何為議事管理制度一、總則（一）目的為規范公司議事行為，提高決策的科學性、民主性和效率性，確保公司各項工作順利開展，特制定本議事管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各類會議的組織、召開及相關決策流程，包括但不限于董事會、監事會、總經理辦公會、部門工作會議等。（三）基本原則1.依法依規原則：議事活動必須遵守國家法律法規和公司相關規定。2.民主集中原則：充分發揚民主，廣泛聽取意見，在民主基礎上實行正確的集中。3.科學決策原則：運用科學方法，進行充分論證和分析，確保決策符合公司實際和發展需要。4.高效務實原則：精簡會議程序，提高會議效率，注重會議成果的落實和執行。二、會議分類及職責（一）董事會1.組成：由公司董事組成。2.職責決定公司的經營方針和投資計劃。選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項。審議批準董事會報告、監事會報告、年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案。對公司增加或者減少注冊資本、發行公司債券作出決議。對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。修改公司章程。決定公司內部管理機構的設置。決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項。制定公司的基本管理制度。公司章程規定的其他職權。（二）監事會1.組成：由公司監事組成，包括股東代表和適當比例的公司職工代表。2.職責檢查公司財務。對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議。向股東會會議提出提案。依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟。公司章程規定的其他職權。（三）總經理辦公會1.組成：由總經理、副總經理及其他高級管理人員組成，必要時可邀請相關部門負責人列席。2.職責貫徹執行董事會決議，組織實施公司年度經營計劃和投資方案。擬訂公司內部管理機構設置方案。擬訂公司的基本管理制度。制定公司的具體規章。提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人。決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。審議公司年度財務預算、決算方案，利潤分配方案和彌補虧損方案。審議公司重大投資項目、重大資產處置、重大合同簽訂等事項。協調公司各部門之間的工作，解決工作中的重大問題。定期向董事會報告公司經營情況。公司規定的其他職責。（四）部門工作會議1.組成：由各部門全體成員或相關人員參加。2.職責傳達公司相關會議精神和工作要求?？偨Y本部門階段性工作，分析存在的問題，提出改進措施。安排部署本部門下一階段工作任務，明確工作目標和責任人。討論本部門工作中的重要事項，形成部門決議并組織實施。加強部門內部溝通與協作，促進工作高效開展。三、會議組織與安排（一）會議召集1.董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。2.監事會會議由監事會主席召集和主持；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。3.總經理辦公會由總經理召集和主持。4.部門工作會議由各部門負責人召集和主持。（二）會議通知1.會議召集人應提前[X]個工作日將會議的時間、地點、議程、議題等事項通知參會人員。2.通知方式可采用書面通知、電子郵件、內部辦公系統等，確保參會人員能夠及時收到通知。3.對于重要會議，應在通知中明確會議的重要性及參會人員需提前做好的準備工作。（三）會議準備1.會議召集人或其指定人員負責會議資料的準備，包括會議議程、相關文件、報告、數據等。2.需提交會議討論的議題應提前收集整理，并確保議題內容明確、相關資料齊全。3.會議場地應提前安排好，確保環境整潔、設施齊全，滿足會議需要。四、會議議事規則（一）議題提出1.董事會、監事會、總經理辦公會的議題一般由公司領導、相關部門或個人提出。2.部門工作會議的議題由各部門根據工作需要自行確定。3.議題應圍繞公司的戰略規劃、經營管理、重大決策等方面，具有明確的目的和針對性。（二）議題審議1.會議主持人應按照議程安排組織議題審議，確保會議有序進行。2.參會人員應認真聽取議題匯報，充分發表意見和建議，對議題進行深入討論。3.對于重要議題，應進行充分的論證和分析，必要時可組織相關人員進行專題研究。（三）決策形成1.會議決策應遵循少數服從多數的原則，對于一般事項，經參會人員半數以上同意即可通過；對于重大事項，應按照公司章程規定的決策程序進行表決。2.會議主持人應根據表決結果宣布會議決策，并形成會議紀要。3.會議紀要應準確記錄會議討論的主要內容、決策結果及相關要求，經會議主持人審核后印發給參會人員及相關部門。（四）會議記錄1.會議應安排專人負責記錄，記錄內容應完整、準確、清晰。2.會議記錄應包括會議的基本信息（如會議名稱、時間、地點、主持人、參會人員等）、議題內容、討論情況、決策結果等。3.會議記錄應妥善保存，作為公司重要檔案資料，以備查閱。五、會議決議執行與監督（一）決議執行1.會議決議形成后，相關責任部門或人員應按照決議要求認真組織實施，確保決議得到有效執行。2.對于涉及多個部門的決議，各部門應加強協作配合，共同推進決議的落實。3.在決議執行過程中，如遇到問題或困難，責任部門或人員應及時向公司領導匯報，并提出解決方案。（二）監督檢查1.公司應建立健全決議執行監督檢查機制，定期對決議執行情況進行跟蹤檢查。2.監督檢查可通過聽取匯報、查閱資料、實地調研等方式進行，確保決議執行符合要求。3.對于決議執行不力的部門或人員，公司應視情節輕重給予相應的批評教育、績效考核扣分等處理措施。六、會議紀律與保密規定（一）會議紀律1.參會人員應按時參加會議，不得遲到、早退或缺席。如有特殊情況不能參加會議，應提前向會議召集人請假。2.參會人員應遵守會議秩序，關閉手機或調至靜音狀態，不得在會議期間隨意走動、交頭接耳或從事與會議無關的事情。3.參會人員應認真履行職責，積極參與會議討論，充分發表意見和建議，不得敷衍塞責、推諉扯皮。（二）保密規定1.參會人員應對會議討論的內容及涉及的公司機