中燃合同管理制度總則目的為加強中國燃氣控股有限公司（以下簡稱“中燃”或“公司”）合同管理，規范合同的簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司的合法權益，根據國家有關法律法規及公司實際情況，特制定本制度。適用范圍本制度適用于中燃及其所屬各子公司、分公司（以下統稱“各單位”）與自然人、法人及其他組織簽訂的各類合同?；驹瓌t1.依法合規原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等活動應遵守國家法律法規及政策的規定，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎上訂立合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則：合同的內容應符合公平、公正的要求，合理確定雙方的權利和義務，保障雙方的合法權益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，嚴格履行合同約定的義務，不得擅自變更或解除合同。5.全程管控原則：對合同從訂立前的談判、意向書簽訂，到合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等全過程進行嚴格管理和監控，確保合同管理的各個環節規范有序。合同管理機構及職責合同管理委員會1.組成：公司設立合同管理委員會，由公司董事長擔任主任，總經理擔任副主任，各部門負責人為成員。2.職責審議合同管理制度、流程及重大合同管理事項；協調合同管理中的重大問題，決定合同管理中的重要事項；對重大合同的簽訂、變更、解除等進行決策。合同管理部門1.設置：公司設立合同管理部門，作為合同管理的歸口部門，負責合同管理制度的制定、執行、監督和指導。合同管理部門可根據公司實際情況在各單位設置相應的合同管理崗位或指定專人負責合同管理工作。2.職責制定和完善公司合同管理制度，規范合同管理流程；參與合同的談判、起草、審核、簽訂等工作，提供法律支持和專業意見；對合同進行統一編號、登記、歸檔，建立合同管理臺賬；跟蹤合同的履行情況，督促合同雙方按時履行合同義務，及時處理合同履行中的問題和糾紛；定期對合同管理工作進行總結和分析，提出改進措施和建議；負責合同管理人員的培訓和考核，提高合同管理水平。合同承辦部門1.定義：各單位中具體負責與合同對方進行談判、起草、簽訂、履行等相關事宜的部門為合同承辦部門。2.職責負責本部門合同的前期調研、談判、起草工作，并將合同文本提交合同管理部門審核；按照合同管理部門的審核意見修改合同文本；負責合同的簽訂、履行、變更、終止等工作，并及時向合同管理部門反饋合同履行情況；配合合同管理部門處理合同糾紛和訴訟案件；對本部門合同管理工作進行總結和分析，提出改進措施和建議。合同審批部門1.權限劃分：根據合同金額、性質等因素，公司明確不同層級的合同審批部門及審批權限。一般情況下，合同金額較小的由部門負責人審批；合同金額較大或涉及重要事項的，按公司規定的審批流程依次經部門負責人、分管領導、總經理、董事長審批。2.職責：按照規定的審批權限和流程，對合同進行嚴格審核，重點審查合同內容的合法性、合規性、合理性、完整性以及風險防范措施等，提出審批意見。合同的簽訂與審批合同簽訂流程1.合同立項：合同承辦部門根據工作需要，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同的名稱、標的、內容、金額、對方當事人等基本情況，以及簽訂合同的必要性和可行性。2.合同談判：合同承辦部門負責與合同對方進行談判，明確雙方的權利義務，協商合同條款。談判過程中，應充分了解對方的資信狀況、履約能力等，必要時可要求對方提供相關證明材料。3.合同起草：合同承辦部門根據談判結果起草合同文本。合同文本應使用公司統一制定的合同模板，確保合同條款完整、準確、清晰、合法。如因特殊情況需要使用非標準合同模板的，應經合同管理部門同意。4.合同審核：合同承辦部門將起草好的合同文本提交合同管理部門進行審核。合同管理部門重點從法律、業務、合規等方面進行審核，提出修改意見。合同承辦部門應根據審核意見及時修改合同文本。5.合同審批：修改后的合同文本按照公司規定的審批流程提交相關審批部門進行審批。審批部門應認真審查合同內容，簽署審批意見。未經審批或審批未通過的合同不得簽訂。6.合同簽訂：合同經審批通過后，由合同承辦部門與合同對方當事人正式簽訂合同。簽訂合同應使用公司統一的印章管理制度，確保合同簽訂的真實性、合法性和有效性。合同簽訂后，合同承辦部門應將合同正本一份交合同管理部門存檔，副本若干份交相關部門留存。合同審批要點1.合法性審查：審查合同是否符合國家法律法規及政策的規定，合同條款是否存在違反法律法規的內容。2.合規性審查：審查合同是否符合公司的各項規章制度，是否履行了必要的審批程序。3.合理性審查：審查合同條款是否公平合理，雙方的權利義務是否對等，合同價格是否合理。4.完整性審查：審查合同條款是否完整，是否涵蓋了合同履行過程中可能涉及的各項事項，如標的、數量、質量、價款、履行期限、履行地點、違約責任等。5.風險防范審查：審查合同是否存在風險，如信用風險、市場風險、法律風險等，并提出相應的風險防范措施。合同的履行與監督合同履行1.履約責任：合同簽訂后，合同承辦部門應嚴格按照合同約定履行義務，及時全面地履行合同項下的各項責任。合同履行過程中，應密切關注對方的履約情況，及時發現并解決問題。2.進度跟蹤：合同承辦部門應建立合同履行進度跟蹤臺賬，定期對合同履行情況進行檢查和分析，及時掌握合同履行進度，確保合同按計劃履行。如發現合同履行可能出現問題或存在風險，應及時向合同管理部門報告，并采取相應的措施進行防范和處理。合同監督1.管理部門監督：合同管理部門負責對合同履行情況進行定期或不定期的監督檢查。通過調閱合同履行記錄、與合同承辦部門溝通等方式，了解合同履行情況，發現問題及時督促合同承辦部門整改。2.審計監督：公司內部審計部門負責對合同履行情況進行審計監督。定期對合同履行情況進行審計，檢查合同的執行情況是否符合合同約定，是否存在違規行為，發現問題及時提出審計意見，并督促整改。合同的變更、轉讓與終止合同變更1.變更情形：在合同履行過程中，如因客觀情況發生變化需要變更合同的，合同雙方應協商一致，并簽訂書面的合同變更協議。常見的合同變更情形包括合同標的變更、數量變更、質量變更、價款變更、履行期限變更、履行地點變更等。2.變更流程：合同變更的申請、審核、審批流程與合同簽訂流程基本一致。合同承辦部門應填寫《合同變更申請表》，詳細說明合同變更的原因、內容、對合同履行的影響等，并經合同管理部門審核、相關審批部門批準后，簽訂合同變更協議。合同轉讓1.轉讓規定：合同一方如需將合同權利義務轉讓給第三方，須經對方書面同意，并簽訂合同權利義務轉讓協議。合同轉讓后，原合同當事人的權利義務隨之轉移給受讓方。2.轉讓流程：合同承辦部門提出合同轉讓申請，填寫《合同轉讓申請表》，經合同管理部門審核、相關審批部門批準后，與受讓方及合同對方簽訂合同權利義務轉讓協議。合同終止1.終止原因：合同終止的原因主要包括合同履行完畢、合同解除、合同無效、債務相互抵銷、債權人免除債務、債權債務同歸于一人等。2.終止流程：合同終止時，合同承辦部門應及時通知合同管理部門，并辦理相關手續。如合同因履行完畢而終止的，應進行合同履行情況的總結和驗收；如合同因解除等原因終止的，應按照合同約定或法律規定辦理相關手續，如支付違約金、返還財產等。合同終止后，合同承辦部門應將合同終止情況及時反饋給合同管理部門，并將合同檔案整理歸檔。合同糾紛處理糾紛預防1.風險預警：合同管理部門和合同承辦部門應加強對合同履行情況的監控，及時發現潛在的合同糾紛風險，并發出風險預警。2.溝通協調：在合同履行過程中，合同雙方應保持良好的溝通與協調，及時解決出現的問題，避免矛盾激化導致合同糾紛。糾紛處理1.協商解決：發生合同糾紛后，合同承辦部門應首先與合同對方進行協商，尋求解決方案。協商過程中，應保持冷靜、理智，遵循平等、自愿、公平、公正的原則，積極溝通，爭取達成一致意見。2.第三方調解：如協商不成，合同雙方可根據合同約定或協商一致，選擇由第三方調解機構進行調解。調解機構應具備相應的資質和信譽，能夠公正、客觀地進行調解。3.仲裁或訴訟：如第三方調解仍無法解決合同糾紛，合同雙方可根據合同約定的仲裁條款或事后達成的仲裁協議，將合同糾紛提交仲裁機構進行仲裁；也可依法向人民法院提起訴訟。在仲裁或訴訟過程中，合同承辦部門應積極配合，提供相關證據材料，維護公司的合法權益。合同檔案管理檔案收集合同管理部門負責收集合同簽訂、履行、變更、終止等過程中形成的各類文件資料，包括合同文本、合同審批表、談判記錄、往來信函、補充協議、履行情況記錄、糾紛處理文件等。合同承辦部門應及時將相關資料提交給合同管理部門。檔案整理與歸檔合同管理部門對收集到的合同資料進行整理、分類、編號，按照檔案管理的要求進行歸檔。合同檔案應按照年度、類別、保管期限等進行分類存放，便于查閱和管理。檔案查閱與借閱1.查閱規定：公司內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到合同管理部門查閱。查閱過程中，應遵守檔案管理規定，不得擅自涂改、抽取、復制合同檔案。2.借閱規定：因特殊情況需要借閱合同檔案的，應填寫《合同檔案借閱申請表》，經所在部門負責人、合同管理部門負責人及分管領導批準后，辦理借閱手續。借閱期限一般不得超過[具體期限]，借閱人應妥善保管合同檔案，不得轉借他人，按時歸還。合同管理信息化建設建設目標建立合同管理信息系統，實現合同管理的信息化、自動化和規范化，提高合同管理效率和水平，加強合同風險防控能力。系統功能1.合同起草與審批：提供合同模板在線編輯功能，合同承辦部門可根據實際情況填寫合同信息，系統自動按照預設的審批流程進行流轉，相關審批人員可在線進行審批，提高審批效率。2.合同簽訂管理：記錄合同簽訂的時間、地點、雙方當事人等信息，生成合同編號，并將合同文本進行電子存檔，方便查詢和管理。3.合同履行跟蹤：實時跟蹤合同履行進度，提醒合同承辦部門及時履行合同義務，對合同履行過程中出現的問題進行預警和提示。4.合同變更與終止管理：在線辦理合同變更、轉讓、終止等手續，記錄相關信息，確保合同管理的各個環節規范有序。5.合同查詢與統計分析：提供強大的查詢功能，可根據合同編號、合同名稱、當事人、簽訂時間等條件查詢合同信息。同時，系統能夠對合同數據進行統計分析，生成各類報表，為公司決策提供數據支持。6.合同風險預警：設置合同風險評估指標體系，對合同進行風險評估，當合同風險達到設定的閾值時，系統自動發出預警信息，提醒相關人員采取措施防范風險。系統維護與管理1.系統維護：指定專人負責合同管理信息系統的日常維護和管理，確保系統的穩定運行。定期對系統進行數據備份，防止數據丟失。2.權限管理：根據不同的崗位和職責，設置系統操作權限，嚴格控制用戶對系統的訪問和使用。確保只有授權人員能夠進行相應的操作，保證系統數據的安全性和保密性。合同管理人員培訓與考核培訓1.培訓內容：定期組織合同管理人員參加法律法規、合同管理知識、業務技能等方面的培訓，提高合同管理人員的綜合素質和業務能力。培訓內容包括國家最新法律法規解讀、合同起草與審核技巧、合同風險防范、合同糾紛處理等。2.培訓方式：培訓方式可以多樣化，包括內部培訓、外部培訓、線上學習、案例分析、經驗交流等。鼓勵合同管理人員參加相關行業的培訓和研討會，及時了解行業動態和先進的合同管理理念?？己?.考核標準：制定合同管理人員考核標準，從工作業績、業務能力、職業素養等方面進行全面考核。工作業績主要考核合同管理工作的完成情況、合同風險防控效果等；