神華外購煤管理制度總則1.目的為加強神華外購煤管理，規范外購煤業務流程，確保外購煤質量、數量符合要求，保障公司生產運營需求，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于神華公司所有涉及外購煤業務的部門和人員，包括但不限于采購部門、質量檢驗部門、運輸部門、倉儲部門等。3.基本原則合規合法原則：外購煤業務必須嚴格遵守國家法律法規和公司相關規定。質量優先原則：確保所購煤炭質量符合公司生產使用標準。成本控制原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本。流程規范原則：明確各環節業務流程，確保操作有序、高效。職責分工1.采購部門負責外購煤供應商的開發、選擇、評估和管理。制定采購計劃，根據公司生產需求和庫存情況，合理安排外購煤采購數量和時間。與供應商簽訂采購合同，明確雙方權利義務，確保合同的有效執行。跟蹤采購合同執行情況，協調解決采購過程中的問題。2.質量檢驗部門制定外購煤質量檢驗標準和流程。對外購煤進行嚴格的質量檢驗，包括煤質指標檢測、粒度分析等，確保所購煤炭質量符合公司要求。出具質量檢驗報告，對不合格煤炭提出處理意見。3.運輸部門根據采購部門的要求，負責外購煤的運輸安排，確保煤炭安全、及時運輸到公司指定地點。協調運輸過程中的相關事宜，如運輸車輛調度、運輸路線規劃等，保障運輸順暢。負責運輸過程中的煤炭數量核對和質量保護，防止煤炭在運輸途中出現損耗或質量變化。4.倉儲部門負責外購煤的接收、存儲和發放管理。對外購煤進行數量驗收和初步質量檢查，確保入庫煤炭數量準確、質量合格。按照規定的存儲方式和條件，妥善保管外購煤，防止煤炭變質、損壞。根據生產部門的需求，及時、準確地發放外購煤。供應商管理1.供應商開發采購部門應通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括行業推薦、網絡搜索、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選，評估其生產能力、產品質量、信譽狀況、價格水平等方面的情況。實地考察合格的潛在供應商，了解其生產經營狀況、質量管理體系、環保措施等，形成考察報告。2.供應商選擇采購部門組織相關部門對考察合格的供應商進行綜合評估，采用打分制等方式確定最終供應商名單。評估指標包括但不限于質量保證能力、價格競爭力、交貨期準確性、售后服務水平等。與選定的供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利義務、質量標準、價格條款、交貨方式等內容。3.供應商評估采購部門定期對供應商進行評估，評估周期為[具體周期]。評估內容包括供應商的產品質量、交貨期、價格變動情況、售后服務等方面。根據評估結果，對表現優秀的供應商給予獎勵，對不符合要求的供應商進行警告、整改或淘汰處理。4.供應商淘汰若供應商出現以下情況之一，采購部門應及時將其淘汰：連續多次提供不合格產品，經整改仍無法達到要求。交貨期嚴重延誤，影響公司生產運營。價格大幅上漲，嚴重超出市場合理水平。出現嚴重質量事故或信譽問題。采購部門應及時通知相關部門停止與淘汰供應商的合作，并清理相關業務往來。采購管理1.采購計劃制定采購部門應根據公司生產計劃、庫存情況和市場動態，每月制定外購煤采購計劃。采購計劃應明確采購煤種、數量、質量要求、交貨時間、交貨地點等內容。采購計劃需經相關部門審核，如生產部門確認生產需求、財務部門審核資金預算等，確保計劃的合理性和可行性。2.采購合同簽訂采購部門根據審核通過的采購計劃，與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利義務，包括煤炭質量標準、價格、數量、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發給相關部門，如質量檢驗部門、運輸部門、倉儲部門等，以便各部門做好相應準備工作。3.采購合同執行采購部門負責跟蹤采購合同執行情況，及時掌握供應商的生產進度、發貨情況等。供應商應按照合同約定的時間、質量、數量等要求履行交貨義務。如遇特殊情況需要變更合同條款，供應商應提前通知采購部門，并經雙方協商一致后簽訂補充協議。采購部門應及時協調解決采購合同執行過程中出現的問題，如質量糾紛、交貨延誤等，確保合同順利執行。質量檢驗管理1.檢驗標準制定質量檢驗部門應根據公司生產需求和行業標準，制定詳細的外購煤質量檢驗標準。檢驗標準應包括煤質指標要求，如發熱量、揮發分、灰分、硫分、粒度等，以及檢驗方法、檢驗頻率等內容。2.檢驗流程外購煤到貨前，質量檢驗部門應提前做好檢驗準備工作，包括準備檢驗設備、試劑、記錄表格等。外購煤到貨時，運輸部門應及時通知質量檢驗部門進行檢驗。質量檢驗人員按照規定的檢驗流程和標準，對外購煤進行抽樣、檢驗。檢驗過程中，質量檢驗人員應認真記錄檢驗數據，確保數據真實、準確。檢驗完成后，及時出具質量檢驗報告。3.不合格處理若外購煤質量檢驗不合格，質量檢驗部門應立即出具不合格報告，并通知采購部門。采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商采取整改措施或協商解決辦法。對于不合格煤炭，應根據具體情況進行處理，如退貨、降價接收、整改后使用等，處理結果需經相關部門審批。運輸管理1.運輸方式選擇運輸部門應根據外購煤的數量、交貨地點、運輸距離等因素，合理選擇運輸方式，如鐵路運輸、公路運輸、水路運輸等。在選擇運輸方式時，應綜合考慮運輸成本、運輸時間、運輸安全性等因素，確保運輸方案的合理性和經濟性。2.運輸合同簽訂運輸部門應與選定的運輸單位簽訂運輸合同，明確雙方的權利義務，包括運輸貨物的名稱、數量、運輸路線、運輸時間、運費標準、違約責任等條款。運輸合同簽訂后，應及時將合同副本分發給相關部門，如采購部門、質量檢驗部門、倉儲部門等，以便各部門做好相應配合工作。3.運輸過程管理運輸部門應安排專人負責運輸過程的跟蹤和協調，確保運輸車輛按時出發、按時到達目的地。在運輸過程中，應采取必要的防護措施，如遮蓋篷布、防止煤炭灑落等，確保煤炭質量不受影響。運輸部門應定期與運輸單位溝通，了解運輸進度和運輸情況，及時解決運輸過程中出現的問題。4.運輸安全管理運輸部門應加強運輸安全管理，確保運輸過程中的人員和貨物安全。運輸車輛應定期進行維護保養，確保車輛性能良好，符合安全運輸要求。運輸人員應具備相應的從業資格證書，遵守交通規則，確保運輸安全。倉儲管理1.入庫管理倉儲部門在接到外購煤到貨通知后，應做好入庫準備工作，包括安排卸貨場地、準備計量設備等。外購煤到貨時，倉儲部門應與運輸部門共同核對煤炭數量，按照規定的計量方法進行計量，并做好記錄。倉儲部門對外購煤進行初步質量檢查，如發現質量問題，應及時通知質量檢驗部門進行復查。經數量和質量驗收合格的外購煤，應及時辦理入庫手續，填寫入庫單，注明煤種、數量、質量、入庫時間等信息，并將入庫單分發給相關部門。2.存儲管理倉儲部門應根據外購煤的煤種、質量、特性等因素，合理安排存儲場地，確保煤炭分類存放。存儲場地應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，防止煤炭變質、損壞。倉儲部門應定期對庫存煤炭進行盤點，核對庫存數量與賬目是否一致，確保賬實相符。如發現庫存煤炭出現質量變化或其他異常情況，應及時通知相關部門進行處理。3.發放管理生產部門根據生產需求，填寫領料單，注明所需煤種、數量等信息，提交給倉儲部門。倉儲部門接到領料單后，應核對領料單的真實性和準確性，按照規定的發料流程進行發料。發料過程中，應認真核對煤炭的煤種、數量等信息，確保發放的煤炭符合領料單要求。發料完成后，應及時更新庫存賬目，并將領料單存檔。結算管理1.發票管理采購部門應要求供應商按照合同約定及時開具發票，發票內容應與采購合同一致。采購部門收到供應商發票后，應認真審核發票的真實性、合法性和準確性，如發現問題應及時與供應商溝通解決。審核無誤的發票，應及時提交給財務部門進行入賬處理。2.付款管理財務部門根據采購合同和發票情況，按照公司的付款流程進行付款審批。付款審批通過后，財務部門應及時安排付款，確保按時足額支付貨款給供應商。財務部門應定期與采購部門核對付款情況，確保付款記錄準確無誤。監督與考核1.監督機制公司設立專門的監督小組，定期對外購煤業務進行監督檢查，包括采購流程、質量檢驗、運輸管理、倉儲管理等環節。監督小組應及時發現問題并提出整改意見，督促相關部門進行整改，確保外購煤業務規范運行。2.考核制度建