PAGE\MERGEFORMAT1/PAGE\MERGEFORMAT1/NUMPAGES\MERGEFORMAT12000年公司章程范本

第一條公司名稱

公司定名為：___________有限公司（以下簡稱“公司”）。

第二條公司地址

公司注冊地址為：___________省/市/自治區/直轄市___________區/縣___________路/街道___________號。

第三條公司性質

公司為有限責任公司，股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對債務承擔責任。

第四條公司經營范圍

公司的經營范圍為：____________________________（具體經營范圍需根據公司實際業務及國家相關法律法規規定填寫，以下為示例）：

1.___________產品的研發、生產、銷售及服務；

2.___________技術的轉讓、咨詢及服務；

3.___________產品的進出口業務；

4.法律法規允許的其他業務。

第五條公司注冊資本

公司的注冊資本為人民幣___________萬元。

第六條股東權益

1.股東享有以下權益：

a.按照其認繳的出資額占公司注冊資本的比例，分享公司的利潤；

b.參與公司的重大決策；

c.在公司終止或清算時，按其出資額比例參與公司剩余財產的分配；

d.其他法律法規規定的權益。

2.股東應承擔以下義務：

a.按期足額繳納其認繳的出資額；

b.維護公司的合法權益；

c.遵守公司章程；

d.其他法律法規規定的義務。

第七條公司組織結構

1.公司設董事會，由___________名董事組成，其中___________名為獨立董事。董事會設董事長一名，由董事會選舉產生。

2.公司設監事會，由___________名監事組成，其中___________名為獨立監事。監事會設監事長一名，由監事會選舉產生。

3.公司設經理層，由總經理、副總經理、財務總監等組成，負責公司的日常經營管理。

第八條董事會職權

1.董事會是公司的決策機構，依法行使下列職權：

a.召集股東大會，并向股東大會報告工作；

b.執行股東大會的決議；

c.決定公司的經營計劃和投資方案；

d.制定公司的年度財務預算方案和決算方案；

e.制定公司的利潤分配方案和虧損彌補方案；

f.制定公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

g.制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

h.決定公司內部管理機構的設置；

i.決定公司對外擔保的事項；

j.聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

k.制定公司的基本管理制度。

第九條董事會議事規則

1.董事會會議分為定期會議和臨時會議。

2.董事會會議應當有1/2以上董事出席方可舉行。

3.董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

4.董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

第十條監事會職權

1.監事會是公司的監督機構，依法行使下列職權：

a.對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

b.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

c.對公司財務進行監督，檢查公司財務報告的真實性、準確性；

d.對董事、高級管理人員提起訴訟；

e.法律、行政法規、公司章程規定或者股東大會授予的其他職權。

第十一條監事會議事規則

1.監事會會議分為定期會議和臨時會議。

2.監事會會議應當有1/2以上監事出席方可舉行。

3.監事會作出決議，必須經全體監事的過半數通過。

4.監事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。

第十二條經理層職權

1.經理層是公司執行機構，依法行使下列職權：

a.主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；

b.組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

c.擬定公司內部管理機構設置方案；

d.擬定公司的基本管理制度；

e.制定公司的具體規章；

f.提拔公司副經理、財務負責人等高級管理人員；

g.決定公司職工的錄用、辭退、報酬、福利等事項；

h.董事會授予的其他職權。

第十三條股東大會

1.股東大會是公司的最高權力機構，由全體股東組成。

2.股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。

3.股東大會行使下列職權：

a.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

b.審議批準董事會的報告；

c.審議批準監事會的報告；

d.審議批準公司的年度財務預算方案和決算方案；

e.審議批準公司的利潤分配方案和虧損彌補方案；

f.對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

g.對發行公司債券作出決議；

h.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

i.修改公司章程；

j.公司章程規定的其他職權。

第十四條股東大會會議規則

1.股東大會應當每年召開一次年會。

2.股東大會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

3.股東大會作出決議，必須經出席會議股東所持表決權的過半數通過。但是，股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經出席會議股東所持表決權的2/3以上通過。

4.股東大會應當對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

第十五條財務會計制度

1.公司應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立健全財務會計制度。

2.公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。

3.公司的財務會計報告應當在召開股東大會年會的20日前置備于本公司，供股東查閱。

4.公司應當依法披露財務會計報告。

第十六條利潤分配

1.公司的利潤分配應當依照法律法規和公司章程的規定執行。

2.公司在提取法定盈余公積金后，可以按照公司章程的規定提取任意盈余公積金。

3.公司彌補虧損和提取公積金后所余的利潤，應當按照股東出資比例進行分配。

4.股東大會應當聽取董事會關于利潤分配方案的說明，并對利潤分配方案進行審議。

第十七條章程的修改和補充

1.章程的修改和補充，必須經股東