集團工作督辦管理辦法一、前言在集團規(guī)模日益擴大、業(yè)務復雜度不斷提升的今天，各項工作的高效推進與落實變得至關重要。為確保集團決策部署能夠及時、準確地執(zhí)行到位，提高工作效率，增強工作的計劃性和條理性，特制定本《集團工作督辦管理辦法》。本辦法旨在建立一套科學、規(guī)范、有效的工作督辦機制，讓每一位員工都清晰知曉工作的目標與進度要求，同時也為集團整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)提供有力保障。我們鼓勵大家積極參與到工作督辦流程中來，共同維護良好的工作秩序和高效的運營環(huán)境。二、適用范圍本辦法適用于集團本部及所屬各子公司、分支機構(gòu)的所有工作事項的督辦管理。涵蓋從戰(zhàn)略規(guī)劃落地、年度經(jīng)營目標推進，到日常行政事務處理等各類工作場景。無論是高層的決策指示，還是基層員工負責的具體任務，只要納入督辦范圍，都將依照本辦法進行管理。這意味著，集團內(nèi)每一位成員都有可能是督辦事項的發(fā)起者、執(zhí)行者或是跟進監(jiān)督者，希望大家都能認真對待，充分認識到自身在整個督辦體系中的重要作用。三、基本原則1.實事求是原則：督辦工作必須基于真實的工作進展和實際情況。無論是工作匯報還是問題反饋，都應如實呈現(xiàn)，不得虛報、瞞報或歪曲事實。只有建立在真實信息基礎上的督辦，才能準確反映工作狀態(tài)，為決策層提供可靠參考，從而采取恰當措施推動工作前進。我們希望大家秉持實事求是的態(tài)度，這不僅是對工作負責，也是對自己和同事負責。2.分級負責原則：根據(jù)工作事項的重要性、涉及范圍和管理權限，實行分級督辦。集團層面的重大決策、戰(zhàn)略項目等由集團總部相關部門負責督辦；子公司、分支機構(gòu)內(nèi)部的工作由其自身相應管理部門進行督辦。明確各級的督辦職責，有助于提高工作效率，避免職責不清導致的推諉扯皮現(xiàn)象。各級管理人員應認真履行自己的分級督辦職責，確保各項工作有序推進。3.注重時效原則：每項督辦工作都應設定明確的時間節(jié)點。在規(guī)定時間內(nèi)完成任務，是保證工作鏈條順暢運轉(zhuǎn)的關鍵。對于未能按時完成的事項，應及時分析原因，采取補救措施。我們鼓勵大家在工作中合理安排時間，提前規(guī)劃，確保各項任務能夠按時甚至提前完成，以提升集團整體運營效率。4.客觀公正原則：在督辦過程中，對工作進展的評價、問題的認定以及責任的追究，都要做到客觀公正。以事實為依據(jù)，以規(guī)定為準繩，不偏袒、不歧視任何部門或個人。這有助于營造公平公正的工作環(huán)境，激發(fā)員工的工作積極性和責任心。希望大家在參與督辦相關工作時，都能保持客觀公正的態(tài)度，共同維護良好的工作氛圍。四、管理職責（一）集團督辦管理部門1.制度制定與完善：負責起草、修訂本《集團工作督辦管理辦法》，確保制度符合集團發(fā)展戰(zhàn)略和實際運營需求，并與國家法律法規(guī)及行業(yè)標準保持一致。隨著集團業(yè)務的發(fā)展和環(huán)境的變化，及時對制度進行優(yōu)化調(diào)整，使其始終具有科學性和有效性。2.重要事項督辦：承擔集團層面重大決策部署、重要會議決議、年度重點工作任務等重要事項的督辦工作。從任務分解、進度跟蹤到結(jié)果反饋，進行全過程管控。定期收集各責任單位的工作進展情況，對存在的問題進行梳理分析，及時向集團領導匯報，并提出相應的解決方案建議。3.協(xié)調(diào)與溝通：在督辦過程中，若發(fā)現(xiàn)涉及多部門協(xié)作的問題，負責組織協(xié)調(diào)相關部門進行溝通協(xié)商，推動問題的解決。打破部門壁壘，促進信息共享和協(xié)同工作，確保各項工作能夠順利銜接，避免因部門間溝通不暢導致工作延誤。4.統(tǒng)計與分析：對集團整體督辦工作數(shù)據(jù)進行定期統(tǒng)計和分析，總結(jié)工作經(jīng)驗教訓，發(fā)現(xiàn)工作中存在的普遍性問題和潛在風險，為集團領導決策提供數(shù)據(jù)支持和參考依據(jù)，助力集團不斷優(yōu)化工作流程和管理模式。（二）各子公司、分支機構(gòu)督辦管理部門1.落實集團要求：負責將集團下達的督辦任務進行細化分解，明確本單位內(nèi)部各部門、各崗位的具體責任，確保集團決策部署在本單位得到有效貫徹執(zhí)行。按照集團統(tǒng)一要求，定期向上級督辦管理部門匯報工作進展情況，做到信息及時、準確、完整。2.內(nèi)部工作督辦：負責本單位內(nèi)部日常工作的督辦管理，包括本單位制定的各項工作計劃、會議決議、領導交辦事項等。參照集團督辦管理辦法，結(jié)合本單位實際情況，建立健全內(nèi)部督辦工作流程和制度，確保本單位各項工作有序推進。3.問題反饋與解決：在執(zhí)行集團督辦任務和本單位內(nèi)部工作過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或遇到困難，及時向上級督辦管理部門反饋，并積極采取措施進行解決。對于本單位能夠自行解決的問題，要迅速組織力量加以處理，提高工作效率；對于超出本單位能力范圍的問題，及時尋求集團支持和幫助。（三）各責任部門及責任人1.任務承接與執(zhí)行：各責任部門接到督辦任務后，應認真研究任務要求，制定詳細的工作計劃和實施方案，明確具體責任人及時間節(jié)點，并將相關信息及時反饋給督辦管理部門。責任人要按照既定計劃認真履行工作職責，確保任務按時、按質(zhì)、按量完成。在工作過程中，要充分發(fā)揮主觀能動性，積極協(xié)調(diào)資源，克服困難，確保工作順利推進。2.進度匯報：按照規(guī)定的時間和方式，定期向督辦管理部門匯報工作進展情況。匯報內(nèi)容應包括已完成的工作、正在進行的工作、遇到的問題及解決方案等。若因特殊原因?qū)е鹿ぷ鬟M度滯后，應詳細說明原因，并提出預計完成時間和補救措施。做到信息真實、準確、及時，為督辦管理部門掌握工作動態(tài)提供可靠依據(jù)。3.問題整改：對于督辦管理部門指出的問題或提出的整改要求，責任部門及責任人要高度重視，認真分析原因，制定切實可行的整改措施，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改任務。整改完成后，及時向督辦管理部門反饋整改結(jié)果，接受檢查和驗收。通過問題整改，不斷提升工作質(zhì)量和效率，改進工作方法和流程。五、督辦事項來源與確定1.集團戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營目標：集團根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略制定的中長期規(guī)劃以及年度經(jīng)營目標，分解為具體的工作任務后，納入督辦事項范圍。這些事項是集團發(fā)展的核心任務，關乎集團整體戰(zhàn)略的實現(xiàn)，各部門應全力以赴確保其順利推進。例如，集團制定了未來三年的市場拓展戰(zhàn)略，其中年度新開店鋪數(shù)量、銷售額增長指標等具體任務，就會被確定為年度督辦事項。2.重要會議決議：集團召開的各類重要會議，如董事會、總裁辦公會、經(jīng)營分析會等形成的決議事項，明確責任部門和完成時間后，進入督辦程序。會議決議是集團決策層集體智慧的結(jié)晶，代表著集團的工作方向和重點，各責任部門要嚴格按照決議要求執(zhí)行，確保會議精神落到實處。3.領導交辦事項：集團領導根據(jù)工作需要臨時交辦的重要工作任務，經(jīng)整理明確任務要求、責任人和時間節(jié)點后，作為督辦事項進行跟蹤管理。領導交辦事項往往具有緊迫性和重要性，責任人應優(yōu)先安排資源，盡快完成任務，并及時匯報進展情況。4.日常工作中的重點難點問題：在集團日常運營過程中，各部門在工作開展時遇到的涉及面廣、影響較大的重點難點問題，經(jīng)相關部門提出，集團領導同意后，可以列為督辦事項。通過督辦，集中力量解決這些問題，為集團業(yè)務的正常開展掃清障礙。比如，跨部門協(xié)作中的流程不暢問題、關鍵項目推進中的技術難題等，都可以作為督辦事項加以解決。六、督辦工作流程（一）立項1.事項提交：督辦事項的發(fā)起部門或人員應填寫《督辦事項立項申請表》，詳細說明督辦事項的內(nèi)容、背景、目標、責任部門、責任人、預計完成時間等信息，并提交至集團督辦管理部門。發(fā)起部門需確保申請表中的信息準確、完整，為后續(xù)督辦工作提供清晰依據(jù)。例如，若因業(yè)務拓展需要申請一項新市場調(diào)研項目的督辦立項，申請表中應詳細說明調(diào)研目的、涉及的市場范圍、負責調(diào)研的部門及人員、預期完成調(diào)研并提交報告的時間等。2.審核與確定：集團督辦管理部門收到《督辦事項立項申請表》后，對事項的必要性、合理性、可行性進行審核。對于符合督辦要求的事項，報集團領導審批同意后正式立項，并下達《督辦事項通知書》給責任部門及責任人。通知書中明確督辦事項的具體要求和工作紀律。若審核中發(fā)現(xiàn)申請表信息不完整或存在疑問，及時與發(fā)起部門溝通核實，確保立項事項清晰明確，具備可操作性。（二）執(zhí)行與跟蹤1.制定計劃：責任部門及責任人接到《督辦事項通知書》后，應立即組織相關人員研究制定詳細的工作執(zhí)行計劃，明確工作步驟、時間安排、資源配置等內(nèi)容，并將計劃報送至集團督辦管理部門備案。執(zhí)行計劃要具有科學性和合理性，充分考慮各種可能出現(xiàn)的情況，為順利完成任務提供保障。例如，對于一項重大項目的督辦事項，責任部門制定的執(zhí)行計劃應詳細到每個階段的起止時間、負責人員、所需資源以及質(zhì)量監(jiān)控點等。2.定期匯報：責任部門及責任人按照既定的時間節(jié)點和要求，定期向集團督辦管理部門匯報工作進展情況。一般情況下，常規(guī)督辦事項可每周或每月匯報一次；對于緊急或重要的督辦事項，需根據(jù)實際情況增加匯報頻率，如每三天或每天匯報。匯報方式可采用書面報告、會議匯報或通過集團內(nèi)部信息管理系統(tǒng)填報等形式。匯報內(nèi)容應真實、準確、具體，包括已完成的工作內(nèi)容、取得的階段性成果、遇到的問題及解決方案等。如在一項產(chǎn)品研發(fā)的督辦事項中，責任部門在匯報時要說明已完成的研發(fā)步驟、研發(fā)過程中遇到的技術難題以及采取的解決措施，讓督辦管理部門及時了解工作動態(tài)。3.跟蹤檢查：集團督辦管理部門根據(jù)責任部門的匯報情況，對督辦事項的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查。可通過實地考察、查閱資料、與相關人員溝通等方式，核實工作進展的真實性和準確性。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時與責任部門溝通，提出指導意見和建議，督促責任部門進行整改。比如，在檢查一項工程建設督辦事項時，督辦管理部門實地查看工程進度、質(zhì)量情況，查閱施工記錄、材料檢驗報告等資料，并與施工負責人交流，確保工程按計劃推進，質(zhì)量符合要求。（三）協(xié)調(diào)與推進1.問題協(xié)調(diào)：在督辦過程中，如果責任部門遇到需要跨部門協(xié)調(diào)解決的問題，應及時向集團督辦管理部門提出申請。督辦管理部門負責組織相關部門召開協(xié)調(diào)會議，共同研究解決方案，明確各部門的責任和工作要求，推動問題解決。例如，在新產(chǎn)品推廣過程中，銷售部門遇到產(chǎn)品技術支持不足的問題，向督辦管理部門申請協(xié)調(diào)。督辦管理部門組織銷售、研發(fā)、技術支持等部門召開會議，確定由研發(fā)和技術支持部門在規(guī)定時間內(nèi)提供詳細的產(chǎn)品技術資料和培訓，助力銷售部門開展推廣工作。2.特殊情況處理：若因不可抗力或其他特殊原因?qū)е露睫k事項無法按照原定計劃推進，責任部門應及時向集團督辦管理部門提交書面報告，說明原因、影響程度以及調(diào)整后的工作計劃。督辦管理部門核實情況后，報集團領導審批。經(jīng)批準后，對督辦事項的完成時間、工作要求等進行相應調(diào)整，并及時通知相關部門和人員。比如，因突發(fā)自然災害影響了某項工程項目的施工進度，責任部門及時報告，說明工程受損情況、預計修復時間和調(diào)整后的施工計劃，經(jīng)集團領導批準后，對該督辦事項的時間節(jié)點進行調(diào)整。（四）驗收與銷項1.提交驗收申請：督辦事項完成后，責任部門應及時向集團督辦管理部門提交《督辦事項驗收申請表》，并附上相關證明材料，如項目成果報告、合同履行情況證明、工作完成情況總結(jié)等，申請驗收。申請材料要充分證明督辦事項已按照要求完成，達到預期目標。例如，一項市場推廣活動完成后，責任部門提交活動總結(jié)報告、活動效果評估數(shù)據(jù)、相關合作合同履行情況等材料，申請驗收。2.驗收審核：集團督辦管理部門收到驗收申請后，組織相關部門和專業(yè)人員組成驗收小組，根據(jù)督辦事項的要求和標準，對完成情況進行審核驗收。驗收方式包括資料審查、實地查驗、聽取匯報等。對于驗收合格的事項，予以銷項處理，并在集團內(nèi)部進行通報；對于驗收不合格的事項，明確指出存在的問題，下達《整改通知書》，要求責任部門在規(guī)定時間內(nèi)進行整改，整改完成后重新提交驗收申請。如對一項信息系統(tǒng)建設項目進行驗收時，驗收小組審查系統(tǒng)功能文檔、測試報告，實地查看系統(tǒng)運行情況，聽取項目負責人匯報，綜合判斷是否達到驗收標準。七、督辦工作的信息化管理1.建立督辦信息系統(tǒng)：為提高督辦工作效率，實現(xiàn)信息的實時共享和動態(tài)跟蹤，集團應建立專門的督辦信息管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)應涵蓋事項立項、任務分配、進度跟蹤、問題反饋、協(xié)調(diào)處理、驗收銷項等全流程功能模塊，滿足不同用戶角色（如集團領導、督辦管理部門、責任部門及責任人等）的使用需求。通過信息化手段，打破信息壁壘，使集團內(nèi)各級人員能夠及時了解督辦事項的進展情況。例如，集團領導可以通過系統(tǒng)隨時查看重點督辦事項的實時進度，責任部門可以在線提交工作匯報和問題反饋，督辦管理部門能夠利用系統(tǒng)自動生成統(tǒng)計報表，分析工作趨勢。2.數(shù)據(jù)錄入與維護：各相關部門和人員應按照規(guī)定及時將督辦事項的相關信息錄入到督辦信息系統(tǒng)中，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。包括立項申請表、執(zhí)行計劃、匯報材料、問題記錄、協(xié)調(diào)會議紀要、驗收申請及結(jié)果等各類資料。同時，要定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行維護，清理過期或無效的數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)的正常運行和數(shù)據(jù)的有效性。例如，責任部門在每次匯報工作進展后，及時將匯報內(nèi)容上傳至系統(tǒng)；督辦管理部門在完成一次協(xié)調(diào)會議后，將會議紀要錄入系統(tǒng)，方便后續(xù)查詢和追溯。3.數(shù)據(jù)分析與應用：利用督辦信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析功能，對督辦工作數(shù)據(jù)進行深入挖掘和分析。通過對事項完成率、平均完成時間、問題發(fā)生率等指標的分析，總結(jié)工作規(guī)律，發(fā)現(xiàn)存在的問題和潛在風險，為集團領導決策提供數(shù)據(jù)支持。例如，通過對一段時間內(nèi)各部門督辦事項完成率的分析，找出完成率較低的部門，進一步分析原因，針對性地采取改進措施；通過對不同類型督辦事項平均完成時間的對比，評估工作效率，優(yōu)化工作流程。同時，利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，對工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對存在問題的部門和個人進行督促和指導。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制：集團建立健全督辦工作監(jiān)督機制，確保督辦管理辦法的有效執(zhí)行。除集團督辦管理部門的日常跟蹤檢查外，集團審計部門、紀檢監(jiān)察部門也應定期對督辦工作進行監(jiān)督檢查。重點檢查督辦事項的立項是否規(guī)范、執(zhí)行是否嚴格、驗收是否公正等方面。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和問題，及時提出整改意見，并嚴肅追究相關人員的責任。通過多部門協(xié)同監(jiān)督，保障督辦工作的公正性、嚴肅性和權威性。比如，審計部門在對集團重點項目的審計過程中，將項目督辦執(zhí)行情況作為審計內(nèi)容之一，檢查是否存在虛報進度、違規(guī)變更等問題；紀檢監(jiān)察部門對督辦過程中的人為干擾、推諉扯皮等不良行