不宜招標管理制度總則1.目的為規范公司不宜招標項目的管理流程，確保項目實施的合規性、高效性和經濟性，依據國家相關法律法規及公司實際情況，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有不宜進行招標的項目，包括但不限于特定技術要求的項目、緊急且無法招標的項目、涉及公司核心機密或特殊關系的項目等。3.基本原則合規性原則：所有不宜招標項目的實施必須符合國家法律法規及公司內部規定。公正性原則：在項目實施過程中，應確保公平、公正地對待所有參與方，不得偏袒任何一方。效益性原則：在保證項目質量的前提下，盡可能降低成本，提高項目實施的經濟效益。保密性原則：對于涉及公司核心機密或敏感信息的項目，應嚴格保密，防止信息泄露。不宜招標項目的界定1.符合下列情形之一的項目，可以不進行招標涉及國家安全、國家秘密、搶險救災或者屬于利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農民工等特殊情況，不適宜進行招標的：國家安全和國家秘密涉及國家主權、安全和利益，如國防科研項目、涉及國家重要機密的信息系統建設等；搶險救災項目具有緊迫性，如地震后的應急救援工程等；利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農民工的項目，旨在促進當地就業和經濟發展，如農村基礎設施建設項目等。項目技術復雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標人可供選擇的：某些專業性強、技術復雜的項目，如高端科研儀器的定制研發、特定領域的專業軟件系統開發等，市場上具備相應技術能力和經驗的供應商數量有限。采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大的：對于一些金額較小但招標程序復雜、成本較高的項目，如小型辦公用品采購、簡單的設備維修服務等，公開招標可能導致成本過高，不符合經濟效益原則。采購人依法能夠自行建設、生產或者提供的：公司內部具備相應技術和資源能力，能夠自行完成的項目，如公司內部的小型裝修工程、部分產品的生產制造等。已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、生產或者提供的：對于已通過招標選定的特許經營項目，如高速公路建設項目的投資人，在其特許經營范圍內能夠自行建設、生產或提供相關服務的部分。需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求的：為保證項目的連續性和兼容性，如原有設備的升級改造項目，需要向原中標人采購相關設備或服務。國家規定的其他特殊情形：國家法律法規明確規定的其他不適宜招標的情形。2.特殊情況說明對于一些看似符合招標條件，但存在特殊情況的項目，需由項目發起部門詳細說明理由，并經公司相關領導審批后，方可認定為不宜招標項目。例如，項目時間緊迫，若采用招標方式可能導致項目延誤，影響公司業務開展；或者項目涉及公司核心技術或商業機密，招標過程可能導致信息泄露等。項目申報與審批1.項目申報項目發起部門：負責填寫《不宜招標項目申請表》，詳細說明項目名稱、項目背景、項目內容、預算金額、擬采用的采購方式及理由等信息。提交時間：在項目啟動前，將申請表提交至公司采購管理部門。2.審批流程采購管理部門初審：采購管理部門收到申請表后，對項目信息進行初步審核，重點審查項目是否符合不宜招標的條件、采購方式的合理性等。如初審通過，將申請表提交至公司法務部門。法務部門審核：法務部門對項目的合法性進行審核，確保項目實施符合國家法律法規及公司內部規定。審核通過后，將申請表提交至公司管理層審批。管理層審批：公司管理層根據項目的重要性、金額大小等因素進行審批。審批通過后，項目方可進入實施階段。采購方式選擇1.直接采購適用范圍：適用于采購人依法能夠自行建設、生產或者提供的項目，以及需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求的項目。采購流程確定供應商：由項目發起部門根據項目需求，直接確定符合要求的供應商。簽訂合同：項目發起部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。合同備案：采購合同簽訂后，需將合同副本提交至公司采購管理部門備案。2.競爭性談判適用范圍：適用于項目技術復雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標人可供選擇的項目，以及采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大的項目。采購流程發布談判邀請：采購管理部門向符合條件的供應商發出談判邀請，邀請其參與項目談判。成立談判小組：由采購管理部門、項目發起部門及相關技術專家組成談判小組，負責與供應商進行談判。談判過程：談判小組與供應商就項目需求、價格、技術方案等進行多輪談判，確定最終的成交供應商。簽訂合同：談判小組與成交供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。合同備案：采購合同簽訂后，需將合同副本提交至公司采購管理部門備案。3.單一來源采購適用范圍：適用于涉及國家安全、國家秘密、搶險救災或者屬于利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農民工等特殊情況，不適宜進行招標的項目，以及需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求的項目。采購流程提出申請：項目發起部門向公司采購管理部門提出單一來源采購申請，說明項目情況及擬采用單一來源采購方式的理由。審核批準：采購管理部門對申請進行審核，報公司管理層批準。確定供應商：經批準后，由項目發起部門與唯一供應商進行協商，確定采購價格、技術要求等條款。簽訂合同：項目發起部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。合同備案：采購合同簽訂后，需將合同副本提交至公司采購管理部門備案。項目實施與監督1.項目實施項目執行部門：負責按照采購合同的要求，組織實施項目，確保項目按時、按質、按量完成。項目進度跟蹤：項目執行部門應定期向公司采購管理部門匯報項目進展情況，及時解決項目實施過程中出現的問題。2.監督管理采購管理部門監督：采購管理部門負責對不宜招標項目的采購過程和合同執行情況進行監督檢查，確保采購活動的合規性和公正性。內部審計監督：公司內部審計部門定期對不宜招標項目進行審計，重點審查項目的采購程序、合同執行情況、資金使用情況等，發現問題及時提出整改意見。驗收與付款1.驗收驗收標準：項目完成后，項目執行部門應按照采購合同約定的驗收標準進行驗收。驗收標準應明確、具體，包括項目的質量、數量、技術指標等方面。驗收流程提交驗收申請：項目執行部門完成項目后，向公司采購管理部門提交驗收申請，附上項目驗收報告、相關技術文檔等資料。組織驗收：采購管理部門組織項目發起部門、相關技術專家等組成驗收小組，對項目進行驗收。驗收小組應根據驗收標準進行實地檢查、測試等，確保項目符合要求。出具驗收報告：驗收小組驗收合格后，出具驗收報告，明確項目是否通過驗收。驗收報告應由驗收小組成員簽字確認。2.付款付款依據：采購合同是付款的主要依據，項目執行部門應根據驗收報告和采購合同的約定，向公司財務部門提交付款申請。付款流程提交付款申請：項目執行部門填寫付款申請表，附上驗收報告、采購合同副本等資料，提交至公司財務部門。財務審核：財務部門對付款申請進行審核，重點審查項目是否通過驗收、合同執行情況、付款金額是否符合合同約定等。審核通過后，報公司管理層審批。管理層審批：公司管理層根據項目情況進行審批，審批通過后，財務部門辦理付款手續。檔案管理1.檔案內容不宜招標項目的檔案應包括項目申報材料、采購文件、采購合同、驗收報告、付款憑證等相關資料。2.檔案整理項目執行部門負責在項目結束后，及時對項目檔案進行整理和歸檔，確保檔案資料的完整性和準確性。3.檔案保管公司采購管理部門負