嚴格工程合同管理制度第一章總則第一條目的為加強公司工程合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，提高公司經濟效益，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有工程合同的管理，包括但不限于建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程、市政工程、水利工程等各類工程項目所涉及的合同。第三條基本原則1.依法合規原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等活動必須遵守國家法律法規和政策的規定。2.平等自愿原則：合同當事人在平等協商的基礎上，自愿達成合同條款，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則：合同內容應體現公平公正，合理分配雙方權利義務，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。4.誠實守信原則：合同當事人應誠實守信，全面履行合同約定的義務，不得隱瞞或虛報有關信息。第四條職責分工1.合同管理部門負責制定和完善工程合同管理制度；參與重大合同的談判、起草、審核、簽訂等工作；對合同履行情況進行跟蹤、監督和檢查；協調處理合同糾紛；建立合同臺賬，對合同進行分類、編號、歸檔管理。2.業務部門負責提出簽訂工程合同的申請；參與合同的談判、起草工作；負責具體合同的履行，及時解決合同履行過程中出現的問題；按規定向合同管理部門報送合同履行情況等相關資料。3.法務部門負責對合同進行合法性審查，提出法律意見和建議；參與合同糾紛的處理，提供法律支持。4.財務部門負責審核合同的付款條款、結算方式等財務內容；按合同約定辦理款項收付，對合同執行情況進行財務監督。5.審計部門負責對合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進行審計監督。第二章合同簽訂第五條合同簽訂流程1.立項：業務部門根據公司業務需要，提出簽訂工程合同的立項申請，明確項目名稱、內容、金額、時間要求等。2.談判：立項申請經批準后，業務部門會同相關部門與合同對方進行談判。談判人員應熟悉合同條款和相關法律法規，掌握談判技巧，維護公司利益。3.起草：談判達成一致意見后，由業務部門負責起草合同文本。合同文本應條款清晰、內容完整、權利義務明確，符合法律法規和公司要求。4.審核合同文本起草完成后，先由業務部門負責人審核，重點審核合同內容是否符合業務要求、條款是否完整等。送合同管理部門審核，合同管理部門主要審核合同的格式規范、法律風險等。送法務部門審核，法務部門對合同的合法性進行審查，提出法律意見。送財務部門審核，財務部門審核合同的付款條款、結算方式等財務內容。送審計部門備案，審計部門對合同簽訂的必要性、合規性等進行監督。5.簽訂：經各部門審核通過的合同，由公司法定代表人或其授權代表簽訂。簽訂合同時，應加蓋公司合同專用章或公章。第六條合同條款要求1.當事人信息：明確合同雙方當事人的名稱、住所、聯系方式等基本信息。2.工程內容：詳細描述工程項目的名稱、地點、范圍、規模、標準等。3.工程期限：約定工程開工日期、竣工日期及總工期。4.質量標準：明確工程應達到的質量標準，可引用國家或行業相關標準。5.價款及支付方式明確工程價款的金額、計價方式（如固定總價、單價等）。約定付款方式、付款時間節點及付款比例。6.驗收條款：規定工程驗收的程序、標準、時間等。7.違約責任：明確雙方違反合同約定應承擔的違約責任，包括違約金、賠償金等。8.爭議解決方式：約定合同爭議的解決方式，如協商、仲裁或訴訟。第七條合同審批權限1.工程合同金額在[X]萬元以下的，由部門負責人審核，分管領導審批。2.工程合同金額在[X]萬元至[X]萬元之間的，由部門負責人、合同管理部門、法務部門、財務部門審核，分管領導審批，報總經理備案。3.工程合同金額在[X]萬元以上的，由部門負責人、合同管理部門、法務部門、財務部門、審計部門審核，總經理審批。第三章合同履行第八條合同交底1.合同簽訂后，合同管理部門應組織業務部門、財務部門等相關人員進行合同交底。2.合同交底內容包括合同的主要條款、雙方權利義務、履行要求、風險防范措施等。3.通過合同交底，使各部門人員熟悉合同內容，明確工作職責，確保合同順利履行。第九條履行跟蹤1.業務部門負責合同的具體履行，應建立合同履行臺賬，詳細記錄合同履行情況。2.合同管理部門定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時發現和解決合同履行過程中出現的問題。3.在合同履行過程中，如遇不可抗力、政策調整等原因導致合同無法正常履行的，業務部門應及時通知合同對方，并采取相應措施減少損失。同時，應按規定程序向合同管理部門報告。第十條變更管理1.合同履行過程中如需變更合同內容，業務部門應提出變更申請，說明變更原因、內容及對合同履行的影響。2.變更申請經相關部門審核通過后，雙方簽訂合同變更協議。變更協議作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。3.合同變更涉及價款調整的，應按合同約定的計價方式和程序進行調整，并簽訂補充協議明確價款變更金額。第十一條結算與支付1.工程竣工后，業務部門應按合同約定及時辦理工程結算手續。結算資料應包括工程竣工報告、驗收報告、工程量清單、計價依據等。2.財務部門根據業務部門提交的結算資料進行審核，審核無誤后按合同約定支付工程價款。3.在支付工程價款前，業務部門應提供合法有效的發票。如涉及質保金的，應按合同約定在質保期滿且無質量問題后支付。第四章合同風險管理第十二條風險識別1.合同管理部門會同業務部門、法務部門等對工程合同進行風險識別，分析合同履行過程中可能出現的風險因素，如合同條款漏洞、對方履約能力不足、市場價格波動等。2.建立合同風險清單，對識別出的風險進行分類、評估，確定風險等級。第十三條風險應對1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。對于高風險合同，應采取重點監控、增加擔保等措施；對于中風險合同，應加強跟蹤檢查，及時發現和解決問題；對于低風險合同，可適當簡化管理程序。2.在合同簽訂前，應對對方的主體資格、履約能力、信用狀況等進行調查了解，降低合同風險。3.對于可能出現的合同糾紛，應提前制定應對預案，明確糾紛處理的方式、程序和責任人。第五章合同檔案管理第十四條合同歸檔1.合同簽訂后，業務部門應及時將合同文本及相關資料整理齊全，移交合同管理部門歸檔。2.合同管理部門對合同檔案進行分類、編號、裝訂，建立合同檔案臺賬，確保合同檔案的完整性和規范性。3.合同檔案應包括合同文本、談判記錄、審批文件、變更協議、結算資料、履行情況記錄等。第十五條檔案保管1.合同檔案應妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲的專用檔案柜中。2.明確合同檔案保管期限，一般工程合同檔案保管期限為自合同履行完畢之日起[X]年。3.在保管期限內，未經批準不得擅自銷毀合同檔案。第十六條檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫檔案查閱申請表，經部門負責人批準后，到合同管理部門查閱。2.查閱人員不得擅自復制、涂改、損毀合同檔案資料。如需復制，應經合同管理部門負責人同意，并按規定辦理相關手續。第六章合同糾紛處理第十七條糾紛預防1.加強合同管理，嚴格合同簽訂、履行等環節的操作流程，避免因合同條款不明確、履行不當等引發糾紛。2.定期對合同履行情況進行檢查和評估，及時發現潛在的糾紛隱患，并采取措施加以解決。第十八條糾紛處理程序1.合同履行過程中發生糾紛的，業務部門應及時向合同管理部門報告，并提供相關資料。2.合同管理部門會同法務部門等相關人員對糾紛情況進行調查了解，分析糾紛原因，制定處理方案。3.糾紛處理方案經公司領導批準后實施。處理方式可包括協商、仲裁或訴訟等。4.在糾紛處理過程中，應收集、整理相關證據，維護公司合法權益。第十九條責任追究1.因合同