目組分別對新產品開發工作進行回顧和總結 董事會評估產品管理委員會的業績 產品管理委員會評估產品開發項目組的業績 層層落實獎懲措施 15投資管理流程總覽 投資決策 投資可行性分析 子公司設立 子公司董事 監事派出人員任命 子公司高級管理人員評價 子公司增資 減資 子公司上市 控股公司戰略管理 控股公司日常管理 證券投資實施 外聘中介機構 專家 召開董事會 召開股東大會 分紅派息 投資者關系管理 投資者來訪接待 信息公開發布 關鍵績效指標 投資收益率投資收益增長率投資回收周期 15投資管理主要控制目標及控制點 主要控制目標第一節投資決策確保公司投資決策符合公司總體投資規劃確保投資項目的市場 資金和技術可行性分析具有充分的客觀性 以控制投資決策風險確保投資項目小組由合適的人選組成 并落實項目經理的責任確保投資項目的計劃性和可行性 并保證資金的合理運用和良好回報第二節投資子公司管理確保子公司合作方選擇的合理性以保證子公司設立后的正常運轉確保投資管理部對于控股子公司重大決策和日常業務管理的有效監控確保對于子公司高級管理人員進行全面 客觀評價通過可行性分析控制子公司增資的風險 確保公司對于子公司的增 減資決策經過慎重分析降低子公司上市風險 確保子公司上市的可行性最大化 主要控制點投資管理部總經理對外聘中介機構 專家申請理由進行審核 確定是否需要外聘專家投資管理部總經理審核項目小組成員組成投資管理部總經理審核項目資料的完整性 真實性 可靠性 并列舉項目可能產生的風險以及風險管理方法戰略發展執行副總裁審閱項目主要風險的分析和控制狀況總裁審閱戰略發展執行副總裁 投資管理部總經理和籌備小組商討確定的合作方子公司高級管理人員的獎懲方案必須經過子公司董事會討論通過依據權限范圍分別由戰略發展執行副總裁 總裁 董事會或股東大會審核子公司的增資 減資 清算等重大決策子公司上市計劃必須經過投資管理部總經理 戰略發展執行副總裁 總經理辦公會審批 15投資管理主要控制目標及控制點 續 主要控制目標第三節控股公司管理確保公司戰略規劃對控股公司的發展戰略的指導性確保投資管理部對于控股公司的經營信息能夠及時了解并作出評價和建議確保對于子公司高級管理人員進行全面 客觀評價確保投資管理部對于子公司出現的問題能夠作出及時反應確保控股公司戰略規劃在日常經營管理過程中貫徹第四節證券投資實施確保證券投資計劃與公司的戰略規劃中的投資規劃相一致除特殊情況 確保證券投資資金與公司年度預算相符并保證投資資金的合理運用確保證券投資的交易安全 并保證較好的投資收益確保證券投資信息及時整理和反饋 對證券操作行為能夠及時 有效的進行監控和調整 主要控制點投資管理部總經理和戰略發展執行副總裁審批控股公司細化戰略規劃和年度生產經營計劃投資管理部總經理和戰略發展執行副總裁必須審批控股公司董事會文件子公司財務總經理審批定期財務報告 對于認為有重大財務問題的 提交財務總監審批投資管理部總經理審批控股公司經營評價及建議報告 對于有重大經營問題的提交公司戰略發展執行副總裁審批在權限范圍內 投資管理部總經理審批自營投資決策報告和風險控制報告 如超出權限范圍則由戰略發展執行副總裁審批在權限范圍內 財務部總經理審批資金申請 如超出權限范圍則由財務總監審批證券投資調整方案及理由必須經過投資管理部總經理和戰略發展執行副總裁審批證券投資年報必須經過投資管理部總經理和戰略發展執行副總裁審批 15投資管理主要控制目標及控制點 續 主要控制目標第五節聘請中介機構 專家確保中介機構 專家的所提供的服務具有專業性確保與中介機構 專家合作的保密性 公正性確保聘請中介機構 專家費用支出的合理性第六節召開董事會確保董事會的召開符合法定條件確保董事會的召開有充分的準備 使得會議能夠順利召開 董事們決策有依據 有準備確保董事會文件的起草 準備 簽署均符合法定形式要件確保董事獨立 正確的意思表示 并為其表決負責 主要控制點投資管理部總經理負責審批將要中介機構 專家提供的服務需求之說明投資管理部總經理和戰略發展執行副總裁審批中介機構 專家情況報告和中介機構 專家項目建議書和報價 如超過審批權限 遞交公司董事長或子公司總經理審批投資管理部總經理 戰略發展執行副總裁審批聘請中介機構 專家合同 如超出權限范圍交由公司董事長或子公司總經理審批證券部會務組必須在會議召開10日前通知各位董事證券部會務組統計出席會議的董事人數 必須確保與會董事占全體董事半數以上 才可以召開董事會證券部會務組必須將董事會文件提案在會議召開前一周送交各位董事審閱 使得董事們事先對提案能夠作較為充分的了解各位董事對董事會報告和各項提案進行審議 并對形成的決議進行表決 過半數董事同意 決議通過董事會秘書所作的會議紀要必須經各位董事審閱后簽字認可 15投資管理主要控制目標及控制點 續 主要控制目標第七節股東大會確保股東大會的召開符合法定條件確保股東大會的召開有充分的準備 使得會議能夠順利召開 股東們決策有依據 有準備確保股東大會的文件的起草 準備 簽署 變更均符合法定形式要件確保股東大會議題所指向的文件的真實性 可行性嚴格按照同股同權的原則 切實保證各方股東的利益 使其能充分行使股東權力確保股東大會的信息發布符合國家法律和證監會的有關規定 確保信息公開發布的準確性 及時性第八節分紅派息確保按照股東大會審核通過的方案進行紅利分配確保分配方案的實施均符合國家法律和證監會的有關規定確保對外發布的信息的準確性 及時性 主要控制點證券部總經理 董事會秘書和董事長審核股東大會所有文件財務總監審核財務報告 總經理審核總經理業務報告董事會秘書必須簽字確認股東大會一切向外公開發布的信息股東大會會議通知的必須提前30天公告證券部總經理審核參加會議的重要賓客和公司領導名單并由行政部提前十天進行通知對于股東大會投票需要由公證處進行公證在股東大會結束三個工作日內必須在指定的媒體上公告股東會決議證券部總經理審核資金申請單是否與股東大會通過的紅利發放決議相符分紅派息公告經過證券部總經理和董事會秘書審核 15投資管理主要控制目標及控制點 續 主要控制目標第九節投資者管理確保與投資者保持經常的信息交流 建立公司在投資者心目中的良好形象確保公司對于機構投資者 戰略投資者的重點關系維護 管理確保投資部成為股東及潛在投資者了解公司情況的窗口 為股東或投資者的投資決策提供一定的依據第十節信息公開發布確保一切對外發布的信息均有董事會秘書簽字確認確保所有信息發布的及時性 準確性 符合三公原則確保信息刊登媒體選擇的專業性 保證信息的順利刊登 主要控制點證券部總經理審核股東分類標準并確定股東分類證券部接待人員根據投資者的來訪意圖 時間 人數 擬了解的信息決定是否有必要制定接待計劃證券部接待人員擬定的接待計劃必須經過證券部總經理審核如證券部總經理決定有必要請董秘和公司高層領導參與接待 必須由董秘審核接待計劃和高層領導參與的必要性董事會秘書必須對信息披露申請表 停牌申請表進行簽字確認 16人力資源管理流程總覽 關鍵績效指標 招聘成功率每年員工培訓人天績效考評結果員工申訴次數員工流失率員工滿意度 16人力資源管理主要控制目標及控制點 續 主要控制目標第一節人力資源規劃確保公司人力資源整體工作計劃符合公司整體戰略和業務發展的需求 以及人力資源合理配置的需求確保人員需求計劃滿足各部門人力資源需要 確保人員調整計劃滿足部門功能和業務發展需要 確保員工培訓計劃滿足崗位技能發展需要 確保薪資計劃具有激勵性確保公司的人力資源工作的計劃性 預見性 指導性和可操作性第二節職務說明和人員編制確保職務設置的可操作性 能夠適應各部門的功能性質和業務發展確保職務說明能為招聘 績效考評 薪酬管理和員工職業設計提供依據確保各部門工作量核算的科學性 并能夠作為確定人員的編制的主要依據確保職務說明和人員編制隨著部門崗位的調整和職能的轉變而及時調整 主要控制點各部門主管副總裁審核部門提交的人力資源規劃和人力資源規劃調整申請人力資源部總經理審核公司的人力資源規劃和調整的人力資源規劃營運總裁審核并簽發公司人力資源規劃財務執行副總裁審核調整后人力資源規劃涉及的資金使用情況部門經理審核部門填寫的工作量核算表部門主管副總裁審批部門職務說明和人員編制人力資源部核實各部門職務說明和工作量統計營運總裁簽發公司各部門職務說明和人員編制 16人力資源管理主要控制目標及控制點 續 主要控制目標第三節人員招聘確保招聘工作的科學性 合理性 提高招聘質量 降低招聘成本在招聘和應聘的雙向選擇中展示公司形象在涉及不同用人部門的招聘工作中協調各部門 管理者的關系 規范招聘行為確保鼓勵公司內部人員推薦外部人才政策的落實確保面試工作的科學性 合理性 降低面試成本確保對于公司緊缺人才招聘的重視 與獵頭公司合作過程中的風險最小化確保招聘工作中獵頭公司選擇的科學性 合理性確保臨時工招聘符合部門用人需要確保新進員工培訓和考核的規范性 并根據試用期考核結果決定新進員工的轉正 主要控制點人力資源部經理確定招聘渠道 并審閱招聘管理員擬定的招聘宣傳資料用人部門總經理審批部門面試通過人員名單人力資源部總經理審核招聘錄用人員名單對緊缺人才招聘由主管副總裁審核確定錄用人員 并交營運總裁簽字內部招聘過程中 如果調入部門和調出部門意見有分歧 由營運總裁審核并決定是否調動人力資源部總經理審核獵頭公司的選擇 并將合同交公司法律顧問審核人力資源部總經理根據公司的招聘推薦獎勵政策審核員工招聘推薦的獎勵方案用人部門總經理根據績效考評情況審批新進員工的轉正 16人力資源管理主要控制目標及控制點 續 主要控制目標第四節員工培訓管理確保員工培訓符合員工的職業發展需要 提高員工的業務素質和崗位技能確保員工培訓安排與部門工作安排的協調性確保培訓課程的合理設置和培訓教師的合理評估確保培訓供應商選擇的合理性確保員工檔案中員工培訓信息的完整性 即時更新員工檔案 主要控制點員工所在部門的主管 人力資源部總經理審批員工學歷培訓申請表部門總經理審批員工培訓請假單人力資源部總經理審核培訓供應商合同 后交財務部審核合同條款 如更改合公司標準合同條款 應當經過公司法律顧問的審核人力資源部總經理審批培訓供應商評級標準人力資源部總經理審批公費學歷培訓的費用報銷部門總經理和部門主管副總裁審核員工出國培訓申請表 16人力資源管理主要控制目標及控制點 續 主要控制目標第五節績效管理確保績效指標體系的合理性 有效性和可行性確保部門績效考核目標值制定的合理性確保對部門經營管理情況考核的規范性 對部門經營活動起到檢查 監督和激勵的作用確保部門績效考評為相關部門總經理的績效考核提供主要依據堅持立體考核的原則 多方面 多層次 多角度地進行考核 確保考核質量 有效地發揮績效考核在人事管理中的重要地位和作用 與員工的薪酬調整 獎金發放 職務調整 培訓密切掛鉤 為各項人事決策提供客觀依據確保公司人力資源考核的公平和民主 保障員工的合法權益 培養良好的公司氛圍確保考核質量 對有偏差的員工績效考核及時糾正并追究相關人員責任 主要控制點績效考核委員會討論審核績效考核評審小組制定的部門平衡分數卡績效考核委員會討論審核個人業務指標績效考核委員會年中審核部門績效考核的目標值修改申請部門主管和員工討論制定個人業務指標目標值和員工素質模型考核期望的修改績效考核評審小組審核確認績效考核結果員工所在部門的上級主管簽字確認員工申訴調查結果 16人力資源管理主要控制目標及控制點 續 主要控制目標第六節員工發展確保員工的職業生涯設計和發展符合公司的戰略和業務流程確保人員的晉升根據績效考核結果和個人職業生涯設計來管理確保不同級別的人員通過不同的程序晉升確保專業技術職稱評定的規范性確保專業技術職稱評定過程中低級 中級 高級職稱評定的分類管理 主要控制點部門的主管副總裁審批并上報晉升部門經理及部門經理以下級別人員的申請表營運總裁審批晉升部門經理及部門經理以下級別人員的申請表董事會討論并審核晉升公司副總裁級別的人員部門總經理審批本部門參加專業技術職稱評定人員名單人力資源部審核評定人員的低級職稱職稱評審委員會評審中級職稱普天集團審核并簽發高級職稱 16人力資源管理主要控制目標及控制點 續 主要控制目標第七節薪資管理確保工資的計劃和調整符合企業經營發展的實際 工資的分配合理確保工資調整發放和人事變動的同步性確保部門的獎金額度與部門的績效掛鉤確保獎金的考核發放與員工的績效考核掛鉤確保工資計算的準確性 按時準確發放正式員工 臨時工的工資確保全公司薪資報表準確 及時的編制上報確保及時準確的為領導和各部門提供薪資統計資料 主要控制點營運總裁根據公司薪酬體系審批各部門提出的調資申請營運總裁審批各部門的獎金額度報告部門總經理審批部門內部獎金額度分配方案營運總裁審核員工工資單部門總經理審核部門的勞動情況報表人力資源部總經理審核對