私營小公司管理制度總則一、目的本管理制度旨在規范公司內部管理，確保各項工作有序開展，提高工作效率，保障公司和員工的合法權益，促進公司持續健康發展。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工。三、基本原則1.合法性原則：公司的各項管理制度應符合國家法律法規的要求。2.公平公正原則：對待所有員工一視同仁，在考核、晉升、獎懲等方面遵循公平公正的標準。3.以人為本原則：充分尊重員工的權益和個性，關注員工的職業發展，營造良好的工作氛圍。4.效益優先原則：以提高公司經濟效益為核心，優化資源配置，實現公司與員工的共同發展。二、公司組織架構與職責（一）組織架構公司采用[具體組織架構形式，如直線職能制]，設置[列舉主要部門，如行政部、財務部、業務部、技術部等]。（二）各部門職責1.行政部負責公司行政管理工作，包括辦公用品采購、文件管理、會議組織等。制定和完善公司行政管理制度，監督制度執行情況。負責人事招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等工作。協調公司內部各部門關系，維護公司正常運轉秩序。2.財務部負責公司財務管理工作，編制財務預算、決算報告。進行財務核算，確保財務數據準確、及時。負責資金管理、稅務申報與繳納等工作。對公司財務狀況進行分析，為公司決策提供財務支持。3.業務部負責公司業務拓展，尋找客戶資源，簽訂業務合同。了解市場動態，分析市場需求，制定業務發展策略。協調與客戶的溝通與合作，解決業務過程中的問題。負責業務項目的跟進與執行，確保業務目標的實現。4.技術部負責公司技術研發工作，開發新產品、新技術。對公司現有技術進行優化和升級，提高產品質量和性能。解決技術難題，提供技術支持和培訓。參與公司技術標準的制定和完善。三、員工行為規范（一）考勤制度1.工作時間公司實行[具體工作時間，如每周五天工作制，上午9:0012:00，下午13:0017:00]。因工作需要加班的，需提前填寫加班申請單，經上級領導批準后執行。加班應在合理范圍內，避免不必要的加班。2.考勤記錄行政部負責員工考勤記錄，員工應按時打卡上下班。如有特殊情況無法打卡，需提前向行政部說明原因并填寫請假單。遲到、早退、曠工的界定及相應處罰按照以下標準執行：遲到或早退15分鐘以內，每次扣除[X]元；遲到或早退15分鐘以上30分鐘以內，每次扣除[X]元；遲到或早退30分鐘以上，按曠工半天處理。曠工半天，扣除當日工資的[X]倍；曠工一天，扣除當日工資的[X]倍，并給予警告處分；連續曠工三天或累計曠工五天以上，公司有權解除勞動合同。（二）工作紀律1.遵守公司各項規章制度，服從工作安排，不得推諉、拖延工作任務。2.工作時間內不得從事與工作無關的事情，如玩游戲、看視頻、聊天等。3.保守公司商業秘密，不得泄露公司客戶信息、技術資料、財務數據等機密內容。如有違反，公司將追究其法律責任。4.愛護公司財物，不得故意損壞公司辦公設備、辦公用品等。如有損壞，應照價賠償。5.保持工作場所整潔衛生，個人物品擺放整齊，共同維護良好的工作環境。（三）職業道德1.誠實守信，正直廉潔，不得利用職務之便謀取私利。2.尊重同事，團結協作，不得在工作中相互詆毀、拆臺。3.積極進取，不斷提升自身業務能力和綜合素質，為公司發展貢獻力量。4.樹立良好的職業形象，言行舉止符合公司文化和職業規范。四、人事管理制度（一）招聘與錄用1.根據公司發展需要，行政部制定招聘計劃，明確招聘崗位、人數、要求等。2.通過多種渠道發布招聘信息，如招聘網站、社交媒體、校園招聘等，吸引合適的人才應聘。3.對應聘人員進行初步篩選，確定面試名單。面試分為初試和復試，由用人部門和行政部共同進行。4.根據面試結果，綜合評估應聘人員的專業能力、工作經驗、綜合素質等，確定錄用人員名單。5.錄用人員需進行背景調查，確保其提供的信息真實可靠。經調查合格后，辦理入職手續，簽訂勞動合同。（二）培訓與發展1.行政部根據員工崗位需求和職業發展規劃，制定年度培訓計劃。2.培訓方式包括內部培訓、外部培訓、在線學習等。內部培訓由公司內部經驗豐富的員工擔任講師，分享專業知識和工作經驗；外部培訓根據實際需要選派員工參加專業機構組織的培訓課程；在線學習提供豐富的線上學習資源，供員工自主學習。3.鼓勵員工積極參加培訓，培訓期間認真學習，遵守培訓紀律。培訓結束后，員工需提交培訓總結報告，行政部對培訓效果進行評估。4.建立員工培訓檔案，記錄員工參加培訓的情況，作為員工績效考核和職業發展的參考依據。5.關注員工職業發展，為員工提供晉升機會和職業發展通道。根據員工工作表現和能力水平，適時進行崗位調整和晉升。（三）績效考核1.行政部制定績效考核制度，明確考核周期、考核指標、考核方式等。2.考核周期分為月度考核和年度考核。月度考核主要對員工當月工作任務完成情況進行評價；年度考核綜合全年工作表現，確定員工年度績效等級。3.考核指標包括工作業績、工作能力、工作態度等方面。工作業績根據員工崗位職責和工作目標完成情況進行考核；工作能力考核員工的專業技能、溝通能力、團隊協作能力等；工作態度考核員工的責任心、敬業精神、工作積極性等。4.考核方式采用上級評價、同事評價、自我評價相結合的方式。上級評價占總分的[X]%，同事評價占[X]%，自我評價占[X]%。5.根據績效考核結果，確定員工績效等級，分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。績效等級與員工薪酬調整、獎金發放、晉升、培訓等掛鉤。具體如下：優秀：績效獎金上浮[X]%，有優先晉升機會，可獲得更多培訓資源。良好：績效獎金正常發放，可參與晉升評選，根據實際情況安排培訓。合格：績效獎金發放[X]%，需關注工作表現，如有改進需求，安排針對性培訓。不合格：績效獎金發放[X]%，給予警告處分，如連續兩個考核周期不合格，公司有權解除勞動合同。（四）薪酬福利1.公司實行[薪酬體系，如崗位績效工資制]，薪酬結構包括基本工資、績效工資、獎金等部分。基本工資根據員工崗位、學歷、工作經驗等因素確定，為員工提供基本生活保障。績效工資與員工績效考核結果掛鉤，根據績效等級發放，激勵員工提高工作績效。獎金根據公司經營業績、員工個人貢獻等情況發放，如年終獎金、項目獎金等。2.公司按照國家法律法規為員工繳納五險一金，包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金。3.提供其他福利，如帶薪年假、病假、婚假、產假、陪產假、喪假等法定假期；節日福利、生日福利、定期體檢等。（五）離職管理1.員工離職需提前[具體天數，如30天]以書面形式通知公司。試用期員工離職需提前3天通知公司。2.離職員工應辦理工作交接手續，將工作資料、辦公用品、未完成的工作任務等交接給接手人員。行政部負責監督交接過程，確保交接工作順利完成。3.離職手續辦理完畢后，公司按照規定結算工資、退還押金等費用，并出具離職證明。4.對于違反公司規定擅自離職的員工，公司有權扣除其未結算的工資，并要求其賠償因擅自離職給公司造成的損失。五、行政管理制度（一）辦公用品管理1.行政部負責辦公用品的采購、保管和發放工作。根據公司實際需求，定期制定辦公用品采購計劃，選擇合適的供應商進行采購。2.建立辦公用品臺賬，詳細記錄辦公用品的采購、入庫、領用情況。辦公用品領用實行登記制度，員工領用辦公用品時需填寫領用申請表，經部門負責人批準后到行政部領取。3.加強辦公用品的使用管理，倡導節約使用，避免浪費。對可重復使用的辦公用品，如文件夾、筆記本等，鼓勵員工妥善保管，以便再次使用。（二）文件管理1.公司文件分為內部文件和外部文件。內部文件包括公司制度、通知、報告、會議紀要等；外部文件包括政府文件、行業資料、客戶來函等。2.行政部負責文件的統一收發、登記、編號、歸檔和保管工作。文件應分類存放，便于查找和使用。3.嚴格文件借閱制度，員工因工作需要借閱文件時，需填寫借閱申請表，經部門負責人和行政部批準后，方可借閱。借閱期限一般不得超過[具體天數]，借閱人應按時歸還文件，如有遺失或損壞，應照價賠償。4.定期對文件進行清理和歸檔，對已過期或無用的文件進行銷毀處理，確保文件的安全性和有效性。（三）會議管理1.公司會議分為定期會議和臨時會議。定期會議包括周會、月會、季度會、年會等；臨時會議根據工作需要隨時召開。2.會議組織部門提前確定會議主題、時間、地點、參會人員等，并通知相關人員做好準備。會議組織者負責會議的記錄和紀要整理工作。3.參會人員應按時參加會議，遵守會議紀律，不得遲到、早退、缺席。會議期間應認真聽取發言，積極參與討論，不得交頭接耳、玩手機等。4.會議結束后，會議組織者及時將會議紀要發送給參會人員，并跟蹤會議決議的執行情況。（四）印章管理1.公司印章包括公章、合同章、財務章等，由行政部指定專人負責保管。2.印章保管人員應嚴格遵守印章使用規定，不得擅自使用印章。印章使用需填寫印章使用申請表，經相關領導批準后，方可蓋章。3.印章使用后，保管人員應及時登記使用情況，包括使用日期、使用事項、批準人等信息。4.定期對印章進行檢查和維護，確保印章的清晰和安全。如發現印章損壞或遺失，應及時報告公司領導，并采取相應的措施。六、財務管理制度（一）財務預算管理1.財務部每年年底根據公司戰略規劃和經營目標，編制下一年度財務預算。財務預算包括收入預算、成本預算、費用預算、資金預算等。2.各部門根據公司整體預算要求，結合本部門工作實際，編制本部門預算草案，報財務部審核。3.財務部對各部門預算草案進行匯總、平衡和審核，形成公司年度財務預算草案，提交公司管理層審議批準。4.經批準的財務預算作為公司年度經營活動的依據，各部門應嚴格按照預算執行。財務部定期對預算執行情況進行監控和分析，及時發現問題并提出改進措施。（二）費用報銷管理1.員工因工作需要發生的費用，如差旅費、業務招待費、辦公用品費等，應按照公司規定的報銷流程進行報銷。2.費用報銷應提供真實、合法、有效的票據，票據內容應與實際發生的業務相符。報銷票據需粘貼整齊，注明報銷日期、事由、金額等信息，并由經辦人簽字。3.部門負責人對本部門員工的費用報銷進行審核，確保費用支出的合理性和真實性。財務部對報銷票據和審批手續進行復核，無誤后予以報銷。4.差旅費報銷標準按照公司相關規定執行，包括交通費用、住宿費用、餐飲補貼等。業務招待費應嚴格控制，不得超支。報銷時需注明招待對象、事由等信息。（三）資金管理1.財務部負責公司資金的統籌安排和管理，確保公司資金的安全和正常周轉。2.嚴格執行資金審批制度，大額資金支出需經公司管理層審批。資金支付應按照規定的流程進行，確保支付的準確性和安全性。3.定期對公司資金狀況進行盤點和分析，合理安排資金使用，提高資金使用效率。根據公司經營需要，及時籌集資金，滿足公司發展的資金需求。4.加強銀行賬戶管理，定期核對銀行賬目，確保銀行存款余額的準確性。如有未達賬項，應及時編制銀行存款余額調節表進行調整。（四）財務審計1.公司定期進行內部財務審計，由財務部或聘請外部審計機構對公司財務收支、經濟活動等進行審計。2.內部審計人員應嚴格遵守審計工作規范，客觀、公正地開展審計工作。審計結束后，出具審計報告，提出審計意見和建議。3.對審計發現的問題，相關部門應及時整改，并將整改情況反饋給財務部。財務部對整