夏縣非法集資活動方案一、行業背景近年來，隨著經濟的發展和民間資本的活躍，非法集資活動在一些地區呈現高發態勢。非法集資不僅嚴重擾亂了金融秩序，損害了人民群眾的財產安全，也對當地經濟社會穩定造成了不良影響。夏縣作為一個經濟發展中的地區，也面臨著非法集資風險的挑戰。為有效防范和打擊非法集資活動，維護金融秩序和社會穩定，特制定本活動方案。二、工作目標1.提高社會公眾對非法集資的認知度和防范意識，增強風險識別能力。2.建立健全非法集資監測預警機制，做到早發現、早預警、早處置。3.嚴厲打擊非法集資違法犯罪行為，依法懲處非法集資組織者和參與者，最大限度挽回經濟損失。4.維護金融秩序穩定，保障人民群眾財產安全，促進夏縣經濟社會健康發展。三、工作原則1.預防為主。加強宣傳教育，普及金融知識，提高公眾防范意識，從源頭上遏制非法集資活動的發生。2.打防結合。堅持打擊與防范并重，加大對非法集資違法犯罪行為的打擊力度，同時加強監測預警和風險排查，及時化解風險隱患。3.綜合治理。充分發揮各部門職能作用，加強協作配合，形成工作合力，共同做好非法集資防范和打擊工作。4.標本兼治。注重從制度建設、機制完善等方面入手，加強長效機制建設，從根本上解決非法集資問題。四、工作措施（一）加強宣傳教育1.制定宣傳計劃。明確宣傳目標、內容、方式、時間安排等，確保宣傳工作有序開展。2.豐富宣傳內容。包括非法集資的定義、特征、常見手段、危害后果以及防范措施等，制作通俗易懂的宣傳資料，如宣傳冊、海報、視頻等。3.拓展宣傳渠道。充分利用電視、廣播、報紙、網站、微信公眾號、微博等媒體平臺，廣泛宣傳非法集資知識；組織開展進社區、進農村、進企業、進學校、進機關“五進”宣傳活動，面對面宣傳講解非法集資防范知識；在公共場所設置宣傳展板、懸掛宣傳標語，營造濃厚的宣傳氛圍。4.開展專題培訓。針對重點人群，如金融機構從業人員、企業管理人員、社區工作人員等，開展非法集資防范專題培訓，提高其風險識別和防范能力。（二）強化監測預警1.建立監測體系。依托金融監管部門、行業主管部門、基層組織等力量，建立多層次、全方位的非法集資監測網絡，對各類涉嫌非法集資的信息進行實時監測。2.明確監測重點。重點關注投資理財、非融資性擔保、農民專業合作社、養老服務、房地產等領域，以及投資咨詢、資產管理、財富管理等公司，及時發現非法集資線索。3.加強信息共享。建立非法集資信息共享平臺，各部門定期通報監測情況，實現信息互聯互通、資源共享，提高監測預警的及時性和準確性。4.完善預警機制。制定非法集資預警工作流程，明確預警標準和處置措施。對監測發現的涉嫌非法集資線索，及時進行分析研判，發出預警信號，并按照規定程序進行處置。（三）深入排查整治1.開展全面排查。組織相關部門對轄區內各類企業、單位、組織進行拉網式排查，重點排查是否存在非法集資行為，以及非法集資風險隱患。2.突出排查重點。加大對高風險行業、重點區域、可疑企業的排查力度，特別是對近期新注冊成立、經營異常、頻繁變更法人或經營范圍的企業要進行重點排查。3.建立排查臺賬。對排查中發現的問題，逐一登記造冊，建立排查臺賬，明確整改責任人、整改措施和整改期限，實行銷號管理。4.加強整改落實。對排查出的非法集資風險隱患，要督促相關單位限期整改，整改到位的要及時銷號；對存在非法集資違法犯罪行為的，要依法予以嚴厲打擊。（四）嚴厲打擊犯罪1.加強協作配合。建立由公安、金融監管、法院、檢察院等部門組成的打擊非法集資工作協調機制，加強信息溝通、線索移送、案件協查等工作，形成打擊合力。2.加大打擊力度。公安機關要充分發揮主力軍作用，對非法集資案件做到快立案、快偵查、快抓捕、快追贓，依法嚴厲打擊非法集資違法犯罪活動；金融監管部門要加強對非法集資案件的性質認定，為打擊工作提供專業支持；法院、檢察院要依法及時審結非法集資案件，提高辦案效率，確保法律效果和社會效果的統一。3.做好資產處置。在打擊非法集資過程中，要同步做好涉案資產的查封、扣押、凍結和處置工作，最大限度挽回經濟損失，保護受害群眾的合法權益。五、工作步驟（一）動員部署階段（[具體時間區間1]）1.成立夏縣打擊非法集資工作領導小組，明確各成員單位職責分工。2.制定印發《夏縣非法集資活動方案》，召開全縣打擊非法集資工作動員大會，對工作進行全面部署。（二）宣傳教育階段（[具體時間區間2]）1.按照宣傳計劃，組織開展形式多樣的宣傳教育活動，確保宣傳覆蓋面達到100%。2.各部門要結合自身實際，制定本部門宣傳工作方案，明確宣傳任務，認真組織實施。（三）監測預警與排查整治階段（[具體時間區間3]）1.各部門按照職責分工，建立監測體系，開展非法集資監測預警工作。2.組織開展全面排查整治工作，對排查出的問題要及時整改，對涉嫌非法集資的線索要及時移送公安機關。（四）打擊處置階段（[具體時間區間4]）1.公安機關對移送的非法集資案件依法進行立案偵查，嚴厲打擊非法集資違法犯罪行為。2.各相關部門配合做好涉案資產處置、受害群眾安撫等工作，確保打擊處置工作順利進行。（五）總結驗收階段（[具體時間區間5]）1.各部門對本部門工作進行總結，形成書面材料報縣打擊非法集資工作領導小組辦公室。2.縣打擊非法集資工作領導小組辦公室對全縣工作進行全面總結，分析存在的問題，提出改進措施，形成工作總結報告報縣政府。3.縣政府對各部門工作進行考核驗收，對工作成績突出的部門和個人進行表彰獎勵，對工作不力的進行通報批評。六、工作要求（一）提高認識，加強領導非法集資問題不僅關系到人民群眾的財產安全，也關系到金融秩序穩定和經濟社會發展大局。各部門要充分認識非法集資的危害性，切實增強責任感和使命感，把打擊非法集資工作作為一項重要政治任務來抓。要成立由主要領導任組長的工作領導小組，明確專人負責，確保工作落到實處。（二）密切配合，形成合力打擊非法集資工作涉及多個部門，各部門要按照職責分工，各司其職，密切配合，形成工作合力。金融監管部門要加強對金融機構的監管，防范金融風險；行業主管部門要加強對本行業企業的管理，規范企業經營行為；公安機關要加大對非法集資違法犯罪行為的打擊力度；法院、檢察院要依法做好案件審理和檢察工作；宣傳部門要加強宣傳教育，營造良好的輿論氛圍；其他相關部門要按照各自職責，做好相關工作。（三）強化督導，嚴格問責縣打擊非法集資工作領導小組辦公室要加強對各部門工作的督導檢查，定期通報工作進展情況。對工作不力、敷衍塞責的部門和個人要進行嚴肅問責；對因工作不到位導致非法集資案件頻發、造成嚴重后果的，要依法依