陜西澄城華元實業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理制度二O一五年八月三十一日0華元實業(yè)公司制度梳理統(tǒng)計表分公司/部門綜合管理部序號類別名稱備注1設(shè)施設(shè)備管理制度2財產(chǎn)管理制度3水電管理制度4物料管理制度5物業(yè)管理制度庫房管理制度修訂6工程管理制度7工程決算管理制度8工程管理制度工程檔案管理制度新增9安全管理制度10消防監(jiān)控室管理制度11火警的處理方法及程序（附）12消防疏散（附）13監(jiān)控室管理制度14安保管理制度監(jiān)控安全保密制度新增15采購管理制度采購制度新增16招議標制度工程、采購招議標制度新增1目錄一、物業(yè)部分11設(shè)施設(shè)備、財產(chǎn)、水電管理制度12物料管理制度13庫房管理制度二、工程部分21工程管理制度22工程驗收制度23工程決算及檔案管理制度三、安保部分31安全管理制度32消防控制室管理制度附（1）、火警的處理方法及程序（2）、消防疏散預(yù)案33監(jiān)控室管理制度34監(jiān)控安全保密制度四、采購制度部分五、工程、采購招議標制度部分2一、物業(yè)部分（一）設(shè)施設(shè)備、財產(chǎn)、水電管理制度111、公司固定資產(chǎn)由公司綜合管理部、各財務(wù)部、各分公司管理部門及使用部門共同管理。112、公司財產(chǎn)具體管理部門為公司機關(guān)和大庫財產(chǎn)由公司綜合管理部管理，澄城購物中心及大廈店財產(chǎn)由其綜合管理部管理，大廈財產(chǎn)由大廈財務(wù)采供部管理，蒲城公司財產(chǎn)由其綜合管理部管理，西安分公司財產(chǎn)由其制定專人負責(zé)管理。113、各財產(chǎn)管理部門主要負責(zé)固定資產(chǎn)的保養(yǎng)、維修、轉(zhuǎn)移、變動、有效使用；并監(jiān)督使用部門對資產(chǎn)進行有效合理的使用保管，確保賬卡、卡實相符；財務(wù)部門主要負責(zé)固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理，確保賬實相符。114、各分公司所有財產(chǎn)的購置，由所需部門申報，經(jīng)分公司各級并公司綜合管理部審核后，再按有關(guān)程序購置，購回后由各管理部門專人驗收、配發(fā)給所需部門，并登記造冊建檔。各部門無申報單私自購回財產(chǎn)，財產(chǎn)管理部門應(yīng)不予驗收，且不能進入部門或營業(yè)場所；屬廠方財產(chǎn)，必須經(jīng)部門負責(zé)人同意后，到財產(chǎn)管理部門辦理相關(guān)手續(xù)，方可進入部門或營業(yè)場所使用，撤離時持財產(chǎn)管理部門出具的證明單方可離開。115、財產(chǎn)管理部門在履行造冊、登記后，上交財務(wù)部，建立三級臺賬，財產(chǎn)總掛各財產(chǎn)管理員名下，財產(chǎn)管理員對各部門所用財產(chǎn)逐級掛賬，掛賬到各部門各班組，管理到人責(zé)任到人。各財產(chǎn)管理員每月對各使用部門財產(chǎn)進行檢查，如有丟失，由使用部門負責(zé)人賠償；如損壞，每次處罰50元。116、各分公司財產(chǎn)管理員，每季度對其財產(chǎn)排查一次，將經(jīng)營、辦公上的閑置財產(chǎn)予以統(tǒng)計整理，上報公司綜合管理部。閑置財產(chǎn)分三種第一，閑置有利用價值類；第二，閑置能用但不再使用類；第三，閑置徹底損壞類。對于第三種各分公司管理部門造表上報公司進行作價處理，處理時報公司綜合管理部，綜合管理部組織公司相關(guān)部門進行實施，屬報廢財產(chǎn)的，上報公司報損；3對第一、二種公司綜合管理部根據(jù)閑置財產(chǎn)情況互相調(diào)撥給所需部門。117、各財產(chǎn)管理員會同財務(wù)部門，每半年對其公司的財產(chǎn)進行盤點，同財務(wù)部進行三級臺帳核對。118、財產(chǎn)管理部門對其公司的所有財產(chǎn)、造冊、登記、建檔，實行登記表格、微機建賬，由雙方簽字后生效，一式三份，使用部門一份，財務(wù)部一份，財產(chǎn)管理員一份。119、財產(chǎn)在日常使用過程中，如正常損壞，由財產(chǎn)管理部門按有關(guān)流程維修，如人為損壞，由財產(chǎn)管理部門維修，所產(chǎn)生的費用報送財務(wù)部（屬顧客損壞的，照價賠償，屬內(nèi)部員工損壞，由管理部門出具賠償單，報送財務(wù)部，掛賬扣除）。1110、各使用部門在財產(chǎn)的使用過程中，嚴禁自行調(diào)配、外借，亂拉亂用，發(fā)現(xiàn)一次處罰使用部門負責(zé)人500元。1111、固定資產(chǎn)的出租、出借、轉(zhuǎn)讓、變賣、抵押、捐贈，須經(jīng)財產(chǎn)管理部門報請公司（董事長）同意后，并填置有關(guān)證明，留財產(chǎn)管理部門和財務(wù)部備檔。1112、各分公司需裝修、改造、變更基礎(chǔ)設(shè)施，調(diào)整布局、拆除貨架等，應(yīng)經(jīng)各財產(chǎn)管理部門同意后，由財產(chǎn)管理員根據(jù)財產(chǎn)管理表履行增減手續(xù)后，財產(chǎn)管理部門監(jiān)督實施。拆除后所有財產(chǎn)必須交回財產(chǎn)管理部門，任何部門或個人不得私自支配、亂堆亂放，否則，每次處罰100元。1113、各管理部門，如經(jīng)營部門搞促銷活動需使用財產(chǎn)，必須持申報單，經(jīng)部門負責(zé)人及財產(chǎn)管理部門負責(zé)人同意后方可暫借使用，必須在指定日期歸還，如逾期不還或亂堆亂放，處罰使用部門50元/次，如丟失由使用部門賠償（以財務(wù)三級臺帳為準）。1114、各使用部門人員崗位變動、離職，使用部門應(yīng)及時通知財產(chǎn)管理部門，履行財產(chǎn)變更手續(xù)（崗位變動三個工作日、離職七個工作日），財產(chǎn)管理員以書面形式報財務(wù)部進行變更。如人員離職后，超過規(guī)定工作日內(nèi)未辦理4移交手續(xù)，財產(chǎn)管理部門同財務(wù)部和接交人共同移交，三方簽字共同認可，如在交接過程中發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)丟失，由管理部門和財務(wù)部共同核價，按財產(chǎn)管理部門出具的財產(chǎn)移交賠償單，送財務(wù)部掛賬扣除。1115、公司綜合管理部每季度對各分公司財產(chǎn)管理現(xiàn)狀檢查1次，每年2次配合、監(jiān)督各分公司對財產(chǎn)全面盤點，并組織相關(guān)部門對各分公司進行抽盤。1116、各分公司之間的財產(chǎn)調(diào)撥，由所需分公司申請到公司綜合管理部，公司綜合管理部聯(lián)系、協(xié)調(diào)其他分公司，并按調(diào)撥單逐級審批完畢，所需分公司持單到調(diào)出分公司領(lǐng)取財產(chǎn)。（調(diào)撥單調(diào)出部門留原件1份，調(diào)入部門、公司綜合管理部各留復(fù)印件1份，所調(diào)撥財產(chǎn)調(diào)出后不準回退。）公司綜合管理部對調(diào)撥單整理、匯總，建立檔案。調(diào)撥后，各分公司財務(wù)部門要做好賬務(wù)處理工作。1117、大型設(shè)備的管理由各分公司工程部門進行日常管理。1118、各分公司所有大型設(shè)備由公司綜合管理部統(tǒng)一聯(lián)系廠家售后部門簽訂年度維保合同，由各分公司工程部門按合同具體落實維保工作并經(jīng)辦支付維保相關(guān)賬務(wù)。1119、各分公司工程部門嚴格按照維保合同落實維保工作，公司綜合管理部每月、每季度對合同執(zhí)行情況進行一次檢查，如發(fā)現(xiàn)有在合同執(zhí)行過程中，出現(xiàn)脫保、漏保行為，對其工程部處罰500元/次。1120、各分公司工程部門對設(shè)備維保資料完整保存，在年度末整理、匯總上報到公司綜合管理部，由公司綜合管理部建立檔案庫。1121、各分公司水、電的安全使用及節(jié)約工作由各分公司工程部管理，每月各分公司工程部上報“水、電費用與去年同期對比情況”于公司綜合管理部，公司綜合管理部按照年度工作節(jié)約計劃在月度考核時考核執(zhí)行，公司綜合管理部每季度對各分公司安全用電全面檢查一次。1122、基礎(chǔ)設(shè)施改造工程5萬元以下由各分公司實施，5萬元以上由綜合管理部組織實施。51123、各分公司閑置財產(chǎn)處置時除正常逐級申報外，在申報之前所處置財產(chǎn)電子辦公類須經(jīng)電子商務(wù)部（信息部）審核鑒定；電器、設(shè)備類須經(jīng)其公司工程部門審核鑒定后方可申請?zhí)幚?。備注設(shè)備管理及操作細則、水電管理細則、設(shè)備安全標志牌由各分公司工程部根據(jù)實際情況制定落實。（二）物料管理制度為了嚴細管理，提高工作效率，切實做到節(jié)約成本，特制定本制度。121、公司綜合管理部管理公司共用物料，各分公司物料管理由其財務(wù)或工程部門管理。121、根據(jù)工作實際，物料用品包括印刷制品、電腦耗材、包裝物及其他用品等。123、物料用品實行零庫存，申請購進，采取多購、少量的原則，便于利用庫房空間，盤活資金。124、物料用品必須按申報購進，按計劃發(fā)放，物管人員嚴格把好驗收入庫關(guān)，執(zhí)行物料審批程序，達到既要節(jié)約，又要確保經(jīng)營需要的原則。125、物管人員按庫存數(shù)量提前申報，按季度量申報、購進。辦理完申報審批手續(xù)后，方可購置。126、新購回物料，貨同發(fā)票一并交物管員，物管員在驗收時須堅持原則，驗明貨物的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)拒絕驗收。如物管員將有問題商品驗收入庫，一切責(zé)任由物管員承擔。127、貨物驗收后，物管員把物料視同商品對待，做到物料整齊，完整無缺，常檢查、常保養(yǎng)，不能出現(xiàn)蟲蛀鼠咬、發(fā)霉腐爛現(xiàn)象，做到堆放整齊，完整無缺，便于領(lǐng)取，一目了然。128、根據(jù)公司安排時間及時盤點物料庫，由財務(wù)部監(jiān)盤，做到帳物相符，物管員每半年對物料庫房長時間積壓、報廢商品登記后上報公司審批處理。129、物料用品實行周領(lǐng)物制度，物管員要嚴格控制領(lǐng)物數(shù)量，時刻按照6領(lǐng)物程序辦事，不講人情，不隨意賒欠。1210、物料發(fā)放由物管員按物料發(fā)放流程進行發(fā)放。1211、物料發(fā)放時間每周一、周五12時前領(lǐng)物。1212、領(lǐng)物標準商場每柜組稿紙便簽每月領(lǐng)取不能超過一本；職能部門每部門每月稿紙便簽領(lǐng)取不能超過3本。1213、物料用品實行商品化管理，專人負責(zé)，計價使用，按月分攤各部門所用的物料費用并上報財務(wù)部分攤費用。（三）庫房管理制度為加強庫房管理，確保庫房的安全，有效地提供服務(wù)，特制定本制度。131、公司綜合管理部管理公司大庫房，各分公司庫房管理由財務(wù)或工程部門管理。132、庫房應(yīng)嚴格做到防盜、防火、防光、防潮、防塵、防有害生物、防污染等七防措施。133、庫房嚴禁吸煙和使用明火裝置，不得存放易燃易爆物品。134、每天上下班時，保管人員要對庫房門窗、電源進行檢查。135、庫房內(nèi)溫度應(yīng)控制在1424，相對濕度在4560。庫房內(nèi)要配有溫、濕度計，同時應(yīng)填寫溫、濕度記錄。136、庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，定期檢查物料保管情況，定期添置防蟲劑，以防蟲蛀、鼠咬、霉變情況的發(fā)生。137、庫房不宜采用自然光源，避免陽光直射。138、庫房是機要重地，未經(jīng)許可，閑人不得進入庫房。139、每年年終對庫房配備的設(shè)備（空調(diào)、溫濕度計、滅火器等）、七防工作、檔案保管情況，進行一次全面的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。二、工程部分（一）、工程管理制度211、公司新開發(fā)的項目工程由公司所安排的項目指揮部進行調(diào)研、考察、7論證、手續(xù)辦理及工程的實施工作。212、公司商業(yè)連鎖開發(fā)店面改造和各分公司所報，公司所安排的建筑設(shè)施、設(shè)備改造維修零星工程（5萬元以上），由公司綜合管理部進行工程的實施工作,工程完后例行書面移交單移交于經(jīng)營部門。213、所有工程的招、議標統(tǒng)一由公司綜合管理部組織實施。214、各分公司建筑設(shè)施、設(shè)備改造工程（5萬元以下）由各分公司工程負責(zé)部門進行工程的實施工作。215、公司綜合管理部對所有工程的建設(shè)實施進行監(jiān)督和檢查（進度、安全）216、公司招、議標時，各工程負責(zé)部門需先向公司報組織招、議標申請，待公司審批后送公司綜合管理部，并準備好所有招、議標相關(guān)資料，標書由各工程負責(zé)單位擬定，各施工單位于招、議標前一個工作日將投標文件送于公司綜合管理部，具體時間公司商議后由公司綜合管理部予于通知。217、工程實施時對在檢查中對所存在問題匯總、整理和各工程負責(zé)部門確認，雙方簽字后上報公司，發(fā)于各工程部門進行限期整改，并整改完后進行復(fù)查。218、各工程具體所涉及的現(xiàn)場管理細則由各工程建設(shè)負責(zé)部門在實施前制訂并落實。（二）、工程驗收制度（內(nèi)部）221、公司所有所簽訂合同的工程必須進行公司內(nèi)部驗收。222、所有驗收工程必須有招議標合同。223、各工程完工后，由各項目工程指揮部或各分公司主辦工程負責(zé)部門申請逐級審批后并附工程合同和工程主要施工所驗收內(nèi)容報于公司工程驗收小組（公司綜合管理部、公司總辦、公司財務(wù)部、公司工程總工、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、在建或改造工程部門負責(zé)人、各分公司相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)人），由公司綜合管理部組織公司相關(guān)部門及人員進行內(nèi)部工程驗收。8224、工程驗收后，由公司綜合管理部整理、匯總、出具工程驗收報告發(fā)于各工程負責(zé)部門，由各工程負責(zé)部門聯(lián)系、督促各施工單位在規(guī)定時間內(nèi)進行整改到位。225、各施工單位整改完工后，按驗收報告所列存在問題，出具整改回復(fù)函，回復(fù)各工程部門（整改期限最長不能超過3個月）。226、在整改期限內(nèi)整改完工并回復(fù)的，由各工程負責(zé)部門通知公司工程驗收組，由公司綜合管理部再次組織進行復(fù)查，并出具最終結(jié)果。227、在整改期限內(nèi)未整改完工或不整改的按相同程序出具檢查結(jié)果，列入決算之中。（三）、工程決算及檔案管理231、如違反工程驗收制度之中227條規(guī)定的，公司將不例行工程決算或例行決算但在決算之中按項目標準扣除相應(yīng)工程維改費用。232、公司工程決算由公司綜合管理部按公司安排聯(lián)系審計決算單位組織進行工程決算，各工程負責(zé)部門及經(jīng)辦人全力配合參與（如遇崗位調(diào)整，仍由原經(jīng)辦人參與配合），并公司監(jiān)察審計部門全程參與。233、公司所有工程完工并驗收合格后，各施工單位整理、匯總所有決算相關(guān)資料，先報各工程負責(zé)部門，初審后報公司綜合管理部（資料不全的不予決算。資料為合同、工程量簽證單、工程變更單、招議標結(jié)果單等），由公司綜合管理部交決算單位進行決算。234、決算完后，由公司綜合管理部通知各工程部門及各施工單位決算結(jié)果，如有異議，由各施工單位出具書面材料經(jīng)各工程部門簽字后回復(fù)，由公司綜合管理部同決算單位上報公司后雙方協(xié)商確定。235、決算結(jié)束后，由決算單位出具正式?jīng)Q算報告于公司綜合管理部再由綜合管理部下送各工程負責(zé)部門。236、工程決算后，由公司綜合管理部、各工程負責(zé)部門共同整理匯總資料，交存于公司綜合管理部工程檔案庫。237、公司工程竣工檔案由公司綜合管理部統(tǒng)一管理，各分公司借閱例行9手續(xù)，并按時歸還，保證資料的完整性。三、安保部分（一）安全管理制度311、公司安全工作由公司綜合管理部、各分公司安保部共同管理。312、公司綜合管理部對全公司安全方面進行業(yè)務(wù)管理及指導(dǎo)，并統(tǒng)一聯(lián)系、協(xié)調(diào)對外安全方面業(yè)務(wù)單位。313、公司綜合管理部組織節(jié)假日前公司安全檢查并重大活動、大型會議安全方案的制定和落實，公司安全全年無事故，按公司年度所簽訂的安全目標責(zé)任書執(zhí)行。314、各分公司總經(jīng)理為各分公司安全第一責(zé)任人，公司綜合管理部負責(zé)人為第二責(zé)任人，各分公司分管安全負責(zé)人及安保部負責(zé)人為第三責(zé)任人，當事人為直接責(zé)任人，經(jīng)濟處罰比例依次為40、35、25，當事人根據(jù)情節(jié)嚴重程度進行相應(yīng)處罰。315、公司綜合管理部每月或每季度對公司安保人員及安全員進行統(tǒng)一業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。316、各分公司日常及夜間值班，由各分公司安保部安排及落實并書面報各分公司安全分管領(lǐng)導(dǎo)及公司綜合管理部。317、各分公司安保部按值班安排，落實好白班值班和夜間值班交接班，并做好交接班記錄。318、各分公司分管安全負責(zé)人及安保部負責(zé)人，每周自查安全工作及夜間值班不少于三次并填寫自查記錄。319、公司綜合管理部每周不定期對各分公司夜間值班情況檢查兩次，每10天對全公司安全工作全面檢查一次，并核實值班，交接班記錄等。3110、夜間值班嚴禁空崗，溜崗，如發(fā)現(xiàn)，公司綜合管理部以書面形式上報公司，對各分公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、安保部門負責(zé)人及值班人在公司季度會上通報并給予經(jīng)濟處罰，每次按情節(jié)輕重處罰100元、200元、300元。103111、在全公司安全檢查中對存在的問題，公司綜合管理部以書面下發(fā)到各分公司安保部門進行限期整改，在整改期限內(nèi)未到位的，公司綜合管理部報公司后對各分公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、安保部門負責(zé)人及對應(yīng)責(zé)任人給予501000元的經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重者將報公安機關(guān)進行行政處罰。3112、各分公司消防系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備由公司綜合管理部統(tǒng)一聯(lián)系專業(yè)單位每年檢查、維護、保養(yǎng)一次。各分公司做好日常檢查及管理，保證設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。3113、各分公司消防輔助設(shè)備及滅火器按消防部門的規(guī)定定期每年更換粉劑，并進行年檢，如未按規(guī)定進行更換及年檢，給予相關(guān)部門及負責(zé)人經(jīng)濟處罰。（二）消防控制室管理制度321、消防控制人員應(yīng)嚴格遵守消防控制室的各項安全操作規(guī)程和消防安全管理制度。消防控制室的日常管理應(yīng)符合建筑消防設(shè)施的維護管理GA587的有關(guān)要求。322、消防控制室實行24小時值班制度，消防控制室的主管部門應(yīng)按月制定工作人員值班表。值班人員要認真學(xué)習(xí)消防法律、法規(guī)、學(xué)習(xí)消防專業(yè)知識，熟悉掌握消防設(shè)備的性能及操作規(guī)程，提高消防性能。323、消防控制室應(yīng)確保高位消防水箱、消防水池、氣壓水罐等消防儲水設(shè)施水量充足，確保消防泵出水管閥門、自動噴水滅火系統(tǒng)的閥門常開；確保消防水泵、防排煙風(fēng)機、防火卷簾等消防用電設(shè)備的配電柜開關(guān)處于自動接通位置。324、消防控制室應(yīng)確保火災(zāi)自動報警系統(tǒng)和滅火系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。接到火災(zāi)報警后，消防控制室必須立即以最快方式確認?；馂?zāi)確認以后，消防控制室必須立即將火災(zāi)報警聯(lián)動控制開關(guān)轉(zhuǎn)入自動狀態(tài)【處于自動狀態(tài)的除外】，同時撥打119火災(zāi)報警電話。消防控制室必須立即啟動單位內(nèi)部滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，并應(yīng)同時報告單位負責(zé)人。未經(jīng)公安消防機構(gòu)同意不得擅自關(guān)閉火災(zāi)自動報警、自動滅火系統(tǒng)。11325、報警處理程序（1）接到報警信號后，應(yīng)立即攜帶對講機、插孔電話等通訊工具，迅速到達報警點確認。（2）如未發(fā)生火情，應(yīng)查明報警原因，采取相應(yīng)措施，并認真做好記錄。（3）如確有火災(zāi)發(fā)生，應(yīng)立即向消防控制室反饋信息，利用就近滅火器材進行撲救。（4）消防控制室值班人員根據(jù)火災(zāi)情況啟動有關(guān)消防設(shè)備，通知有關(guān)人員到場滅火，報告單位值班領(lǐng)導(dǎo)，并應(yīng)撥打119向消防部門報警。（5）情況處理過后，恢復(fù)各種消防設(shè)備正常進行狀態(tài)。326、嚴密監(jiān)視設(shè)備執(zhí)行狀況，遇有報警要按規(guī)定程序迅速、準備，及時處理各種記錄，遇到重大情況要及時處理并做好記錄。消防控制室由專人負責(zé)，負責(zé)控制室的管理及值班時的緊急情況處理。327、消防控制室的自動消防系統(tǒng)的操作人員，必須經(jīng)過公安消防機構(gòu)培訓(xùn)合格后，持證上崗，單位應(yīng)制作，消防控制操作人員考核成績登記表，統(tǒng)一記錄操作人員的考核情況。328、消防控制室工作人員應(yīng)提前十分鐘上崗，并做好交接班工作，接班人員未到崗前，交班人員不得擅自離崗。329、消防控制室應(yīng)設(shè)置一部外線電話及火災(zāi)事故應(yīng)急照明，滅火器等消防器材。應(yīng)在消防控制室的消防處設(shè)置明顯標志。3210、消防控制室工作人員要愛護消防設(shè)施、設(shè)備，保持控制室內(nèi)的整潔，嚴禁無關(guān)人員進入消防控制室隨意觸動設(shè)備。（四）火警的處理方法及程序411、當消防主機發(fā)出火警信號時，值班人員訊速查看消防主機上顯示報火警的位置，確認報警區(qū)域，詳細位置，并派專人到報警區(qū)域查看，三分鐘內(nèi)必需趕到報火警的區(qū)域。（1）專人到現(xiàn)場確認發(fā)生火災(zāi)時，第一時間通知消防控制室值班人員現(xiàn)場12情況，并且組織現(xiàn)場一線工作人員訊速成立第一滅火力量，爭取把火災(zāi)撲滅在初期階段。（2）當消防控制室接到現(xiàn)場人員傳遞情況確認為火警信號時，第一時間把主機投入自動狀態(tài)，確認消火栓泵，噴淋泵運行正常，嚴密監(jiān)視設(shè)施設(shè)備的運行情況，上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并且做好火警情況記錄。（3）專人到現(xiàn)場確認是誤報時，第一時間通知消防控制室值班人員現(xiàn)場情況，并且查明誤報原因，現(xiàn)場設(shè)備復(fù)位，并做好誤報火警情況發(fā)生的詳細記錄。（五）消防疏散預(yù)案總指揮分公司總經(jīng)理副總指揮分公司書記（分管安全負責(zé)人、安保部負責(zé)人）成員各區(qū)域經(jīng)理防損員專職消防隊安全員511、在消防部門人員到達之前，救火總指揮根據(jù)實際情況作出疏散命令。512、監(jiān)控室立即播送疏散通知，救火總指揮根據(jù)實際情況作出疏散命令。513、通知監(jiān)控室將現(xiàn)場進行錄像。514、安排兩名安保人員在消防通道口指揮顧客到商場外圍集合。515、兩名廣場外圍保安負責(zé)禁止任何車輛進入（消防車、救護車除外）。516、安排兩名保安人員進行保證對所有通道沒有雜物阻擋并帶齊消防服及阻力電筒，如發(fā)現(xiàn)通道有雜物阻擋全權(quán)處理。517、會同安全員對各個區(qū)域的更衣室以及水房、庫房進行檢查，檢查完畢后確保房間無人后方可離開。518、巡查完畢后，通知總指揮巡樓工作已全部進行完畢。（六）監(jiān)控室管理制度631、設(shè)備管理人員負責(zé)監(jiān)控設(shè)備的日常維護工作，監(jiān)控操作人員負責(zé)日常監(jiān)控操作管理。13632、監(jiān)控室實施二十四小時值班制度，值班人員不得擅離崗位，個人需處理事務(wù)時，應(yīng)報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后并在有人頂崗時方可離開。633、監(jiān)控設(shè)備要專人監(jiān)看，專人維護，要定期對監(jiān)設(shè)備運行清潔維護工作，及時排出故障，并做好詳細記錄。634、嚴禁無關(guān)人員入內(nèi)，不得在控制室內(nèi)會客，值班時間不準看書，看報，嚴禁睡崗，不得做與崗位無關(guān)的事情。635、監(jiān)控操作人員要熟悉掌握監(jiān)控操作方法，熟悉各攝像頭的分布，嚴格按照規(guī)程操作，密切注意監(jiān)控設(shè)備運行狀態(tài)，不得無故中斷監(jiān)控，冊除監(jiān)控資料，并做好當班資料記錄。636、值班人員密切注意區(qū)域內(nèi)易發(fā)案部位及重點部位動向情況，發(fā)現(xiàn)可疑情況及問題及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)上報，并做好詳細記錄。637、每日接班時，應(yīng)將當班發(fā)生的情況以書面形式告知接班人，接班人應(yīng)檢查設(shè)備的工作和清潔情況，保證設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。638、監(jiān)控用計算機不得做于工作監(jiān)控?zé)o關(guān)的事，嚴禁安裝游戲程序，計算機在每周非營業(yè)時間重啟一次（商場下班前后）。639、監(jiān)控室內(nèi)必須配置有消防器材并在顯眼處，嚴禁在監(jiān)控室無關(guān)的用電設(shè)備，水杯應(yīng)放在遠離電器設(shè)備的地方，內(nèi)吸煙及存放，使用易燃易爆或者有毒物品，禁止在室內(nèi)使用其它。6310、設(shè)備操作人員及維護人員遵守有關(guān)保密規(guī)定，不得泄露公司秘密。（七）監(jiān)控安全保密制度741、監(jiān)控設(shè)備的性能，安裝位置，使用方法必須保密，監(jiān)控錄像資料應(yīng)保存半個月以上，未經(jīng)安保部負責(zé)人批準，不得將錄像資料隨意拷貝，復(fù)制，帶出監(jiān)控室，更不得播放給無關(guān)人員觀看，742、監(jiān)控設(shè)施的安裝，移動或拆除，應(yīng)由安保部門根據(jù)本商場的實地情況，在考察，論證后提出方案報公司安保管理部門批準。14743、監(jiān)控室人員及維護設(shè)備人員不得隨意向無關(guān)人員介紹監(jiān)控的范圍和效果。744、行政執(zhí)法人員需要調(diào)取、查看、復(fù)制視頻系統(tǒng)圖像信息和相關(guān)資料，行政執(zhí)法人員必須出示執(zhí)法證件和執(zhí)法單位公函，由安保部門報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后提供，對其他部門或個人不予提供視頻資料。745、外單位人員需進入監(jiān)控室參觀或?qū)ΡO(jiān)控設(shè)備維護時，必需經(jīng)綜合部部長同意，且有相關(guān)人員陪同，746、除商場主要領(lǐng)導(dǎo)，消防人員及設(shè)備管理人員外，本商場其它部門進入監(jiān)控室時，必需經(jīng)過安保部負責(zé)人同意，監(jiān)控室工作人員未接任何通知的情況下，嚴禁讓無關(guān)人員進入監(jiān)控室，747、監(jiān)控室實行不間斷錄像，錄像內(nèi)容應(yīng)保留十五天以上，未經(jīng)允許不得外傳，對錄像有特殊情況內(nèi)容的數(shù)據(jù)應(yīng)及時另行保存，不得隨意刪除，748、系統(tǒng)軟件設(shè)置超級用戶密碼和管理員二級密碼，超級用戶密碼由消防主管掌握，一般監(jiān)控操作人員不得修改系統(tǒng)設(shè)置或退出監(jiān)控界面，749、有計算機操作權(quán)限的人員，要注意對自已權(quán)限密碼的保密，認真按規(guī)定權(quán)限操作，嚴禁無權(quán)限或超權(quán)限操作計算機。四、采購制度411、公司綜合管理部負責(zé)全公司日常所有固定資產(chǎn)（包括電子辦公設(shè)備）的購置，負責(zé)全公司其他臨時性大宗物資的購置，負責(zé)公司項目工程所需物資的購置工作。其他物料用品類、低值易耗類、包裝物類、辦公用品類、印刷品類、原材料類，由各分公司自行購置。412、各分公司自行購置必須按公司指定的單位或個人處采購，價格遵循公司定標價格，并隨行情定價。413、固定資產(chǎn)在2000元以內(nèi)的（含2000元）由各分公司自行購置、驗收；在2000元以上統(tǒng)一由公司綜合管理部采購、驗收。414、各分公司臨時性大宗物資購置逐級申報完后交公司綜合管理部。415、各項目工程所需物資由所屬負責(zé)部門報申請單，按財務(wù)流程審批完15畢后交公司綜合管理部采購。416、固定資產(chǎn)及臨時性大庫物資在分公司程序?qū)徟旰笥晒揪C合管理部審核，是否有閑置可調(diào)配利用，以達到財產(chǎn)的互聯(lián)互通，有效利用。417、各類申報上報采購時，必須注明相關(guān)參數(shù)品名、規(guī)格、型號、技術(shù)標準等如未注清而使采購部門無法采購的，采購部門不予接受單子，如中途采購物資在相關(guān)參數(shù)上有變動，申報部門必須例行書面變更單，并有相關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字方可。418、在采購時，遇到技術(shù)性或經(jīng)營定向性的物資需申請部門參與的，各申請部門必須派人隨同，相關(guān)標準由申請部門人確定。419、各分公司的采購，由各分公司借支、報支并驗收處，采購人員只負責(zé)采購。4110、實業(yè)公司采購部分由采購部門借支、報支及驗收。4111、大宗物資及設(shè)備由所需部門（或分公司）和采購部門共同市場考察，并初步篩選確定供貨單位，由所需部門擬定標書，公司招議標牽頭組織部門上報公司招、議標委員會并進行招議標，隨后簽訂合同購置。五、工程、采購招議標制度一、目的增強工程、采購環(huán)節(jié)透明度，體現(xiàn)公開、公平、公正和誠實信用原則，努力降低成本,特制定本制度。二、招投標機構(gòu)設(shè)置及委員會組成1由公司招投標委員會主任負責(zé)，公司工程及采購管理部門牽頭組織，標的所屬分公司（部門）協(xié)助，各相關(guān)部門參與,公司招投標委員會對公司總裁辦公會負責(zé)，受總裁領(lǐng)導(dǎo)。2招投標委員會組成主任公司常務(wù)副總裁副主任公司分管黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)公司分管物業(yè)采購部門的領(lǐng)導(dǎo)16成員公司監(jiān)事會代表股東代表職工代表（以上代表隨機抽調(diào)）公司監(jiān)察審計部門負責(zé)人財務(wù)總監(jiān)或公司財務(wù)部部長公司總裁辦主任公司工程采購部門負責(zé)人公司財務(wù)部部長標的所屬分公司（部門）負責(zé)人分公司財務(wù)部經(jīng)理分公司項目負責(zé)人法律顧問公司顧問（重大項目）及其他與項目相關(guān)人員等組成。備注召開招標、議標會議時，如主任外出，可以委托副主任主持。三、招議標范圍1、單項工程造價在5萬元以下，單筆物資設(shè)備采購價在3萬元以下（含所列金額，按財務(wù)申報流程，不屬于招議標范圍）；2、單項工程造價在5萬元以上，不超過10萬元；單筆物資設(shè)備采購價在3萬元以上，不超過5萬元，（由公司合同委員會會簽確定，不屬于招議標范圍）。3、單項工程造價超過10萬元，但低于30萬元；單筆物資設(shè)備采購價超過5萬元，但小于15萬元，由招標委員會組織議標會議確定。4、單項工程造價超過30萬元，單筆物資設(shè)備物資采購價超過15萬元，由招標委員會組織正式招標確定。四、招議標相關(guān)規(guī)定1、分公司（部門）將招議標意向以申請的形式報公司組織部門（工程及采購管理部門），簡要說明工程或物資設(shè)備名稱、規(guī)格等明細，以及具體招議標內(nèi)容。2、招標文件由標的所屬分公司（部門）編寫，并準備好合同文本及招議標會議所需相關(guān)資料。3、公司工程及采購管理部門持申請上報公司招標委員會，批準后確定時間在7個工作日內(nèi)完成招議標。4、投標方于會議前一個工作日將投標文件密封送至牽頭組織部門（否則視為放棄）。5、會議議程和會議記錄由牽頭組織部門負責(zé)擬定并記錄備檔。176、會議通知由公司總裁辦負責(zé)落實（于會議前3個工作日內(nèi)通知到位）。7、中標單位選定后，由牽頭組織部門發(fā)送中標通知書，由標的所屬分公