嚴(yán)格落實(shí)雙重管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司管理，確保各項(xiàng)工作有序開展，明確職責(zé)分工，提高工作效率和質(zhì)量，特制定本雙重管理制度，以規(guī)范公司內(nèi)部管理流程，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、試用期員工以及各類勞務(wù)派遣人員。（三）基本原則1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)原則：公司各項(xiàng)工作在董事會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，確保決策的一致性和權(quán)威性。2.分工協(xié)作原則：明確各部門、各崗位的職責(zé)分工，同時(shí)強(qiáng)調(diào)部門之間、崗位之間的協(xié)作配合，形成高效的工作團(tuán)隊(duì)。3.責(zé)任明確原則：每項(xiàng)工作、每個(gè)環(huán)節(jié)都有明確的責(zé)任主體，確保責(zé)任落實(shí)到人，避免推諉扯皮現(xiàn)象。4.制度約束原則：通過(guò)完善的制度體系，規(guī)范員工行為，確保公司各項(xiàng)工作在制度框架內(nèi)運(yùn)行。二、組織架構(gòu)及職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)公司組織架構(gòu)包括董事會(huì)、管理層、各職能部門以及基層業(yè)務(wù)單元。董事會(huì)負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略決策和重大事項(xiàng)審批；管理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會(huì)決策，領(lǐng)導(dǎo)公司日常運(yùn)營(yíng)；各職能部門根據(jù)職責(zé)分工，承擔(dān)相應(yīng)的專業(yè)管理工作；基層業(yè)務(wù)單元?jiǎng)t具體負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的執(zhí)行和操作。（二）職責(zé)分工1.董事會(huì)職責(zé)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)方針。審議批準(zhǔn)公司年度預(yù)算、決算報(bào)告。決定公司重大投資、融資、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)。聘任或解聘公司高級(jí)管理人員。2.管理層職責(zé)組織實(shí)施董事會(huì)決策，確保公司各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)管理，協(xié)調(diào)各部門工作。定期向董事會(huì)匯報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況，提交相關(guān)工作報(bào)告。提出公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和基本管理制度草案。3.職能部門職責(zé)人力資源部：負(fù)責(zé)人事招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核、薪酬福利等人力資源管理工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、資金運(yùn)作等工作。市場(chǎng)營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶開發(fā)與維護(hù)等市場(chǎng)營(yíng)銷工作。研發(fā)部：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新等工作。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)組織、質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)等工作。行政部：負(fù)責(zé)公司行政管理、后勤保障、辦公用品采購(gòu)等工作。4.基層業(yè)務(wù)單元職責(zé)按照公司整體部署和要求，具體開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行和操作，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)的完成。及時(shí)反饋業(yè)務(wù)開展過(guò)程中的問(wèn)題和需求，提出改進(jìn)建議。三、雙重管理的具體內(nèi)容（一）業(yè)務(wù)流程管理1.流程梳理各職能部門對(duì)本部門負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面梳理，明確流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)、責(zé)任主體、工作標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間要求。繪制詳細(xì)的業(yè)務(wù)流程圖，確保流程清晰、易懂。2.流程優(yōu)化定期對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)變化以及實(shí)際工作中的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整流程，提高流程效率和適應(yīng)性。3.流程執(zhí)行與監(jiān)督基層業(yè)務(wù)單元嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程開展工作，確保流程的有效執(zhí)行。各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。對(duì)于違反流程的行為，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）人員管理1.招聘管理人力資源部負(fù)責(zé)制定招聘計(jì)劃，明確招聘崗位、招聘條件、招聘流程等。招聘過(guò)程中，嚴(yán)格按照招聘流程進(jìn)行操作，確保選拔出符合崗位要求的優(yōu)秀人才。同時(shí)，各部門根據(jù)工作實(shí)際需求，積極參與招聘工作，提供崗位需求信息和面試意見。2.培訓(xùn)管理人力資源部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和員工培訓(xùn)需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。各職能部門和基層業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門員工的培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)內(nèi)容與工作實(shí)際緊密結(jié)合。培訓(xùn)后，對(duì)員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，將培訓(xùn)結(jié)果與員工績(jī)效考核掛鉤。3.績(jī)效考核管理建立科學(xué)合理的績(jī)效考核體系，明確考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核周期等。人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施績(jī)效考核工作，各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核結(jié)果作為員工薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)、培訓(xùn)等的重要依據(jù)。4.薪酬福利管理財(cái)務(wù)部根據(jù)公司薪酬政策和績(jī)效考核結(jié)果，負(fù)責(zé)核算員工薪酬。人力資源部負(fù)責(zé)薪酬方案的制定和調(diào)整，確保薪酬分配公平合理，激勵(lì)員工積極性。同時(shí)，按照國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定，為員工提供相應(yīng)的福利保障。（三）財(cái)務(wù)管理1.預(yù)算管理財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定公司年度預(yù)算編制方案，組織各部門編制部門預(yù)算。各部門按照要求認(rèn)真編制預(yù)算，確保預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。預(yù)算經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。2.成本控制各部門負(fù)責(zé)本部門成本費(fèi)用的控制，采取有效措施降低成本。財(cái)務(wù)部定期對(duì)公司成本費(fèi)用進(jìn)行分析和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本控制中的問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。3.資金管理財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司資金的籌集、使用和管理，合理安排資金，確保公司資金安全和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)資金預(yù)算管理，嚴(yán)格控制資金支出，提高資金使用效率。4.財(cái)務(wù)審計(jì)定期對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)管理中的問(wèn)題。同時(shí)，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)做好年度審計(jì)工作。（四）行政管理1.辦公秩序管理行政部負(fù)責(zé)制定辦公區(qū)域管理規(guī)定，規(guī)范員工辦公行為。加強(qiáng)對(duì)辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)等方面的管理，營(yíng)造良好的辦公環(huán)境。2.辦公用品管理行政部負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放和管理。根據(jù)各部門需求，合理采購(gòu)辦公用品，建立辦公用品領(lǐng)用登記制度，避免浪費(fèi)。3.會(huì)議管理規(guī)范會(huì)議組織流程，明確會(huì)議通知、會(huì)議議程、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等要求。各部門負(fù)責(zé)組織召開本部門相關(guān)會(huì)議，行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司重要會(huì)議進(jìn)行協(xié)調(diào)和服務(wù)。4.文件檔案管理建立健全文件檔案管理制度，規(guī)范文件的起草、審核、印發(fā)、歸檔等流程。各部門負(fù)責(zé)本部門文件資料的整理和歸檔，行政部負(fù)責(zé)公司文件檔案的統(tǒng)一管理，確保文件檔案的完整性和安全性。四、雙重管理的協(xié)調(diào)與溝通機(jī)制（一）定期溝通會(huì)議1.公司管理層例會(huì)每周召開一次公司管理層例會(huì)，由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加。會(huì)議主要通報(bào)公司上周工作進(jìn)展情況，分析存在的問(wèn)題，部署本周工作任務(wù)。各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門工作情況，提出需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題，進(jìn)行溝通交流。2.部門周例會(huì)各部門每周召開一次部門周例會(huì)，由部門負(fù)責(zé)人主持，部門全體員工參加。會(huì)議總結(jié)上周部門工作，安排本周工作任務(wù)，明確工作重點(diǎn)和要求，加強(qiáng)部門內(nèi)部溝通與協(xié)作。3.跨部門協(xié)調(diào)會(huì)議針對(duì)涉及多個(gè)部門的重要工作或問(wèn)題，及時(shí)召開跨部門協(xié)調(diào)會(huì)議。由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，共同商討解決方案，明確各部門職責(zé)和工作分工，協(xié)調(diào)推進(jìn)工作開展。（二）工作匯報(bào)制度1.定期工作報(bào)告各部門每月向公司管理層提交月度工作報(bào)告，匯報(bào)本部門工作完成情況、存在的問(wèn)題及下月工作計(jì)劃。管理層根據(jù)各部門工作報(bào)告，全面了解公司整體運(yùn)營(yíng)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。2.專項(xiàng)工作報(bào)告對(duì)于公司重要項(xiàng)目、重大決策等專項(xiàng)工作，相關(guān)部門要及時(shí)向公司管理層提交專項(xiàng)工作報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括工作進(jìn)展、取得的成果、遇到的困難及解決方案等，為管理層決策提供依據(jù)。（三）信息共享平臺(tái)建立公司內(nèi)部信息共享平臺(tái)，如OA系統(tǒng)、微信群等。各部門及時(shí)在平臺(tái)上發(fā)布工作動(dòng)態(tài)、重要通知、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等信息，實(shí)現(xiàn)信息快速傳遞和共享，提高工作效率和溝通效果。同時(shí)，員工可以通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行工作交流和問(wèn)題反饋，促進(jìn)公司內(nèi)部溝通協(xié)作。五、監(jiān)督與考核機(jī)制（一）內(nèi)部監(jiān)督1.監(jiān)督主體與職責(zé)公司內(nèi)部監(jiān)督主體包括內(nèi)部審計(jì)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等。內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)公司員工遵守法律法規(guī)、公司制度和廉潔自律情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督方式內(nèi)部監(jiān)督采用定期審計(jì)、專項(xiàng)檢查、日常巡查等多種方式。定期審計(jì)按照年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)公司相關(guān)業(yè)務(wù)和部門進(jìn)行全面審計(jì)；專項(xiàng)檢查針對(duì)特定項(xiàng)目、特定問(wèn)題進(jìn)行深入檢查；日常巡查對(duì)公司辦公區(qū)域、工作紀(jì)律等進(jìn)行不定期巡查。（二）考核評(píng)價(jià)1.考核主體與對(duì)象考核主體包括公司管理層、各部門負(fù)責(zé)人以及員工自評(píng)。考核對(duì)象為公司全體員工。2.考核內(nèi)容與方式考核內(nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作態(tài)度等方面。考核方式采用定量考核與定性考核相結(jié)合，定期考核與不定期考核相結(jié)合。定量考核根據(jù)具體工作指標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)分；定性考核根據(jù)員工工作表現(xiàn)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、創(chuàng)新能力等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.考核結(jié)果應(yīng)用考核結(jié)果作為員工薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)、培訓(xùn)等的重要依據(jù)。對(duì)于考核優(yōu)秀的員工，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于考核不稱職的員工，進(jìn)行誡勉談話、崗位調(diào)整或辭退等處理。六、附則（一）制度修訂與解釋本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)修訂和解釋。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)變化以及實(shí)際工作需要，適