信息委托他人管理制度一、總則（一）目的為規范公司信息委托他人行為，保護公司信息安全，確保信息的合理使用與流轉，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及因工作需要委托的外部人員，包括但不限于合作伙伴、供應商、服務商等。（三）基本原則1.合法合規原則：信息委托行為必須符合國家法律法規及相關政策要求。2.安全保密原則：確保委托過程中信息的安全性和保密性，防止信息泄露、篡改或丟失。3.明確責任原則：明確委托方與受托方的權利、義務和責任，避免出現糾紛。4.監督評估原則：對信息委托行為進行全程監督和定期評估，確保制度有效執行。二、信息定義與分類（一）信息定義本制度所指信息包括但不限于公司的商業秘密、技術秘密、客戶信息、財務信息、運營數據、文件資料等各類涉及公司利益和運營的信息。（二）信息分類1.核心機密信息：如公司獨特的技術配方、未公開的戰略規劃、重大投資決策等，一旦泄露將對公司造成重大損失。2.重要信息：包括客戶名單、銷售數據、財務報表等，對公司運營和發展有重要影響。3.一般信息：如日常辦公文件、普通業務數據等，雖重要性相對較低，但仍需妥善管理。三、委托方職責（一）信息評估1.在委托他人處理信息前，委托方應充分評估受托方的資質、信譽、能力和信息安全保障措施，確保其具備處理相關信息的條件。2.對擬委托的信息進行分類和風險評估，確定信息的敏感程度和保密要求。（二）合同簽訂1.與受托方簽訂詳細的信息委托合同，明確委托事項、雙方權利義務、保密責任、違約責任等條款。合同應符合法律法規要求，并具有可操作性。2.在合同中明確信息的使用范圍、期限和歸還方式，確保受托方按照約定使用和處理信息。（三）監督與指導1.建立對受托方的監督機制，定期檢查受托方對信息的處理情況，確保其遵守合同約定和公司信息管理制度。2.向受托方提供必要的指導和培訓，使其了解公司信息管理的要求和標準，正確處理委托信息。（四）應急處理1.制定信息委托過程中的應急預案，明確在信息泄露、丟失或其他突發情況下的應急處理措施。2.一旦發生信息安全事件，委托方應立即采取措施，通知受托方配合處理，并及時向公司管理層報告，按照應急預案進行處置，降低損失和影響。四、受托方職責（一）資質審查1.受托方應向委托方提供真實、有效的資質證明文件，包括營業執照、組織機構代碼證、法定代表人身份證明等，以供委托方審核。2.確保自身具備處理委托信息所需的專業能力和技術條件，能夠按照委托方要求妥善處理信息。（二）保密承諾1.受托方應在接受委托前簽署保密協議，承諾對委托方提供的信息嚴格保密，不得向任何第三方泄露或用于非委托目的。2.明確保密期限，在保密期限內持續履行保密義務，即使委托關系終止后，仍需對相關信息保密。（三）信息處理1.按照委托合同約定的范圍、方式和期限處理信息，不得擅自擴大使用范圍或延長使用期限。2.采取必要的安全措施保護信息安全，如加密存儲、訪問控制、數據備份等，防止信息泄露、篡改或丟失。3.定期向委托方報告信息處理情況，接受委托方的監督檢查。（四）信息歸還與銷毀1.在委托事項完成后，受托方應及時將委托信息歸還給委托方，并確保信息的完整性和可用性。2.對于不再需要使用的委托信息，受托方應按照委托方要求進行銷毀，并提供銷毀記錄。銷毀方式應符合信息安全要求，確保信息無法恢復。（五）違約責任1.如受托方違反保密協議或合同約定，導致委托方信息泄露或遭受其他損失的，應承擔相應的法律責任和賠償責任。2.委托方有權根據違約情況，采取解除合同、要求賠償損失等措施，直至追究受托方法律責任。五、信息委托流程（一）申請與審批1.業務部門或相關人員如需委托他人處理信息，應填寫《信息委托申請表》，詳細說明委托事項、信息內容、受托方情況、委托期限等信息。2.《信息委托申請表》經部門負責人審核后，提交至公司信息管理部門進行保密審查。信息管理部門根據信息分類和保密要求，提出審查意見。3.對于涉及核心機密信息或重要信息的委托申請，需經公司高層領導審批通過后方可實施。（二）合同簽訂1.經審批通過后，委托方與受托方簽訂信息委托合同。合同文本應經公司法務部門審核，確保合同合法合規。2.合同簽訂后，委托方應將合同副本提交至信息管理部門備案，以便跟蹤和監督。（三）信息交接1.委托方按照合同約定，向受托方提供委托信息，并辦理交接手續。交接過程應進行記錄，雙方簽字確認。2.受托方在接收信息時，應對信息的完整性和準確性進行檢查，如發現問題應及時與委托方溝通解決。（四）信息處理與監督1.受托方按照合同約定處理信息，委托方定期對受托方信息處理情況進行監督檢查。監督檢查可通過現場檢查、數據抽查、報告審查等方式進行。2.如發現受托方存在違規行為或信息處理異常情況，委托方應及時要求受托方整改，并采取相應措施確保信息安全。（五）信息歸還與終止1.委托事項完成后，受托方按照合同約定將委托信息歸還給委托方，并辦理歸還手續。歸還手續應包括信息清單、交接記錄等。2.委托關系終止后，雙方應按照保密協議約定，對相關信息繼續履行保密義務。六、信息安全保障措施（一）技術措施1.采用先進的信息安全技術，如防火墻、入侵檢測系統、加密算法等，對委托信息進行保護，防止外部非法訪問和攻擊。2.定期對信息系統進行安全評估和漏洞掃描，及時發現并修復安全隱患。（二）人員管理1.對涉及信息委托的員工進行信息安全培訓，提高其安全意識和保密技能。培訓內容包括信息安全法律法規、公司信息管理制度、保密協議等。2.與員工簽訂保密協議，明確其在信息委托過程中的保密責任和義務。對違反保密協議的員工，依法依規進行處理。（三）物理安全1.確保信息存儲場所的物理安全，采取門禁控制、監控系統、防盜報警等措施，防止信息存儲設備被盜、被破壞。2.對重要信息存儲設備進行備份，并異地存放，以防止因自然災害、設備故障等原因導致信息丟失。七、監督與檢查（一）內部審計1.公司內部審計部門定期對信息委托行為進行審計，檢查委托合同簽訂、信息處理、安全保障措施等方面的執行情況。2.審計過程中發現的問題，應及時提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。（二）定期檢查1.信息管理部門定期對受托方進行檢查，檢查內容包括信息處理情況、安全措施落實情況、保密制度執行情況等。2.檢查可采取現場檢查、書面報告審查、數據比對等方式進行，對發現的問題及時要求受托方整改。（三）違規處理1.對于違反本制度的委托方或受托方，公司將視情節輕重給予警告、罰款、解除合同等處罰措施。2.如因違規行為給公司造成損失的，責任方應承擔相應的賠償責任。構成犯罪的，依法追究刑事責任。八、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.制定信息委托相關的培訓計劃，定期組織員工參加培訓，提高員工對信息委托管理制度的認識和理解。2.培訓內容包括制度解讀、案例分析、操作流程等，確保員工掌握信息委托的規范要求和操作方法。（二）宣傳教育1.通過內部刊物、宣傳欄、公司網站等渠道，宣傳信息委托管理制度的重要性和相關要求，增強員工的信息