公司制定合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規范合同的簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風險，維護公司的合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法簽訂原則。合同的簽訂必須遵守國家法律法規的規定，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。2.平等自愿原則。合同雙方當事人在簽訂合同時應遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，充分協商，達成一致意見。3.風險防范原則。在合同簽訂、履行過程中，應充分考慮各種風險因素，采取有效措施防范風險，確保公司利益不受損失。4.統一管理原則。公司合同管理實行統一領導、分級負責、歸口管理的原則，由公司指定的部門負責合同的審核、簽訂、履行、監督等工作。二、合同管理部門及職責（一）法務部門1.負責合同的法律審核，對合同條款的合法性、完整性、準確性進行審查，提出法律意見和建議。2.參與合同的談判、起草、簽訂等工作，為合同簽訂提供法律支持。3.負責處理合同糾紛，參與訴訟、仲裁等法律事務，維護公司的合法權益。4.定期對公司合同管理情況進行檢查和評估，提出改進意見和建議。（二）業務部門1.負責合同的談判、起草、簽訂等工作，確保合同條款符合業務實際需求和公司利益。2.負責合同的履行，按照合同約定及時履行義務，跟蹤合同履行情況，及時解決合同履行過程中出現的問題。3.負責收集、整理、保管合同相關資料，包括合同文本、往來函件、履行記錄等。4.配合法務部門處理合同糾紛，提供相關證據和資料。（三）財務部門1.負責對合同涉及的財務條款進行審核，確保合同價款、支付方式、結算方式等符合公司財務管理制度。2.負責監督合同款項的收付，按照合同約定及時辦理款項收付手續，確保公司資金安全。3.定期對合同執行情況進行財務分析，為公司決策提供財務支持。（四）審計部門1.負責對合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進行審計監督，檢查合同管理是否符合公司制度規定。2.對合同糾紛處理情況進行審計，檢查處理結果是否符合公司利益。3.定期對公司合同管理情況進行審計評價，提出審計意見和建議。三、合同的簽訂（一）合同談判1.業務部門在簽訂合同前，應進行充分的市場調研和分析，了解對方的主體資格、經營狀況、信譽等情況，選擇合適的合作對象。2.業務部門應組織相關人員進行合同談判，明確合同的標的、數量、質量、價款、履行期限、履行地點、履行方式、違約責任等條款，確保合同條款公平合理，符合公司利益。3.在合同談判過程中，業務部門應及時向法務部門咨詢法律問題，聽取法務部門的法律意見和建議。（二）合同起草1.合同談判達成一致意見后，由業務部門負責起草合同文本。合同文本應使用規范的語言文字，條款應明確、具體、完整，避免歧義。2.合同文本應包括首部、正文、尾部等部分，首部應注明合同雙方當事人的名稱、地址、聯系方式等信息；正文應詳細約定合同的標的、數量、質量、價款、履行期限、履行地點、履行方式、違約責任等條款；尾部應注明合同的簽訂日期、簽訂地點、雙方當事人的簽字（蓋章）等信息。3.合同文本起草完成后，業務部門應將合同文本提交法務部門進行法律審核。（三）合同審核1.法務部門收到業務部門提交的合同文本后，應及時進行法律審核。法律審核主要包括對合同條款的合法性、完整性、準確性進行審查，檢查合同是否存在法律風險。2.法務部門在法律審核過程中，如發現合同條款存在問題，應及時與業務部門溝通，提出修改意見和建議。業務部門應根據法務部門的意見和建議對合同文本進行修改完善。3.合同經法務部門法律審核通過后，業務部門應將合同文本提交公司領導審批。公司領導應根據公司的經營方針、發展戰略和實際情況，對合同進行審批，決定是否簽訂合同。（四）合同簽訂1.合同經公司領導審批通過后，由業務部門負責與對方當事人簽訂合同。簽訂合同應使用公司統一印制的合同文本，并加蓋公司合同專用章或公章。2.簽訂合同的雙方當事人應在合同文本上簽字（蓋章），并注明簽字（蓋章）日期。簽字（蓋章）應清晰、完整，不得涂改。3.合同簽訂后，業務部門應及時將合同文本副本送法務部門、財務部門、審計部門等相關部門備案。四、合同的履行（一）履行通知1.合同簽訂后，業務部門應及時將合同的主要內容通知相關部門和人員，明確各部門和人員在合同履行過程中的職責和義務。2.業務部門應按照合同約定的履行期限、履行地點、履行方式等要求，及時履行合同義務。如因特殊情況需要變更履行期限、履行地點、履行方式等，應及時與對方當事人協商，并簽訂書面變更協議。（二）履行跟蹤1.業務部門應建立合同履行跟蹤臺賬，及時記錄合同的履行情況，包括合同的執行進度、款項收付情況、質量驗收情況等。2.業務部門應定期對合同履行情況進行檢查和分析，及時發現合同履行過程中出現的問題，并采取有效措施加以解決。如發現對方當事人存在違約行為，應及時向對方當事人發出書面通知，要求對方當事人承擔違約責任。（三）款項收付1.財務部門應按照合同約定的價款、支付方式、結算方式等要求，及時辦理款項收付手續。如因特殊情況需要變更款項收付方式，應及時與對方當事人協商，并簽訂書面變更協議。2.財務部門在辦理款項收付手續時，應嚴格審核相關憑證和資料，確保款項收付的真實性、合法性、準確性。如發現款項收付存在問題，應及時與業務部門溝通，查明原因，并采取有效措施加以解決。（四）質量驗收1.業務部門應按照合同約定的質量標準和驗收方式，及時組織對合同標的進行質量驗收。如發現合同標的存在質量問題，應及時與對方當事人協商，要求對方當事人承擔違約責任。2.質量驗收合格后，業務部門應及時填寫質量驗收報告，并由雙方當事人簽字（蓋章）確認。質量驗收報告應作為合同履行的重要依據之一。五、合同的變更與解除（一）變更1.合同履行過程中，如因特殊情況需要變更合同條款，業務部門應及時與對方當事人協商，并簽訂書面變更協議。變更協議應明確變更的內容、變更的原因、變更的時間等信息。2.變更協議簽訂后，業務部門應及時將變更協議副本送法務部門、財務部門、審計部門等相關部門備案。（二）解除1.合同履行過程中，如因特殊情況需要解除合同，業務部門應及時與對方當事人協商，并簽訂書面解除協議。解除協議應明確解除的原因、解除的時間、雙方當事人的權利義務等信息。2.解除協議簽訂后，業務部門應及時將解除協議副本送法務部門、財務部門、審計部門等相關部門備案。如因解除合同給對方當事人造成損失的，公司應按照合同約定承擔相應的賠償責任。六、合同糾紛的處理（一）糾紛協商1.合同履行過程中，如發生合同糾紛，業務部門應及時與對方當事人協商，尋求解決方案。協商應遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，充分溝通，達成一致意見。2.在協商過程中，業務部門應及時向法務部門咨詢法律問題，聽取法務部門的法律意見和建議。法務部門應積極參與合同糾紛的協商處理，為公司提供法律支持。（二）糾紛調解1.如合同糾紛經協商無法解決，業務部門可以根據合同約定或雙方當事人的意愿，申請第三方進行調解。調解可以由行業協會、仲裁機構、人民法院等組織進行。2.在調解過程中，業務部門應積極配合調解機構的工作，提供相關證據和資料，如實陳述糾紛情況，接受調解機構的調解意見和建議。（三）糾紛仲裁1.如合同糾紛經協商和調解無法解決，業務部門可以根據合同約定或雙方當事人的意愿，申請仲裁機構進行仲裁。仲裁應按照仲裁機構的仲裁規則進行。2.在仲裁過程中，業務部門應積極配合仲裁機構的工作，提供相關證據和資料，如實陳述糾紛情況，接受仲裁機構的仲裁裁決。（四）糾紛訴訟1.如合同糾紛經協商、調解和仲裁無法解決，業務部門可以根據合同約定或雙方當事人的意愿，向人民法院提起訴訟。訴訟應按照人民法院的訴訟程序進行。2.在訴訟過程中，業務部門應積極配合人民法院的工作，提供相關證據和資料，如實陳述糾紛情況，接受人民法院的判決。七、合同的歸檔與保管（一）歸檔1.合同簽訂后，業務部門應及時將合同文本及相關資料整理歸檔。歸檔資料應包括合同文本、往來函件、履行記錄、變更協議、解除協議、糾紛處理記錄等。2.歸檔資料應按照合同類別、簽訂時間等進行分類整理，建立電子檔案和紙質檔案，并確保檔案的完整性、準確性、真實性。（二）保管1.合同檔案應由專人負責保管，保管人員應嚴格遵守檔案管理制度，確保檔案的安全和保密。2.合同檔案的保管期限應按照國家法律法規和公司制度的規定執行。保管期限屆滿后，如無特殊情況，合同檔案可以按照規定進行銷毀。八、監督與檢查（一）內部監督1.法務部門、審計部門等相關部門應定期對公司合同管理情況進行監督檢查，檢查合同的簽訂、履行、變更、解除等行為是否符合公司制度規定，是否存在法律風險和經營風險。2.監督檢查可以采取定期檢查、不定期抽查等方式進行。檢查結果應及時反饋給公司領導和相關部門，并提出改進意見和建議。（二）外部監督1.公司應積極配合國家有關部門的監督檢查，如實提供合同管理相關資料，接受國家有關部門的指導和監督。2.公司可以聘請外部律師、會計師等專業機構對公司合同管理情況進行審計和評估，及時發現問題，采取有效措施加以解決。九、責任追究（一）責任認定1.在合同簽訂、履行、變更、解除等過程中，如因相關人員的故意或過失行為導致公司利益受損，公司將對相關人員進行責任認定。2.責任認定應根據事實和證據，按照公司制度規定的程序進行。責任認定結果應及時通知相關人員，并告知其享有的權利和應承擔的義務。（二）責任追究1.對于因故