合同管理及評審管理制度一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規范合同評審流程，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門簽訂的各類合同，包括但不限于銷售合同、采購合同、租賃合同、服務合同等。（三）基本原則1.依法合規原則：合同的簽訂、履行應遵守國家法律法規及相關政策規定。2.風險防控原則：注重對合同風險的識別、評估和控制，確保公司利益不受損害。3.公平公正原則：合同條款應體現公平公正，保障雙方合法權益。4.統一管理原則：合同管理實行統一領導、分級負責，歸口管理部門負責合同的審核、監督等工作。二、合同管理職責分工（一）歸口管理部門公司[具體部門名稱]為合同歸口管理部門，負責合同管理制度的制定、修訂和解釋，指導和監督各部門合同管理工作，審核合同文本，參與重大合同的談判和簽訂，建立合同臺賬并定期進行統計分析等。（二）業務部門1.負責合同的發起、談判、起草等工作，對合同的真實性、合法性、完整性負責。2.配合歸口管理部門進行合同評審，根據評審意見對合同進行修改完善。3.負責合同的履行，及時處理合同履行過程中的問題，并向歸口管理部門反饋。（三）法務部門1.參與重大合同的談判和起草，提供法律意見和建議。2.對合同文本進行法律審核，確保合同條款符合法律法規要求，防范法律風險。3.處理合同糾紛，提供法律支持和解決方案。（四）財務部門1.參與合同評審，對合同涉及的財務條款進行審核，評估合同的財務風險。2.根據合同約定，負責款項的收付管理，監督合同的執行情況。3.協助業務部門進行應收賬款的催收等工作。三、合同簽訂流程（一）合同發起業務部門根據業務需求發起合同申請，填寫《合同申請表》，詳細說明合同的基本情況，包括合同名稱、對方當事人信息、合同標的、數量、價格、履行期限、付款方式等，并附上相關背景資料和初步擬定的合同文本。（二）部門初審業務部門負責人對合同申請表及相關資料進行初審，重點審核合同的必要性、可行性、條款的合理性等，簽署初審意見后提交歸口管理部門。（三）歸口審核1.歸口管理部門收到合同申請后，對合同文本進行形式審查和實質審查。形式審查主要檢查合同格式是否規范、條款是否齊全等；實質審查重點關注合同內容的合法性、合規性、風險防控等方面。2.歸口管理部門組織相關部門（如法務、財務等）進行聯合會審，各部門根據職責提出審核意見。對于重大合同或復雜合同，可邀請外部專家進行論證。3.歸口管理部門根據會審意見，要求業務部門對合同進行修改完善。如業務部門對審核意見有異議，可與相關部門進行溝通協商，達成一致后再進行修改。（四）領導審批經修改完善后的合同，由歸口管理部門提交公司領導審批。公司領導根據合同的重要性、風險程度等因素進行審批決策，簽署審批意見。對于重大合同，需經公司管理層集體研究決定。（五）合同簽訂1.合同經審批通過后，業務部門與對方當事人簽訂正式合同。簽訂合同應使用公司統一印制的合同文本，確保合同條款準確無誤、字跡清晰、雙方簽字蓋章齊全。2.合同簽訂后，業務部門應及時將合同副本提交歸口管理部門、法務部門、財務部門等相關部門備案。四、合同評審管理（一）評審范圍1.金額較大、涉及重要業務或具有較大風險的合同。2.合同條款復雜、涉及多方利益關系的合同。3.新類型或特殊業務的合同。4.公司領導認為需要進行評審的其他合同。（二）評審流程1.業務部門將擬簽訂的合同提交歸口管理部門后，歸口管理部門根據評審范圍確定是否需要組織評審。如需評審，應及時通知相關部門參加評審會議。2.評審會議由歸口管理部門主持，業務部門介紹合同基本情況和談判過程，各評審部門依次發表意見，對合同條款進行審查和討論。3.評審部門應重點關注合同的合法性、合規性、風險防控、條款合理性、雙方權利義務對等性等方面。對于發現的問題，應提出明確的修改意見和建議。4.業務部門根據評審意見對合同進行修改完善，并將修改后的合同再次提交歸口管理部門審核。審核通過后，按照合同簽訂流程進行后續操作。（三）評審記錄1.每次合同評審會議應做好記錄，記錄內容包括會議時間、地點、參會人員、合同基本情況、各評審部門意見及討論結果等。2.評審記錄由歸口管理部門負責整理歸檔，作為合同管理的重要資料保存。五、合同履行管理（一）履行跟蹤1.業務部門負責合同的具體履行工作，應按照合同約定的時間、地點、方式等要求全面履行合同義務。2.業務部門應建立合同履行臺賬，及時記錄合同履行情況，包括發貨、收貨、付款、開票等信息，并定期與對方當事人進行核對。3.歸口管理部門定期對合同履行情況進行檢查和監督，發現問題及時督促業務部門解決，并向公司領導匯報。（二）變更管理1.合同履行過程中如需變更合同條款，業務部門應及時與對方當事人協商一致，并簽訂書面變更協議。2.變更協議應按照合同簽訂流程進行審批和備案，確保變更后的合同合法有效。（三）糾紛處理1.合同履行過程中如發生糾紛，業務部門應及時與對方當事人溝通協商，尋求解決方案。協商不成的，應及時向歸口管理部門報告，并根據糾紛情況采取相應的措施，如發送律師函、申請仲裁或提起訴訟等。2.法務部門負責指導和協助業務部門處理合同糾紛，提供法律支持和專業意見。糾紛處理過程中形成的相關文件和資料應及時歸檔保存。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業務部門應及時將合同正本及相關附件、審批文件、履行記錄等資料整理齊全，移交歸口管理部門。2.歸口管理部門負責對合同檔案進行統一收集、整理和歸檔，確保檔案資料的完整性和準確性。（二）檔案整理1.歸口管理部門按照合同類別、時間順序等對合同檔案進行分類整理，編制檔案目錄，便于查詢和管理。2.對合同檔案中的文件資料應進行編號、裝訂，確保檔案整齊規范。（三）檔案保管1.合同檔案應妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲的專用檔案柜中。2.建立合同檔案借閱制度，嚴格控制檔案借閱范圍和審批流程。因工作需要借閱合同檔案的，應填寫《合同檔案借閱申請表》，經歸口管理部門負責人批準后方可借閱，并在規定時間內歸還。（四）檔案銷毀1.合同檔案保管期限屆滿后，由歸口管理部門提出銷毀申請，經公司領導批準后進行銷毀。2.銷毀合同檔案應進行登記，確保銷毀過程可追溯。銷毀方式可采用粉碎、焚燒等安全可靠的方法。七、合同監督與考核（一）監督檢查1.歸口管理部門定期對公司合同管理情況進行監督檢查，檢查內容包括合同簽訂、履行、評審、檔案管理等方面。2.監督檢查可采用現場檢查、查閱資料、問卷調查等方式進行，對發現的問題應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立合同管理考核評價機制，對各部門合同管理工作進行考核評價。考核指標包括合同簽訂合規率、合同履行率、合同糾紛發生率、合同檔案管理合格率等。2.考核評價結果與部門和個人績效掛鉤，對合同管理工作表現優秀的部門和個人給予表彰和獎勵；對合同管理不善，導致公