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文檔簡(jiǎn)介

地產(chǎn)公司訴訟管理制度一、總則(一)目的為規(guī)范公司訴訟管理工作,有效應(yīng)對(duì)各類法律糾紛,維護(hù)公司合法權(quán)益,降低法律風(fēng)險(xiǎn),特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬項(xiàng)目公司涉及的各類訴訟活動(dòng)。(三)基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定,確保訴訟活動(dòng)合法合規(guī)進(jìn)行。2.預(yù)防為主原則加強(qiáng)法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),通過完善內(nèi)部管理、規(guī)范業(yè)務(wù)流程等措施,盡量減少訴訟糾紛的發(fā)生。3.及時(shí)有效原則對(duì)已發(fā)生的訴訟案件,應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施,積極維護(hù)公司權(quán)益,爭(zhēng)取有利的訴訟結(jié)果。4.協(xié)同配合原則公司各部門應(yīng)密切配合,形成合力,共同做好訴訟管理工作。二、訴訟管理職責(zé)分工(一)法務(wù)部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司訴訟管理制度及流程。2.對(duì)公司各類業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,提出防范建議。3.作為公司訴訟案件的主要承辦部門,負(fù)責(zé)案件的立案、證據(jù)收集、法律文書起草、出庭應(yīng)訴等具體工作。4.定期對(duì)已審結(jié)的訴訟案件進(jìn)行總結(jié)分析,為公司提供法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。(二)業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)法律風(fēng)險(xiǎn)的自查自糾,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并反饋可能引發(fā)訴訟的問題。2.配合法務(wù)部門開展訴訟相關(guān)工作,提供案件所需的業(yè)務(wù)資料和信息。3.根據(jù)法務(wù)部門的法律意見和建議,調(diào)整和規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程。(三)財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)訴訟案件相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算編制、支付審核及賬務(wù)處理。2.根據(jù)訴訟進(jìn)展情況,合理安排訴訟費(fèi)用,確保資金及時(shí)到位。(四)其他部門按照公司要求,在各自職責(zé)范圍內(nèi)配合做好訴訟管理相關(guān)工作。三、訴訟風(fēng)險(xiǎn)防范(一)合同管理1.合同簽訂前,業(yè)務(wù)部門應(yīng)會(huì)同法務(wù)部門對(duì)合同對(duì)方的主體資格、資質(zhì)信譽(yù)、履約能力等進(jìn)行審查,確保合同主體適格。2.合同條款應(yīng)明確、具體、合法,避免模糊不清或存在歧義的表述。法務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審查合同的主要條款,特別是涉及雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款,確保合同合法有效,降低法律風(fēng)險(xiǎn)。3.合同簽訂后,業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本交法務(wù)部門備案,并跟蹤合同履行情況。如發(fā)現(xiàn)合同履行過程中出現(xiàn)問題,應(yīng)及時(shí)與對(duì)方溝通協(xié)商,并向法務(wù)部門報(bào)告,共同研究應(yīng)對(duì)措施。(二)日常業(yè)務(wù)操作規(guī)范1.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司制定的業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范開展工作,確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。2.加強(qiáng)員工法律知識(shí)培訓(xùn),提高員工法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括相關(guān)法律法規(guī)、合同管理、訴訟應(yīng)對(duì)等方面,定期組織培訓(xùn)考核,確保員工掌握基本的法律知識(shí)和業(yè)務(wù)操作技能。(三)法律風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.法務(wù)部門應(yīng)建立法律風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制,定期對(duì)公司業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)排查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.針對(duì)排查出的法律風(fēng)險(xiǎn),法務(wù)部門應(yīng)進(jìn)行分析評(píng)估,制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施,并及時(shí)向公司管理層報(bào)告。對(duì)于可能引發(fā)重大法律糾紛的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),應(yīng)啟動(dòng)預(yù)警機(jī)制,及時(shí)采取措施加以防范和化解。四、訴訟案件處理流程(一)案件受理1.當(dāng)公司面臨可能涉及訴訟的事項(xiàng)時(shí),相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事件的基本情況、涉及的法律問題、可能的法律后果等。2.法務(wù)部門接到報(bào)告后,應(yīng)立即對(duì)案件進(jìn)行初步評(píng)估,判斷是否符合立案條件。如認(rèn)為需要提起訴訟的,應(yīng)填寫《訴訟案件立案申請(qǐng)表》,詳細(xì)說明案件基本情況、立案理由、訴訟請(qǐng)求、證據(jù)材料等,并提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意立案后,法務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理立案手續(xù),確定案件承辦人,并組建訴訟工作小組。訴訟工作小組由法務(wù)人員、相關(guān)業(yè)務(wù)人員及其他必要人員組成,明確各成員的職責(zé)分工。(二)證據(jù)收集與整理1.案件承辦人負(fù)責(zé)組織開展證據(jù)收集工作。根據(jù)案件具體情況,制定證據(jù)收集計(jì)劃,明確證據(jù)收集的范圍、方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合法務(wù)部門收集證據(jù),提供與案件相關(guān)的業(yè)務(wù)資料、文件、合同、往來函件等原始證據(jù)材料。對(duì)涉及商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等敏感信息的證據(jù),應(yīng)采取必要的保密措施。3.法務(wù)部門對(duì)收集到的證據(jù)進(jìn)行審查、整理和分析,確保證據(jù)的真實(shí)性、合法性和關(guān)聯(lián)性。對(duì)于存在瑕疵或需要進(jìn)一步補(bǔ)充完善的證據(jù),應(yīng)及時(shí)要求相關(guān)部門或人員進(jìn)行補(bǔ)正。(三)法律文書起草與審核1.根據(jù)案件事實(shí)和法律規(guī)定,法務(wù)部門起草各類法律文書,包括起訴狀、答辯狀、反訴狀、上訴狀、代理詞、證據(jù)清單等。法律文書應(yīng)表述準(zhǔn)確、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、論證充分,符合法律規(guī)范和訴訟要求。2.法律文書起草完成后,應(yīng)提交法務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核。法務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)法律文書的內(nèi)容、格式、法律適用等進(jìn)行全面審核,提出修改意見。案件承辦人根據(jù)審核意見對(duì)法律文書進(jìn)行修改完善,確保法律文書質(zhì)量。3.對(duì)于重大、復(fù)雜案件的法律文書,在法務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后,還應(yīng)提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總法律顧問進(jìn)行審定,確保法律文書符合公司利益和訴訟策略。(四)出庭應(yīng)訴1.庭審前,案件承辦人應(yīng)做好充分準(zhǔn)備工作,熟悉案件事實(shí)、證據(jù)和相關(guān)法律法規(guī),制定庭審策略。組織訴訟工作小組成員進(jìn)行模擬庭審,對(duì)庭審中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行預(yù)測(cè)和應(yīng)對(duì)演練。2.庭審過程中,案件承辦人應(yīng)按照庭審程序和法官要求,認(rèn)真陳述案件事實(shí)、發(fā)表辯論意見、提交證據(jù)材料等。注意庭審紀(jì)律,尊重法庭和對(duì)方當(dāng)事人,確保庭審活動(dòng)順利進(jìn)行。3.庭審結(jié)束后,案件承辦人應(yīng)及時(shí)整理庭審記錄,總結(jié)庭審情況,分析庭審中存在的問題和不足,為后續(xù)工作提供參考。根據(jù)庭審情況,及時(shí)調(diào)整訴訟策略,如有需要,及時(shí)補(bǔ)充證據(jù)或提出新的訴訟請(qǐng)求。(五)案件執(zhí)行1.如果公司在訴訟中勝訴,對(duì)方未按照生效法律文書履行義務(wù)的,法務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行前,應(yīng)與業(yè)務(wù)部門溝通,了解對(duì)方財(cái)產(chǎn)狀況等信息,協(xié)助法院查找對(duì)方可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)線索。2.在執(zhí)行過程中,法務(wù)部門應(yīng)積極配合法院工作,及時(shí)提供相關(guān)證據(jù)材料和信息,協(xié)助法院采取查封、扣押、凍結(jié)、劃撥等執(zhí)行措施。同時(shí),關(guān)注執(zhí)行進(jìn)展情況,與法院保持密切溝通,確保執(zhí)行工作順利進(jìn)行。3.如發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃避執(zhí)行等行為,應(yīng)及時(shí)向法院反映,并協(xié)助法院采取相應(yīng)的制裁措施。對(duì)于執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題和困難,應(yīng)及時(shí)向公司管理層報(bào)告,共同研究解決方案。(六)案件終結(jié)1.訴訟案件終結(jié)后,案件承辦人應(yīng)及時(shí)整理案件材料,包括立案文件、證據(jù)材料、法律文書、庭審記錄、執(zhí)行文件等,按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。2.案件承辦人應(yīng)撰寫案件總結(jié)報(bào)告,對(duì)案件的基本情況、處理過程、訴訟結(jié)果、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等進(jìn)行全面總結(jié)分析。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括案件事實(shí)、爭(zhēng)議焦點(diǎn)、法律適用、訴訟策略、存在問題及改進(jìn)建議等。案件總結(jié)報(bào)告經(jīng)法務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后,提交公司管理層及相關(guān)部門參考。3.法務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)已審結(jié)的訴訟案件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,總結(jié)公司在訴訟管理方面存在的問題和不足,提出改進(jìn)措施和建議,不斷完善公司訴訟管理制度和流程。五、訴訟費(fèi)用管理(一)預(yù)算編制1.法務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司年度訴訟案件預(yù)計(jì)情況,編制訴訟費(fèi)用預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容包括案件受理費(fèi)、律師費(fèi)、鑒定費(fèi)、差旅費(fèi)、保全費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。2.訴訟費(fèi)用預(yù)算應(yīng)結(jié)合案件類型、復(fù)雜程度、預(yù)計(jì)訴訟周期等因素進(jìn)行合理估算,并提交財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金安排,對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整和確定。(二)費(fèi)用支付1.訴訟費(fèi)用的支付應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。費(fèi)用報(bào)銷時(shí),應(yīng)提供合法有效的票據(jù),并填寫費(fèi)用報(bào)銷審批單,按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。2.對(duì)于律師費(fèi)等大額費(fèi)用支出,應(yīng)簽訂委托代理合同,明確雙方權(quán)利義務(wù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。在支付律師費(fèi)前,應(yīng)審核律師工作進(jìn)展情況和服務(wù)質(zhì)量,確保費(fèi)用支付合理合規(guī)。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立訴訟費(fèi)用臺(tái)賬,對(duì)每筆訴訟費(fèi)用的支出進(jìn)行詳細(xì)記錄,包括費(fèi)用名稱、金額、支付時(shí)間、支付對(duì)象等信息,便于查詢和統(tǒng)計(jì)分析。(三)費(fèi)用控制1.在訴訟案件處理過程中,法務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格控制訴訟費(fèi)用支出,盡量降低訴訟成本。對(duì)于不必要的費(fèi)用支出,應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)商,予以調(diào)整或取消。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)訴訟費(fèi)用支出情況進(jìn)行分析,如發(fā)現(xiàn)費(fèi)用超支或異常情況,應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部門和公司管理層報(bào)告,共同查找原因,采取措施加以控制。六、保密與檔案管理(一)保密措施1.參與訴訟案件處理的所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度,對(duì)涉及公司商業(yè)秘密、案件信息等予以保密。2.在證據(jù)收集、法律文書起草、庭審等過程中,應(yīng)采取必要的保密措施,防止信息泄露。如對(duì)涉及敏感信息的文件資料應(yīng)進(jìn)行加密存儲(chǔ)、專人保管等。3.未經(jīng)公司書面同意,任何人員不得向無關(guān)人員透露案件相關(guān)信息。對(duì)于因工作需要向外部機(jī)構(gòu)或人員提供案件信息的,應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù),并要求對(duì)方簽訂保密協(xié)議。(二)檔案管理1.訴訟案件檔案是公司重要的法律文件,應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行妥善保管。案件承辦人負(fù)責(zé)在案件終結(jié)后及時(shí)整理歸檔,確保檔案資料完整、準(zhǔn)確。2.訴訟案件檔案應(yīng)包括立案文件、證據(jù)材料、法律文書、庭審記錄、執(zhí)行文件等相關(guān)資料。檔案應(yīng)分類裝訂,編目造冊(cè),便于查閱和檢索。3.公司應(yīng)建立訴訟案件檔案查閱制度,嚴(yán)格限制檔案查閱范圍。因工作需要查閱檔案的,應(yīng)填寫《檔案查閱申請(qǐng)表》,經(jīng)法務(wù)部門負(fù)責(zé)人或公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,方可查閱。查閱檔案時(shí),應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行,不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案原件。七、監(jiān)督與考核(一)監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)訴訟管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,檢查訴訟管理制度的執(zhí)行情況、案件處理流程的合規(guī)性、訴訟費(fèi)用的支出合理性等。2.審計(jì)部門在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)問題的,應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部門和公司管理層提出整改建議,并跟蹤整改落實(shí)情況。(二)考核辦法1.建立訴訟管理工作考核制度,對(duì)法務(wù)

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