公司基礎(chǔ)建設(shè)管理制度總則制度目的本制度旨在規(guī)范公司基礎(chǔ)建設(shè)管理工作，確保公司各類基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、使用等環(huán)節(jié)有序進(jìn)行，為公司的穩(wěn)定運營和發(fā)展提供堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)保障。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有基礎(chǔ)建設(shè)項目，包括但不限于辦公場地建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)、附屬設(shè)施建設(shè)等相關(guān)活動?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：基礎(chǔ)建設(shè)活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及地方相關(guān)規(guī)定。2.效益原則：在滿足公司業(yè)務(wù)需求的前提下，合理控制建設(shè)成本，追求經(jīng)濟(jì)效益最大化。3.質(zhì)量第一原則：確?；A(chǔ)建設(shè)項目的質(zhì)量，滿足設(shè)計要求和使用功能，保障長期穩(wěn)定運行。4.統(tǒng)一規(guī)劃原則：基礎(chǔ)建設(shè)應(yīng)納入公司整體發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行統(tǒng)籌安排，避免重復(fù)建設(shè)和資源浪費?；A(chǔ)建設(shè)規(guī)劃與立項規(guī)劃制定1.公司戰(zhàn)略發(fā)展部門會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門，根據(jù)公司業(yè)務(wù)拓展、運營需求以及未來發(fā)展方向，定期制定公司基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)劃草案。2.規(guī)劃草案應(yīng)包括建設(shè)項目的總體目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、時間安排、資金預(yù)算等要素，并廣泛征求各部門意見。3.公司管理層對規(guī)劃草案進(jìn)行審議，根據(jù)公司實際情況進(jìn)行調(diào)整和完善，最終確定年度基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)劃。立項申請1.各部門根據(jù)年度基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)劃，結(jié)合本部門業(yè)務(wù)需求，向公司提出基礎(chǔ)建設(shè)項目立項申請。2.立項申請應(yīng)詳細(xì)說明項目建設(shè)的必要性、可行性分析、建設(shè)內(nèi)容、投資預(yù)算、預(yù)期效益等內(nèi)容，并附相關(guān)資料，如項目初步設(shè)計方案、市場調(diào)研分析報告等。3.公司設(shè)立專門的立項評審小組，對立項申請進(jìn)行評估和審核。評審小組由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員、技術(shù)專家等組成。4.立項評審小組根據(jù)項目的必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)合理性等方面進(jìn)行綜合評估，形成評審意見。對于通過評審的項目，予以立項，并下達(dá)立項批復(fù)文件。設(shè)計與預(yù)算管理設(shè)計單位選擇1.對于已立項的基礎(chǔ)建設(shè)項目，由項目負(fù)責(zé)部門通過招標(biāo)、邀標(biāo)、比選等方式選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗的設(shè)計單位。2.在選擇設(shè)計單位時，應(yīng)重點考察其設(shè)計能力、業(yè)績、信譽(yù)等方面，并要求其提供詳細(xì)的設(shè)計方案和報價。3.項目負(fù)責(zé)部門組織相關(guān)人員對設(shè)計單位提交的設(shè)計方案進(jìn)行評審，提出修改意見，確保設(shè)計方案符合公司需求和相關(guān)規(guī)范要求。設(shè)計方案審核1.設(shè)計單位根據(jù)評審意見對設(shè)計方案進(jìn)行修改完善后，提交正式設(shè)計文件。項目負(fù)責(zé)部門會同技術(shù)部門、財務(wù)部門等對設(shè)計文件進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括設(shè)計方案的合理性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、與周邊環(huán)境的協(xié)調(diào)性等方面。對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與設(shè)計單位溝通，要求其進(jìn)行整改。3.設(shè)計方案審核通過后，方可作為項目實施的依據(jù)。預(yù)算編制與審核1.設(shè)計單位根據(jù)設(shè)計文件編制項目預(yù)算，預(yù)算應(yīng)包括工程費用、設(shè)備購置費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費等各項費用明細(xì)。2.項目負(fù)責(zé)部門對設(shè)計單位編制的預(yù)算進(jìn)行初審，重點審核預(yù)算的準(zhǔn)確性、合理性以及與設(shè)計方案的一致性。3.財務(wù)部門對預(yù)算進(jìn)行終審，結(jié)合公司財務(wù)狀況和資金安排，對預(yù)算進(jìn)行綜合平衡和審核。對于預(yù)算超支的項目，要求項目負(fù)責(zé)部門說明原因，并提出調(diào)整措施。4.經(jīng)審核通過的項目預(yù)算作為項目資金控制的依據(jù)。項目實施管理施工單位選擇1.項目負(fù)責(zé)部門按照相關(guān)規(guī)定通過招標(biāo)、邀標(biāo)、比選等方式選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和施工能力的施工單位。2.在選擇施工單位時，應(yīng)考察其施工業(yè)績、信譽(yù)、技術(shù)力量、管理水平等方面，并要求其提供詳細(xì)的施工組織設(shè)計和報價。3.項目負(fù)責(zé)部門組織相關(guān)人員對施工單位提交的施工組織設(shè)計進(jìn)行評審，確保施工方案合理可行，能夠滿足項目建設(shè)要求。合同簽訂1.項目負(fù)責(zé)部門與選定的施工單位簽訂施工合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、工程內(nèi)容、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程進(jìn)度要求、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.施工合同簽訂后，報公司法務(wù)部門審核備案，確保合同的合法性和有效性。工程進(jìn)度管理1.施工單位應(yīng)根據(jù)合同要求制定詳細(xì)的工程進(jìn)度計劃，并報項目負(fù)責(zé)部門審核。項目負(fù)責(zé)部門按照工程進(jìn)度計劃對項目實施情況進(jìn)行跟蹤檢查。2.建立工程進(jìn)度報告制度，施工單位定期向項目負(fù)責(zé)部門匯報工程進(jìn)展情況，對于工程進(jìn)度滯后的項目，分析原因，采取有效措施進(jìn)行督促和協(xié)調(diào)，確保工程按時完成。3.項目負(fù)責(zé)部門根據(jù)工程實際進(jìn)展情況，及時協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的問題，如施工場地、施工用水用電、材料供應(yīng)等方面的問題，為工程順利進(jìn)行創(chuàng)造條件。工程質(zhì)量管理1.施工單位應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照設(shè)計文件和相關(guān)規(guī)范要求組織施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)。2.項目負(fù)責(zé)部門會同監(jiān)理單位對工程質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，定期對工程質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求施工單位整改。3.工程完工后，施工單位應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后向項目負(fù)責(zé)部門提交工程竣工報告。項目負(fù)責(zé)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行竣工驗收，驗收合格后方可交付使用。安全管理1.施工單位應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全管理，確保施工安全。2.項目負(fù)責(zé)部門會同監(jiān)理單位對施工現(xiàn)場安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時要求施工單位整改，對違反安全規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.施工單位應(yīng)制定安全事故應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)對安全事故的能力。發(fā)生安全事故時，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行救援，并及時報告項目負(fù)責(zé)部門和相關(guān)部門。工程變更管理變更申請1.在工程實施過程中，因各種原因需要對工程設(shè)計、施工內(nèi)容、工程進(jìn)度等進(jìn)行變更的，由施工單位或項目使用部門提出變更申請。2.變更申請應(yīng)詳細(xì)說明變更的原因、變更的內(nèi)容、變更對工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資等方面的影響，并附相關(guān)資料，如變更設(shè)計方案、工程量清單等。變更審核1.項目負(fù)責(zé)部門收到變更申請后，組織相關(guān)人員對變更申請進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括變更的必要性、合理性、可行性以及對工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資等方面的影響。2.對于涉及設(shè)計變更的，應(yīng)組織設(shè)計單位進(jìn)行論證，并出具設(shè)計變更文件。對于涉及工程費用變更的，財務(wù)部門應(yīng)進(jìn)行審核，評估變更對項目投資的影響。3.變更申請經(jīng)審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對于重大變更，應(yīng)提交公司管理層會議審議決定。變更實施1.變更申請經(jīng)批準(zhǔn)后，項目負(fù)責(zé)部門組織施工單位實施變更。施工單位應(yīng)按照變更后的設(shè)計文件和施工要求進(jìn)行施工，確保變更后的工程質(zhì)量和進(jìn)度。2.項目負(fù)責(zé)部門對變更實施情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時協(xié)調(diào)解決變更實施過程中出現(xiàn)的問題。變更費用調(diào)整1.因工程變更引起工程費用增加或減少的，按照合同約定的調(diào)整方式進(jìn)行費用調(diào)整。2.施工單位應(yīng)在變更實施完成后，及時向項目負(fù)責(zé)部門提交變更費用結(jié)算報告。項目負(fù)責(zé)部門會同財務(wù)部門對變更費用進(jìn)行審核，審核通過后辦理費用結(jié)算手續(xù)?？⒐を炇张c交付使用竣工驗收準(zhǔn)備1.工程完工后，施工單位應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行自檢，對工程質(zhì)量、工程資料等進(jìn)行全面檢查，確保工程符合竣工驗收條件。2.施工單位自檢合格后，向項目負(fù)責(zé)部門提交工程竣工報告和工程竣工資料。工程竣工資料應(yīng)包括工程竣工圖、施工記錄、質(zhì)量檢驗報告、材料設(shè)備質(zhì)量證明文件等。竣工驗收組織1.項目負(fù)責(zé)部門收到施工單位提交的工程竣工報告和工程竣工資料后，組織相關(guān)人員成立竣工驗收小組，對工程進(jìn)行竣工驗收。2.竣工驗收小組由公司領(lǐng)導(dǎo)、項目負(fù)責(zé)部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門、使用部門、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)人員組成。3.竣工驗收小組按照相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)對工程進(jìn)行實地檢查和資料審查，對工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程投資等方面進(jìn)行綜合評價，形成竣工驗收意見。驗收整改1.對于竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，竣工驗收小組應(yīng)提出整改意見，要求施工單位限期整改。2.施工單位應(yīng)按照整改意見進(jìn)行整改，整改完成后提交整改報告。項目負(fù)責(zé)部門組織相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保整改到位。交付使用1.工程經(jīng)竣工驗收合格后，辦理交付使用手續(xù)。項目負(fù)責(zé)部門將工程交付使用部門使用，并提供相關(guān)的技術(shù)資料和售后服務(wù)承諾。2.使用部門應(yīng)按照規(guī)定對工程進(jìn)行正常使用和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時向項目負(fù)責(zé)部門反饋。工程結(jié)算與決算管理工程結(jié)算1.工程完工并通過竣工驗收后，施工單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提交工程結(jié)算報告。工程結(jié)算報告應(yīng)包括工程結(jié)算書、工程量計算清單、費用明細(xì)等內(nèi)容。2.項目負(fù)責(zé)部門會同財務(wù)部門對施工單位提交的工程結(jié)算報告進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括工程量計算是否準(zhǔn)確、單價是否合理、費用計取是否合規(guī)等方面。3.審核過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與施工單位溝通，要求其進(jìn)行解釋和調(diào)整。審核通過后，辦理工程結(jié)算手續(xù)，支付工程結(jié)算款。工程決算1.項目負(fù)責(zé)部門在工程結(jié)算完成后，組織編制工程決算報告。工程決算報告應(yīng)包括工程概況、工程投資情況、工程建設(shè)其他費用情況、預(yù)備費使用情況、工程結(jié)算情況等內(nèi)容。2.財務(wù)部門對工程決算報告進(jìn)行審核，重點審核工程決算的準(zhǔn)確性、合規(guī)性以及與工程實際情況的一致性。3.工程決算報告經(jīng)審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程決算作為公司固定資產(chǎn)入賬的依據(jù)，同時也是對項目投資效益進(jìn)行評價的重要資料。資產(chǎn)移交與后續(xù)管理資產(chǎn)移交1.工程交付使用后，項目負(fù)責(zé)部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員與使用部門辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。資產(chǎn)移交應(yīng)包括固定資產(chǎn)清單、設(shè)備設(shè)施清單、技術(shù)資料等內(nèi)容。2.使用部門應(yīng)認(rèn)真核對資產(chǎn)清單，確保接收的資產(chǎn)與移交清單一致，并簽字確認(rèn)。后續(xù)管理1.使用部門負(fù)責(zé)對接收的資產(chǎn)進(jìn)行日常使用和維護(hù)管理，制定資產(chǎn)管理制度，明確資產(chǎn)使用、保管、維護(hù)等方面的責(zé)任。2.公司定期對資產(chǎn)使用情況進(jìn)行檢查和評估，確保資產(chǎn)的正常運行和有效使用。對于資產(chǎn)出現(xiàn)的故障或損壞，使用部門應(yīng)及時報告項目負(fù)責(zé)部門，并按照規(guī)定進(jìn)行維修或更新。3.因公司發(fā)展需要對已移交資產(chǎn)進(jìn)行處置的，按照公司資產(chǎn)處置相關(guān)規(guī)定辦理。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的基礎(chǔ)建設(shè)監(jiān)督小組，定期對基礎(chǔ)建設(shè)項目的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員、審計人員等組成。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括項目規(guī)劃執(zhí)行情況、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、資金使用、安全管理等方面。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任單位限期整改?？己嗽u價1.建立基礎(chǔ)建設(shè)項目考核評價機(jī)制，對項目負(fù)責(zé)部門、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)單位和人員的工作進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括項目完成情況、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、資金使用效益、安全管理等方面?？己嗽u價結(jié)果作為對相關(guān)單位和人員進(jìn)行獎懲的依據(jù)。獎懲措施1.對于在基礎(chǔ)建設(shè)項目中表現(xiàn)優(yōu)秀的單位和個人，給予表彰