公司技改工程管理制度一、總則（一）目的為加強公司技改工程管理，規范技改工程流程，確保技改工程順利實施，提高工程質量，控制工程成本，實現公司技術升級和效益提升，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有技改工程項目，包括但不限于工藝改進、設備更新、廠房改造等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保技改工程施工過程中的人員安全和設備安全，避免發生安全事故。2.質量至上原則：嚴格把控工程質量，確保技改后的設施、工藝等達到預期標準，滿足生產經營需求。3.效益優先原則：在保證工程質量和安全的前提下，合理控制工程成本，提高工程投資回報率。4.科學規范原則：遵循科學的工程管理方法和規范的操作流程，確保工程有序進行。二、職責分工（一）項目領導小組1.組成：由公司高層管理人員組成，包括總經理、副總經理等。2.職責負責審議技改工程項目的立項申請、可行性研究報告等重要文件。決策技改工程項目的重大事項，如項目預算調整、施工單位選擇等。協調解決技改工程實施過程中涉及的跨部門問題和重大困難。（二）項目管理部門1.組成：通常為公司的生產技術部門或專門設立的技改項目管理辦公室。2.職責負責技改工程項目的整體規劃和組織實施。編制項目可行性研究報告、項目實施方案等文件。組織項目招標、評標工作，選擇合適的施工單位和設備供應商。對項目施工過程進行全程監督和管理，協調施工單位與其他部門之間的關系。定期向上級匯報項目進展情況，及時解決項目實施過程中出現的問題。（三）工程技術人員1.組成：包括工藝工程師、設備工程師、電氣工程師等相關專業技術人員。2.職責參與項目前期的技術調研和方案設計，提供技術支持和建議。在項目實施過程中，負責技術指導和質量控制，確保工程符合技術要求。對技改后的新工藝、新設備進行調試和驗收，解決技術難題。（四）質量管理人員1.組成：公司質量部門的相關人員。2.職責制定項目質量計劃和質量檢驗標準。對工程原材料、構配件和設備進行質量檢驗和驗收。對施工過程進行質量監督檢查，及時發現和糾正質量問題。組織工程質量驗收，確保工程質量符合要求。（五）安全管理人員1.組成：公司安全部門的相關人員。2.職責制定項目安全管理制度和安全操作規程。對施工人員進行安全教育培訓，提高安全意識。定期對施工現場進行安全檢查，排查安全隱患，督促整改落實。參與安全事故的調查和處理，制定防范措施，防止事故再次發生。（六）財務部門1.組成：公司財務部門的相關人員。2.職責負責編制項目預算，審核項目費用支出。對項目資金進行管理和監督，確保資金專款專用。參與項目竣工決算審計，核算項目成本，評估項目經濟效益。（七）使用部門1.組成：技改工程完成后使用相關設施或工藝的部門。2.職責參與項目需求調研和方案設計，提出使用需求和建議。在項目實施過程中，配合項目管理部門做好相關協調工作。負責技改工程完成后的驗收和接收工作，對使用效果進行評估和反饋。三、項目立項（一）立項申請1.使用部門或其他相關部門根據公司發展戰略、生產經營需求等，提出技改工程項目立項申請。2.立項申請應包括項目名稱、項目背景、項目目標、項目內容、項目預算、預期效益等內容。（二）可行性研究1.項目管理部門對立項申請進行初審，初審通過后組織相關部門和人員進行可行性研究。2.可行性研究應從技術可行性、經濟可行性、環境可行性等方面進行全面分析和論證，編制可行性研究報告。3.可行性研究報告應包括項目概述、市場分析、技術方案、工程方案、環境保護、企業組織與勞動定員、項目實施進度、投資估算與資金籌措、財務評價、社會效益評價等內容。（三）立項審批1.項目管理部門將可行性研究報告提交項目領導小組審議。2.項目領導小組對可行性研究報告進行審核，做出立項與否的決策。3.對立項的項目，由項目領導小組下達立項批復文件，明確項目名稱、項目責任人、項目預算、項目工期等內容。四、項目設計（一）設計單位選擇1.項目管理部門根據項目特點和要求，通過招標、邀請招標、競爭性談判等方式選擇具有相應資質的設計單位。2.選擇設計單位時，應考察其業績、信譽、技術實力等方面的情況，確保設計單位能夠滿足項目設計要求。（二）初步設計1.設計單位根據立項批復文件和相關資料，進行初步設計。2.初步設計應包括設計說明書、設計圖紙、主要設備清單、工程概算等內容。3.初步設計完成后，設計單位應組織內部審核，并將初步設計文件提交項目管理部門。（三）施工圖設計1.項目管理部門組織相關部門和人員對初步設計文件進行評審，提出修改意見。2.設計單位根據評審意見對初步設計文件進行修改和完善，完成施工圖設計。3.施工圖設計應包括施工圖紙、施工說明、施工預算等內容，應滿足施工要求。（四）設計變更管理1.在項目實施過程中，如因各種原因需要對設計進行變更，應填寫設計變更申請表。2.設計變更申請表應包括變更原因、變更內容、變更對工程進度、質量、成本的影響等內容。3.設計變更申請表經項目管理部門、設計單位、相關部門等審核批準后，方可實施變更。4.設計變更實施后，應及時辦理相關手續，調整工程預算和工期。五、項目招標（一）招標范圍1.凡符合下列條件之一的技改工程項目，應進行招標：施工單項合同估算價在[X]萬元人民幣以上的。重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在[X]萬元人民幣以上的。勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在[X]萬元人民幣以上的。單項合同估算價低于前款規定的標準，但項目總投資額在[X]萬元人民幣以上的。2.對于不適宜招標的項目，可以采用競爭性談判、詢價采購、單一來源采購等方式進行采購。（二）招標程序1.項目管理部門編制招標文件，明確招標項目的技術要求、商務條款、評標標準等內容。2.發布招標公告，邀請潛在投標人報名參加投標。3.對投標人進行資格審查，確定合格投標人名單。4.組織投標人踏勘現場，召開投標答疑會。5.接收投標人的投標文件，組織開標、評標、定標。6.向中標人發出中標通知書，并與中標人簽訂合同。（三）合同管理1.項目管理部門應與中標人簽訂詳細的合同，明確雙方的權利和義務。2.合同應包括工程內容、工程質量標準、工程工期、工程價款及支付方式、違約責任等內容。3.合同簽訂后，應嚴格按照合同約定執行，加強合同履行過程中的監督和管理。4.如因特殊原因需要變更合同內容，應按照合同變更程序辦理相關手續。六、項目施工（一）施工準備1.項目管理部門組織施工單位、監理單位等相關人員進行施工圖紙會審和技術交底。2.施工單位應根據施工圖紙和施工規范，編制施工組織設計和施工方案。3.施工單位應做好施工場地的“三通一平”工作，搭建臨時設施，組織施工人員和施工設備進場。4.項目管理部門應組織相關部門對施工單位的施工準備情況進行檢查，確保施工準備工作就緒。（二）施工過程管理1.施工單位應嚴格按照施工圖紙、施工規范和施工組織設計進行施工，確保工程質量。2.監理單位應加強對施工過程的監理，對施工質量、進度、安全等進行全程監督檢查，及時發現和糾正問題。3.項目管理部門應定期召開工程例會，協調解決施工過程中出現的問題，及時掌握工程進展情況。4.施工單位應做好施工記錄，包括施工日志、質量檢驗記錄、安全檢查記錄等，確保施工過程可追溯。（三）工程質量控制1.質量管理人員應按照質量計劃和質量檢驗標準，對工程原材料、構配件和設備進行質量檢驗和驗收。2.加強對施工過程的質量監督檢查，對關鍵工序和隱蔽工程進行旁站監督，確保工程質量符合要求。3.施工單位應建立質量管理體系，加強質量自控，對質量問題及時進行整改。4.工程竣工后，施工單位應提交工程質量自評報告，項目管理部門組織相關部門進行工程質量驗收。（四）工程進度控制1.項目管理部門應根據項目工期要求，制定工程進度計劃，并分解到月、周。2.施工單位應按照工程進度計劃組織施工，合理安排施工順序和施工資源，確保工程進度。3.監理單位應定期對工程進度進行檢查和分析，對進度滯后的情況及時提出整改意見。4.如因不可抗力或其他原因導致工程進度延誤，施工單位應及時向項目管理部門報告，并采取措施加快工程進度。（五）工程安全管理1.安全管理人員應加強對施工現場的安全檢查，排查安全隱患，督促施工單位整改落實。2.施工單位應建立安全生產管理制度，加強安全教育培訓，提高施工人員的安全意識。3.施工現場應設置明顯的安全警示標志，配備必要的安全防護用品和消防器材。4.如發生安全事故，施工單位應立即采取措施進行救援，并及時向項目管理部門和安全管理部門報告。七、項目驗收（一）驗收準備1.施工單位完成工程施工后，應進行自驗，自驗合格后向項目管理部門提交工程竣工報告。2.項目管理部門組織相關部門和人員對工程竣工報告進行審核，審核通過后組織驗收。3.驗收前，項目管理部門應通知施工單位、監理單位等相關人員做好驗收準備工作，整理好工程資料。（二）驗收程序1.成立驗收小組，由項目管理部門、質量管理人員、使用部門等相關人員組成。2.驗收小組對工程進行實地檢查，包括工程質量、工程進度、工程安全等方面的情況。3.施工單位匯報工程建設情況，提交工程竣工資料。4.驗收小組對工程竣工資料進行審查，包括施工圖紙、施工記錄、質量檢驗報告、安全檢查報告等。5.驗收小組根據實地檢查和資料審查情況，對工程進行綜合評價，形成驗收意見。（三）驗收標準1.工程質量應符合國家和行業相關標準、規范的要求，達到設計文件規定的質量標準。2.工程進度應符合合同約定的工期要求。3.工程安全應符合國家和地方相關安全標準、規范的要求，無安全事故發生。4.工程資料應齊全、完整、真實，符合檔案管理要求。（四）驗收結果處理1.如驗收合格，驗收小組應出具驗收合格報告，項目管理部門辦理工程移交手續。2.如驗收不合格，驗收小組應提出整改意見，施工單位應按照整改意見進行整改，整改完成后重新組織驗收。3.對驗收過程中發現的違規行為，應按照相關規定進行處理。八、項目決算與審計（一）項目決算1.工程竣工后，施工單位應及時編制工程決算書，提交項目管理部門。2.項目管理部門組織財務部門、審計部門等相關人員對工程決算書進行審核，審核通過后辦理工程決算手續。3.工程決算應包括工程費用、工程建設其他費用、預備