子公司重大事項管理制度一、總則（一）目的為加強對子公司重大事項的管理與控制，規范子公司經營決策行為，保障公司整體利益和子公司的健康發展，根據國家法律法規及公司相關規定，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各子公司及其下屬分支機構。（三）基本原則1.合規性原則：子公司重大事項的決策與實施必須遵守國家法律法規、公司章程及本制度的規定。2.審慎性原則：重大事項的決策應充分考慮各種因素，進行全面、深入的分析和論證，確保決策的科學性和合理性。3.程序性原則：重大事項應按照規定的程序進行決策和審批，確保決策過程的公開、公平、公正。4.信息披露原則：及時、準確地披露重大事項相關信息，保障公司股東及其他利益相關者的知情權。二、重大事項范圍（一）經營決策類1.子公司發展戰略、年度經營計劃和預算方案的制定與調整。2.重大投資項目的決策，包括但不限于固定資產投資、股權投資、并購重組等。3.重大業務合作項目的簽訂與終止，涉及金額較大或對公司業務有重大影響的合作協議。4.新產品、新業務的開發與推廣。（二）財務管理類1.年度財務決算報告的編制與審批。2.利潤分配方案和虧損彌補方案的制定。3.重大資產處置，包括資產的出售、轉讓、報廢等。4.對外擔保、融資、貸款等重大資金運作事項。（三）人事管理類1.子公司高級管理人員的任免、薪酬調整和績效考核。2.涉及子公司員工切身利益的重大事項，如工資福利調整、裁員等。（四）其他重大事項1.重大訴訟、仲裁案件。2.重要合同的簽訂、變更與解除，對公司利益有重大影響的合同。3.公司認為應作為重大事項管理的其他事項。三、決策程序（一）提議1.子公司管理層、各部門負責人或其他相關人員根據工作需要，認為某項事項屬于重大事項范圍的，應及時向子公司董事會或總經理提出提議。2.提議應包括事項的基本情況、背景、初步分析及建議等內容。（二）審議1.子公司董事會或總經理收到提議后，應組織相關人員進行審議。審議過程中，應充分聽取各方意見，對事項進行全面、深入的討論和分析。2.對于重大投資項目、重大業務合作項目等，應組織專業人員進行評估和論證，必要時可聘請外部專家或中介機構提供專業意見。（三）決策1.根據審議結果，子公司董事會或總經理按照公司章程及本制度規定的決策權限進行決策。2.決策應形成書面決議，明確決策事項、決策結果及相關責任等內容。（四）審批1.對于需報公司總部審批的重大事項，子公司應按照規定的格式和內容要求，及時將相關材料報送公司總部。2.公司總部相關部門收到子公司報送的材料后，應進行認真審核，并提出審核意見。3.公司總部根據審核意見，按照公司決策程序進行審批。審批通過后，子公司方可組織實施相關事項。四、信息披露（一）披露原則1.及時性原則：重大事項發生后，應在規定的時間內及時披露相關信息。2.準確性原則：披露的信息應真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。3.完整性原則：應全面披露重大事項的相關情況，包括事項的背景、決策過程、實施情況及對公司的影響等。（二）披露渠道1.公司內部網站：在公司內部網站設立重大事項專欄，及時發布重大事項相關信息。2.定期報告：在公司年度報告、中期報告等定期報告中披露重大事項的相關情況。3.臨時公告：根據重大事項的性質和影響程度，按照相關法律法規及監管要求，發布臨時公告。（三）披露內容1.重大事項的基本情況，包括事項的名稱、發生時間、地點、涉及金額等。2.決策過程，包括提議、審議、決策及審批等環節的相關情況。3.實施情況，包括事項的進展情況、已采取的措施及取得的成效等。4.對公司的影響，包括對公司財務狀況、經營成果、未來發展等方面的影響。五、監督與檢查（一）內部監督1.公司總部相關部門應定期對子公司重大事項的決策與實施情況進行監督檢查，確保子公司嚴格按照本制度及公司相關規定執行。2.子公司內部審計部門應加強對重大事項的審計監督，對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監督1.接受政府監管部門、股東及其他利益相關者的監督檢查，及時回應各方關切。2.按照相關法律法規及監管要求，定期披露重大事項相關信息，接受社會公眾的監督。（三）責任追究1.對于違反本制度規定，擅自決策或實施重大事項，給公司造成損失的，將依法追究相關責任人的責任。2.對在重大事項決策與實施過程中存在違規行為的子公司，公司總部將視情節輕重，采取相應的處罰措施，包括但不限于責令整改、限制業務發展、調整管理層等。六、附則（一）解釋權本制度由公司總部負責解釋。（二）修訂與完善1.本制度將根據國家法律法規、公司發展戰略及實際執行情況適時進行修訂和完善。2.