企業(yè)調取印模管理辦法一、總則（一）目的為加強公司印模管理，規(guī)范印模調取行為，確保公司印章使用的安全性、合法性和規(guī)范性，維護公司的正常運營秩序，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內部各部門、分支機構以及因工作需要調取公司印模的外部單位或個人。（三）基本原則1.嚴格審批原則：印模調取必須經(jīng)過嚴格的審批流程，確保調取行為符合公司規(guī)定和相關法律法規(guī)要求。2.安全保密原則：加強印模調取過程中的安全保密措施，防止印模被盜用、冒用或泄露。3.規(guī)范使用原則：明確印模的使用范圍和用途，規(guī)范使用行為，確保印模使用的真實性和合法性。二、印模定義與分類（一）印模定義本辦法所稱印模，是指公司用于證明文件、合同、協(xié)議等法律效力的印章模型，包括但不限于公司公章、合同專用章、財務專用章、法定代表人章等。（二）印模分類1.公司公章：用于公司對外的正式文件、信函、合同、協(xié)議等的簽署。2.合同專用章：專門用于公司簽訂各類合同。3.財務專用章：用于公司財務結算、票據(jù)開具等財務相關業(yè)務。4.法定代表人章：代表公司法定代表人行使職權，用于特定的文件簽署或業(yè)務辦理。5.其他專用章：根據(jù)公司業(yè)務需要，經(jīng)公司批準刻制的用于特定業(yè)務領域的印章，如部門章、項目章等。三、印模管理職責（一）印章管理部門職責1.負責公司印模的統(tǒng)一刻制、保管和銷毀。2.制定印模管理制度和操作流程，并組織實施。3.審核印模調取申請，辦理印模調取手續(xù)。4.監(jiān)督印模的使用情況，定期檢查印模保管和使用記錄。（二）申請部門職責1.提出印模調取申請，明確調取印模的用途、使用期限、使用范圍等信息。2.負責安排專人使用印模，并確保印模使用過程的安全和規(guī)范。3.在印模使用完畢后，及時將印模歸還印章管理部門，并提交使用情況報告。（三）審批部門職責1.根據(jù)公司規(guī)定和相關業(yè)務需求，對印模調取申請進行審批。2.對不符合規(guī)定的印模調取申請，及時予以駁回，并說明理由。四、印模調取流程（一）申請1.申請部門如需調取印模，應填寫《印模調取申請表》，詳細注明調取印模的名稱、用途、使用期限、使用范圍、預計使用次數(shù)等信息。2.《印模調取申請表》需經(jīng)申請部門負責人簽字確認，并加蓋部門公章。（二）審核1.印章管理部門收到《印模調取申請表》后，對申請內容進行審核。重點審核申請事項是否符合公司規(guī)定和業(yè)務需求，使用期限、使用范圍等是否明確合理。2.對于涉及重大事項或金額較大的印模調取申請，印章管理部門應提交公司領導審批。（三）審批1.經(jīng)審核通過的《印模調取申請表》，按照公司審批權限，依次提交相關領導審批。2.審批人應認真審查申請內容，簽署審批意見。如同意調取，應明確批準使用的印模名稱、使用期限、使用范圍等；如不同意調取，應說明理由。（四）調取1.申請部門憑經(jīng)審批通過的《印模調取申請表》到印章管理部門辦理印模調取手續(xù)。2.印章管理部門在發(fā)放印模時，應與申請部門辦理交接手續(xù)，填寫《印模交接清單》，雙方簽字確認。交接清單應包括印模名稱、數(shù)量、交接時間、交接人等信息。（五）使用1.申請部門應嚴格按照審批通過的使用期限、使用范圍使用印模，不得擅自擴大使用范圍或延長使用期限。2.使用印模時，必須由申請部門安排專人負責監(jiān)印，確保印模使用的真實性和合法性。監(jiān)印人應在印模使用記錄上簽字確認。3.印模使用過程中，如發(fā)現(xiàn)印模損壞或丟失，應立即停止使用，并及時報告印章管理部門。印章管理部門應采取相應措施，防止印模被盜用或冒用。（六）歸還1.印模使用完畢后，申請部門應在規(guī)定的時間內將印模歸還印章管理部門。2.印章管理部門在收到歸還的印模后，應進行認真檢查，如發(fā)現(xiàn)印模有損壞、磨損或其他異常情況，應及時查明原因，并追究相關人員的責任。3.雙方在《印模交接清單》上再次簽字確認印模已歸還，并注明歸還時間。五、印模保管與安全措施（一）保管場所1.公司應設立專門的印章保管室，配備必要的安全設施，如保險柜、監(jiān)控設備等，確保印模存放安全。2.印章保管室應保持整潔、干燥，防止印模受潮、損壞或丟失。（二）保管人員1.印章管理部門應指定專人負責印模的保管工作，保管人員應具備良好的職業(yè)道德和責任心，熟悉印章管理規(guī)定。2.保管人員應嚴格遵守印章保管制度，不得擅自將印模交予他人保管或帶出保管場所。（三）安全措施1.印章保管室應安裝門禁系統(tǒng)，限制無關人員進入。保管人員應妥善保管門禁鑰匙，不得隨意轉借他人。2.定期對印章保管室的安全設施進行檢查和維護，確保監(jiān)控設備正常運行，保險柜性能良好。3.加強對印模保管人員的安全教育，提高其安全意識和防范能力，防止印模被盜用、冒用或泄露。六、印模使用監(jiān)督與檢查（一）日常監(jiān)督1.印章管理部門應定期對印模的使用情況進行檢查，包括使用記錄、審批手續(xù)、歸還情況等。2.發(fā)現(xiàn)印模使用過程中存在違規(guī)行為，應及時制止，并要求相關部門和人員進行整改。（二）定期審計1.公司內部審計部門應定期對印模管理情況進行審計，檢查印模管理制度的執(zhí)行情況、印模使用的合規(guī)性等。2.審計部門應根據(jù)審計結果提出改進建議，督促相關部門加強印模管理，完善內部控制。（三）違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定調取、使用印模的部門和人員，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。2.如因印模調取、使用不當給公司造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的，相關責任人員應承擔相應的賠償責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。七、印模的刻制與銷毀（一）刻制1.公司因業(yè)務需要刻制印模，應填寫《印模刻制申請表》，經(jīng)公司領導審批后，由印章管理部門統(tǒng)一辦理刻制手續(xù)。2.印章管理部門應選擇具有資質的印章刻制單位進行刻制，并對刻制過程進行監(jiān)督。3.新刻制的印模應進行備案登記，注明印模名稱、規(guī)格、啟用時間、使用范圍等信息。（二）銷毀1.印模因磨損、損壞、停用等原因需要銷毀的，由印章管理部門提出銷毀申請，填寫《印模銷毀申請表》。2.經(jīng)公司領導審批同意后，印章管理部門應安排專人負責印模的銷毀工作。銷毀過程應進行現(xiàn)場監(jiān)督，并拍照記錄。3.印模銷毀后，應在《印模銷毀申請表》上注明銷毀日期、銷毀方式、監(jiān)銷人等信息，并將申請表存檔備案。