青島*房地產有限公司會議管理制度為切實改進工作方法，保證政令暢通及提高辦事效率，并加強部門崗位之間的溝通協調，增加工作透明度，加大部門崗位責任的落實，特制定會議管理制度。 一、投資公司會議投資公司會議是公司決策的重要會議。由公司董事長安排主持召開，各關聯公司主要負責人、投資公司部門負責人參加，必要時可召開擴大會議或指定專崗專人列席會議。會議的主要任務：一是傳達學習行政主管部門的文件及會議指示精神或國家對行業的宏觀政策；二是討論決定控股子公司及公司各部門的重大問題及投資決策；三是分析階段工作形勢及工作進展，互通情況；四是制定中長期企業發展戰略及規劃；五是其他事宜。二、部門例會 例會是投資公司部門及關聯公司所屬部門定期召開的階段工作總結及目標設置的周期性議事會議。由投資公司（含關聯公司）及部門主要負責人主持召開，或由公司指定專人召集或主持。投資公司例會由公司各部門或各關聯公司負責人參加；各關聯公司例會由所屬公司部門負責人參加；部門例會由部門所有人員參加。會議的主要任務：一是傳達公司及各級行政主管部門的有關文件、會議的指示精神。二是討論通過部門有關工作計劃或工作安排，以及對工作計劃的考核措施。三是部門各崗位匯報一周的工作情況，以及需部門提報解決或協調解決的工作事項。四是由負責人對各崗位的一周工作進行回顧、總結評價，提出下周或下階段的工作要點，并進行布置和安排。五是部門各崗位員工提報的工作改進建議。六是其他需要例會解決的問題。 三、專題會議 專題會議是針對某項業務或行政工作召開的具有一定目的性的議事會議。由投資公司安排或各關聯公司根據情況主持召開，或由公司指定專門部門召集或主持召開，議事范圍內的相關公司或部門參加。會議的主要任務： 一是傳達學習上級文件及會議的重要指示精神； 二是通報公司對專項工作的要求及規定，以及專項工作安排； 三是協調解決相關部門在工作中出現的業務穿插或配合問題。 四是公司擬定的技術革新及業務攻關等課題研究；五是對外申報及審批材料的交流及會審；六是公司決定的其他事項四、其他事宜一是會議組織與安排。會議日程確定后，相關部門應根據安排做好會議的組織或召集，組織不力影響會議召開的，對有關人員進行嚴肅處理。二是會議時間安排。為控制會議成本，會議時間確定后不能隨意更改，延期的須于會前2小時告知；要控制好會議時間，不能出現議題松散、內容冗長的現象，所議問題不能久拖不決。三是會議紀律。參會人員不能無故缺席各種會議，無故缺席者按照曠工處理（例會組織者缺位的，應安排專人召集及主持會議）；會議期間要關閉各種通訊工具（或調整到靜音震動狀態），避免擾亂會議秩序。應保守會議秘密，在會議形成意見未獲審批或正式生效前，不得私自泄露會議內容，避免造成混亂。四是會議原則。會議期間，與會人員應踴躍發言各抒己見，大力倡導批評與自我批評，允許觀點不同或保留意見，切忌一團和氣，以利促進公司各項工作的開展。會議決議形成后，與個人意見不同的，都應認真貫徹執行。五是會議記錄。根據會議性質不同，會前應安排專人對會議內容進行記錄，會議結束后要于次日形成會議紀要，報送投資公司管理部轉呈公司領導審閱并存檔，完成情況記入當月考核。需印發執行的由管理部形成公文印發。五、本制度自公布之日起執行，原青*投資字（2007）2號文件停止執行。附：部門例會會議紀要格式2008年4月30日青島*置業房地