會審會簽管理制度一、總則（一）目的為規范公司各類文件、合同、方案等的審核與簽署流程，確保公司決策和業務活動的科學性、準確性、合法性，提高工作效率，防范風險，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門涉及的各類文件、合同、協議、項目方案、工作報告等需要進行會審會簽的事項。（三）基本原則1.依法合規原則：會審會簽工作應嚴格遵守國家法律法規、政策以及公司的各項規章制度。2.權責明確原則：明確各審核環節和簽署人員的職責與權限，確保審核簽署工作有序進行。3.全面審核原則：對會審會簽事項的內容、格式、流程、風險等進行全面審查。4.高效協作原則：各部門和人員應密切配合，高效協作，確保審核簽署工作按時完成。二、會審會簽的組織與職責（一）會審會簽小組1.根據會審會簽事項的性質和涉及范圍，成立會審會簽小組。小組成員包括相關部門負責人、專業技術人員、法務人員等。2.會審會簽小組設組長一名，由公司分管領導擔任，負責主持會審會簽會議，協調各方意見，做出最終決策。（二）各成員職責1.發起部門負責準備會審會簽事項的相關資料，包括文件初稿、背景說明、數據支撐等。詳細闡述事項的目的、內容、流程、預期效果等，解答與會人員的疑問。根據會審會簽意見對事項進行修改完善，并跟蹤落實后續工作。2.審核部門從專業角度對會審會簽事項進行審查，提出專業意見和建議。檢查事項是否符合本部門的工作要求和業務規范。關注事項可能涉及的風險，并提出風險防控措施。3.法務人員審查會審會簽事項的合法性，確保其符合法律法規和政策要求。對合同等法律文件進行條款審查，防范法律風險。提供法律方面的咨詢和指導，協助解決法律問題。4.分管領導對會審會簽事項進行整體把控，協調各方利益。根據公司戰略和實際情況，做出決策性意見。對會審會簽通過的事項進行最終審批和簽署。三、會審會簽的范圍與分類（一）范圍1.重要文件，如公司年度工作計劃、工作總結、發展戰略規劃等。2.各類合同、協議，包括采購合同、銷售合同、租賃合同、技術合作合同等。3.重大項目方案，如投資項目方案、新產品研發方案、工程項目建設方案等。4.涉及公司重大決策、重要人事任免、大額資金使用等事項的文件。5.其他需要進行會審會簽的事項。（二）分類1.常規類：日常工作中經常涉及的文件、合同等，按照既定流程進行會審會簽。2.重大類：對公司經營、發展有重大影響的事項，需進行更為嚴格和全面的會審會簽。3.緊急類：因時間緊迫需要快速決策的事項，在確保必要審核環節的前提下，簡化流程，優先處理。四、會審會簽的流程（一）發起1.發起部門根據工作需要，填寫《會審會簽申請表》，詳細說明會審會簽事項的名稱、內容、背景、涉及部門、預計完成時間等信息。2.將申請表及相關資料一并提交至公司辦公室，由辦公室進行初步審核，審核通過后安排會審會簽會議。（二）準備1.發起部門在會審會簽會議前，將相關資料分發給會審會簽小組成員，確保成員提前了解事項情況。2.各成員對資料進行初步審閱，準備好自己的意見和建議。（三）會審會簽會議1.會議由組長主持，介紹會審會簽事項的基本情況和會議目的。2.發起部門負責人詳細匯報事項內容，解答與會人員的提問。3.各審核部門和人員依次發表意見，從不同角度對事項進行審查，提出修改意見和建議。4.法務人員對事項的合法性進行審查，提出法律方面的意見。5.與會人員進行充分討論，對存在的分歧進行協商解決。6.組長綜合各方意見，做出決策，并形成會審會簽紀要。（四）修改完善1.發起部門根據會審會簽紀要，對事項進行修改完善。2.修改后的內容再次提交給會審會簽小組進行審核，如有必要，可組織二次會審會簽會議。（五）審批簽署1.經會審會簽通過的事項，按照公司審批權限，由相關領導進行最終審批。2.審批通過后，由授權人員進行簽署。簽署后的文件、合同等正式生效。五、會審會簽的時間要求（一）常規類事項應在收到申請后的[X]個工作日內完成會審會簽。（二）重大類事項應在收到申請后的[X]個工作日內完成會審會簽，如有特殊情況需要延長，需經組長批準，并向發起部門說明原因。（三）緊急類事項根據緊急程度，在確保審核質量的前提下，優先安排會審會簽，原則上應在[X]個工作日內完成。六、會審會簽的文件管理（一）資料歸檔1.發起部門負責將會審會簽過程中的所有資料，包括申請表、相關文件初稿、審核意見、會審會簽紀要等進行整理歸檔。2.歸檔資料應按照類別和時間順序進行分類存放，便于查詢和查閱。（二）電子文檔管理1.建立電子文檔管理系統，將會審會簽資料進行電子存儲。2.電子文檔應進行備份，防止數據丟失。同時，設置不同的訪問權限，確保資料的安全性和保密性。七、監督與考核（一）監督機制1.公司辦公室負責對會審會簽工作進行全程監督，確保流程規范、按時完成。2.定期對會審會簽事項進行抽查，檢查審核意見的落實情況和簽署文件的執行情況。（二）考核辦法1.將會審會簽工作納入部門和個人的績效考核體系。2.對在會審會簽工作中認真負責、提出重要意見和建議，為公司避免重大風險或帶來顯著效益的部門和個人，給予獎勵。3.對未按照規定流程和時間要求完成會審會簽工作，或審核意見落實不到位的部門和個