小額建設工程管理制度總則目的為加強公司小額建設工程管理，規范工程建設行為，確保工程質量、安全和進度，有效控制成本，提高投資效益，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內部投資額在[具體金額]以下的各類建設工程，包括但不限于房屋修繕、小型基礎設施建設、設備安裝等項目。基本原則1.依法合規原則：嚴格遵守國家法律法規、行業標準及地方相關規定，確保工程建設活動合法合規。2.質量第一原則：牢固樹立質量意識，強化質量管理，確保工程質量達到優良標準。3.安全至上原則：堅持安全發展理念，落實安全生產責任制，保障施工安全。4.成本控制原則：合理確定工程造價，嚴格控制工程成本，提高資金使用效率。5.公平公正原則：在工程發包、招標、評標、合同簽訂及履行等過程中，遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益。管理職責公司管理層1.負責審定小額建設工程管理制度、年度工程計劃及重大事項決策。2.協調解決工程建設過程中的重大問題。工程管理部門1.負責編制小額建設工程年度計劃，并組織實施。2.負責工程建設項目的前期準備工作，包括項目立項、可行性研究、設計委托等。3.負責工程發包、招標、合同簽訂及履行過程的管理。4.負責施工現場的協調、監督和管理，確保工程質量、安全和進度。5.負責工程竣工驗收及備案工作。6.負責工程資料的收集、整理、歸檔和保管。財務部門1.負責小額建設工程資金的預算編制、審核及撥付。2.負責工程費用的核算、結算及財務監督。審計部門1.負責對小額建設工程進行內部審計監督。2.審查工程預算、結算的真實性、合法性和準確性。3.對工程建設過程中的違規違紀行為進行查處。使用部門1.提出小額建設工程需求，參與項目前期調研和方案論證。2.協助工程管理部門做好工程實施過程中的相關工作。3.負責對已完工工程進行驗收和使用。工程立項與計劃管理立項申請使用部門根據實際需求，填寫《小額建設工程立項申請表》，詳細說明工程名稱、地點、建設內容、投資估算、資金來源、預期效益等內容，并提交相關資料，報工程管理部門審核。立項審核工程管理部門收到立項申請后，組織相關人員進行審核，重點審查項目的必要性、可行性、合規性等。審核通過后，報公司管理層審批。年度計劃編制工程管理部門根據公司發展戰略和實際情況，結合立項審批結果，編制小額建設工程年度計劃，明確工程名稱、建設內容、投資預算、實施時間、責任部門等，并報公司管理層審定。計劃執行與調整年度計劃一經審定，必須嚴格執行。因特殊原因需要調整計劃的，責任部門應提出書面申請，說明調整原因、調整內容及對工程進度、質量、成本等方面的影響，經工程管理部門審核后，報公司管理層批準。工程發包與招標管理發包方式小額建設工程發包方式分為直接發包和招標發包兩種。1.直接發包：對于技術簡單、工程量較小、施工周期較短的工程，經公司管理層批準，可以采用直接發包方式。直接發包應選擇具有相應資質和良好信譽的施工單位，并簽訂書面合同。2.招標發包：對于投資額較大、技術復雜、施工周期較長或對工程質量、安全有較高要求的工程，應采用招標發包方式。招標應按照國家和地方有關規定，遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，通過發布招標公告、資格預審、開標、評標、定標等程序，選擇最優的施工單位。招標程序1.招標公告發布：工程管理部門根據招標項目的特點和要求，編制招標公告，明確招標項目的名稱、內容、規模、技術要求、資質條件、報名時間、地點等信息，并在公司內部網站、相關媒體等渠道發布。2.資格預審：對報名參加投標的單位進行資格預審，審查其營業執照、資質證書、安全生產許可證、業績、信譽等情況，確定合格的投標單位名單。3.招標文件編制：工程管理部門根據招標項目的特點和要求，編制招標文件，明確招標項目的技術要求、商務條款、評標標準、合同主要條款等內容。招標文件應報公司管理層審核后發布。4.開標、評標、定標：按照招標文件規定的時間、地點和程序，組織開標、評標、定標。開標應公開進行，由招標人主持，所有投標單位參加。評標應組建評標委員會，按照評標標準對投標文件進行評審，推薦中標候選人。定標應根據評標委員會的推薦意見，確定中標單位，并向中標單位發出中標通知書。合同簽訂中標單位確定后，工程管理部門應在規定時間內與中標單位簽訂書面合同。合同應明確雙方的權利和義務、工程內容、工程質量、工程進度、工程造價、付款方式、違約責任等條款。合同簽訂后，報財務部門備案。工程施工管理施工組織設計施工單位應根據工程特點和合同要求，編制詳細的施工組織設計，包括工程概況、施工部署、施工進度計劃、施工方法及技術措施、質量保證措施、安全保證措施、環境保護措施等內容。施工組織設計應報工程管理部門審核批準后實施。工程質量控制1.建立質量管理體系：施工單位應建立健全質量管理體系，明確質量管理目標、質量管理制度、質量管理人員職責等，確保工程質量符合國家和地方有關標準及合同要求。2.原材料及構配件檢驗：施工單位應對原材料及構配件進行嚴格檢驗，確保其質量符合要求。未經檢驗或檢驗不合格的原材料及構配件不得用于工程建設。3.施工過程質量控制：施工單位應嚴格按照施工規范和操作規程進行施工，加強施工過程質量控制，做好質量檢驗記錄。工程管理部門應定期對施工現場進行檢查，發現問題及時督促施工單位整改。4.質量驗收：工程完工后，施工單位應進行自檢，自檢合格后向工程管理部門提交工程竣工報告。工程管理部門組織相關人員進行竣工驗收，驗收合格后方可交付使用。工程安全管理1.建立安全生產管理制度：施工單位應建立健全安全生產管理制度，明確安全生產目標、安全生產責任制、安全管理制度、安全管理人員職責等，確保施工安全。2.安全教育培訓：施工單位應對施工人員進行安全教育培訓，提高施工人員的安全意識和操作技能。未經安全教育培訓或培訓不合格的人員不得上崗作業。3.安全措施落實：施工單位應按照國家和地方有關規定，落實各項安全措施，設置安全警示標志，配備必要的安全防護用品和消防器材，確保施工安全。工程管理部門應定期對施工現場進行安全檢查，發現安全隱患及時督促施工單位整改。4.安全事故處理：發生安全事故后，施工單位應立即采取措施進行救援，并及時報告工程管理部門和相關部門。工程管理部門應配合有關部門進行事故調查和處理，查明事故原因，分清事故責任，提出處理意見。工程進度管理1.進度計劃編制：施工單位應根據合同工期要求，編制詳細的工程進度計劃，并報工程管理部門審核批準。工程進度計劃應明確各階段的工作內容、工作時間、責任人等。2.進度跟蹤與監控：工程管理部門應定期對工程進度進行跟蹤檢查，及時掌握工程進展情況。如發現工程進度滯后，應督促施工單位分析原因，采取有效措施進行調整，確保工程按時完成。3.進度協調與溝通：工程管理部門應加強與施工單位、設計單位、監理單位等相關方的協調與溝通，及時解決工程建設過程中出現的問題，確保工程順利進行。工程變更管理1.變更申請：在工程施工過程中，因設計變更、現場條件變化、不可抗力等原因需要變更工程內容的，施工單位應提出書面變更申請，詳細說明變更原因、變更內容、變更對工程進度、質量、成本等方面的影響，并提交相關資料，報工程管理部門審核。2.變更審核：工程管理部門收到變更申請后，組織相關人員進行審核，重點審查變更的必要性、合理性、可行性等。審核通過后，報公司管理層審批。3.變更實施：變更申請經批準后，施工單位應按照變更要求組織實施。工程管理部門應加強對變更實施過程的監督和管理，確保變更后的工程質量、安全和進度。4.變更費用結算：工程變更引起的費用調整，應按照合同約定進行結算。工程管理部門應及時審核變更費用，報財務部門支付。工程竣工驗收與結算管理竣工驗收1.申請驗收：工程完工后，施工單位應進行自檢，自檢合格后向工程管理部門提交工程竣工報告，申請竣工驗收。工程竣工報告應包括工程概況、施工情況、質量驗收情況、安全驗收情況、工程資料等內容。2.驗收組織：工程管理部門收到竣工報告后，組織使用部門、設計單位、監理單位等相關人員進行竣工驗收。竣工驗收應按照國家和地方有關標準及合同要求，對工程質量、安全、功能、外觀等方面進行全面檢查。3.驗收備案：工程竣工驗收合格后，工程管理部門應及時辦理竣工驗收備案手續。竣工驗收備案資料應包括工程竣工驗收報告、工程質量保修書、工程竣工結算報告等。工程結算1.結算申請：工程竣工驗收合格后，施工單位應在規定時間內提交工程竣工結算報告及相關資料，報工程管理部門審核。工程竣工結算報告應包括工程結算書、工程量計算書、工程變更簽證、工程索賠等內容。2.結算審核：工程管理部門收到結算報告后，組織相關人員進行審核，重點審查工程結算的真實性、合法性、準確性等。審核過程中，如發現問題應及時與施工單位溝通協商，要求其提供相關資料或進行解釋說明。3.結算定案：工程結算審核完成后，工程管理部門應與施工單位進行結算定案，確定工程最終結算金額。結算定案后，報財務部門支付工程尾款。工程檔案管理檔案收集工程管理部門負責收集工程建設過程中形成的各類文件資料，包括立項文件、設計文件、施工文件、監理文件、竣工驗收文件等。文件資料應真實、完整、準確，符合檔案管理要求。檔案整理工程管理部門應按照檔案管理的有關規定，對收集到的文件資料進行分類、整理、編號、裝訂等工作，確保檔案資料的系統性和規范性。檔案歸檔整理好的檔案資料應及時歸檔，存入公司檔案室。檔案室應建立檔案臺賬，對檔案的歸檔、借閱、保管等情況進行詳細記錄。檔案保管與利用檔案室應妥善保管檔案資料，確保檔案資料的安全和完整。因工作需要查閱檔案資料的，應按照檔案借閱制度辦理借閱手續，經批準后方可查閱。查閱檔案資料應在檔案室指定地點進行，不得擅自復印、轉借或帶出檔案室。監督與考核監督檢查1.定期檢查：工程管理部門應定期對小額建設工程進行檢查，重點檢查工程質量、安全、進度、成本等方面的情況，發現問題及時督促整改。2.專項檢查：根據工程建設實際情況，針對重點部位、關鍵環節或存在的突出問題，組織專項檢查，確保工程建設順利進行。3.內部審計：審計部門應定期對小額建設工程進行內部審計，審查工程預算、結算的真實性、合法性和準確性，對工程建設過程中的違規違紀行