工程項目過程管理服務與監控辦法總則為加強工程項目過程管理服務與監控，建立目標和責任聯鎖機制，有效提高工程項目質量效益水平，根據集團公司有關規定，制定本辦法。工程項目過程管理服務與監控是指集團母子(分)公司有關職能部門，根據項目管理規章制度和部門職責，對工程項目的工期控制、質量控制、安全控制、成本控制、環境保護、財務管理、資金管理、合同管理、施工技術管理、設備管理、物資管理、勞務管理、信息管理及黨的建設、思想政治工作、職工民主管理及“三線”建設、勞動競賽、治安管理提供保障服務，實施全過程的監督控制。工程項目過程管理服務與監控應堅持項目經理部（指揮部）是施工管理責任主體，相關部門是過程管理服務監控責任部門，部門職責與服務監控責任一致，項目管理行為與部門服務監控責任聯鎖，服務監控效果與獎金分配掛鉤的原則組織實施。集團公司直管項目的過程管理服務與監控，由集團公司有關職能部門負責；各工程公司自攬在建工程項目的過程管理服務與監控，由本公司有關職能部門負責；以集團公司名義承攬工程的過程管理服務與監控，由集團公司委托承建工程施工的子（分）公司負責實施。集團母子（分）公司應成立工程項目過程管理服務與監控領導小組，由董事長、總經理擔任組長，分管生產、技術、經濟、紀檢工作的副職領導擔任副組長，機關相關責任部門的領導為成員，明確各級管理責任，加強服務與監控職責履行情況的監督與考核，全面落實服務與監控責任目標。服務與監控職責工期管理服務與監控。包括合同工期要求和業主調整意見、年度產值計劃和形象進度安排等責任目標的過程管理服務與監控，由計劃管理部門和工程管理部門負責。質量管理服務與監控。包括質量計劃優化、質量體系運行、質量管理控制、質量事故防范和質量目標落實的過程管理服務與監控，由質量管理部門負責。安全管理服務與監控。包括安全基礎建設、事故防范措施、保證體系運行、規范管理控制和責任目標落實的過程管理服務與監控，由安全管理部門負責。成本管理服務與監控。項目目標成本測評、目標成本控制、工程設計變更、工程計量支付、工程索賠補差的過程管理服務與監控，由計劃管理部門和財務會計部門牽頭實施。財務管理服務與監控。財務管理核算、目標利潤計劃、上交貨幣資金和回收工程款項的過程管理服務與監控，由財務會計部門負責。資金管理服務與監控。工程項目銀行賬戶管理、資金集中管理、工程款回收過程管理、資金支付過程管控、資金上存上交管理、資金流向監控等項目資金運作的管理過程服務與監控，由資金管理部門負責。合同管理服務與監控。施工合同變更、補充的過程管理服務與監控由計劃管理部門負責，技術合作協議（合同）簽約和管理的過程服務與監控由技術開發部門負責，勞務合同簽約和管理的過程服務與監控由勞資部門負責，設備物資合同簽約和管理的過程服務與監控由設備物資部門負責，其他合同簽約和管理的過程服務與監控由財務部門負責。企業管理部法律事務室室參與重大合同的起草、審查、談判、簽約，制訂公布集團公司合同示范文本，組織合同履行情況監督檢查，負責合同糾紛案件的處理。施工技術管理服務與監控。施工方案預控、現場標準化管理、環境保護、文明施工及交付工程用戶投訴處理的過程管理服務與監控，由工程管理部門負責；新技術開發應用的過程管理服務與監控，由技術開發部門負責。設備管理服務與監控。包括設備的合理調配、招標采購、租賃、管理、維修和使用的過程管理服務與監控，由設備物資部門負責。物資管理服務與監控。包括物資招標采購、檢驗、倉儲、發料和核算的過程管理服務與監控，由設備物資部門負責。勞務管理服務與監控。包括勞務使用計劃、資格審查、招標錄用、管理使用及“架子隊”建設的過程管理服務與監控，由勞資培訓部門負責。信息管理服務與監控。包括基礎臺賬、文件資料的建立和管理，各種信息的報告和反饋的過程管理服務與監控，按照專業對口的原則，分別由相關部門負責。黨建工作服務與監控。包括項目領導班子思想政治建設、重大問題集體討論決定、黨員隊伍管理教育的過程管理服務與監控，由黨委組織部門負責。思想政治工作服務與監控。包括基層思想政治工作、職工思想道德建設和精神文明建設的過程管理服務與監控，由黨委宣傳部門負責。職工民主管理及建家建線服務與監控。包括現場“三線”建設、綜合和單項勞動競賽、職工民主管理和維護職工合法權益的過程管理服務與監控，由工會組宣部門和權益部門負責。治安管理服務與監控。包括打擊破壞施工生產的各種刑事犯罪活動、公安行政管理、內部治安防范和爆炸物品管理的過程管理服務與監控，由公安部門負責。審計監察服務與監控。主要通過對工程項目管理過程中的合同審查，勞務、設備、物資招標采購和管理使用、財務收支和資金流向、財會制度及其他管理制度落實的過程審計和監察，項目經理離任審計、項目終結審計和專項執法監察等方式實施的過程管理服務與監控，由審計、紀檢監察部門負責。服務與監控方式制度服務與監控。即服務與監督責任部門根據國家法律法規、有關政策和企業實際，通過制定頒發規章制度和監督檢查，下發通知、要求和通報等方式實施的過程管理服務與控制。現場服務與監控。即服務與監督責任部門通過現場檢查、現場辦公、專題調研、咨詢論證和審計監察等方式實施的過程管理服務與控制。審查服務與監控。即服務與監督責任部門通過對項目經理部（指揮部）提出的各種方案、報告和信息，組織研究分析和論證，提出審查結論和意見，并督促執行和落實而實施的過程管理服務與控制。網絡服務與監控。即服務與監督責任部門通過計算機網絡獲取信息、審查資料、下達指令、反饋意見而實施的過程管理服務與監控。建立服務與監控報告制度。即服務與監督責任部門對在制度、現場、審查和網絡服務與監控過程中發現的問題，應提出整改措施和意見，書面通知項目經理（工程指揮長），并跟蹤落實情況；發現重大隱患和問題，應及時向公司分管領導和主要領導報告，并根據領導批示或有關會議決定，跟蹤檢查處理。建立施工現場定期巡查制度。即在規范責任體系、優化管控目標、落實制度辦法的同時，集團母子（分）公司董事長、總經理每個季度，都要帶分管領導、機關相關責任部門人員到重難點項目檢查指導工作，檢查制度辦法是否落實，診斷過程管理是否受控，分析成本控制節超情況，排查存在問題和薄弱環節，監督現場整改和調整規范。獎懲措施服務與監控責任部門由于積極履行職責、及時發現問題、主動協調解決、提供優質服務，促使所有在建項目管理責任目標全面實現的，由集團母子（分）公司根據有關規定實施獎勵或通過加大年終獎金力度給予獎勵；促使項目經理部（指揮部）超額實現利潤、上交資金和質量創優責任目標的，由集團母子（分）公司根據貢獻大小實施專項獎勵